Приговором Ленинского районного суда г. Самары ФИО1 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2 УК РФ и ей назначено условное наказание с испытательным сроком на 2 (два) года
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
28 августа 2020 г.
г. Самара
Ленинский районный суд г. Самары в составе: председательствующего судьи Ретина М.Н., сучастием государственного обвинителя — помощников прокурора Ленинского района г. Самара Лукина П.Г., Соколова Д.С., представителя потерпевшего Стеценко О.Н., подсудимой ФИО1, защитника подсудимой — адвоката Антонова А.В., при секретаре Батейщикове А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело No НОМЕР в отношении
ФИО1, ДАТА года рождения, уроженки гор. АДРЕС, гражданки РФ, имеющей высшее образование, не замужней, имеющей несовершеннолетнего ребенка ДАТА г.р., работающей в ООО «НАЗВАНИЕ2», находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, зарегистрированной: АДРЕС1 и проживающей по адресу: АДРЕС2, ранее не судимой
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Так, в период времени с 10.10.2014 по 26.12.2014, ФИО1, являясь на основании протокола общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ1» No 01 от 05.08.2013, генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ1» ИНН НОМЕР (далее по тексту ООО «НАЗВАНИЕ1»), зарегистрированного по адресу: АДРЕС3, фактически расположенного по адресу: АДРЕС4, действующим в соответствии с Уставом ООО «НАЗВАНИЕ1», утвержденным общим собранием учредителей 05.08.2013, будучи наделенной как единоличный исполнительный орган организации, полномочиями: без доверенности, действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; представлять интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления; распоряжаться имуществом Общества; утверждать положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе; принимать на работу и увольнять работников общества, привлекать работников к дисциплинарной ответственности и осуществлять поощрение работников; в пределах своей компенсации издавать приказы и распоряжения; привлекать займы и кредиты в интересах Общества; осуществлять любые иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции общего собрания участников общества, то есть, являясь лицом, выполняющим организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, заведомо зная о нормативно-правовых актах регламентирующих порядок предоставления субсидий на трудоустройство граждан с ограниченными возможностями: постановлении Правительства РФ от 20.12.2013 No 1198 «О предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»; постановлении Правительства Самарской области от 27.01.2014 No 32 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области», имея умысел на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества — бюджетных денежных средств в виде субсидий в свою пользу, принадлежащих Государственному казенному учреждению Самарской области «НАЗВАНИЕ3» ИНН НОМЕР (далее по тексту ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3») расположенному по адресу: АДРЕС5, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, разработала преступный план по незаконному завладению бюджетными денежными средствами, Выделяемыми в целях возмещения затрат, понесенных в связи с оказанием услуг по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и созданию инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам.
Так, согласно разработанного ФИО1, преступного плана, она как генеральный директор ООО «НАЗВАНИЕ1», 10.10.2014 и 03.11.2014 представила в ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» сведения о намерении оснастить (дооснастить) специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов, согласно которых ФИО1 намеревалась создать три рабочих места для инвалидов и указала необходимое оборудование, а также предоставила в ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» лично заверенные копии документов для заключения договора с ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3»: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения (ООО «НАЗВАНИЕ1») от 14.08.2013, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 14.08.2013.
Сотрудники ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3», будучи неосведомлёнными относительно истинных преступных намерений ФИО1, по результатам рассмотрения документов, поданных ООО «НАЗВАНИЕ1», в лице ФИО1 приняли положительное решение и одобрили заключение договора о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам и заключили с ООО «НАЗВАНИЕ1» договор NoНОМЕР от 07.11.2014 о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – производителям услуг в сфере содействия занятости населения Самарской области в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и созданию инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, в соответствии с пунктами которого: п. 2.1.1. работодатель оснащает 2 рабочих места для трудоустройства инвалидов с учетом профессии, характера выполняемых работ, степени инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения способности к трудовой деятельности, уровня специализации рабочего места, инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, механизации и автоматизации производственного процесса; п. 2.1.2. трудоустраивает на оборудованные (оснащенные) рабочие места 2 инвалида, направленных «НАЗВАНИЕ3»; п. 2.1.3. работодатель заключает с инвалидами, направленными «НАЗВАНИЕ3», трудовые договоры в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации; п. 2.1.4. в целях получения субсидии представляет в «НАЗВАНИЕ3»: копии трудовых договоров, заключенных с инвалидами, заверенные «Работодателем»; копии договоров на приобретение оборудования для оснащения рабочего места; копии документов (товарных накладных, товарных и кассовых чеков (платежных поручений), квитанций, подтверждающих прием денежных средств за соответствующий товар, подтверждающих произведенные затраты; также в договоре указано, что Работодатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за полноту и достоверность представляемых документов. ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» направило для трудоустройства в ООО «НАЗВАНИЕ1» граждан: ФИО4, ФИО5, ФИО6, имеющих различные группы инвалидности. Далее, ФИО1 не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по договору NoНОМЕР от 07.11.2014 от имени ООО «НАЗВАНИЕ1» заключила дополнительные соглашения No 1 от 11.12.2014, No2 от 22.12.2014 к указанному договору, согласно которым, в пункте 2.2.4. договора NoНОМЕР от 07.11.2014 скорректирован максимальный размер субсидии 305 773 рубля за три рабочих места для трудоустройства двух инвалидов 2-й группы инвалидности и одного инвалида 3-й группы инвалидности за понесенные затраты на оборудование рабочих мест.
Продолжая свой преступный умысел ФИО1, создавая видимость соблюдения условий договора NoНОМЕРот 07.11.2014 приняла на работу: ФИО4, ФИО5, ФИО6, направленных к ней ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3», имеющих различные группы инвалидности и представила лично заверенные ей копии документов об их трудоустройстве сотрудникам ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3»: копии приказов о приеме на работу No000000000005 от 25.11.2014, 51 от 10.12.2014, 00000000017 от 24.12.2014; трудовые договора NoNo 019/2014 от 25.11.2014, 022 от 10.12.2014, 023/2014 от 25.12.2014, в целях дальнейшего хищения бюджетных денежных средств.
В целях реализации своих преступных намерений, в период времени с 10.10.2014 по 26.12.2014, ФИО1, находясь в помещении ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» по адресу: АДРЕС3, предоставила сотрудникам ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» не соответствующие действительности документы о приобретении офисной мебели и электронной техники, изготовленные неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах, необходимые для получения субсидий: договор поставки NoНОМЕР от 07.11.2014, спецификацию на поставку Товара No 1 от 07.11.2014 на сумму 99 190 рублей, товарный чек No НОМЕР от 10.11.14 на сумму 99 190 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру No202 от 10.11.2014 на сумму 99 190 рублей; договор поставки NoНОМЕР от 18.11.2014, спецификацию на поставку Товара No1 от 18.11.2014 на сумму 88 810 рублей, товарный чек No НОМЕР от 18.11.14 на сумму 88 810 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру No205 от 18.11.2014 на сумму 88 810 рублей: договор поставки NoНОМЕР от 18.11.2014, спецификацию на поставку товара No 1 от 18.11.2014 на сумму 22 092 рубля, товарный чек No НОМЕР от 18.11.14 на сумму 22 092 рубля, квитанцию к приходному кассовому ордеру No207 от 18.11.2014 на сумму 22 092 рубля; договор поставки NoНОМЕР от 26.11.2014, спецификацию на поставку Товара No1 от 26.11.2014 на сумму 88 810 рублей, товарный чек No НОМЕР от 26.11.14 на сумму 88 810 рублей квитанцию к приходному кассовому ордеру No231 от 26.11.2014 на сумму 88 810 рублей; договор поставки NoНОМЕР от 26.11.2014, спецификацию на поставку Товара No1 от 26.11.2014 на сумму 22 092 рубля, товарный чек No НОМЕР от 26.11.14 на сумму 22 092 рубля, квитанцию к приходному кассовому ордеру No232 от 26.11.2014 на сумму 22 092 рубля.
В период времени с 11.12.2014 по 26.12.2014, сотрудники ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3», во исполнение условий, заключенного с ООО «НАЗВАНИЕ1» договора NoНОМЕР от 07.11.2014 на предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и созданию инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, на основании представленных ФИО1, вышеуказанных документов, содержащих ложные и недостоверные сведения о приобретении офисной мебели и электронной техники для оборудования рабочих мест, полагая, что условия договора ООО «НАЗВАНИЕ1» выполнены в полном объёме, осуществили перечисление бюджетных денежных средств с расчетного счета УФК по Самарской области НОМЕР открытого и обслуживаемого НАЗВАНИЕ главным управлением Центрального банка РФ по адресу: АДРЕС, на расчетный счет ООО «НАЗВАНИЕ1» No 40702810451100032162 открытый в ОАО АКБ «НАЗВАНИЕ4» г. Москва обслуживаемый по адресу: г. Москва, ул. Садовническая, дом 12, стр. 1, платёжными поручениями: No НОМЕР от 11.12.2014 на сумму 31 564 рубля 80 копеек; No 175149 от 12.12.2014 на сумму 178 867 рублей 20 копеек; No НОМЕР от 25.12.2014 на сумму 14 301 рубль 15 копеек; No НОМЕР от 26.12.2014 на сумму 81 039 рублей 85 копеек, в общей сумме 305 773 рубля, то есть в крупном размере.
ФИО1, обладая организационно — распорядительными и административно — хозяйственными функциями в коммерческой организации имея доступ к расчетному счету ООО «НАЗВАНИЕ1», получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 305 773 рубля, перечисленными ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3», не выполнив взятые на себя обязательства по договору No НОМЕР от 07.11.2014 на предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и созданию инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам и созданию инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, незаконно завладела ими, распорядившись по собственному усмотрению в своих личных корыстных целях, причинив собственнику — ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» материальный ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере.
Она же совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.
В период времени с 19.06.2015 по 04.12.2015, ФИО1, являясь на основании протокола общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ1» No 01 от 05.08.2013, генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ1» ИНН НОМЕР (далее по тексту ООО «НАЗВАНИЕ1»), зарегистрированного по адресу: АДРЕС3, фактически расположенного по адресу: АДРЕС3 действующим в соответствии с Уставом ООО «НАЗВАНИЕ1», утвержденным общим собранием учредителей 05.08.2013, будучи наделенной как единоличный исполнительный орган организации, полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; представлять интересы Общества в государственных органах и органах местного самоуправления; распоряжаться имуществом Общества; утверждать положения, регламентирующие систему менеджмента в Обществе; принимать на работу и увольнять работников общества, привлекать работников к дисциплинарной ответственности и осуществлять поощрение работников; в пределах своей компенсации издавать приказы и распоряжения; привлекать займы и кредиты в интересах Общества; осуществлять любые иные полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции общего собрания участников Общества, то есть, являясь лицом, выполняющим организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, заведомо зная о нормативно-правовых актах регламентирующих порядок предоставления субсидий на трудоустройство граждан с ограниченными возможностями: Правительства РФ от 20.12.2013 No 1198 «О предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения», постановлении Правительства Самарской области от 17.03.2015 No 120 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области», имея умысел на противоправное безвозмездное изъятие и обращение чужого имущества — бюджетных денежных средств в виде субсидий в свою пользу, принадлежащих Государственному казенному учреждению Самарской «НАЗВАНИЕ3 ИНН НОМЕР (далее по тексту ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3») расположенному по адресу: АДРЕС5, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, из корыстных побуждений с использованием своего служебного положения, разработала преступный план по незаконному завладению бюджетными денежными средствами, выделяемыми в целях возмещения затрат, по реализации программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области на 2015 год.
Так, согласно разработанного ФИО1, преступного плана, она как генеральный директор ООО «НАЗВАНИЕ1», подготовила и 19.06.2015, предоставила в ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» следующие документы: заявление с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о совместной деятельности с целью предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оплату труда инвалидов в связи с оказанием услуг по организации социальной занятости инвалидов; копию свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения (ООО «НАЗВАНИЕ1») от 14.08.2013; копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 14.08.2013; копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц ООО «НАЗВАНИЕ1» по состоянию на 19.06.2015; копию приказа No51 от 10.12.2014 о приеме работника на работу, копию трудового договора No022 от 10.12.2014, копию индивидуальной программы реабилитации инвалида, копию приказа No00000000002 от 30.04.2015 о прекращении трудового договора с работником, согласно которым инвалид 2-й группы ФИО6 10.12.2014 принята на должность администратора с окладом 15 000 рублей и 30.04.2015 уволена по заявлению; копию приказа No00000000017 от 24.12.2014 о приеме работника на работу, копию трудового договора No023/2014 от 25.12.2014, копию индивидуальной программы реабилитации инвалида, согласно которым инвалид 3-й группы ФИО5 с 24.12.2014 принята на должность юриста с окладом 18 000 рублей.
Сотрудники ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3», будучи осведомленными относительно истинных преступных намерений ФИО1, по результатам рассмотрения документов, поданных ООО «НАЗВАНИЕ1», в лице ФИО1 приняли положительное решение и одобрили заключение договора о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам и заключили с ООО «НАЗВАНИЕ1» Договор NoНОМЕР от 24.06.2015 о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг в целях возмещения затрат на оплату труда инвалидов в связи с оказанием услуг по организации социальной занятости инвалидов. В соответствии с пунктами договора работодатель – ООО «НАЗВАНИЕ1»: п. 2.1.1. обеспечивает инвалидам, трудоустроенным на оборудованные места своевременную выплату заработной платы за фактически выполненные работы не менее минимального размера оплаты труда в месяц; п. 2.1.2. выплачивает заработную плату 3 трудоустроенным инвалидам на оборудованные (рабочие) места в 2012-2014 годах; п. 2.1.3. В целях получения субсидий представляет в «Центр» следующие документы: копии приказов о приеме на работу инвалидов, заверенные «Работодателем»; копии трудовых договоров, заключенных с инвалидами, заверенные «Работодателем»; копии индивидуальных программ реабилитации инвалидов, заверенные «Работодателем»; копии расчетных и платежных ведомостей о выплаченной заработной плате и (или) платежных поручений, подтверждающих понесенные «Работодателем» затраты по оплате труда, с приложением банковского реестра в случае перечисления двум и более инвалидам, заверенные «Работодателем» ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3»: 2.2.1. рассматривает документы, представленные «Работодателем», и принимает решение о предоставлении субсидии в течение 14 рабочих дней с даты их поступления в «Центр»; 2.2.2. предоставляет «Работодателю» субсидии из областного бюджета (далее — субсидии) в размере фактически понесенных «Работодателем» затрат на оплату труда трудоустроенных инвалидов, возникших со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 22.01.2015 No 35 «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», и до конца текущего финансового года, но не более величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Самарской области в IV квартале 2014 года (8666 рублей), увеличенной на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, на каждого трудоустроенного инвалида в месяц; перечисляет субсидии «Работодателю» в сумме 339 798 (триста тридцать девять тысяч семьсот девяносто восемь) руб. 00 коп. с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (30,7%) за 10 месяцев (но не более периода, установленного п. 2.2.2 настоящего договора) на возмещение затрат по оплате труда 3 инвалидов; 2.2.4. по мере поступления средств из областного бюджета, в пределах доведенных министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области (далее — министерство) лимитов бюджетных обязательств перечисляет на расчетный счет «Работодателя» субсидии при представлении «Работодателем» следующих документов: копий приказов о приёме на работу инвалидов, заверенных «Работодателем»; копий трудовых договоров, заклю инвалидами, заверенных «Работодателем»; копий индивидуальных программ реабилитации инвалидов, заверенные «Работодателем»; копий расчетных и платёжных ведомостей о выплаченной заработной плате и (или) платежных поручений, подтверждающих понесённые «Работодателем» затраты по оплате труда, с приложением банковского реестра в случае перечисления двум и более инвалидам, заверенных «Работодателем». Далее, ФИО1 не выполнять взятые на себя обязательства по договору NoНОМЕР от 24.06.2015, от имени ООО «НАЗВАНИЕ1» заключила дополнительные соглашения No1 от 30.09.2015 в соответствии с которым п. 2.2.3. основного договора изменен и установлен размер субсидии 177 646 рублей на оплату труда 2-х инвалидов, No2 от 12.10.2015, согласно которого изменена форма управления АО АКБ «НАЗВАНИЕ4» на ПАО АКБ «НАЗВАНИЕ4», а также представила в ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» копию приказа No00000000001 от 06.10.2015 о приеме на работу ФИО6, копию трудового договора No028/2015 от 06.10.2015 и копию индивидуальной программы реабилитации инвалида 2-й группы ФИО5
Действуя по ранее разработанному плану в соответствии с договором No06 24-2A от 24.06.2015, в период времени 28.02.2015 по 04.12.2015, ФИО1, в целях хищения денежных средств, принадлежащих ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3», при получении субсидий, установленных нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием своего служебного положения, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на противоправное завладение бюджетными денежными средствами, находясь в помещении ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» по адресу: АДРЕС3, предоставила сотрудникам ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» изготовленные ей несоответствующие действительности документы, необходимые для предоставления субсидий юридическим лицам, в целях возмещения затрат на оплату труда инвалидов в связи с оказанием услуг по организации социальной занятости инвалидов:
— расчетную ведомость No 2 от 28.02.2015 за период с 01.02.2015 по 28.02.2015 на сумму 69 362 рубля 74 копейки;
— платежную ведомость No 2 от 28.02.2015 за период с 01.02.2015 по 28.02.2015 на сумму 69 362 рубля 74 копейки;
— расчетную ведомость No 3 от 31.03.2015 за период с 01.03.2015 по 31.03.2015 на сумму 47 928 рублей;
— платежную ведомость No 3 от 31.03.2015 за период с 01.03.2015 по 31.03.2015 на сумму 47 928 рублей;
— расчетную ведомость No 4 от 30.04.2015 за период с 01.04.2015 по 30.04.2015 на сумму 48 870 рублей;
— платежную ведомость No 4 от 30.04.2015 за период с 01.04.2015 по 30.04.2015 на сумму 48 870 рублей;
— расчетную ведомость No 6 от 31.05.2015 за период с 01.05.2015 по 31.05.2015 на сумму 15 660 рублей;
— платежную ведомость No 5 от 31.05.2015 за период с 01.05.2015 по 31.05.2015 на сумму 15 660 рублей;
— расчетную ведомость No 6 от 30.06.2015 за период с 01.06.2015 по 30.06.2015 на сумму 15 660 рублей;
— платежную ведомость No 6 от 30.06.2015 за период с 01.06.2015 по 30.06.2015 на сумму 15 660 рублей;
— расчетную ведомость No 7 от 31.07.2015 за период с 01.07.2015 по 31.07.2015 на сумму 15 660 рублей;
— платежную ведомость No 7 от 31.07.2015 за период с 01.07.2015 по 31.07.2015 на сумму 15 660 рублей;
— расчетную ведомость No 8 от 31.08.2015 за период с 01.08.2015 по 31.08.2015 на сумму 15 660 рублей;
— платежную ведомость No 8 от 31.08.2015 за период с 01.08.2015 по 31.08.2015 на сумму 15 660 рублей;
— расчетную ведомость No 9 от 30.09.2015 за период с 01.09.2015 по 30.09.2015 на сумму 15 660 рублей;
— платежную ведомость No 9 от 30.09.2015 за период с 01.09.2015 по 30.09.2015 на сумму 15 660 рублей;
— расчетную ведомость No 10 от 30.10.2015 за период с 01.10.2015 по 30.10.2015 на сумму 26 930 рублей 55 копеек;
— платежную ведомость No 10 от 30.10.2015 за период с 01.10.2015 по 30.10.2015 на сумму 26 930 рублей 55 копеек;
— расчетную ведомость No 11 от 30.11.2015 за период с 01.11.2015 по 30.11.2015 на сумму 28 710 рублей;
— платежную ведомость No 11 от 30.11.2015 за период с 01.11.2015 по 30.11.2015 на сумму 28 710 рублей, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об осуществлении своей трудовой деятельности и получении заработной платы ФИО6, ФИО7, ФИО5 в ООО «НАЗВАНИЕ1».
В период времени с 21.07.2015 по 04.12.2015 сотрудники ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3», не осведомленные о преступных намерениях во исполнение условий, заключенного с ООО «НАЗВАНИЕ1» договора на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оплату труда инвалидов, на основании представленных ФИО1, документов, содержащих ложные и недостоверные сведения о трудовой деятельности инвалидов и выплате им заработной платы за фактически выполненные работы, полагая, что условия программы ООО «НАЗВАНИЕ1» выполнены в полном объёме и соответственно соблюдены все условия договора, осуществили перечисление бюджетных денежных средств с расчетного счета УФК по Самарской области (ГКУ СО НАЗВАНИЕ3) No40201810500000108005, открытого и обслуживаемого Волго-Вятским главным управлением Центрального банка РФ по адресу: АДРЕС, на расчетный счет ООО «НАЗВАНИЕ1» No 40702810451100032162 открытый в ОАО АКБ «НАЗВАНИЕ4» г. Москва обслуживаемый по адресу: АДРЕС6, платёжными поручениями: No2684 от 21.07.2015 на сумму 12 876 рублей 40 копеек, No 152881 от 22.07.2015 на сумму 72 966 рублей 26 копеек, No3012 от 06.08.2015 на сумму 1 698 рублей 97 копеек, No270216 от 07.08.2015 на сумму 9 627 рублей 49 копеек, No3628 от 10.09.2015 на сумму 1 877 рублей 81 копейка, No525612 от 11.09.2015 на сумму 10 640 рублей 92 копейки, No4119 от 08.10.2015 на сумму 1 698 рублей 97 копеек, No752581 от 09.10.2015 на сумму 9 627 рублей 49 копеек, No4816 от 12.11.2015 на сумму 3 166 рублей 26 копеек, No109386 от 12.11.2015 на сумму 17 942 рубля 15 копеек, No5325 от 03.12.2015 на сумму 3 397 рублей 94 копейки, No298640 от 04.12.2015 на сумму 19 254 рубля 98 копеек, по основанию «субсидия в целях возмещения затрат на оплату труда инвалидов д. No06-24-2/A от 24.06.2015» в общей сумме 164 775 рублей 64 копейки.
ФИО1, обладая организационно-распорядительными и административно — хозяйственными функциями в коммерческой организации, имея доступ к расчетному счету ООО «НАЗВАНИЕ1», получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 164 775 рублей 64 копейки, перечисленными ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3», не выполнив взятых на себя обязательства по договору No06-24-2/A от 24.06.2015 на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оплату труда инвалидов, завладела ими, распорядившись по собственному усмотрению в своих личных корыстных целях, причинив собственнику — ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» материальный ущерб на указанную сумму.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая вину в совершении преступлений признала частично, не оспаривает хищение денежных средств потерпевшего в периодах, вмененных органом предварительного расследования, однако считает, что сумма вмененного ущерба меньше. Показала, что ООО «НАЗВАНИЕ1» было учреждено ею и ФИО8 в 2013 г. Она стала победителем на фестивале «Иволга» со своим бизнес-планом, должна была получить грант от губернатора Самарской области, но не получилось. Она занимала должность генерального директора ООО «НАЗВАНИЕ1». Офис сначала находился в ТЦ «НАЗВАНИЕ4», там же был юридический адрес. Затем они переехали в ТЦ «НАЗВАНИЕ5». C НАЗВАНИЕ3 занятости населения она сотрудничала давно, при очередном визите, ей сказали, что есть программа по трудоустройству инвалидов. Она сначала отказалась, потом, когда изучила документы, согласилась, но сказала, что присылать к ней инвалидов 1 группы не нужно, только 2 и 3 группы. Она хотела трудоустроить инвалидов на должности администратора и офис-менеджера. Она организовала им рабочие места: купила мебель, компьютеры. В августе 2014 г. она заключила договор с ООО «НАЗВАНИЕ6» на поставку офисной мебели, были закуплены 4 стола и стулья, часть мебели поставили, часть сложили за стенды. Оплачивала мебель она наличными, так как данная организация находилась в соседнем офисе. У данной фирмы также были закуплена оргтехника, документы на мебель и технику готовила фирма «НАЗВАНИЕ6», что там указано она не смотрела и не видела, что документы выданы другой организацией. В НАЗВАНИЕ3 она предоставила документы о том, что она оборудовала рабочие места для инвалидов на 305 773 рубля, а реально приобрела имущества только примерно на 100 000 рублей. Поэтому признает частично причиненный ущерб в размере 207 000 рублей. Полагает, что свидетели её оговаривают, так как ФИО4 она уволила за недостачу, а ФИО4 не очень хорошо работала. ФИО4 сама просила, чтобы она работала из дома, так как её в офисе все отвлекают. Своим работникам она выплачивала так называемую «белую» зарплату, которая отражалась в справке 2-НДФЛ и «серую» зарплату. В НАЗВАНИЕ3 она предоставила документы, в которых указала обе зарплаты. С ФИО6 она встречалась в офисе партнера, поэтому там не было мебели. Он действительно у неё числился 2 месяца, но фактически не работал, зарплату она ему не платила, но документы на компенсацию по ФИО6 в НАЗВАНИЕ3 предоставила. Объяснить, почему в ведомостях на заработную плату подписи не принадлежат работникам, пояснить не может. Пояснила, что в представленных чеках и квитанциях указаны большие суммы, чем она заплатила, так как документы оформляла организация, у которой она закупала мебель и технику, так как она им рассказала, что хочет получить субсидии. О том, что это фирма-однодневка она узнала от следователя. Деньги, полученные от НАЗВАНИЕ3 г.о. Самара, она потратила на регистрацию новой торговой марки. По её указанию действительно привозили несколько мониторов, но для того, чтобы проверку провели её бизнес-партнеры, а не НАЗВАНИЕ3. Проверка из НАЗВАНИЕ3 проезжала позже, когда мониторы уже увезли.
По ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ судом были оглашены показания подсудимой, данные в ходе предварительного следствия (том No2 л.д. 78-83; 86-89), согласно которых в договоре от 07.11.2014 стоит её подпись, она его подписывала, его условия помнит ориентировочно, она должна была купить оборудование для инвалидов, то есть организовать их рабочие места, что после компенсирует НАЗВАНИЕ3. Пояснила, что оборудование для организации рабочих мест инвалидов купила частично, приобрела 6 офисных столов, 1 кресло и 10 офисных стульев, 1 МФУ черного цвета, монитор, системный блок, ИБП (источник безперебойного питания). Сообщила, что подписывала дополнительное соглашение No 1 от 11.12.2014 между НАЗВАНИЕ3 и ООО «НАЗВАНИЕ1», об изменении предельной суммы субсидии, так как там её подпись и печать ООО «НАЗВАНИЕ1». Дополнительное соглашение No2 от 22.12.2014 между НАЗВАНИЕ3 и ООО «НАЗВАНИЕ1», об изменении предельной суммы субсидии, также подписывала, там стоит её подпись и печать ООО «НАЗВАНИЕ1». При обозрении документов сообщила, что документы копию свидетельства о постановке на учет ООО «НАЗВАНИЕ1», копия свидетельства о постановке на учет ООО «НАЗВАНИЕ1» ОГРН НОМЕР, сведения онамерении оснастить и дооснастить специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов от 10.10.2014, юрисконсульт, сведения о намерении оснастить и дооснастить специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов от 03.11.2014, администратор, копия приказа о приеме работника на работу ФИО4, копия трудового договора с ФИО4, копия приказа о приеме работника на работу, копия трудового договора ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1 с ФИО6 копия приказа о приеме работника на работу, ФИО5 юристом, копия трудового договора ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1 со ФИО7, договор поставки NoНОМЕР от 07.11.2014, спецификация на поставку Товара No 1 от 07.11.2014 на сумму 99190 рублей к договору поставки NoНОМЕР от 07.11.2014, товарный чек NoНОМЕР от 10.11.2014 на сумму 99190 рублей она подписывала, подготавливала копии документов, заверяла их, пояснила, что приобрела только клавиатуру, мышь, телефон, 1 ИБП, монитор, стул, стол, МФУ, маршрутизатор, остальное не купила, так как не было лишних денежных средств. Технику ей поставляли разными способами из торгового зала в ТЦ «НАЗВАНИЕ4» и со склада в «Овраге подпольщиков», туда ездил ФИО8 управляющий ООО «НАЗВАНИЕ1»; договор поставки No НОМЕР от 18.11.2014, спецификация на поставку товара No 1 от 18.11.2014 на сумму 88810 рублей к договору поставки NoНОМЕР от 18.11.2014, подписаны ею, фактически были приобретены только компьютер, клавиатура и мышь на сумму 46610 рублей. Компьютер был приобретен для 1С на нем работала ФИО4; товарный чек NoНОМЕР от 18.11.2014 на сумму 88 810 рублей, договор поставки NoНОМЕР от 18.11.2014, спецификация на поставку Товара No1 от 18.11.2014 на сумму 22092 рублей к договору поставки No НОМЕР от 18.11.2014, товарный чек NoНОМЕР от 18.11.2014 на сумму 22092 списаны ею, но фактически были приобретены стул и стол на сумму 7592 рублей;, договор поставки NoНОМЕР от 26.11.2014, спецификация на поставку Товара No 1 от 26.11.2014 на сумму 88810 рублей к договору поставки NoНОМЕР от 26.11.2014, товарный чек NoНОМЕР от 26.11.2014 на сумму 88 810 ывала, но ничего не приобрела; договор поставки НОМЕР от 26.11.2014, спецификация на поставку Товара No 1 от 26.11.2014 на сумму 22092 рублей к договору поставки NoНОМЕР от 26.11.2014, товарный чек NoНОМЕР от 26.11.2014 на сумму 22092 рублей, копии квитанций к приходно кассовым ордерам она подписывала, заверяла копии. Товарный чек NoНОМЕР на 22092 рублей от 18.11.2014, Товарный чек NoНОМЕР на 88810 рублей от 18.11.2014, Товарный чек NoНОМЕР на 99190 рублей от 10.11.2014, Товарный чек NoНОМЕР на 22092 рублей от 26.11.2014, Товарный чек NoНОМЕР на 88810 рублей от 26.11.2014 были предоставлены ООО «НАЗВАНИЕ8», она заплатила им меньше, но представила в НАЗВАНИЕ3 сведения, подготовленные ООО «НАЗВАНИЕ8», с целью получения компенсации по программе в большем объеме, не купила часть оборудования, но получила субсидию за все оборудование. По её подсчетам она потратила 97874 рублей. Таким образом она причинала ущерб НАЗВАНИЕ3 в размере 207899 рублей. В 2013 году учредила ООО «НАЗВАНИЕ1» совместно ФИО8. Общество занималось поставкой иностранной профессиональной косметики для салонов красоты и специализированных магазинов. В предъявленных ей документах по договору с НАЗВАНИЕ3 NoНОМЕР от 24.06.2015 там, где имеется подпись от её имени, подписаны ею, копии данных документов также сделаны и заверены ею. В платежных ведомостях стоят подписи работников ООО «НАЗВАНИЕ1» за исключением подписей ФИО6, за него расписалась она. Далее ФИО1 сделала копии с платежных ведомостей, заверила и представила в НАЗВАНИЕ3 для получения субсидий. Поясняет, что деньги, указанные в платежных ведомостях были получены её работниками в полном объеме, за исключением ФИО5 Его денежные средства и денежные средства из субсидии на оборудование рабочих мест пошли на заработную плату всем сотрудникам, так как НАЗВАНИЕ3 частично возмещал затраты на заработную плату. При допросе в качестве обвиняемой вину признала полностью по предъявленному обвинению. Оглашенные показания подсудимая не подтвердила, пояснила, что на допросе у следователя она торопилась и на все согласилась, сейчас она начала вспоминать и восстановила В памяти события лучше.
Вина подсудимой в совершении преступлений, кроме частичного признания ею своей вины, подтверждается следующими собранными по делу доказательствами.
Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО8 показала, что состоит в должности ведущего специалиста отдела по договорной деятельности с 16.09.2019 г., в её обязанности входит контроль за заключенными договорами НАЗВАНИЕ3 занятости населения. ФИО1 были предоставлены субсидии в соответствии с Постановлением Правительства РФ No 1198 «О предоставлении субсидий», а также для предоставления рабочих мест для инвалидов в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области No 32 от 27.01.2014 года. Для получения субсидии необходимо было предоставить копию трудовой книжки, о том, что инвалид действительно трудоустроен, приказ о приеме на работу инвалида, копия трудового договора, копия программы реабилитации и копия расчетных платежных ведомостей. Если субсидия предоставляется по выплате заработной платы, то должны быть ведомости, также должно быть оборудовано рабочее место. При это принятый инвалид должен проработать не менее 12 месяцев. Для того, чтобы получить субсидию на оборудование рабочего места для инвалида, необходимо заключить договор, также нужно предоставить документы о том, что человек принят на работу, а потом перечисляются деньги. НАЗВАНИЕ3 занятости населения был заключён договор с ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1 от 07.11.2014 года No 1107 02/07 для предоставления субсидий для организации рабочих мест для инвалидов, а потом на оснащение данных рабочих мест. 11.12.2014 было исполнительное соглашение No 1 к договору No НОМЕРот 07.11.2014, потом 22.12.2014 заключено дополнительное соглашение No2 к договору No НОМЕРот 07.11.2014. Дополнительное соглашение No 1 в преамбуле договора в разделе 6, в части реквизитов работодателя, слово директор читать генеральный директор. В п.2 договора 2.1.2 читать в следующей редакции, выплачивать заработную плату двум трудоустроенным инвалидам на оборудованные места в 2012-2014 года. П.2.2.4. дополнить абзац с 5-7 следующего содержания, заверенные работодателем копии платежных ведомостей, выписки из расчетных платежных ведомостях о начисленной заработной плате или в Платежном поручении подтверждающих затраты на оплату труда инвалида с приложением банковского реестра. В случае перечисления оплаты труда двум и более инвалидам, работодатель может представить заверенные выписки из платежных ведомостей и приложением выписки банковского реестра, платежных поручений на перечисление страховых взносов в государственный бюджетный фонд. Указанные документы предоставляются работодателем в отношении работников являющихся участниками мероприятий социальной занятости инвалидов. Пункт 4 договора 2.2.3. читать в следующей редакции, перечислять субсидии работодателю в сумме 177 646,61 рублей с учетом страховых взносов в соответствии с внебюджетным фондом, не более периода установленного п. 2.2.2 договор по возмещению затрат труда инвалидам в том числе за счет средств областного бюджета, формирующийся за счет средств поступающих с областного бюджета в сумме 150 999,62 рублей. Пункт 6 обязательства сторон не затронутых этим соглашением остаются неизмененном виде. Пункт 7 настоящего соглашения Выполняются в двух экземплярах. По общему порядку проводится проверка в течение 14 дней, потом только заключается договор, и в течение 30 дней уже перечисляются деньги. По исполнению договора No НОМЕРи дополнительных соглашений к нему, была перечислена сумма 305 773 рублей, далее была перечислена сумма по договору No НОМЕР от 24.06.2015, сумма 164 775 рублей. По возмещению оплаты труда инвалида, на каждого выплачивается по 8 тысяч рублей. Работодатель предоставляет документы, в течение 14 дней документы проходят проверку и далее уже заключается договор и перечисляются выплаты. Для проверки заранее извещается работодатель и проводится выездная проверка. За достоверность предоставленных документов ответственность несет работодатель. Всего действиями НАЗВАНИЕ3 занятости населения был причинен ущерб 440 548 рублей. На дополнительные вопросы защитника пояснила, что компенсация осуществляется за вновь созданные рабочие места, так и за те, которые были созданы ранее, но на этих местах будут работать инвалиды. Оборудование рабочего места зависит от индивидуальной программы реабилитации инвалида. На вопросы государственного обвинителя пояснила, что денежные средства перечисляются за создание новых рабочих мест, так как у инвалидов различные особенности. Если были предыдущие рабочие места, то компенсируется их переоборудование под особенности инвалида. Нарушения в предоставлении ФИО1 документов для предоставления субсидий были выявлены при проверке, проведенной Счетной палатой Самарской области.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО4 показала, что является инвалидом третьей группы по общему заболеванию. Она обратилась в центр занятости и ей предложили работу в качестве офис менеджера и дали номер телефона, она позвонила, поговорила с ФИО1 Работу с инвалидностью найти очень сложно, кроме того в службе занятости ей сказали, что за её трудоустройство работодателю заплатят около 100 000 рублей. На следующий день поехала, прошла собеседование и ФИО1 сказала, что берет ее на работу. С ней был заключен бессрочный трудовой договор. У ФИО1 она проработала примерно с декабря 2014 г. по январь 2015 г. Офис находился в АДРЕС4 на 1 этаже. В помещении находился небольшой склад продукции, компьютеры, небольшие стойки, на которых лежала продукция. В офисе у неё было рабочее место: стол и компьютер, также в помещении были еще столы и один принтер на всех. Раньше, как ей сказала ФИО1 за данным компьютером работала она сама. Компьютер также был один на всех, но работала за ним она, так как обрабатывала информацию. Рабочий день у неё был 7 часов. В офисе также работала администратором ФИО4, которая тоже была инвалидом, у неё также был стол и телефон, управляющий ФИО8, директор ФИО1, водитель, всего около 5-ти человек. Еще была юрист ФИО5, которая также был инвалидом, но она работала дистанционно, в офисе появлялась редко, рабочего места у неё в офисе не было. В её (ФИО4) обязанности входил прием продукты, её проводка по базе и оформление на склад, выдача продукции, оформление накладных и их отправка. Заработная плата составляла 15 000 рублей в месяц, проработала она два месяца, но за этот период ей выплатили только 10 000 рублей. В один из дней она пришла на работу и увидела, что на столах стоят мониторы, создается вид, что стоят компьютеры, так как отсутствовали системные блоки. В этот же день к ним приезжала проверка, но связи с чем ей неизвестно. Эти мониторы простояли ровно один день и на следующий день их опять увезли. Уволилась она, так как поняла, что заработную плату ей больше платить не будут.
По ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 209-212), согласно которым она является инвалидом третьей группы. В ноябре 2014 года стояла на учете в ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» в качестве безработной. Примерно в конце ноября 2014 года ей в НАЗВАНИЕ3 выдали направление с целью трудоустройства в ООО «НАЗВАНИЕ7» на должность офис-менеджера. В направлении был указан номер сотового телефона, который в настоящее время она не помнит. Она позвонила по данному номеру телефона, на звонок ответила девушка и представилась ФИО1 В. Через два или три дня она поехала в офис ООО «НАЗВАНИЕ7», который располагался по адресу: АДРЕС4, на первом этаже торгового центра «НАЗВАНИЕ4». После собеседования, которое длилось не более 15 минут, ФИО1 сообщила ФИО4, что она подходит на должность офис-менеджера и она берет её на работу. ФИО1 еще до приезда на собеседования уже знала, что ФИО4 является инвалидом и что её направили из НАЗВАНИЕ3. ФИО1 сообщила, что она будет получать 15 тысяч рублей в месяц наличными. Через несколько дней она вышла на работу в ООО «НАЗВАНИЕ1». ФИО1 предоставила трудовое соглашение, которое было подписано ею 25.11.2015 года. BO00 «НАЗВАНИЕ1» она проработала около айн» она проработала около двух месяцев и уволилась 05.02.2016, Все это время она работала в должности офис-менеджера. В её обязанности входило пополнение базы данных в программе 1-C, работа с накладными, прием товара, оформление на склад, выдача товара покупателям. Вместе с ней в ООО «НАЗВАНИЕ1» также работали ФИО4 Е. на должности тора, ФИО8 В. на должности управляющего, после его увольнения на должности управляющего работал ФИО. Также была юрист ФИО5, но она работала из дома, иногда только приходила в офис. Режим работы был семичасовой, рабочий день с 9 часов утра до 5 часов вечера, пятидневная рабочая неделя. В офисе ООО «НАЗВАНИЕ1» находились четыре стола, несколько стульев, факс, витрины, один компьютер и один ноутбук, аппарат МФУ. Заработную плату выплачивала ФИО1 лично наличными. За все время работы от ФИО1 она получила 10 000 рублей. За данные денежные средства она расписалась в зарплатной ведомости. Более каких-либо денег в ООО «НАЗВАНИЕ1» не получала и нигде не расписывалась. Сообщила, что ФИО8 В. привозил в офис ООО «НАЗВАНИЕ1» несколько мониторов для компьютеров. Их расставили по рабочим местам. Как ей стало известно, это нужно было для проверки, приехавшей из НАЗВАНИЕ3. Данные мониторы простояли один день, после чего снова были вывезены. За данными мониторами никто, в том числе из сотрудников с инвалидностью не работал, так как они были без системных блоков. Заработную плату в ООО «НАЗВАНИЕ7» ей выплатили не в полном объеме. ФИО1 сказала, что у организации нет денег и остаток будет выплачен позже. После того, как ФИО1 не выплатила ей остаток в размере 5000 рублей за декабрь и не Выплатила совсем заработную плату за январь, она решила уволиться и написала заявление на увольнение. В день увольнения ФИО1 сообщила, что отдаст заработную плату позже. Примерно через месяц она позвонила ФИО1, чтобы узнать, когда она отдаст ей долг по заработной плате. ФИО1 сообщила, что денег нет потому, что она начинает новый бизнес и как только деньги появятся она, сразу же заплатит долг по зарплате. Она нашла ее в социальной сети «Вконтакте» и там написала ей о том, что бы она выплатила долг по зарплате, так как у неё тяжелое материальное положение, на что ФИО1 ответила, что про долг знает и обязательно выплатит. После этого она поняла, что денег она мне не вернет и совместно с ФИО6 написала жалобу в прокуратуру Самарского района г. Самары. Оглашенные показания свидетель полностью подтвердила.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО9 показала, что в 2016 г. она сменила имя и фамилию, до этого она была ФИО5. Она состояла в НАЗВАНИЕ3 в качестве безработной, искала вакансию юриста. Имеет инвалидность по опорно Двигательному аппарату. В центре занятости ей дали направление в ООО «НАЗВАНИЕ1» юристом. В направлении была указана вакансия — юрист, заработная плата 18 000 рублей, адрес расположения офиса, название фирмы и номер телефона. Офис находился в ТЦ «НАЗВАНИЕ5» напротив бывшего кинотеатра «НАЗВАНИЕ8». По телефону она созвонилась, разговаривала с ФИО1, которая была учредителем и директором этой фирмы. В начале декабря 2014 года она приехала на собеседование. Условия её устроили. В конце 2014 года она была официально трудоустроена. Уволилась в феврале 2016 г. ФИО1, давала ей задания, они созванивались результаты она предоставляла ФИО1. Помещение было достаточно большое, на входе с одной стороны сидела ФИО4, потом стоял стол ФИО4, стеклянный выставочный шкаф, стол на котором стоял принтер. Ей кажется, что ФИО4 также была инвалидом. ФИО4 работала бухгалтером, а ФИО4 офис-менеджером. Все помещение было поделено шкафами и за шкафами было рабочее место ФИО1 со столом, стулом. Там еще располагался комод для приема пищи. Её (ФИО9) работа заключалась в том, чтобы составлять разные договоры, проверять документы, до неё работала ФИО10 и со слов ФИО1, из-за её деятельности она писала заявление в Кировский ОБЭП. Они с ФИО1 договорились, что она (ФИО9) будет работать из дома, где у неё есть компьютер и принтер. В офисе у ФИО4 и ФИО4 были компьютеры, у ФИО1 был ноутбук, также был МФУ. Её рабочее место в офисе не было определено, не было оборудовано, когда она приходила на работу, то располагалась за столом ФИО1, и какие-то работы с ее ноутбука выполняла. ФИО1 периодически уезжала куда-то и в результате потом она перестала выходить на связь. Потом она сама вышла на связь и сказала, что находится в Москве и занимает новым проектом, также сообщила, что офис переехал на АДРЕС7, в этом офисе она не работала, там не было ни мебели, ни компьютеров. По заработной плате ФИО1 не все ей выплатила. Когда выяснилось, что ФИО1 в Москве, оказалось, что она уехала с её трудовой книжкой и документы пересылались через курьерскую службу: трудовая книжка, справка 2-НДФЛ, для того, чтобы она вновь могла встать на биржу труда. За получение заработной платы она расписывалась в каких-то ведомостях, но ФИО1 осталась ей должна 3000-3500 рублей. При допросе у следователя ей предъявляли ведомости, но там стояла не её подпись и у неё отбирали его документы и проводили экспертизу которая подтвердила, что подписи в документах, которые предоставила ФИО1, ей не принадлежат.
По ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 44-48), согласно которых она является инвалидом третьей группы с детства, с заболеванием опорно-двигательной системы. В помещении офиса, где сидели ФИО4 Т. и ФИО6, были расположены 2 стола углом, за 1 столом слева от входа сидела ФИО6 с ноутбуком, прилегающий стол — рабочее место ФИО4 Т. со стационарным компьютером, рядом 3-й стол с МФУ, марки «НР» черного а, иных МФУ, принтеров, видеокамер точно не было. Из мебели в офисе находились: у ФИО1 письменный стол, стул, шкаф, на столе стоял телефон. В их части офиса было 3 офисных стола 2 из них светлых, 1 черный, 3 офисных стула черного цвета, 3 шкафа – стеллажа. На стеллажах была расположена продукция ООО «НАЗВАНИЕ1», камер видеонаблюдения не было. В соответствие с трудовым договором местом работы являлся указанный офис, но в связи с тем, что её работа не требовала постоянного нахождения в офисе, а дома у неё было все необходимое для работы, она работала большую часть рабочего времени на дому. Она работала в ООО «НАЗВАНИЕ1» с 25 декабря 2014 по 19.02.2016 года. За весь период она получила заработную плату в ООО «НАЗВАНИЕ1» всего около 52 000 рублей наличными, расписывалась в некоторых ведомостях, каких именно и за какие периоды уже не помнит. Оглашенные показания свидетель полностью подтвердила.
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6 (т. 2 л.д. 64-67) данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она имеет 2-ю группу инвалидности с 2010 года. В связи со сложностями поиска работы она состоит на учете в НАЗВАНИЕ3 Самарской области (далее по тексту НАЗВАНИЕ3) с 2010 года, как соискатель работы с инвалидностью. С 10 декабря 2014 года из НАЗВАНИЕ3 ей дали направление на работу в ООО «НАЗВАНИЕ1», по адресу АДРЕС4, офисный центр «НАЗВАНИЕ4», офис на 1-м этаже, номер не помнит. Там её встретила девушка, которая представилась ФИО1 Она сказала, что берет её на работу, на должность администратора отдела продаж. ФИО6 дала ей свою трудовую книжку, паспорт, она на месте заполнила трудовой договор, выдала ей должностные инструкции и копию трудового договора. Согласно договора, оклад составлял 15000 рублей, рабочий день с 10.00 часов по 17.00 часов. Как указано в договоре, ФИО6 выходила на работу по указанному адресу, в течение рабочего времени вбивала в программе 1-С, предоставляемые ФИО1 сведения, также обзванивала предполагаемых клиентов Общества, косметические фирмы, парикмахерские и предлагала приобрести их продукцию. Офис состоял из одного кабинета, который разделялся перегородкой, в одной части была ФИО1, во второй части все остальные: она, ФИО4 Татьяна, и управляющий, данные их не запомнила, так как их было двое, вначале один, потом другой), а также редко появлялись в офисе. Из мебели в офисе находились, у ФИО1 письменный стол стул, шкаф, на столе стоял телефон. В их части офиса было 3 офисных стола 2 из них светлых, 1 черный, 3 офисных стула черного цвета, 3 шкафа – стеллажа. На стеллажах была расположена продукция ООО «НАЗВАНИЕ1», камер видеонаблюдения не было. Свою работу она осуществляла на ноутбуке черного цвета, который стоял на черном столе, модель марку не помнит, также в офисе находился 1 стационарный компьютер с черным монитором марки «Самсунг», черная клавиатура, серый системный блок, подключенный к нему принтер серого цвета и рядом стационарный телефон. В конце декабря 2014 г. ФИО1 выдала ей 5000 рублей, хотя должна была 10000 рублей, так она работала 20 дней, пояснила, что это аванс и она расписалась в ведомости за полученные денежные средства. Далее она работала до 25.03.2015, но заработной платы больше не получала, спрашивала об этом ФИО1, но она говорила, что отдаст перед праздниками, потом после, а потом как продадим продукцию, но ничего не менялось и 12.03.2015 она ушла на больничный. Далее ей позвонила ФИО1 и сообщила, что у фирмы проблемы, и она не может ей платить зарплату, но обязалась все выплатить позже, при этом попросила написать заявление об увольнении, что она и сделала, 25.03.2015 отдала его лично ФИО1 в офисе. Таким образом она работала с 10.12.2014 по 25.03.2015 года и получила 5 000 рублей, иных денежных средств она не получала, ни в каких документах о получении денежных средств, кроме ведомости за декабрь она не расписывалась. По представленным на обозрение документам из папки с договором NoНОМЕР сообщила следующее: лист No36 «приказ о приеме на работу» в копии, это не её подпись и подпись ФИО1, она ставила её ней; листы 37-40 копия её трудового договора, на последнем листе копия её подписи и копия подписи ФИО1, ставила при ней; лист 43 «копия приказа о прекращении трудового договора со мной от 30.04.2015» в нем подпись и расшифровка, не ФИО6, так как у неё другая подпись и почерк; листы 62-63 — копия платежной ведомости No2 от 28.02.2015 за период времени с 01.02.2015 по 28.02.2015 о получении сотрудниками заработной платы, в том числе 10 302,63 рублей ФИО6, подпись около её фамилии не её, данные деньги она не получала; листы 64-65 — копия платежной ведомости No3 от 31.03.2015 за период времени с 01.03.2015 по 31.03.2015 о получении сотрудниками заработной платы, в том числе 13 050 рублей ФИО6, подпись около её фамилии не её, данные деньги она не получала. В этот период она уже к ФИО1 не ходила, и подписать не могла, также в трудовой книжке имеется её запись о её увольнении 25.03.2015; листы 68-69 — копия платежной ведомости No4 от 30.04.2015 за период времени с 01.04.2015 по 30.04.2015 о получении сотрудниками заработной платы, в том числе 13 050 рублей ФИО6, подпись около её фамилии, не её, данные деньги она не получала, подпись не её. Также в трудовой книжке имеется её «запись об увольнении ФИО6 25.03.2015. В копии «приказ о приеме на работу» её подпись и подпись ФИО1, в копии её трудового договора, на последнем листе копия её подписи и копия подписи ФИО1, может это утверждать, так как подпись ФИО1 ставила при ней.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО11 показала, что работает в должности начальника специальных программ. Основные направления это временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, временное организация оплачиваемых общественных работ, трудоустройство граждан испытывающих трудности в поиске работы, содействие самозанятым гражданам, трудоустройство выпускников. Для снижения напряженности на рынке труда, в 2014 году была программа оснащения рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Она выполняла обязанности по контролю за деятельностью отделов, контролем за предоставления документов от работодателя по заключению договоров, исполнение, планы. В 2014 году было постановление Правительства Самарской области No 32 от 27.01.2014 года и они работали как исполнители, деньги на программу были из областного бюджета: 85% областной бюджет и 15% федеральный бюджет. Для участия в программе необходимо предоставить центру занятости письмо-заявку, документы подтверждающие, что работодатель не находится в процессе ликвидации, ОГРН, ИНН, выписка из ЕГРЮЛ. Если не заключены договора и не были оснащены места, в рамках этой программы предполагается, что сначала обеспечиваются рабочие места Для инвалидов и в дальнейшем трудоустраивают инвалида и работодателю возмещаются понесенные затраты на то оборудование, которое было установлено. Были разные суммы для разных групп инвалидности: Для третьей группы это 67 000 рублей, для второй группы 70 000 рублей, для первой группы 100 000 рублей. Следовательно, возмещение не может быть больше этой суммы. С работодателем заключается договор, работодатель закупает оборудование и затем либо Центр занятости замещает вакансию, либо самостоятельно шел подбор работника работодателем. Приобретаемое оборудование может и не обладать какими-то специфическими свойствами, специфика касалась только инфраструктуры. Могло быть обычное рабочее место. У каждого инвалида своя программа реабилитации, рабочее место должно ей соответствовать. Для того, чтобы получить компенсацию нужно оборудовать рабочее место. Первоначально проверялись документы и субсидия выделялась по документам, проверка уже проходила в дальнейшем, создано ли рабочее место и работают ли там. Если документы были предоставлены, что оборудование было куплено у юридического лица и не было очень изношено, центр занятости выплачивает компенсацию, при проверке выясняется только наличие самого рабочего места. За полноту представляемых сведений ответственность несет работодатель. После трудоустройства рабочее место должно сохраниться в течение 12 месяцев. Если человек уволился, работодатель должен оповестить, чтобы ему направляли других людей на это рабочее место, потому что это рабочее место было оснащено за счет бюджетных средств. Договор с подсудимой был заключен в ноябре 2014 года, заключал специалист выделенный по этому направлению, а она уже смотрела готовые документы. В 2015 году вышло постановление правительства Самарской области No 120 от 17.03.2015 г. о том, что инвалидам, которые были трудоустроены ранее, осуществляет компенсацию по заработной плате. С ФИО1 такой договор был заключен также. Компенсация выплачивалась за тех, кто был трудоустроен в 2014 г. ФИО1 была выплачена компенсация по заработной плате 164 775 рублей, по оборудованию — 305 773 рубля.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО12 показал, что в 2014 году занимал должность ведущего инспектора отдела финансов и бухгалтерского учета. В 2014 году для возмещения затрат работодателями, которые трудоустраивали инвалидов, предоставлялись копии договоров, которые были на оборудование рабочих мест и, соответственно, отчетные документы, кассовые чеки или платежные поручения. С ФИО1 был заключен договор на возмещения оборудования рабочих мест в сумме 305 773 рубля, в 2015 году на возмещение оплаты труда инвалидов, было выплачено 164 775 рублей. Правильность оформления документов проверялась следующим образом: в соответствии с бюджетным законодательством, проверялось за какой период были предоставлены документы, расчетные ведомости и к ним необходим сам факт перечисления заработной платы, платежные ведомости или платежные поручения. Сотрудником центра занятости в бухгалтерию передавались поручения на перечисления и это как раз копии расчетных ведомостей и копии платежных поручений. В 2015 году платежные поручения формировались из двух бюджетов, деньги федерального бюджета и деньги областного бюджета, соответственно реквизитов счетов за 2015 года сказать не может.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО13 показала, что работает руководителем Управления оперативно кассовой работы Министерства Управления финансами Самарской области. Сообщила, что лицевой счет НАЗВАНИЕ3 открыт в Министерстве финансов Самарской области, которое расположено по адресу: АДРЕС2. Лицевой счет открыт к расчетному счету, расчетный счет открыт в Управлении Федерального казначейства, а лицевой счет центра занятости открыт к лицевому счету Министерства, соответственно лицевые счета открываются в Министерстве управления финансами. Счет обслуживается территориально в департаменте исполнения областного бюджета, который является структурным подразделением министерства финансов. Согласно бюджетному кодексу, казенные лицевые счета открываются в финансовом органе субъекта, в финансовом органе субъекта является министерство управления финансов Самарской области. Так как в министерстве управления финансов есть структурные подразделения, то обслуживанием и открытием лицевого счета занимается его структурное подразделение, департамент управления бюджетом и отчетности. ГКЦ отделение Волго-Вятского центра Банка расположено на Волжском проспекте. Оттуда возможно проводятся списания с лицевого счета Центра занятости.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО14 показала, что в 2013 году между организацией ООО «НАЗВАНИЕ8» и ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице директора ФИО1 заключен договор аренды офисного помещения в ТЦ «НАЗВАНИЕ4» номер помещения 114, размер 11,9 м“, стоимость аренды составляла 5 355 рублей в месяц. В июне 2014 г. договор был расторгнут. ООО «НАЗВАНИЕ1» там осуществляли деятельность и им предоставлялся юридический адрес по инициативе ФИО1.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО15 показал,
ивидуальным предпринимателем, помещение по адресу: АДРЕС8 он сдает в аренду. ФИО1 он данное помещение не сдавал. Договоров аренды с ООО «НАЗВАНИЕ8» и ООО «НАЗВАНИЕ1» он не заключал. Юридический адрес он также никому не предоставлял.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО17 показал, что в 2012-2013 г.г. ФИО16 попросила его открыть на его имя организацию. Он согласился, ему передали вознаграждение в размере 1 000 рублей, название фирмы он не помнит. Оформление производилось в налоговой инспекции в пос. Управленческий. Документы он подписывал только в налоговой, оформлял какую-то доверенность. Никогда никаких документов от имени открытой фирмы не подписывал, фактически её директором не был, о её деятельности ему ничего не известно. В документах, которые ему предъявляли на следствии стоит не его подпись.
По ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ судом были оглашены показания свидетеля (т. 1 л.д. 213-215, т. 2 л.д. 198-201), данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2014 году ФИО16 попросила помочь ей открыть фирму, с какой целью не пояснила, за это она обещала ему 2000 рублей, он согласился. Для подготовки документов по регистрации фирмы он предоставил ей копию своего паспорта, направлял через интернет почту. Далее они встретились в нотариальной конторе, расположенной по адресу: АДРЕС9, с целью регистрации фирмы. Его там ждала ФИО16, которая предоставила ему документы для регистрации ООО «НАЗВАНИЕ8», у нотариуса он подписал эти документы по указанию ФИО16, какие именно не помнит, за что получил от последней 2000 рублей. В этот же день вместе с ФИО16 они съездили в ФНС в п. Управленческий где зарегистрировали на его имя ООО «НАЗВАНИЕ8» ИНН6312138823, где он стал учредителем и директором. Изначально ФИО16 сообщила ему, что фактически руководить ООО «НАЗВАНИЕ8» он не будет. Ему неизвестно, где располагалось юридически и фактически общество. Далее он с ФИО16 никогда не виделся, каких-либо документов, дог ООО «НАЗВАНИЕ8» он никогда не подписывал, расчетных счетов не открывал. ООО «НАЗВАНИЕ1», ФИО1 ему неизвестны, где расположен ТЦ «НАЗВАНИЕ4», ему не известно. Договоров от имени ООО «НАЗВАНИЕ8» о поставке ООО «НАЗВАНИЕ1» компьютерной техники, аксессуаров к ним и офисной техники не заключал и не подписывал. Также по просьбе ФИО16 по вышеуказанной схеме он зарегистрировал на себя еще организации как ООО «НАЗВАНИЕ9»», ООО «НАЗВАНИЕ10». Ему на обозрения представлены документы: договор поставки NoНОМЕР от 07.11.2014; спецификация на поставку Товара No1 от 07.11.2014; товарный чек NoНОМЕР от 10.11.14; договор поставки NoНОМЕР от 18.11.2014; спецификация на поставку Товара No1 от 18.11.2014; товарный чек NoНОМЕР от 18.11.14; договор поставки NoНОМЕР от 18.11.2014; спецификация на поставку Товара No 1 от 18.11.2014; товарный чек NoНОМЕР от 18.11.14: договор поставки No НОМЕР от 26.11.2014: спецификация на поставку Товара No1 от 26.11.2014; товарный чек NoНОМЕР от 26.11.14; договор поставки No НОМЕР от 26.11.2014; спецификация на поставку Товара No 1 от 26.11.2014; товарный чек NoНОМЕР от 26.11.14, он сообщил, что в указанных документах не расписывался, там стоит не его подпись, на товарных чеках формулировка «Наличный расчет. Кассовый аппарат не применялся, подпись, расшифровка от моего имени» выполнены не им. Оглашенные показания свидетель полностью подтвердил.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО8 показал, что в 2014 г. работал управляющим в ООО «НАЗВАНИЕ1» ТЦ «НАЗВАНИЕ4» около шоколадной фабрики. Уволился в декабре 2014 г. Рабочий день был с 09:00 до 18:00, пять дней в неделю. Вместе с ним работали ФИО4 и ФИО4, должности не помнит. Они были инвалидами. ФИО4 сидела за столом и отвечала на звонки, у нее был телефон и ноутбук, который ей дала ФИО1. ФИО4 сидела рядом с ним, кабинет был разделен шкафами и там была выставлена косметика. У ФИО4 был только стол, в офисе также было МФУ, Ноутбуков было два, ими пользовались все сотрудники. В офисе также было 3 стола, 5 стульев, одно кресло, роутер. Ему поступило распоряжение от ФИО1 съездить к её товарищу, и забрать технику, он созвонился и поехал. Они поднялись в однокомнатную квартиру, переделанную под офис и забрали 3 комплекта мониторов и мышек, погрузил в машину и привез в офис, расставили по столам и через день также по распоряжению ФИО1 все отвез обратно. Это было нужно, так как должна была быть какая-то проверка, группа людей приходила. У данных мониторов не было системных блоков, за ними нельзя было работать. Заработную плату выплачивали наличными, через ведомости.
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5 ( Том No 1 л.д. 126-130), согласно которым он, имеет 2-ю группу инвалидности по заболеваниям внутренних органов с детства. Осенью 2015 году он прибыл в НАЗВАНИЕ3 по адресу: АДРЕС7. Один из работников, сообщил, что у них есть работа, которая ему подойдет и дал номер работодателя. На следующий день, он позвонил по данному ему абонентскому номеру, который он в настоящий момент не помнит, ответила женщина, которая предложила мне приехать к ней в офис, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, офисное здание, 2-й этаж, номер офиса не помнит. В течение нескольких дней он прибыл по указанному адресу, ко времени указанному этой женщиной. Женщина на вид 30-35 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост около 160 см, блондинка, лицо овальное, в общем он её запомнил очень хорошо по чертам лица, телосложению и мимике. Женщина представилась ФИО1, фамилию не говорила, она открыла офис, находящимися при ней ключами и они зашли в него. Офис представлял из себя помещение, состоящее из одной комнаты, размеры назвать затрудняется, там было не менее 4 письменных столов и стульев. Столы были старыми из ДСП и имели следы длительного использования, выраженные в потертостях, пыли и другими следами использования, предположительно произведены в советском союзе или девяностых годах, таких столов он в продаже не видел, стулья также были «Школьные» деревянные такого же периода. Иная мебель, техника полностью отсутствовали. Они сели за один из столов напротив друг друга, ФИО1 сообщила ему, что в этом помещении будет расположен её новый офис и если он пойдет к ней работать менеджером, то она для меня создаст рабочее место, а именно приобретет компьютер, принтер и другие необходимые комплектующие, обещала заработную плату в размере 10000 рублей. ФИО5 согласился, так как длительное время найти работу не получалось, и она дала ему 2 бланка трудового договора, где он внес свои данные и расписался, она расписалась также в 2-х экземплярах, один оригинал отдала ФИО5 и взяла его трудовую книжку. В ходе беседы ФИО1 сообщила, что о его точных рабочих обязанностях и графике работы сообщит при следующей встрече, так как она спешит. Он согласился и вместе с ней покинул офис. ФИО1 из офиса прошла в автомобиль Лада Гранта светлого цвета, гос. номер не запомнил, а он поехал домой. Далее он в течение 1 недели ждал звонка от ФИО1, но она не звонила, в связи с чем он стал ей звонить сам в течение недели, но она не брала телефон. Потом через неделю она ответила на его звонок и сообщила, что в настоящее время она в командировке в г. Москва и прибудет в течение нескольких дней, и уверила его, что все нормально и ему надо её подождать. Далее не помнит, ему предложили работу и он снова стал звонить ФИО1, через 5-10 дней к нему домой поступило извещение о направлении бандероли, его мама сходила по адресу выдачи: АДРЕС10, где получила бандероль. При её вскрытии была обнаружена трудовая книжка ФИО5 При ее просмотре ФИО5 обнаружил запись о приеме на работу 06.10.2015 в ООО «НАЗВАНИЕ1» и последующем увольнении 24.12.2015, запись сделана от имени менеджера ООО «НАЗВАНИЕ1» ФИО19. В какие-либо органы он обращаться не стал, так как не работал и ущерба не получил. В каких-либо документах ООО «НАЗВАНИЕ1», бухгалтерских, кадровых и так далее, он не расписывался, им был подписан только трудовой договор, расчетные счета для зачисления зарплаты не сообщались.
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО20 (т. 2 л.д. 60-62), согласно которым в 2013 г. на молодёжном форуме «Иволга» он познакомился с ФИО1, она предложила ему открыть совместный бизнес, он согласился. В августе 2013 года он и ФИО1 учредили ООО «НАЗВАНИЕ1», его доля 40% и 60 % ФИО1 Фактически участие в обществе он не принимал. По их замыслу Общество должно было производить и реализовывать косметическую продукцию. Где фактически располагалось ООО «НАЗВАНИЕ1», ему не известно, юридический адрес был в ТЦ «НАЗВАНИЕ4». ФИО1 перед ним никак не отчитывалась, штат Общества ему известен не был, так же ему не известно, получало ли Общество какие-либо субсидии. В марте 2015 ему позвонила ФИО1 и сообщила, что переезжает в г. Москва и ему необходимо выйти из соучредителей ООО «НАЗВАНИЕ1». 31.03.2015 он совместно с ФИО1 прибыли к нотариусу, где он написал заявление о выходе, после с ФИО1 не виделся.
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО21 (т. 2 л.д. 60-62), согласно которым он является предпринимателем, занимается продажей автозапчастей, для чего арендует офис No115 в ТЦ «НАЗВАНИЕ4» с 01.06.2014 по настоящее время, реализацией офисной техники и мебели никогда не занимался, лица которые арендовали помещение No114 с 01.09.2014 по 31.03.2015 ему не известны. ФИО1 ему не известна.
Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями специалиста ФИО22 (том No 1 л.д. 246 – 251), согласно которым она подтвердила свои выводы, указанные в справке No 193 от 25.06.2019, об исследовании документов ООО «НАЗВАНИЕ1».
Вина ФИО1 в совершении преступлений также подтверждается другими собранными по делу доказательствами: шее от и.о. директора ГКУ С/о «НАЗВАНИЕ3» ФИО23, о совершении неустановленными лицами из числа руководства ООО «НАЗВАНИЕ1» мошенничества при получении субсидий в рамках реализации программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области за 2014 — 2015 г.г. (Том No 1 л.д. 7-8)
— ответом из Пенсионного фонда Российской Федерации No2730 от 14.02.2019 года опредоставлении сведений о пенсионных начислениях и страховых взносах (Том No 1 л.д. 35-38)
— ответом из УФНС России по Самарской области No06-20/01856 ДСП от 04.03.2019 года о предоставлении сведений по данным ф. 2-НДФЛ, согласно которых ФИО5, ФИО6, ФИО5 имели доходы меньше, чем указано в платежных ведомостях, копии которых были представлены в ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3 по г.о. Самара» за период времени с 2014 по 2017 годы (том о 1 л.д. 54-57)
— справкой No 193 от 25.06.2019 года об исследовании документов ООО «НАЗВАНИЕ1», согласно данной справки ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» возместило затраты по договору No НОМЕРот 07.11.14 года, понесенные ООО «НАЗВАНИЕ1» за период 2014 года, в связи с оказанием услуг по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и созданию инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам, сумму денежных средств в размере 305 773 рублей. (том No 1 л.д. 66-78)
— копией паспорта ФИО9, копия паспорта ФИО7, копия свидетельства о перемене имени, копия трудовой книжки ФИО9 (ФИО7) (том No2 л.д. 53-56)
— копией трудовой книжки ФИО6 (Том 02 л.д. 69)
— копией справки об инвалидности ФИО6, вторая группа, общее заболевание, бессрочно. (том No3 л.д. 67)
— копией справки об инвалидности ФИО7, третья группа, инвалид с детства, бессрочно. (том No 3 л.д. 68)
— копией дубликата справки об инвалидности ФИО9, третья группа, инвалид с детства, бессрочно. (том No 3 л.д. 69)
— копией справки об инвалидности ФИО6, вторая группа, общее заболевание, бессрочно. (Том 3 л.д. 69-70)
— ответом УФНС от 07.06.2019 No15-20/05069 дсп о предоставлении сведений по движению денежных средств на расчетных счетах ООО «НАЗВАНИЕ1» ИНН НОМЕР на диске No1671дсп от 27.03.2019. Диск DVD-R диск серебристого цвета с пояснительной записью «УФНС России по Самарской области No1671 дсп от 27.03.2019. (Том 1 л.д. 63-64)
— копией справки о доходах физического лица с 25.12.2014 по 31.12.2014 от 19.02.2016 выдана от имения ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1; копией платежной ведомости 27 от 31.12.2014 от имени ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1; копией справки о доходах физического лица за 2015 год 07 от 19.02.2016 выдана от имени ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1; копией платежной ведомости No3 составленной 30.01.2015, 31.01.2015 подписанной от имени ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1; копией платежной ведомости 04 составленной 25.03.2015, подписанной от имени ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1 28.02.2015; копией расписки, выполненной от имени ФИО7; копией справки о доходах физического лица за 2016 год No5 от 19.02.2016 выдана от имения ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1 (том 2 д.д. 119-125).
— договором об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ1» от 05.08.2013; уведомлением о переходе на упрощённую систему налогообложения (форма No26.2-1) от 07.08.2013; приказом No 1/2013 «О вступлении в должность генерального директора Общества» от 15.08.2013; приказом No2/2013 от 15.08.2013 «О возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО1»; приказом No3/2013 от 15.08.2013 «Об утверждении перечня лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов; списоком участников и сведения о размерах их долей в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ1»; уведомление плательщика страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством об открытии (закрытии) банковского счета; сообщение об открытии (закрытии) счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации; сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета), овозникновении права (прекращения права) использовать корпоративное электронное средств платежа (КЭСП) для переводов электронных денежных средств, форма NoС-09 1. (том 3 л.д. 162-174).
— протоколом осмотра места происшествия от 18.01.2019, в ходе которого в ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» изъяты документы, сшивка документов на 109 листах, включающую договор NoНОМЕР от 24.06.2015 с ООО «НАЗВАНИЕ1» (том No 1 л.д. 14 — 19)
— протоколом осмотра места происшествия от 08.07.2019, в ходе которо в ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» изъяты документы, сшивка документов на 70 листах, включающую договор NoНОМЕРот 07.11.2014 с ООО «НАЗВАНИЕ1» (том No 1 л.д. 103 – 108)
— протоколом осмотра предметов (документов) от 05.10.2019, материалов уголовного дела 11901360001001253, полученных в ходе проверочных мероприятий, согласно которому осмотрены: сшивка документов, включающую договор NoНОМЕР от 24.06.2015 с ООО «НАЗВАНИЕ1»; сшивка документов, включающую договор No НОМЕРот 07.11.2014 с ООО «НАЗВАНИЕ1»; ответ УФНС от 07.06.2019 No15-05069 дсп и DVD – R диск со сведениями о движении денежных средств на счете ООО «НАЗВАНИЕ1» (том No 1 л.д. 157-184)
— протоколом выемки от 14.10.2019, в ИФНС России по Красноглинскому району г. Самара, по адресу: АДРЕС, в соответствие с которым изъято регистрационное дело ООО «НАЗВАНИЕ1» (том No 1 л.д. 220-223)
— протоколом осмотра предметов (документов) от 15.10.2019, а именно регистрационного дела ООО «НАЗВАНИЕ1» изъятого в ходе выемки 14.10.2019 (том No 1 л.д. 224-231)
— протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 18.10.2019, в соответствие с которым ФИО1 образцы почерка и подписи предоставлять отказалась (том No2 л.д. 91)
— протоколом осмотра предметов (документов) от 05.11.2019, в соответствием с которым осматривались документы представленные свидетелем ФИО9, а именно копии платежных ведомостей, противоречащих представленным в ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» (том No2 л.д. 110-116)
— протоколом осмотра места происшествия от 28.10.2019, в ходе которого осмотрено помещение No 114 по адресу: АДРЕС5. (том No 1 Л.д. 133-139)
— протоколом получения образцов Для сравнительного исследования от 07.11.2019, в соответствие с которым у ФИО5 изъяты образцы подписей (том No2 л.д. 151)
— протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 01.11.2019, в соответствие с которым у ФИО6 изъяты образцы подписей (том No2 л.д. 163-164)
— протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 01.11.2019, в соответствие с которым у ФИО9 изъяты образцы подписей (том No2 л.д. 176-177)
— протоколом выемки от 01.11.2019, в соответствие с которым у ФИО9 изъяты документы со свободными образцами почерка (том No2 л.д. 191 193)
— протоколом осмотра предметов (документов) от 11.11.2019, в соответствием с которым осматривались документы со свободными образцами почерка изъятые у ФИО9 (том No2 л.д. 194-197)
— протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 07.11.2019, в соответствие с которым у ФИО17 изъяты образцы подписей и почерка (том No2 л.д. 203)
— протоколом выемки от 01.11.2019, в соответствие с которым у ФИО6 изъяты документы со свободными образцами почерка (том No2 л.д. 219-223)
— протоколом осмотра предметов (документов) от 01.11.2019, в соответствием с которым осматривались документы со свободными образцами почерка изъятые у ФИО6 (том No2 л.д. 224-227)
— протоколом выемки от 02.12.2019, в соответствие с которым у ФИО9 изъяты документы со свободными образцами почерка (Том No2 л.д. 247 252)
— протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 11.12.2019, в соответствие с которым у ФИО5 изъяты образцы подписей и почерка. (том No3 л.д. 3-5)
— протоколом выемки от 16.12.2019, в соответствие с которым из УПФР в Кировском и Промышленном районах Г.О. Самара изъяты документы со свободными образцами почерка ФИО5 (том No3 л.д. 16-19)
— протоколом выемки от 04.12.2019, в соответствие с которым из ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Самарского округа» Управление по Ленинскому и Самарскому районам изъяты документы со свободными образцами почерка ФИО6 (том No3 л.д. 22-26)
— протоколом выемки от 04.12.2019, в соответствие с которым из ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Самарского округа» по Промышленному району изъяты документы со свободными образцами почерка ФИО9, ФИО5 (том 3 л.д. 29-33)
— протоколом выемки от 04.12.2019, в соответствие с которым из ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» изъяты документы со свободными образцами почерка з ФИО6, ФИО7, ФИО1 (том No3 л.д. 36-40)
— протоколом выемки от 10.12.2019, в соответствие с которым из Управление ПФР в Железнодорожном районе г.о. Самара (Межрайонного) изъяты документы со свободными образцами почерка ФИО6 (том No3 Л.Д. 43-46)
— протоколом осмотра предметов (документов) от 17.12.2019, в соответствие с которым осматривались документы со свободными образцами почерка ФИО10, ФИО6, ФИО5 (том No3 л.д. 53-70)
— протоколом обыска от 21.02.2020 в жилище ФИО1 по адресу: АДРЕС2, изъяты документы по управлению ООО «НАЗВАНИЕ1». (Том No2 л.д. 146-150)
— протоколом осмотра предметов (документов) от 28.02.2020, в соответствие с которым осматривались документы, изъятые в ходе обыска 21.02.2020. (Том 03 л.д. 151-157)
— протоколом очной ставки от 27.02.2020, в соответствие с которым устранялись разногласия в показаниях подозреваемой ФИО1 и свидетеля ФИО8, в ходе которой ФИО1 признала, факт отсутствия покупки мебели в ноябре 2014 года. (Том No3 л.д. 191-194)
— заключением эксперта No434/3973/5-1, согласно которому установлено, что подписи от имени ФИО7 в платежных поручениях NoNo 2 от 28.02.2015 (л.д. 63), 3 от 31.03.2015 (л.д. 66), 5 от 31.05.2015 (л.д. 72), 6 от 30.06.2015 (л.д. 75), 7 от 31.07.2015 (л.д. 79), 8 от 31.08.2015 (л.д. 83), 11 от 30.11.2015 (л.д. 105) находящихся в сшивке документов договором НОМЕР от 24.06.2015 выполнены не ФИО7, а другим лицом. Подписи от имени ФИО6 в платежных поручениях NoNo 2, 3, 4 в этой же сшивке выполнены не ФИО6, а другим лицом. Подписи от имени ФИО5 В платежных поручениях No10, 11 выполнены не им, а другим лицом. Записи на товарных чеках «ФИО17», «Наличный расчет Кассовый аппарат не применялся ФИО17» выполнены не ФИО1 (т.3 л.д. 77-103);
— заключением эксперта No443/4232/5-1, согласно которому установлено, что в платежных поручениях NoNo 2 от 28.02.2015 (л.д. 63), 3 от 31.03.2015 (л.д. 66), 4 от 30.04.2015 (л.д. 69), 5 от 31.05.2015 (л.д. 72), 6 от 30.06.2015 (л.д. 75), 11 от 30.11.2015 (л.д. 105) встроках «выплату произвел» и «Проверил бухгалтер» выполнены самой ФИО1, при условии, что в оригиналах документов подписи выполнены без применения технических средств. В платежных поручениях NoNo7 от 31.07.2015 (л.д. 79), 8 от 31.08.2015 (л.д. 83), 9 от 30.09.2015 (л.д. 87), 10 от 30.10.2015 (л.д. 96) непригодны для идентификации. (том No3 л.д. 106-111);
с учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия ФИО1 (по факту мошенничества в отношении НАЗВАНИЕ3 г.о. Самара при получении с и субсидий за оборудование рабочих мест для инвалидов) подлежат квалификации по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции ФЗ No 207-ФЗ от 29.11.2012 г.), так как она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере.
Согласно примечанию к ст. 159 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.
Судом достоверно установлено, что, ФИО1, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, решила незаконно получить субсидию в виде денежных средств, выделяемых в целях возмещения затрат, понесенных в связи с оказанием услуг по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о понесенных расходах на оборудование и оснащение рабочих мест для инвалидов, предоставив с пакетом требуемых документов не соответствующие действительности документы о приобретении офисной мебели и электронной техники: договоры поставки и чеки, в результате чего в период времени с 10.10.2014 г. по 26.12.2014 г. ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» ей были перечислены субсидии в целях возмещения понесенных затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест Для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам в общей сумме 305 773 рубля, которые ФИО1 похитила, распорядившись в дальнейшем похищенным имуществом по своему усмотрению в своих личных корыстных целях.
Данные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ФИО8, которая показала, что на основании предоставленных подсудимой документов ей были перечислены субсидии в целях возмещения понесенных затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов и создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам в общей сумме 305 773 рубля; а также показаниями свидетелей ФИО4, ФИО4 согласно которым они работали в ООО «НАЗВАНИЕ1», в офисе находилось несколько столов, стульев, компьютер и ноутбук, показаниями свидетеля ФИО9 (ФИО10), согласно которым рабочего места в офисе у неё не было, так как она работала из дома, показаниями свидетеля ФИО8, который показал, что будучи управляющим ООО «НАЗВАНИЕ1» он по указанию ФИО1 привозил со мониторов, которые расставляли по столам, так как должна была приехать какая-то комиссия, показаниями свидетеля ФИО15, который показал, что ООО «НАЗВАНИЕ8» и ООО «НАЗВАНИЕ1» ему не знакомо, юридических адресов указанным организациям он в помещении, которое у него имеется в собственности, не давал показаниями свидетеля ФИО17, согласно которым он только по документам являлся директором ООО «НАЗВАНИЕ8», никаких договоров с ООО «НАЗВАНИЕ1» о поставке мебели и техники не заключал, подписи в договорах и чеках ему не принадлежат, а также показаниями самой подсудимой, данные в суде, не оспаривает причастность к совершению преступления, показавшей, что она предоставила сведения, содержащие ложные и недостоверные сведения о понесенных расходах на оборудование рабочих мест для инвалидов, на основании которых ей были начислена и выплачена субсидия.
Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и указанных свидетелей у суда не имеется, равно, как и полагать, что представитель потерпевшего и свидетели оговаривают подсудимую, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, данные лица в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности, в связи с чем суд кладет данные показания в основу приговора.
Показания свидетелей также подтверждаются и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в частности заключением эксперта.
Также суд считает, что признательные показания, изложенные подсудимой в ходе предварительного следствия и в суде, являются допустимыми доказательствами по делу, поскольку указанные показания подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, и их следует также положить в основу приговора.
С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия ФИО1 (по факту мошенничества в отношении НАЗВАНИЕ3 при получении выплат по компенсации затрат на оплату труда инвалидов в связи с оказанием услуг по организации социальной занятости инвалидов) подлежат квалификации по ч.3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции федерального закона No 207-ФЗ от 29.11.2012 г.), так как она совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
Судом достоверно установлено, что, ФИО1, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств, решила незаконно получить субсидию из областного бюджета, установленных в целях возмещения затрат на оплату труда инвалидов в связи с оказанием услуг по организации социальной занятости инвалидов путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о выплате инвалидом заработной платы в определенном размере, предоставив с пакетом требуемых документов расчетные и платежные ведомости, содержащие ложные и недостоверные сведения о размере выплаченной инвалидам заработной платы, в результате чего в период времени с 21.07.2015 г. по 04.12.2015 г. ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» были перечислены субсидии в целях возмещения затрат на оплату труда инвалидов в связи с оказанием услуг по организации социальной занятости инвалидов, на общую сумму 164 775 рублей 64 копейки, которые ФИО1 похитила, распорядившись в дальнейшем похищенным имуществом по своему усмотрению в своих личных корыстных целях.
Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями представителя потерпевшего ФИО8, которая показала, что на основании предоставленных подсудимой документов ей были перечислены субсидии на возмещение затрат на оплату труда инвалидов в связи с оказанием услуг по организации социальной занятости инвалидов в общей сумме 164 775 рублей 64 копейки; а также показания свидетелей ФИО9 (ФИО10), ФИО4, которые показали, что ФИО1 имеет перед ними задолженность по заработной плате, а также указавших, что подписи в платежных ведомостях о получении заработной платы им не принадлежат, показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым он никогда не работал в ООО «НАЗВАНИЕ1», следовательно, никакой заработной платы он там не получал, но при получении трудовой книжки увидел запись и приеме и увольнении, в платежных ведомостях на заработную плату не расписывался, а также показаниями самой подсудимой, данные в суде, не оспаривавшей причастность к совершению преступления, показавшей, что она предоставила сведения, содержащие ложные и недостоверные сведения о наличии дохода, на основании которых ей были начислены и выплачены пособия, социальные выплаты, субсидия.
Оснований не доверять показаниям представителя потерпевшего и указанных свидетелей у суда не имеется, равно, как и полагать, что потерпевшая и свидетели оговаривают подсудимую, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, данные лица в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности, в связи с чем суд кладет данные показания в основу приговора.
Показания свидетелей также подтверждаются и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в частности заключением эксперта.
Также суд считает, что признательные показания, изложенные подсудимой в ходе предварительного следствия и в суде, являются допустимыми доказательствами по делу, поскольку указанные показания подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств, и их следует также положить в основу приговора.
Действия подсудимой по всем преступлениям свидетельствуют о ее прямом умысле на хищение бюджетных денежных средств путем предоставления пакета документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о понесенных расходах на оборудование рабочих мест Для инвалидов и выплате им заработной платы, дающие право на получение субсидий. Преступный умысел был доведен до конца, так как похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению, что подтверждается показаниями вышеуказанных лиц, которые согласуются с исследованными судом материалами дела.
Квалифицирующий признак «совершение мошенничества лицом с использованием служебного положения» во всем преступлениям нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания. Так судом установлено, что ООО «НАЗВАНИЕ1» было создано ФИО1 05.08.2013, согласно Уставу ООО «НАЗВАНИЕ1» ФИО1 обладала организационно распорядительными и административно — хозяйственными полномочиями, была наделена правом действовать от имени организации без доверенности, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; обеспечивать правильное ведение бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности, ФИО1, являясь участником ООО «НАЗВАНИЕ1», изготавливала платежные и расчетные ведомости, подписывала договоры, содержащие ложные и недостоверные сведения именно от данного Общества и как его генеральный директор, подписывала их как генеральный директор ООО «НАЗВАНИЕ1», документы заверяла печатью ООО «НАЗВАНИЕ1», находящейся у нее в силу исполнения должностных обязанностей как генерального директора вышеуказанной организации. Таким образом, квалифицирующий признак мошенничества с использованием своего служебного положения нашел свое объективное подтверждение, свидетельствующее о занимаемой подсудимой должности при совершении преступлений.
Доводы защиты о том, что необходимо исключить признак «совершения мошенничества в крупном размере» (Ином размере» (по преступлению о получении субсидий за оборудование рабочих мест для инвалидов), так как подсудимой были понесены расходы в размере 97 874 рубля, следовательно, ущерб составляет 207 899 рублей, что меньше установленного законом размера, суд считает необоснованными, так как согласно показаниям свидетеля ФИО17 никаких договоров он как директор ООО «НАЗВАНИЕ8» с ООО «НАЗВАНИЕ1» не заключал, ничего от имени ООО «НАЗВАНИЕ8» он не подписывал. Кроме того, сама подсудимая не смогла точно сказать с кем, когда и на какую сумму она заключала договоры и сколько фактически по ним оплатила.
Доводы защиты о том, что заработная плата не выплачивалась только ФИО6, суд считает необоснованными, так как согласно справке об исследовании документов ООО «НАЗВАНИЕ1» специалистом установлена разница в между сумму полученной заработной платы в отношении ФИО9 (ФИО10), ФИО4, ФИО6 по платежным ведомостям) ФНС. При этом согласно заключению эксперта подписи от имени ФИО6, ФИО4 и ФИО10 в платежных ведомостях выполнены не ими. Указанные сведения подтверждены и показаниями специалиста.
Согласно ч.2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.
При определении вида и меры наказания суд в соответствии со ст. 6.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных законодателем к категории преступления средней тяжести (в редакции, действовавшей на момент совершения преступлений), а также данные, характеризующие личность подсудимой.
ФИО1 не судима, совершила преступления впервые, вину в совершении преступлений признала частично, в части признания и раскаялась, заявляла ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, исковые требования потерпевшего признала частично, намерена их возместить, компенсировала причиненный ущерб в размере 40 000 рублей (по 20 000 рублей по каждому преступлению), имеет заболевания эндокринной системы, тромбофлебит, в связи с который ею была перенесена операция в 2016 г., в связи с имеющимися заболеваниями периодически проходит обследования и лечение, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, которого воспитывает одна, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, имеет на иждивении родителей пенсионеров, с рядом возрастных заболеваний, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах подсудимая не состоит, имеет постоянное место жительства, положительно характеризуется по месту жительства, данные обстоятельства суд признает смягчающими наказание обстоятельствами в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению.
В соответствии с п. «Г» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими обстоятельствами по каждому преступлению наличие у подсудимой малолетнего ребенка 2018 г.р.
В силу п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающего обстоятельства по всем преступлениям активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку подсудимая в ходе предварительного следствия сразу признала свою вину в совершении преступлений, давала подробные признательные показания об обстоятельствах совершения ею преступлений. Данные показания были подтверждены подсудимой в ходе допроса в качестве подозреваемой и обвиняемой. Такая позиция подсудимой, основанная на добровольном сообщении органам следствия совершенных преступных действий, непосредственно повлияла на ход расследования уголовного дела, поскольку ее показания имели существенное значение для установления обстоятельств совершения преступлений.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.
Фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, прямой умысел на совершение преступлений, характер и размер наступивших последствий не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, в связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории всех преступлений в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее Тяжкие.
Наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время и после совершения преступлений, либо других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, как в отдельности, так и в совокупности, что предусматривает ст. 64 УК РФ, по каждому преступлению судом не установлено.
При определении размера наказания по каждому преступлению суд применяет положения ч.1 ст. 62 УК РФ, при которой срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктами «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих обстоятельств.
Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, данные о личности ФИО1, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые в редакции закона на момент совершения преступлений, отнесены к преступления средней тяжести, руководствуясь принципами восстановления социальной справедливости, учитывая конкретные обстоятельства дела, состояние её здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи (проживет одна с малолетним ребенком, находится в отпуске по уходу за ребенком), суд полагает необходимым назначить подсудимой по каждому преступлению наказание в виде лишения свободы, с окончательным определением наказания по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, при этом исправление и перевоспитание подсудимой возможно без реального отбывания наказания, с применением ст 73 УК РФ с возложением дополнительных обязанностей, в условиях осуществления за ним контроля со стороны государственного специализированного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных.
С учетом личности подсудимой, ее материального положения, оснований Для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд не находит, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимой.
Потерпевшим НАЗВАНИЕ3 занятости населения Г.О. Самара заявлен гражданский иск о возмещении подсудимым материального ущерба в размере 440 548 (четыреста тридцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей.
Суд полагает, что заявленный гражданский иск подлежит удовлетворению с учетом возмещенного подсудимой ущерба в размере 10 000 рублей в размере 430 548 рублей, поскольку подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами. Кроме того, подсудимая в судебном заседании заявленный гражданский иск признала, пояснил, что желает возместить ущерб.
Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 81, 82 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307 310 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159.2, ч.3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание:
— ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 г. No 207-ФЗ) (по факту мошенничества в отношении НАЗВАНИЕ3 г.о. Самара при получении субсидий за оборудование рабочих мест для инвалидов) — в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 9 (девять) месяцев,
— ч.3 ст. 159.2 УК РФ (в редакции ФЗ от 29.11.2012 г. No 207-ФЗ) (по факту мошенничества в отношении НАЗВАНИЕ3 г.о. Самара при получении выплат по компенсации расходов на заработную плату) — в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,
В соответствии сч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 2 (два) года.
Гражданский иск удовлетворить взыскать с ФИО1 в пользу ГКУ СО «НАЗВАНИЕ3» сумму материального ущерба в размере 430 548 (четыреста тридцать тысяч пятьсот сорок восемь) рублей.
Возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей: встать на учет в государственный специализированный орган осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа, являться на регистрацию в дни установленные данным органом.
Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу.
Вещественные доказательства – сшивка документов на 109 листах в бумажной обложке, прошитая белыми нитками и не опечатанная, сшивка документов на 70 листах в бумажной обложке, прошитая белыми нитками, опечатанная отрезком белой бумаги с пояснительной надписью Самара, ответ УФНС от 07.06.2019 No 15-20/05069 дсп на 1 – м листе о предоставлении сведений по движению денежных средств на расчетных счетах ООО «НАЗВАНИЕ1» ИНН НОМЕР на диске No1671дсп от 27.03.2019. Диск DVD-R диск серебристого цвета с пояснительной записью «УФНС России по Самарской области No 1671 дсп от 27.03.2019, регистрационное дело ООО «НАЗВАНИЕ6» ОГРН НОМЕР, копия справки о доходах физического лица с 25.12.2014 по 31.12.2014 от 19.02.2016 выдана от имения ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1 на 1-м листе; копия платежной ведомости No 27 от 31.12.2014 от имени ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1, на 1-м листе; копия справки о доходах физического лица за 2015 год No7 от 19.02.2016 выдана от имения ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1 на 1-м листе; копия платежной ведомости 3 составленной 30.01.2015, 31.01.2015 подписанной от имени ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1 на 1-м листе; копия платежной ведомости No4 составленной 25.03.2015, но подписанной от имени ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1 28.02.2015 на 1-м листе; копия расписки, выполненной от имени ФИО7 на 1-м листе; копия справки о доходах физического лица за 2016 год No5 от 19.02.2016 выдана от имения ООО «НАЗВАНИЕ1» в лице ФИО1 на 1-м листе, договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ1» от 05.08.2013 на 4-х листах; уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения (форма
No26.2-1) от 07.08.2013 на 1-м листе; приказ No 1/2013 «О вступлении в должность генерального директора Общества» от 15.08.2013 на 1-м листе; приказ No2/2013 от 15.08.2013 «О возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО1» на 1-м листе; приказ No3/2013 от 15.08.2013 «об утверждении перечня лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов на 1-м листе; список участников и сведения о размерах их долей в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НАЗВАНИЕ1» на 1-м листе; уведомление плательщика страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством об открытии (закрытии) банковского счета на 1-м листе; сообщение об открытии (закрытии) счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации на 1-м листе; сообщение об открытии (закрытии) счета (лицевого счета), о возникновении права (прекращения права) использовать корпоративное электронное средство для переводов электронных денежных средств, форма NoС-09 1 на 2-х листах, после вступления приговора в законную силу — хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Ленинский районный суд г. Самара в течение 10 суток со дня его провозглашения, в случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.
Судья: подпись М.Н. Ретина
Здесь и далее в целях соблюдения адвокатской тайны имена и фамилии участников дела изменены
