fbpx
Адвокатское бюро "Антонов и партнеры"
АДВОКАТЫ
по уголовным делам по всей России
Новые статьи

Образец ходатайства о прекращении уголовного дела в порядке ст.217 УПК РФ

Старшему следователю СЧ по РОПД СУ УМВД России по г.Самаре лейтенанту юстиции ФИО2

443093, г.Самара, ул. Мориса Тореза, д.12

от адвоката НО АБ «Антонов и партнеры» Антонова А.П., рег. № 63/2099 в реестре адвокатов Самарской области

адрес для корреспонденции: 443080, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 192, оф. 619

тел. +7-987-928-31-80

в защиту интересов ФИО1, ДАТА1 г.р., обвиняемого по ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ

ХОДАТАЙСТВО 

о прекращении уголовного преследования

(в порядке ст.217 УПК РФ)

Постановлением от 30.12.2021 старшего следователя СЧ по РОПД СУ УМВД России по г.Самаре лейтенанта юстиции ФИО2 ФИО1 был привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу №НОМЕР1 по ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ.

Исходя из текста предъявленного обвинения, 17.01.2019, в рабочее время, но не позднее 18 часов 18 минут, ФИО1, находясь в салоне сотовой связи ООО «НАЗВАНИЕ1», расположенном в ТЦ «НАЗВАНИЕ2» по адресу: АДРЕС1, являясь сотрудником  салона сотовой связи и состоя в должности директора указанной торговой точки, в чьи должностные обязанности согласно должностной инструкции входит: осуществление руководства деятельностью магазина, осуществление продаж услуг, в том числе банковских продуктов, включая кредиты наличными, кредитные лимиты, кредиты на покупку товара, займы микрофинансовых организаций, депозитные договоры, договоры начисления процентов на остаток, а также, согласно положению об оформлении кредитной документации, при оформлении любого кредитного продукта, проверка подлинности паспорта гражданина РФ заявителя/клиента и оформление кредитных договоров в полном соответствии с правилами банков — партнеров, будучи ознакомленным с требованиями банков — партнеров, а также положением об оформлении кредитной документации, действуя  в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, используя свое должностное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО  КБ «НАЗВАНИЕ3», с целью создания видимости заключения кредитного договора, заведомо зная, что  подложный паспорт  гражданина РФ  на имя  ФИО4  содержит заведомо ложные сведения, действуя с ведома и согласия ФИО3, сфотографировал ФИО5, действующую в группе лиц по предварительному сговору, и, используя компьютерную технику, с помощью личного персонального логина и личного персонального пароля, осуществил доступ к программному обеспечению «НАЗВАНИЕ2», в которой составил электронную заявку в службу авторизации банков — партнеров на оформление кредитного договора №61755887924  от 17.01.2019 на имя клиента/заемщика ФИО4, указав в качестве цели предоставления кредита,  недостоверные сведения о кредиторе/заемщике — ФИО4,  которые ранее ему предоставил ФИО3, не указывая сведения о реализуемых по кредитному договору товарах. После чего, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение имущества салона сотовой связи, путем обмана, действуя с ведома и согласия ФИО3, внес в заявку заведомо ложные сведения, переданные ему ФИО3, являющегося участником организованной преступной группы, об абонентских номерах, являющихся якобы личным, контактным и рабочим номерами телефонов ФИО4, сведения о месте работы и ее платежеспособности, после чего,  посредством программного обеспечения «НАЗВАНИЕ2» направил в банки — партнеры электронную заявку на предоставление кредита на имя ФИО4 для ее последующей проверки в скоринговом режиме, тем самым, обманул сотрудников банка относительно личности и  платежеспособности ФИО4

17.01.2019 по результатам рассмотрения вышеуказанной заявки, сотрудники ООО КБ «НАЗВАНИЕ3», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действующего в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3, ФИО5, будучи обманутыми, относительно подлинности представленных документов – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО4, заключили кредитный договор № 61755887924 от 17.01.2019, подписанный ФИО5 от имени ФИО4, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, ФИО3, ФИО1, будучи не осведомленными о  действующей организованной преступной группы, открыли банковский счет №НОМЕР2 на имя ФИО4 для оплаты кредита за приобретаемые товары/услуги.

ФИО1, действующий в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО5,  убедившись в том, что приобретение товара по кредитному договору одобрено, включил в лист продаж «Supplier Relationship Management (SAP),  торговой сети   ООО «НАЗВАНИЕ1» следующие товары, которые в последующем были похищены участниками организованной преступной группы, а именно: сотовый телефон  «Nokia 6 DS Black», стоимостью 11 190  рублей, сотовый телефон «Apple iPhone 8 Plus 64GB Grey MQ8L2RU/A», стоимостью 55 990 рублей, Samsung Galaxy Watch SM-R810NZDASER p-go, стоимостью 22 490 рублей, консультация «Все включено VIP+», стоимостью 9 999 рублей, а всего на общую сумму 99 669 рублей, умышленно  указав в качестве основания для реализации кредитный договор № 61755887924 от 17.01.2019, оформленный на имя ФИО4

Сотрудники ООО КБ «НАЗВАНИЕ3», будучи обманутыми, не подозревая о преступных намерениях ФИО7, ФИО3, ФИО6 и неустановленных следствием лиц, действующих в составе организованной группы, а также ФИО1, ФИО5, действующих в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3, ФИО6, 17.01.2019 осуществили с банковского счета                           №НОМЕР3, открытого в  ООО КБ «НАЗВАНИЕ3» по адресу: АДРЕС2 зачисление денежных средств в сумме 99 669,00 рублей на банковский счет № НОМЕР2, открытый на имя ФИО4, после чего, с указанного банковского счета  № НОМЕР2, открытого 17.01.2019 в ООО КБ «НАЗВАНИЕ3» по адресу: АДРЕС2, 17.01.2019 осуществили перевод денежных средств в сумме 99 669,00 рублей на банковский счет № НОМЕР4, открытом в ООО КБ «НАЗВАНИЕ3» по адресу: АДРЕС2, которые впоследствии 18.01.2019  в соответствии с платежным поручением №35071 от 18.01.2019  с указанного расчетного счета № НОМЕР4 перечислили на расчетный счет ООО «НАЗВАНИЕ1» №НОМЕР5, открытый в АО «Альфа — Банк» по адресу:  АДРЕС4.

Далее, ФИО7, ФИО3, ФИО6 и неустановленные следствием лица, действующие в составе организованной преступной группы, получив в свое пользование и распоряжение следующие товары, а именно: сотовый телефон «Apple iPhone 8 Plus 64GB Grey MQ8L2RU/A», стоимостью 55 990 рублей, Samsung Galaxy Watch SM-R810NZDASER p-go, стоимостью 22 490 рублей, консультация «Все включено VIP+», стоимостью 9 999 рублей, а всего на общую сумму 88 479,00 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, не исполняя обязательства в части оплаты ежемесячных платежей по кредитному договору, ФИО1,  в свою очередь, действующий группой лиц по предварительному сговору  с ФИО3 и ФИО5, в счет выполненных им преступных действий, завладел сотовым телефоном  «Nokia 6 DS Black», стоимостью 11 190  рублей,  которым распорядился по своему усмотрению, в своих личных корыстных интересах, причинив,  таким образом, своими действиями  ООО КБ «НАЗВАНИЕ1» ущерб на общую сумму  99 669 рублей 00 копеек, после чего, с похищенным скрылись  с места преступления.

Таким образом, 17.01.2019 ФИО7, ФИО3, ФИО6 и неустановленные в ходе следствия лица,  действуя в составе организованной преступной группы, а также ФИО1 и ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО6, находясь  в салоне сотовой связи ООО «НАЗВАНИЕ1», расположенном в ТЦ «НАЗВАНИЕ2» по адресу:  АДРЕС1, своими умышленными действиями, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, причинив, тем самым, своими действиями ООО КБ «НАЗВАНИЕ3» ущерб на общую сумму  99 669 рублей 00 копеек. 

По мнению следствия, своими умышленными действиями, ФИО1, совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, с использованием своего служебного положения.

Также исходя из текста предъявленного обвинения, 17.01.2019, в рабочее время, но не позднее 19 часов 35 минут, ФИО1, находясь в салоне сотовой связи ООО «НАЗВАНИЕ1», расположенном в ТЦ «НАЗВАНИЕ2» по адресу: АДРЕС1, являясь сотрудником  салона сотовой связи и состоя в должности директора указанной торговой точки, в чьи должностные обязанности согласно должностной инструкции входит: осуществление руководства деятельностью магазина, осуществление продаж услуг, в том числе банковских продуктов, включая кредиты наличными, кредитные лимиты, кредиты на покупку товара, займы микрофинансовых организаций, депозитные договоры, договоры начисления процентов на остаток, а также, согласно положению об оформлении кредитной документации, при оформлении любого кредитного продукта, проверка подлинности паспорта гражданина РФ заявителя/клиента и оформление кредитных договоров в полном соответствии с правилами банков — партнеров, будучи ознакомленным с требованиями банков — партнеров, а также положением об оформлении кредитной документации, действуя  в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО3, используя свое должностное положение, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО  «НАЗВАНИЕ5», с целью создания видимости заключения кредитного договора, заведомо зная, что копия   подложного паспорта  гражданина РФ  на имя  ФИО7  содержит заведомо ложные сведения, действуя с ведома и согласия ФИО3, сфотографировал ФИО8, действующую в группе лиц по предварительному сговору, и, используя компьютерную технику, с помощью личного персонального логина и личного персонального пароля, осуществил доступ к программному обеспечению «НАЗВАНИЕ2», в которой составил электронную заявку в службу авторизации банков — партнеров на оформление кредитного договора № 2289630506  от 17.01.2019 на имя клиента/заемщика ФИО7, указав в качестве цели предоставления кредита,  недостоверные сведения о кредиторе/заемщике – ФИО7, и о реализуемом товаре, наименование которого ему сообщил ФИО3, а именно: сотовый телефон «Apple iPhone XS 64Gb gold», умышленно указав завышенную стоимость 69291,00 рублей, ВСК_Поломка, стоимостью 11 397,00 рублей, консультация «Все включено VIP+», умышленно указав завышенную стоимость 8 249,00 рублей,  а также 2 товара без указания наименования на общую сумму 4 535,00 рублей, а всего на сумму 93 472, 00 рублей. После чего, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение имущества салона сотовой связи, путем обмана, действуя с ведома и согласия ФИО3, внес в заявку заведомо ложные сведения, переданные ему ФИО3, являющегося участником организованной преступной группы, согласно которым,  ФИО7, не подозревающая о преступных намерениях организованной группы,  якобы проживала по адресу: АДРЕС5, а также внес сведения об абонентских номерах, являющихся якобы личным, контактным и рабочим номерами телефонов ФИО7, сведения о месте работы и ее платежеспособности, после чего,  посредством программного обеспечения «НАЗВАНИЕ2» направил в банки — партнеры электронную заявку на предоставление кредита на имя ФИО7 для ее последующей проверки в скоринговом режиме, тем самым, обманул сотрудников банка относительно личности и  платежеспособности ФИО7

17.01.2019 по результатам рассмотрения вышеуказанной заявки, сотрудники ООО «НАЗВАНИЕ5», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, действующего в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3, ФИО8, будучи обманутыми, относительно подлинности представленных документов – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, заключили кредитный договор № 2289630506 от 17.01.2019, подписанный ФИО8 от имени ФИО7, действующей группой лиц по предварительному сговору с ФИО6, ФИО3, ФИО9, ФИО1, будучи не осведомленными о действующей организованной преступной группы, открыли банковский счет № НОМЕР6 на имя ФИО7 для оплаты кредита за приобретаемые товары/услуги.

ФИО1, действующий в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО8, убедившись в том, что приобретение товара по кредитному договору одобрено, включил в лист продаж «Supplier Relationship Management (SAP),  торговой сети   ООО «НАЗВАНИЕ1» следующие товары, которые в последующем были похищены участниками организованной преступной группы, а именно: сотовый телефон  «Apple iPhone XS 64Gb gold», стоимостью 67249,65 рублей, консультация «Все включено VIP+», стоимостью 8005,98 рублей, ВСК_Поломка, стоимостью 13815 рублей, наушники «Intro BI-990W белый», стоимостью 2000,26 рублей, ЗС IS 3D Iphone XS черный, стоимостью 2401,11 рублей,  а всего на общую сумму 93 472 рублей, умышленно  указав в качестве основания для реализации кредитный договор № 2289630506 от 17.01.2019, оформленный на имя ФИО7

Сотрудники ООО «НАЗВАНИЕ5», будучи обманутыми, не подозревая о преступных намерениях ФИО7, ФИО3, ФИО9, ФИО6 и неустановленных следствием лиц, действующих в составе организованной группы, ФИО1, действующего в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО8, а также ФИО8, действующей в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3, ФИО6, ФИО1 и ФИО9, 31.01.2019 осуществили с банковского счета  № НОМЕР8, открытого в  ООО «НАЗВАНИЕ5» по адресу:  АДРЕС6 зачисление денежных средств в сумме 93 472,00 рублей на банковский счет № НОМЕР6, открытый на имя ФИО7, после чего, с указанного банковского счета № НОМЕР6, открытого 17.01.2019 в  ООО «НАЗВАНИЕ5» по адресу: гАДРЕС6, 31.01.2019 осуществили перевод денежных средств в сумме 93 472,00 рублей на банковский счет № НОМЕР9, открытом  в  ООО «НАЗВАНИЕ5» по адресу:  АДРЕС6, которые впоследствии 01.02.2019  в соответствии с платежным поручением №1892 от 01.02.2019  с указанного банковского счета № НОМЕР9 перечислили на расчетный счет филиала «Поволжский ООО «НАЗВАНИЕ1» №НОМЕР10, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: АДРЕС8.

Далее, ФИО7, ФИО3, ФИО9, ФИО6 и неустановленные следствием лица, действующие в составе организованной преступной группы, получив в свое пользование и распоряжение следующие товары, а именно: сотовый телефон  «Apple iPhone XS 64Gb gold», стоимостью 67249,65 рублей, консультация «Все включено VIP+», стоимостью 8005,98 рублей, ВСК_Поломка, стоимостью 13815 рублей, наушники «Intro BI-990W белый», стоимостью 2000,26 рублей, ЗС IS 3D Iphone XS черный, стоимостью 2401,11 рублей,  а всего на общую сумму 93 472 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, не исполняя обязательства в части оплаты ежемесячных платежей по кредитному договору, оплатив при этом ФИО1 и ФИО8 в счет выполненных ими преступных действий материальное вознаграждение,  причинив,  таким образом, своими действиями  ООО «НАЗВАНИЕ5» ущерб на общую сумму  93 472 рубля 00 копеек, после чего, с похищенным скрылись  с места преступления.

Таким образом, 17.01.2019 ФИО7, ФИО3,  ФИО9, ФИО6 и неустановленные в ходе следствия лица,  действуя в составе организованной преступной группы, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3 и ФИО8, а также ФИО8, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО3, ФИО6, ФИО1 и ФИО9, находясь  в салоне сотовой связи ООО «НАЗВАНИЕ1», расположенном в ТЦ «НАЗВАНИЕ2» по адресу:   АДРЕС1, своими умышленными действиями, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, причинив, тем самым, своими действиями ООО «НАЗВАНИЕ5» ущерб на общую сумму  93 472 рубля 00 копеек.

По мнению следствия, своими умышленными действиями, ФИО1, совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, с использованием своего служебного положения (т.50 л.д.28-81).

10.02.2022 сторона защиты завершила ознакомление с материалами уголовного дела №НОМЕР1.

Сторона защиты считает предъявленное обвинение незаконным и необоснованным, а уголовное преследование ФИО1 — подлежащим прекращению, ввиду следующего.

Согласно ч.1 ст.5 УК РФ, ​​лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

Преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ, а именно мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размер, является умышленным. Для вывода о том, что ФИО1 были совершены указанные преступления, необходимо доказать его виновность. Следовательно, для вывода о виновности ФИО1, исходя из положений ст.25 УК РФ, нужно установить, что он  осознавал общественную опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления, допускал эти последствия либо относился к ним безразлично.

Сторона защиты считает, что в ходе следствия не была установлена виновность ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Как следует из показаний ФИО1 в качестве подозреваемого от 30.11.2021, с сентября 2014 года по март 2019 года он осуществлял трудовую деятельность в торговой сети «НАЗВАНИЕ6», которая в последующем была соединена посредством формы слияния с торговой сетью «НАЗВАНИЕ1», в связи с чем переименована в ООО «НАЗВАНИЕ1». Изначально осуществлял трудовую деятельности в должности продавца торговой сети, а в последующем, насколько переведен на должность директора магазина торговой сети ООО «НАЗВАНИЕ1», расположенном в ТЦ «НАЗВАНИЕ2», после чего снова переведен на должность продавца. 

При осуществлении трудовой деятельности в должности продавца в его обязанности входило осуществление продаж товаров торговой сети, контроль за торговым залом. При назначении на должность директора в должностные обязанности входило выполнение плана — показателя продаж, составление отчетов о деятельности торговой точки, осуществление продаж товара торговой сети, контроль за деятельностью торговой точки. Заработная плата сотрудников торговой сети складывалась из окладной части, то есть фиксированной суммы, которая была незначительного размера, а также премиальной части, исчисляемой исходя их количества продаж, выполненных сотрудником за текущий месяц. Количество реализованного товара в кредит не учитывалось при начислении премии по итогам работы за месяц, учитывался лишь общий объем продаж товара, то есть размер премии исключительно зависел от общей суммы, на которую реализован товар конкретным продавцом, например, ежемесячная сумма продажи установлена в 2 000 000 рублей для конкретной торговой точки, который он, как директор торговой точки, делил на всех сотрудников торговой точки, в случае выполнения указанного плана продаж товаров, реализуемых торговой сетью, то сотрудником торговой точки начислялась премия. 

Размер премиальной части заработной платы зависел от общей суммы реализованного товара, не зависимо от того, реализован товар за наличный расчет или в кредит.

Примерно с июля 2018 года по март 2019 года ФИО1 осуществлял трудовую деятельность в должности директора магазина на торговой точке сети ООО «НАЗВАНИЕ1», расположенной в ТЦ «НАЗВАНИЕ2».

К заявке на в обязательном порядке прикреплялось фото заемщика, выполненное на веб — камеру специалистом, занимающимся оформлением кредитного договора, на котором необходимо было посредством специальной программы сделать отметку в месте нахождения глаз клиентов, однако для каких целей необходимо было выполнять данные действия, ему не известно. Также к указанной заявке в обязательном порядке прикреплялся скан паспорта клиента, желающего приобрести товар в кредит, выполненный в цветном варианте. Далее указанную заявку сотрудник торговой сети направляет посредством указанной программы в различные банки, представленные в системе «Кредитный брокер», после чего указанная заявка рассматривается различными банками, по истечению некоторого времени поступает информация об одобрении или отказе в одобрении кредита. После того, как клиент выбрал банк, предложивший наиболее выгодные условия для него и в котором он желает приобрести товар в кредит, то в представленном банком шаблоне кредитного договора в автоматизированном режиме переносятся сведения о клиенте, которые ранее были отражены в заявке на получение кредита, указанные мною ранее, после чего запускает указанный экземпляр кредитного договора на печать. Количество экземпляров варьируется от 2 до 4 экземпляров в зависимости от условий конкретного банка. После того, как кредитный договор подписан заемщиком, то последнюю подпись проставляем сотрудник торговой сети, оформлявший кредитный договор, затем направляет в банк отсканированный экземпляр кредитного договора с подписями, после чего, спустя некоторое время со стороны банка на расчетный счет торговой сети ООО «НАЗВАНИЕ1» поступает оплата за приобретенный по кредитному договору товар. 

ФИО1 пояснил, что доступ к указанной системе «Кредитный брокер» имелся также у каждого сотрудника торговой сети. При этом доступ к указанной системе состоит из логина и пароля, которые являются индивидуальными для каждого сотрудника. Однако количество банков, в которых возможно направить заявку на рассмотрение вопроса об одобрении кредитного договора, для каждого сотрудника различен и зависит, как правило, от стажа работы того или иного сотрудника. Указанное обстоятельство связано с тем, что не все банки предоставляют доступ к электронной системе кредитования вновь прибывшим сотрудникам, или сотрудникам, имеющим небольшой опыт работы, в связи с чем, для таких сотрудников перечень банков, в которых можно оформить приобретение товара в кредит, является небольшим. Таким образом, в целях увеличения возможности на одобрение заявки на приобретение товара в кредит, сотрудник торговой сети, у которого в указанной системе открыт больший перечень банков, в которых возможно направить заявку на получение кредита, мог с использованием своей персональной учетной записи оформить кредитный договор. В таком случае, в бланке кредитного договора, в разделе «кредитный специалист», будут отражены данные того сотрудника, под чьей учетной запись был осуществлен вход в указанную систему и оформлен кредитный договор, а именно фамилия, имя, отчество и табельный номер сотрудника. При этом подпись в бланке кредитного договора выполняет сам сотрудник, под чьей учетной записью был оформлен кредитный договор. 

По факту оформления 17.01.2019 кредитного договора в ООО «НАЗВАНИЕ5» на имя ФИО7, ФИО1 пояснил, что указанный кредитный договор был оформлен им лично. Лицо, представленное на фото указанного кредитного договора, не помнит, так как в указанный период времени был большой поток клиентов, в связи с чем он не запоминал их внешность. Однако  при оформлении кредитного договора указанной женщиной был предоставлен паспорт гражданина РФ, она в полном объеме назвала все анкетные данные, необходимые для заполнения анкеты заемщика, а также бланка кредитного договора, так как в случае без отсутствия информации в какой-либо графе бланка, заявка на одобрение кредита не будет принята к рассмотрению банком. Кроме того, какого-либо сомнения указанная женщина при оформлении кредитного договора не вызвала, так как в случае, если бы у него возникли какие — либо сомнения, то он бы отказал в приобретении товара в кредит. Необходимые данные она также называла сама, так как из иных источников они не могли быть известны. Кто-либо с просьбой об оформлении кредитного договора на имя ФИО7, не обращался, факта того, провожал ли кто-либо указанную женщину в салон сотовой связи, не помнит, предоставленный документ, а именно паспорт гражданина РФ, у него также никаких сомнений не вызвал, какие-либо признаки подделки он не заметил, согласно фотографии, являющейся приложением к кредитному договору, выглядел как обычный паспорт, обернутый в обложку. 

По факту оформления 17.01.2019 кредитного договора в ООО «НАЗВАНИЕ1» на имя ФИО4, ФИО1 пояснил, что лицо, представленное на фото указанного кредитного договора, не помнит, так как в указанный период времени был большой поток клиентов, в связи с чем он не запоминал их внешность. Однако при оформлении кредитного договора указанной женщиной был предоставлен паспорт гражданина РФ, она в полном объеме назвала мне все анкетные данные, необходимые для заполнения анкеты заемщика, а также бланка кредитного договора, так как в случае отсутствия информации в какой — либо графе бланка, заявка на одобрение кредита не будет принята к рассмотрению банком. Кроме того, какого-либо сомнения указанная женщина при оформлении кредитного договора у него не вызвала, так как в случае, если бы у него возникли какие-либо сомнения, то он бы отказал в приобретении товара в кредит. Необходимые данные она также называла сама, так как из иных источников они не могли быть известны. Кто-либо с просьбой об оформлении кредитного договора на имя ФИО4, не обращался, предоставленный документ, а именно паспорт гражданина РФ, также никаких сомнений не вызвал, какие-либо признаки подделки, он не заметил, согласно фотографии, являющейся приложением к кредитному договору, выглядел как обычный паспорт, обернутый в обложку. В указанном кредитном договоре отсутствуют сведения о кредитном специалисте, оформлявшем кредитный договор, так как в бланках кредитного договора некоторых банков, подпись сотрудника не требовалась, в связи с чем она отсутствует.  

В последующем, от сотрудников правоохранительных органов, ФИО1 стало известно, что указанные кредитные договоры, были оформлены по поддельным паспортам и оплата по указанным кредитным договорам со стороны заемщика не осуществлялась, в связи с чем банкам был причинен материальный ущерб. Однако при оформлении кредитных договоров, каких-либо признаков противоправной деятельности, а также признаков подделки документов, замечено не было. Приобретенный по вышеуказанным кредитным договорам товар был передан также клиентам (т.50 л.д. 16-25).

В ходе очной ставки 07.12.2021 с обвиняемой ФИО5 ФИО1 пояснил, что при оформлении кредитного договора менеджер заполняет анкету исключительно со слов клиента, о чем клиент расписывается в данной анкете с отметкой о том, что со слов клиента записано верно. Анкета заемщика при оформлении кредитного договора в части сведений о месте работы, уровне дохода, месте жительства, абонентскому номеру, заполняется со слов клиента, иным образом кредитному специалисту не могут быть известны указанные данные. Каким-либо образом активность абонентского номера, сообщенного заемщиком при оформлении указанного кредитного договора на имя ФИО4, он не проверят, проверка активности абонентского номеру не требовалась, сообщение кода подтверждение также не требовалось. На вопрос о том, сколько людей работал в тот день на торговой точке, ФИО1 ответил, что не помнит, но на торговой точке работают минимум 2 сотрудника. На вопрос о том, допускается ли работа сотрудников салона сотовой связи не только за стойкой, но и по торговому залу салона сотовой связи и мог ли в момент посещения салона сотовой связи ФИО5 за стойкой находится кто-либо иной из сотрудников торговой точки, ФИО1 пояснил, что такое возможно, так как сотрудники торговой точки имеют возможность перемещаться по торговому точке, в том числе находиться за стойкой в торговом зале, в зависимости от потребностей (т.19 л.д.87-96).

В ходе очной ставки с ФИО8 29.12.2021 ФИО1 пояснил, что все данные о клиенте сообщает клиент, которые вносятся в анкету заемщика (т.19 л.д.108-117)

Данные показания ФИО1 подтверждаются иными доказательствами:

  1. Как следует из Должностной инструкции ФИО1, на него как на продавца возлагались следующие обязанности: 
  • Подготовка рабочего места к работе, размещение товаров, оформление витрин, проверка наличия торговых и рабочих документов, ценников и правильности их заполнения, размещение рекламных материалов в магазине
  • Обслуживание покупателей: 

выявление спроса на товар;

ознакомление с имеющимся ассортиментом товаров и услуг;

информирование покупателей об эксплуатационных свойствам товара, о правилах пользования и ухода за товарами;

осуществление продаж товара;

произведение расчетов с покупателями, выписывание товарного мека, оформление гарантийных талонов.

  • Упаковка и выдача оплаченного товара.
  • Осуществление продаж следующих услуг: 

банковских продуктов, включая кредиты наличными, кредитные лимиты, кредиты на покупку товара, займы микрофинансовых организаций, депозитные договоры, договоры начисления процентов на остаток задолженности;

услуг операторов, в том, числе оформление необходимых документов на получение услуг связи и активация Siм-карты; 

страховых продуктов, включая страхование пассажиров, выезжающих за рубеж и их багажа, страхование жизни и здоровья, имущества, техники, автомобилей и прочего от всевозможных рисков;

транспортных услуг, включая бронирование и продажу авиа- и железнодорожных билетов, услуг такси и других доступных видов транспорта;

услуги по приему платежей от населения в пользу юридических лиц;

услуг по денежным переводам, включая осуществление расчетных операций по перечислению денежных средств, принятых от физических лиц в адрес юридических, физических лиц или индивидуальных предпринимателей;

услуг по настройке оборудования, включая установку программ на продаваемую технику или технику покупателя, продажу электронных ключей;

услуг по продаже билетов на любые виды мероприятий;

услуг, связанных с заключением договоров обязательного пенсионного страхования между физическими лицами и негосударственными пенсионными фондами;

услуг по продаже дополнительной гарантии;

туристических услуг, включая оформление туристических путевок;

услуг по погашению кредита, включая осуществление приема платежей от физических лиц в пользу кредитных организаций;

иных услуг и сервисов. 

  • Оформление необходимой документации на все продаваемые услуги в соответствии с установленными требованиями
  • Оформление карты программы лояльности компании.
  • Выполнение индивидуального плана продаж, установленного Региональным директором, с целью выполнения полнения плана продаж магазина. 
  • Осуществление операции по приему, учету, выдаче и хранению денежные средтв с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. 
  • Подсчитывание кассовых чеков и сдача в установленном порядке. 
  • Ведение на основе приходных и расходных документов кассовой книги.
  • Сверка и обеспечение соответствия фактического наличия денежных сумм с остатками по кассовой книге;
  • Составление кассовой отчетности в установленном порядке.
  • Своевременная инкассация денежных средств.
  • Проведение переписи и учета остатков в установленном порядка.
  • Взаимодействие с покупателями по вопросам возврата товара: 

в случае претензий к качеству товара или его поломки, предложение покупателю самостоятельно обратиться в авторизованный производителем сервисный центр для устранения недостатков товара, а в случае отказа покупателя от личного обращения в сервисный центр, принятие товара в ремонт, при условии, что на товар не истек установленный гарантийный срок;

передача в сервисный центр товар, принятый в ремонт или на проверку качества, с документами, оформленными надлежащим образом;

после получения и полной проверки исправности товара, своевременное уведомление покупателей о готовности отремонтираненного товара и результатах проверки качества;

передача в установленный срок покупателю отремонтированного товара.

  • Проведение регистрации заявлений по претензиям от потребителей на корпоративном ресурса claim.durosetlen.
  • Осуществление приемаа товара по соответствующим дакументам.
  • Проверка внешнего вида и комплектации упаковки доставленного на точку товара, распаковка и проверка внешнего вида и комплектации товара.
  •  Участие в проводимых инвентаризациях.
  • Обеспечение сохранности товара, торгового оборудования, имущества и других товарно-материальных ценностей, находящихся в магазине.
  • Исполнении обязанностей директора магазина, в случае отсутствия Директора магазина по поручению Регионального директора. 
  • Информирование Директора магазина и Регионального директора обо всех внештатных ситуациях, происходящих в магазине. 
  • Своевременное размещение в магазине POS-материалов, находящихся на внутреннем сервере \fileserver\мерчандайзинг для разницы\Реестр утвержденных POS-материалов сайта.
  • Своевременное оформление магазина праздничными материалами перед государственными праздниками.
  • Принятие мер по предотвращеникю и ликвидация конфликтных ситуаций в магазине.
  • Своевременное открытие и сдача магазина под охрану по окончании рабочего дня в установленном порядке.
  • Поддержание чистоты в магазине и территории, прилегающей к ней.
  • Отслеживание наличия корпоративного бейджа на одежде, проверка правильности указания должности и инициалов на бейдже.
  • Выполнение отдельных служебных поручений руководителя в пределах должностных обязанностей и полномочий.
  • Соблюдение норм и правил, установленных внутренними нормативными документами компании (приказами, распоряжениями, инструкциями, регламентами, настоящей должностной инструкцией и т.п.).

Должностной инструкцией предусмотрены следующие права продавца:

  • Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 
  • В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю о недостатках, выявленных в процессе своей деятельности и вносить предложения по их устранение. 

— Запрашивать от структурных подразделений компании информацию и документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей.

— Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, и критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.

— Запрашивать у руководства Компании обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей (т.24 л.д.12-15).

Как следует их Положения об оформлении кредитной документации, продавец обязан при оформлении любого кредитного продукта, в т.ч. кредита на покупку товаров/услуг, кредита наличными или кредитного лимита проверить подлинность подлинность паспорта гражданина РФ заявителя, клиента — в соответствии с нижеуказанными правилами:

  1. При проверке паспорта Заявителя следует обратить внимание, что лицам, предъявившим паспорт гражданина СССР, отказывается в оформлении Кредитной документации и рассмотрения вопроса о предоставлении Кредита, поскольку такой паспорт является недействительным.
  2. При проверке паспорта гражданина РФ следует обратить внимание на соответствие даты выдачи паспорта и возраста Заявителя. Срок действия паспорта гражданина РФ: от 14 до 20 лет; от 20 до 45 лет; от 45 лет бессрочно. 
  3. При достижении возраста смены паспорта гражданин обязан сдать документ для переоформления в территориальный орган ФМС не позднее 30 дней после достижения вышеуказанного возраста. В день достижения возраста смены паспорта (20 или 45 лет) паспорт принимается при оформления кредита при условии отсутствия других оснований, по которым паспорт может считаться недействительным. 

Необходимо сверить (сличить) фотографию в паспорте с лицом гражданина, предъявившего данный паспорт.

  1. В соответствии с Положением о паспорта гражданина РФ №828 от 08.07.1997  “Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим Положением. Поспорт, в который внесены сведений, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным”.
  2. В паспорте обязательно должна быть личная подпись владельца паспорта. Необходимо сверить подписи Клиента на кредитной документации с подписью владельца паспорта.
  3. Если клиент отказывается поставить подпись в кредитной документации идентично подписи в паспорте гражданина РФ, то такой кредит необходимо аннулировать и товар клиенту не выдавать.
  4. На копии паспорта клиента необходимо прописать фразу “С оригиналом сверено”, поставить свою ФИО полностью, подпись.
  5. Подписи Заявителя в кредитной документации должны быть идентичны подписи в паспорте (т.24. л.д.16-17).

Все указанные действия были ФИО1 выполнены, визуальная проверка подлинности паспорта проведена, оснований сомневаться в его подлинности у него не было.

Таким образом, ФИО1 действовал согласно своей должностной инструкции и выполнял все возложенные на него обязанности. 

2. Как следует из  показаний подозреваемой ФИО5 от 01.06.2020, женщина по имени (ФИО6) ей пояснила, что сотрудник в салоне сотовой связи “НАЗВАНИЕ1” будет ее ждать, и что он будет в курсе того, что оно оформляет в кредит телефон (т.51 л.д.39-41). Свои показания ФИО5 подтвердила и в ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемой от 03.08.2021 и 13.10.2021 (т.51 л.д.61-67, 71-77 соответственно). В своих показаниях в качестве обвиняемой от 16.10.2021 и 22.12.2021 ФИО5 пояснила, что когда она зайдет в салон сотовой связи “НАЗВАНИЕ1”, находящемуся за стойкой и сообщить о том, что она желает приобрести сотовый телефон марки “Айфон” в кредит (т.51 л.д.108-115, 169-178). Однако ФИО6 никак не описывала этого сотрудника, не поясняла, как его зовут или как он выглядит. ФИО5 не искала конкретного сотрудника, а только подошла к тому, который находился в данный момент за стойкой. Лишь впоследствии она узнала, что данным сотрудником был ФИО1 Следовательно, в данной ситуации сговор мог быть не с ФИО1, а с другим сотрудником магазина, и сам ФИО1 не знал, что паспорт является поддельным, и не проверял его. 

Ранее данные показания ФИО5 подтвердила в ходе очной ставки от 07.12.2021 с подозреваемым ФИО1 Так, она пояснила, что (ФИО6) сообщила ей, что ей нужно будет пройти в салон сотовой связи “НАЗВАНИЕ1”, где ее встретит менеджер, которые будет осведомлен о ее визите. Зайдя в салон, она подошла к стойке, где находился менеджер. Также ФИО5 отдельно на вопрос о том, как она узнала, к какому именно специалисту необходимо обратиться, пояснила, что ранее ФИО6 сообщила ей, что необходимо будет подойти к сотруднику сотовой связи, находящемуся за стойкой, что она и сделала, после того, как зашла в салон сотовой связи, проследовала к менеджеру, находящемуся за стойкой, где находился ФИО1, с которым в настоящее время проводится очная ставка. На вопрос о том, указывали ли ей данные сотрудника, находящегося за стойкой, имя, фамилию, предметы внешности, ФИО5 пояснила, что его данные ей не называли, приметы внешности не описывали, ей пояснили, что ей необходимо подойти к стойке, где ее будет ждать сотрудник, находящийся за стойкой. Когда она подошла к стойке, она не сообщала о том, что она от ФИО6. ФИО5 узнала ФИО1 в начале проведения очной ставки по общим чертам внешности, по росту, цвету волос, по голосу, манере общения, так, как запомнила при  процедуре оформления кредитного договора (т.19 л.д.87-96).

Аналогичным образом, в своих показаниях в качестве подозреваемой от 14.10.2021 ФИО8 пояснила, что когда она зашла в салон сотовой связи “НАЗВАНИЕ1” в ТЦ “НАЗВАНИЕ2”, там за стойкой находился сотрудник, и она подошла к нему (т.56 л.д.244-253). Ранее данные показания она подтвердила в ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемой от 24.11.2021 (т.57 л.д.3-11). ФИО6 также никак не описывала этого сотрудника, не поясняла, как его зовут или как он выглядит. ФИО8 не искала конкретного сотрудника, а только подошла к тому, который находился в данный момент за стойкой. Лишь впоследствии она узнала, что данным сотрудником был ФИО1 Следовательно, в данной ситуации сговор мог быть не с ФИО1, а с другим сотрудником магазина, и сам ФИО1 не знал, что паспорт является поддельным, и не проверял его. 

В ходе очной ставки от 29.12.2021 с ФИО1 ФИО8 пояснила, что она проследовала в салон сотовой связи в ТЦ “НАЗВАНИЕ2”, где увидела парня, с которым производится очная ставка, передала ему документы. На вопрос о том, сколько сотрудников находилось в зале, когда она пришла оформлять кредит, ФИО8 пояснила, что за стойкой находилось 3 человека, а именно 2 парня и 1 девушка, сколько в зале находилось сотрудников, она вспомнить не может. На вопрос о том, поясняли ли ей, где именно будет находиться человек, к которому нужно обратиться, а именно за стойкой или в зале и обращала ли она внимание на то, кто находится в зале и как они выглядят, ФИО8 ответила, что на сотрудников, находящихся в зале, она не обращала внимание, акцентировав внимание на сотрудников, находящихся за стойкой (т.19 л.д.108-117).

В соответствии со ст.49 Конституции РФ, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Согласно ст.14 УПК РФ, обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

В соответствии с п.15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 №8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия», при рассмотрении уголовных дел должен соблюдаться закрепленный в ст. 49 Конституции РФ презумпции невиновности, согласно которому каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. При этом с учетом положений данной конституционной нормы недопустимо возлагать на обвиняемого (подсудимого) доказывание своей невиновности. Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 3 ст. 49 Конституции РФ неустранимые сомнения в виновности обвиняемого (подсудимого) должны толковаться в его пользу.

Указанное свидетельствует о том, что не была доказана вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 4 ст. 217 УПК РФ,

ПРОШУ:

Прекратить уголовное дело №НОМЕР1 по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава указанных преступлений.

Защитник ФИО1 __________________ адвокат Антонов А.П.

Здесь и далее в целях соблюдения адвокатской тайны имена и фамилии участников дела изменены

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ ВРЕМЯ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР
Позвоните мне прямо сейчас по телефону +7 (846) 212-99-71 или задайте свой вопрос на сайте
Мы в социальных сетях