fbpx
Адвокатское бюро "Антонов и партнеры"
АДВОКАТЫ
по уголовным делам по всей России
Новые статьи

Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность

Статьей 172 УК РФ предусмотрена ответственность за осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном (особо крупном) размере.

Крупным ущербом и доходом в крупном размере признается ущерб, доход в сумме, превышающей 2 млн. 500 тыс. рублей, доходом в особо крупном размере – превышающий 9 млн. рублей.

Объектом данного преступления является установленный порядок осуществления и лицензирования банковской деятельности.

Кредитные организации, в том числе банки, подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».

Только банки являются кредитной организацией, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Осуществление банковских операций производится на основании лицензии, выдаваемой Центральным банком Российской Федерации.

Преступление может быть совершено, как с прямым умыслом, когда лицо осознает общественную опасность своих действий, желает извлечь доходы в крупном (особо крупном) размере либо причинить крупный ущерб, так и с косвенным, при котором лицо осознает общественную опасность своих действий и желает наступления результатов своих действий либо не желает, но сознательно допускает возможность причинения кому-либо крупного ущерба.

Уголовная ответственность за данное преступление наступает с 16 лет.

Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы, а если это деяние совершено организованной группой либо сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере – до 7 лет лишения свободы.

Материал статьи взят из открытых источников

Остались вопросы к адвокату по данной тематике?

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71  (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ ВРЕМЯ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР
Позвоните мне прямо сейчас по телефону +7 (846) 212-99-71 или задайте свой вопрос на сайте
Мы в социальных сетях