«Неустановленных лиц» надо устанавливать

Может ли дело, в котором фигурируют неустановленные лица, считаться расследованным? Да, если исчерпаны все законные средства к установлению их личностей и обоснованно само их существование. Эти обстоятельства — факт существования неустановленных лиц, их количество, роли, место, время действия и т. д. — должны быть доказаны, как любые другие факты, входящие в предмет доказывания, поскольку количественный состав преступной группы влияет на индивидуализацию наказания для подсудимых.

Выполняется ли это условие на практике? Ничуть! Неустановленные лица возникают тогда, когда совершение преступления только силами установленных лиц было бы невозможно либо есть прямое доказательство наличия соучастников. Например, один человек не способен вынести со склада мешок весом 150 кг. Можно предположить, что мешок несли вдвоем, а потом этот факт надо еще доказать. Но нет оснований предполагать, что мешок несли всемером, если никто из очевидцев этого не показал.

К сожалению, в практике давно появились случаи, когда неустановленные лица фигурируют в процессуальных документах исключительно для раздувания соучастия до организованной группы. Без какого-либо обоснования следователи записывают «организованная группа Иванов, Петров и неустановленные лица».

Еще большим нарушением является выдумывание неустановленных лиц с целью увязать группы по неочевидным хозяйственным преступлениям, когда само событие преступления весьма сомнительно. Указал следователь, что органы хозяйствующих субъектов действовали под руководством неустановленных лиц, — и порядок. А о том, что согласованность действий контрагентов по сделкам императивно предписана п. 3 ст. 307 ГК и происходит автоматически, без всякого руководства, следователи знать не хотят.

Поэтому адвокатам необходимо напоминать прокурорам и судам, что для каждого неустановленного лица должно быть найдено его конкретное место в версии обвинения, с помощью экспертиз и специалистов — определена и доказана роль каждого фантома и описано его взаимодействие с известными лицами. Если этого не сделано, то все соображения о неустановленных лицах не более чем предположения. А если «неустановленных» даже не искали, то, вероятно, их просто и не было.