Доказательства из-за границы по уголовному делу

Свидетель может жить за рубежом, а нужные документы — находиться в иностранном банке или организации. В такой ситуации важно разделить два вопроса: как получить сведения и каким образом использовать их в российском уголовном деле.

Когда нужен международный запрос

Статья 453 УПК РФ предусматривает запрос, когда на территории другого государства необходимы допрос, осмотр, выемка, обыск, экспертиза либо иное процессуальное действие. Исполняет его компетентный иностранный орган или должностное лицо.

Основанием служат международный договор России, международное соглашение или принцип взаимности. Поэтому отсутствие конкретного двустороннего договора еще не дает универсального ответа о невозможности помощи. Но и считать сотрудничество обязательным с любой страной нельзя: сначала проверяют применимое основание и условия взаимодействия.

Этот механизм не следует смешивать с выдачей человека другому государству или передачей осужденного для отбывания наказания. Здесь предмет запроса — процессуальные действия и доказательства.

Может ли адвокат направить такой запрос сам

Запрос по статье 453 вносят перечисленные в ней российские суд и должностные лица, в том числе следователь и дознаватель. Канал передачи определяется компетенцией: например, вопросы судебной деятельности обычных судов проходят через Минюст России, а дел, находящихся в производстве СК России, МВД России или ФСБ России, — через соответствующие ведомства.

Защитник может заявить ходатайство о получении доказательств за границей. Право на ходатайство и порядок его заявления предусмотрены статьей 119 и статьей 120 УПК РФ. Адвокатское обращение в иностранную организацию не заменяет межгосударственного процессуального поручения, если для получения нужных сведений требуется именно оно.

Как обосновать необходимость запроса

1. Назовите конкретный источник. Укажите государство, организацию или человека, известные адреса и иные данные, позволяющие найти сведения.
2. Определите предмет. Какие документы за какой период нужны, какие вопросы предлагается поставить свидетелю, какое действие необходимо провести.
3. Объясните связь с делом. Какое обстоятельство подтверждается или опровергается, почему уже имеющихся материалов недостаточно.
4. Отметьте риск утраты. Если он известен, приложите подтверждение: например, сведения о сроке хранения записи. Не подменяйте подтвержденный риск предположением.
5. Предложите приложения. Доступные документы и перевод помогут уточнить предмет ходатайства; требования к официальному запросу проверяются отдельно.

Статья 454 УПК РФ устанавливает содержание письменного запроса, включая сведения о деле, лицах, фактических обстоятельствах и требуемых доказательствах. По части 4 статьи 453 запрос и приложения переводятся на официальный язык государства, которому он направляется. Точный порядок для выбранной страны требует самостоятельной проверки договора и компетенции органов.

Какую силу имеют полученные материалы

По статье 455 УПК РФ доказательства, полученные иностранными должностными лицами при исполнении поручения о правовой помощи либо переданные с поручением об уголовном преследовании, при предусмотренных законом основании, заверении и передаче имеют такую же юридическую силу, как полученные в России с соблюдением УПК.

Это правило не распространяется автоматически на любую распечатку с иностранным адресом. И оно не отменяет оценку доказательств по статье 88 УПК РФ: проверяются относимость, допустимость, достоверность, а в совокупности — достаточность. Защита может поставить вопросы о происхождении документа, полноте ответа, переводе, соблюдении порядка получения и противоречиях с другими сведениями.

Что делать с документами, уже имеющимися у защиты

Статья 86 УПК РФ позволяет защите собирать и представлять документы и сведения в установленном порядке. Поэтому имеющийся договор или переписку не нужно отвергать только из-за иностранного происхождения. Следует сохранить оригинал или исходный файл, сведения об источнике, подготовить перевод и обосновать приобщение. Необходимость дополнительного заверения и процессуальной проверки зависит от вида документа и применимых правил.

Единого срока получения ответа из любой страны статья 453 не устанавливает. При отказе следователя в ходатайстве нужно изучить постановление и мотивы; порядок его вынесения и возможность обжалования предусмотрены статьей 159 УПК РФ. Бюро «Антонов и партнеры» поможет определить, какие иностранные сведения существенны для защиты и как поставить вопрос об их получении и проверке.

С уважением, адвокат Анатолий Антонов, управляющий партнер адвокатского бюро «Антонов и партнеры».