Приговором Ленинского районного суда г. Самары ФИО8 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ; по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, ФИО8 окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

ПРИГОВОР 

Именем Российской Федерации

01 июня 2021 г.

г. Самара

Ленинский районный суд г. Самары в составе: председательствующего судьи Грицык А.А.,

с участием государственных обвинителей — ФИО1, ФИО2, 

подсудимого ФИО3, и его защитников — адвокатов ФИО4, ФИО5,

подсудимого ФИО6 и его защитника — адвоката ФИО7, 

подсудимого ФИО8, и его защитников — адвокатов ФИО9, ФИО10, ФИО11,

подсудимой ФИО12, и ее защитника — адвоката ФИО13, 

подсудимой ФИО14, и ее защитников — адвоката ФИО15, ФИО16,

при секретарях Помендюковой А.С., Ибрагимове А.А., Гурьяновой А.О., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела №НОМЕР1 в отношении

ФИО8, ДАТА1 года рождения, уроженца г.ГОРОД1, гражданина РФ, имеющее неоконченное высшее образования, женатого, имеющего малолетнего ребенка 2010 года рождения, работающего ООО «НАЗВАНИЕ1» директор, зарегистрированного по адресу: АДРЕС1, проживающего по адресу: АДРЕС2, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ,

ФИО3, ДАТА2 года рождения, уроженца г.ГОРОД2, гражданина РФ, имеющего средне-техническое образование, женатого, имеющего малолетнего ребенка ДАТА3 г.р., работающего ООО ТК «НАЗВАНИЕ2» логистом, зарегистрированного и проживающего по адресу:АДРЕС3, не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ,

 ФИО6, ДАТА4 года рождения, уроженца ГОРОД3, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, холостого, имеющего несовершеннолетнего ребенка 2018 г.р., не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕС4, проживающего по адресу: АДРЕС5, судимого:

ДАТА5 г. мировым судьей судебного участка № 128 Мытищинского района Московской области по ст. 264.1 УК РФ, назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Снят с учета 26.06.2019 г., в связи с отбытием наказания в виде обязательных работ, в части лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами наказание не отбыто.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ;

ФИО14, ДАТА6 года рождения, уроженки г.ГОРОД4, гражданки РФ, имеющей неоконченное высшее образование, не замужней, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕС6, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ;

ФИО12, 7 года рождения, уроженки г.ГОРОД5, гражданки РФ, имеющей средне-специальное образование, не замужней, работающей генеральным директором ООО «НАЗВАНИЕ3», зарегистрированной по адресу:АДРЕС7, проживающей по адресу: АДРЕС8, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО8, ФИО3 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленные лица, находясь в помещении офисного центра, расположенного в АДРЕС8, в неустановленное время, но не позднее 02 августа 2019 года, с целью незаконного личного обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного вреда и, желая их наступления, вступили в предварительный сговор с ФИО8, ФИО3 и неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества, а именно хищение денежных средств, путем обмана, с использованием средств сотовой связи, образовав, таким образом, преступную группу, где совместно друг с другом разработали план совершения преступления и распределили между собой роли.

Согласно разработанному преступному плану ФИО3, ФИО8 и неустановленные лица должны были:

ФИО3 должен был получать от неустановленного лица списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, после чего передавать данные списки ФИО8, для последующей передачи их с указаниями неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации. Также ФИО3, должен был осуществлять общее руководство преступной группы и распределять похищенные у граждан денежные средства между участниками преступной группы;

ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы-неустановленных лиц сотовыми телефонами с сим-картами, распределять, полученные от ФИО3, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, неустановленным лицам, для осуществления ими звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации). Также, ФИО8 должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — неустановленных лиц, а именно контролировать звонки гражданам, ведением с ними диалога по заранее разработанному ФИО8 текстовому формату состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и введение их в заблуждение относительно истинных преступных намерений, а также контролировать поступление денежных средств от введенных в заблуждение граждан на расчетные счета банковских карт, находящихся в пользовании неустановленных в ходе предварительного участников преступной группы;

Неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, после чего осуществлять звонки лицам из предоставленных списков и предоставлять им согласно разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации).

Реализуя преступный умысел группы, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в неустановленное время, но не позднее 02 августа 2019 года, получив при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, передал их ФИО8, для последующей передачи списков неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков с целью совершения в отношении них мошеннических действий. ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, передал указанные списки неустановленному лицу для осуществления звонков лицам из числа вышеуказанных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, с целью хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств. Также для осуществления телефонных звонков, ФИО8 передал неустановленному в ходе лицу заранее приобретенный им сотовый телефон с сим-картой и разработанный им текстовой формат, состоящий из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно предоставления им денежной компенсации.

Продолжая преступные действия группы, направленные на незаконное обогащение, путем обмана, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, 02 августа 2019 года, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, зарегистрированного на неустановленного лицо, используя предоставленные ему списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, позвонило на абонентский номер «ТЕЛЕФОН1», находящийся в пользовании у ФИО15 и представившись последней вымышленным именем — ФИО16, действуя умышленно, совестно и согласованно с ФИО8 и ФИО3, сообщило ФИО15 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении последней денежных средств в сумме 380 000 рублей в качестве компенсации за купленную ей ранее контрафактную продукцию, и что для получения которой, ей необходимо будет осуществить перевод денежных средств в сумме 38 000 рублей в качестве оплаты услуги за предоставление компенсации на имя ФИО18.

ФИО15, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы, доверяя словам неустановленного лица, представившегося ФИО16, в неустановленный время, но не позднее августа 2019 года, пришла в отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное около вокзала г. Орск, более точный адрес не установлен, где действуя по указанию неустановленного лица осуществила денежный перевод в сумме 38 000 рублей через платежную систему «Колибри», на имя ФИО18. После чего ФИО15 в ходе телефонного разговора сообщила неустановленной женщине информацию о денежном переводе, необходимую для получения денежного перевода.

Таким образом, в период времени со 02 августа 2019 года по неустановленную дату августа 2019 года, ФИО15, по указанию неустановленного лица, действующего в преступной группе с ФИО8, ФИО3 и неустановленными лицами, будучи обманутой и введенной в заблуждении относительно предоставленной ей компенсации в размере 380 000 рублей, осуществила денежный перевод на сумму 38 000 рублей на имя ФИО18.

Похитив путем обмана принадлежащие ФИО15 денежные средства на сумму 38 000 рублей, ФИО8, ФИО3 и неустановленные лица, завладев ими, распорядились по своему усмотрению, в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым ФИО15 значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

ФИО8, ФИО3, ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленные лица, находясь в помещении офисного центра, расположенного в доме АДРЕС8, в неустановленное время, но не позднее 15 августа 2019 года, с целью незаконного личного обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного вреда и, желая их наступления, вступили в предварительный сговор с ФИО8, ФИО6, ФИО3, и неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества, а именно хищение денежных средств, путем обмана, с использованием средств сотовой связи, образовав, таким образом, преступную группу, где совместно друг с другом разработали план совершения преступления и распределили между собой роли.

Согласно разработанному преступному плану ФИО3, ФИО8, ФИО6 и неустановленные в ходе лица должны были:

ФИО3 должен был получать от неустановленного лица списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, после чего передавать данные списки ФИО8, для последующей передачи их с указаниями неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации. Также ФИО3, должен был осуществлять общее руководство преступной группы и распределять похищенные у граждан денежные средства между участниками преступной группы;

ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы — неустановленных лиц сотовыми телефонами с сим-картами, распределять, полученные от ФИО3, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, ФИО6 и неустановленным лицам, для осуществления ими звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации). Также, ФИО8 должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — ФИО6 и неустановленных в ходе лиц, а именно контролировать звонки гражданам, ведением с ними диалога по заранее разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и введение их в заблуждение относительно истинных преступных намерений, а также контролировать поступление денежных средств от введенных в заблуждение граждан на расчетные счета банковских карт, находящихся в пользовании неустановленных участников преступной группы;

ФИО6, неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, после чего осуществлять звонки лицам из предоставленных списков и предоставляли им согласно разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации).

Реализуя преступный умысел группы, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в неустановленное время, но не позднее 15 августа 2019 года, получив при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, передал их ФИО8, для последующей передачи списков неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков с целью совершения в отношении них мошеннических действий. ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, передал указанные списки ФИО6, а также неустановленным лицам для осуществления звонков лицам из числа вышеуказанных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, с целью хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств. Также для осуществления телефонных звонков, ФИО8 передал ФИО6 и неустановленным в ходе лицам заранее приобретенные им сотовые телефоны с сим-картой и разработанный им текстовый формат, состоящий из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно предоставления им денежной компенсации.

Продолжая преступные действия группы, направленные на незаконное обогащение, путем обмана, ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, 15 августа 2019 года в 11 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте на территории г. Москва, с абонентского номера № ТЕЛЕФОН2, принадлежащего номерной емкости ПАО «Вымпелком», зарегистрированного на неустановленного лицо, позвонил на мобильный телефон № ТЕЛЕФОН3, находящийся в пользовании у ФИО19, представившись ФИО20 сотрудником Международной инспекции федеральной налоговой службы НОМЕР1, действуя умышленно, в преступной группе с ФИО8, ФИО3 и неустановленными лицами, введя в заблуждение ФИО19, сообщил последней недостоверные сведения о получении денежных средств в сумме 380 000 рублей для очистки крови, за приобретенное ей амарантовое масло, которое якобы является ядовитым. ФИО19, не доверяя словам ФИО6, представившегося ФИО20, разговор с последним окончила. При этом, ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, сообщил ФИО19, о том, что с ней свяжется его руководитель.

В этот же день, 15 августа 2019 года в 17 часов 14 минут, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории г. Москва, с абонентского номера № ТЕЛЕФОН3, принадлежащего номерной емкости ПАО «Вымпелком», зарегистрированного на неустановленное лицо, позвонило на мобильный телефон ФИО19, представившись ФИО16 — начальником ФИО20, которое, действуя умышленно, в преступной группе с ФИО6, ФИО3 и неустановленными лицами, продолжая вводить в заблуждение ФИО19, относительно истинных намерений преступной группы, сообщил последней недостоверные сведения о получении указанных ФИО20 денежных средств в офисе Центрального банка РФ, для получения которых необходимо оплатить страховой взнос в сумме 80 000 рублей. При этом, неустановленное лицо, убедило ФИО19 о наличии у последней льгот по оплате страховых взносов и о том, что ей необходимо произвести денежный перевод в сумме 40 000 рублей на имя ФИО21, указав его паспортные данные НОМЕР3. Номер банковского перевода необходимо будет сообщить неустановленному лицу, представившегося ФИО16, путем звонка на абонентский номер последнего, либо на номер его секретаря ТЕЛЕФОН5.

ФИО19, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений преступной группы, доверяя словам неустановленного лица, представившегося ФИО16, 15 августа 2019 года проследовала в отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: АДРЕС9, где осуществила денежный перевод в сумме 40 000 рублей на имя ФИО21

16 августа 2019 года, ФИО19, продолжая заблуждаться, относительно истинных намерений преступной группы, осуществила звонок на абонентский номер ТЕЛЕФОН5, и сообщила неустановленному мужчине номер банковского перевода.

Таким образом, в период времени с 15 августа 2019 года по 16 августа 2019 года, ФИО19, по указанию ФИО6, действующего в преступной группе с ФИО8, ФИО3 и неустановленными лицами, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно предоставленной ей компенсации в размере 380 000 рублей, осуществила денежный перевод на сумму 40 000 рублей на имя ФИО21

Похитив путем обмана принадлежащие ФИО19 денежные средства на сумму 40 000 рублей, ФИО8, ФИО6, ФИО3 и неустановленные лица, завладели ими, распорядились ими по своему усмотрению, в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым ФИО19 значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

ФИО8, ФИО3, ФИО14, ФИО12, ФИО6 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленные лица, находясь в помещении офисного центра, расположенного в АДРЕС8, в неустановленное время, но не позднее 15 августа 2019 года, с целью незаконного личного обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного вреда и, желая их наступления, вступили в предварительный сговор с ФИО8, ФИО6, ФИО3, ФИО14, ФИО12, и неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества, а именно хищение денежных средств, путем обмана, с использованием средств сотовой связи, образовав, таким образом, преступную группу, где совместно друг с другом разработали план совершения преступления и распределили между собой роли.

Согласно разработанному преступному плану ФИО3, ФИО8, ФИО6, ФИО14, ФИО12, и неустановленные лица должны были:

ФИО3 должен был получать от неустановленного лица списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, после чего передавать данные списки ФИО8, для последующей передачи их с указаниями ФИО6, ФИО14, ФИО12 и неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации. Также ФИО3, должен был осуществлять общее руководство преступной группы и распределять похищенные у граждан денежные средства между участниками преступной группы;

ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы — ФИО6, ФИО14, ФИО12 и неустановленных лиц сотовыми телефонами с сим-картами, распределять, полученные от ФИО3, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, ФИО6, ФИО14, ФИО12 и неустановленным лицам, для осуществления ими звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации). Также, ФИО8 должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — ФИО6, ФИО14, ФИО12, и неустановленных лиц, а именно контролировать звонки гражданам, ведением с ними диалога по заранее разработанному ФИО8 текстовому формату состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и введение их в заблуждение относительно истинных преступных намерений, а также контролировать поступление денежных средств от введенных в заблуждение граждан на расчетные счета банковских карт, находящихся в пользовании неустановленных в ходе предварительного, участников преступной группы;

ФИО14, ФИО12, ФИО6, неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, после чего осуществлять звонки лицам из предоставленных списков и предоставляли им согласно разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации).

Реализуя преступный умысел группы, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в неустановленное время, но не позднее конца июля — начала августа 2019 года, получив при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, передал их ФИО8, для последующей передачи списков ФИО6, ФИО14, ФИО12 и неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков с целью совершения в отношении них мошеннических действий. ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, передал указанные списки ФИО6, ФИО14, ФИО12, а также неустановленным лицам для осуществления звонков лицам из числа вышеуказанных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, с целью хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств. Также для осуществления телефонных звонков, ФИО8 передал ФИО6, ФИО14, ФИО12 и неустановленным лицам заранее приобретенные им сотовые телефоны с сим-картой и разработанный им текстовый формат, состоящий из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно предоставления им денежной компенсации.

Так, в конце июля — начале августа 2019 года, более точные дата и время не установлены, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, с неустановленного средства мобильной связи, с неустановленного номера, осуществило звонок на мобильный телефон, находящийся в пользовании ФИО22, с целью получения информации о ранее приобретенном ею товаре, а именно, о наколенниках «НАЗВАНИЕ4». ФИО22 сообщила неустановленному с лицу, что данный товар ею приобретался, однако продукция ей не подошла. После получения данной информации, неустановленное лицо, действуя, согласно отведенной роли в преступной группе, разговор с ФИО22 окончило.

ФИО14, действуя согласно отведенной роли в преступной группе, реализуя умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, выполняя свою роль в преступной группе, находясь в помещение офисного центра, расположенного в доме АДРЕС8, продолжая действовать совместно и согласованно с ФИО12, ФИО6, ФИО8, ФИО3 и неустановленными лицами, используя мобильный телефон марки «Itel», imei № НОМЕР5, с установленной в него сим-картой с абонентским номером оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» № ТЕЛЕФОН6, переданный ей ФИО6, 16 августа 2019 года, в дневное время, более точное время не установлено, осуществила телефонный звонок ФИО22, с мобильного телефона, принадлежащего номерной емкости ПАО «Вымпелком» №ТЕЛЕФОН6, оформленного на неустановленное лицо, представившись ФИО36 — председателем комиссии «Минсоцразвития», сообщила ФИО22 заранее недостоверные сведения относительно получения ею денежной компенсации по решению суда в размере 380 000 рублей за некачественный товар, а именно за ранее приобретенный наколенник «НАЗВАНИЕ4», сообщив последней, что для получения компенсации ей якобы необходимо будет произвести платеж в сумме 38 000 рублей и можно будет получить компенсацию в г. Тюмени. После сообщения данной информации, ФИО14, действуя, согласно отведенной роли в преступной группе, разговор с ФИО22 окончила. Продолжая преступные действия группы, направленные на хищение чужого имущества, путем обмана ФИО22, ФИО14, совместно и согласовано в группе с ФИО6, ФИО8, ФИО12, ФИО3 и неустановленным лицом, передала сведения о ФИО22 ФИО6 с целью дальнейшей реализации преступного умысла группы, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО22 и получения материальной выгоды в особо крупном размере.

В этот же день, неустановленное лицо, продолжая преступные действия группы, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО22, с мобильного телефона, принадлежащего номерной емкости ПАО «Вымпелком» №ТЕЛЕФОН7, оформленного на неустановленное лицо, представившись ФИО23 — сотрудником Центрального Банка, сообщило ФИО22 недостоверные сведения о помощи ей в получении денежной компенсации, уточнив при этом, что последней необходимо будет перевести денежные средства в сумме 38 000 рублей на имя ФИО21 (паспорт гражданина РФ НОМЕР6), при этом неустановленное лицо дало указания ФИО22, о ее дальнейших действиях. ФИО22, заблуждаясь относительно истинных намерений преступной группы, будучи введенной в заблуждение относительно получения денежной компенсации за некачественный товар, доверяя неустановленному лицу, указания последнего выполнила. Так, 16 августа 2019 года, в неустановленное время, ФИО22, пошла в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: АДРЕС10, где сняла со своего банковского счета №НОМЕР7 денежные средства в сумме 38 000 рублей. Далее, следуя инструкциям неустановленного лица, полученными ею в ходе телефонного разговора с последним, ФИО22, находясь в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕС10, осуществила денежный перевод через платежную систему «Колибри», переведя денежные средства в сумме 38 000 рублей (с комиссией за перевод в сумме 570 рублей) на имя ФИО21, и стала ожидать обещанной денежной компенсации.

В этот же день, действуя согласно отведенной роли в преступной группе, реализуя умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, выполняя свою роль в преступной группе, ФИО22 на абонентский номер с телефона, принадлежащего колл-центру АО «Почта Банк» -№ 8-800-550-07-70 позвонил ФИО6, представившийся ФИО22 — сотрудником Центрального Банка, который, действуя умышленно, в преступной группе с ФИО14, ФИО12, ФИО8 и неустановленным лицами, введя в заблуждение ФИО22, сообщил последней недостоверные сведения о блокировке счета, и необходимости перевода возвратных денежных средств, в качестве страховой выплаты, в сумме 126 000 рублей, для его открытия. ФИО22, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений преступной группы, доверяя словам ФИО6, взяла из дома денежные средства, хранящиеся у нее в качестве накоплений, и поехала в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: АДРЕС12, где осуществила денежный перевод в сумме 126 000 рублей (с комиссией за перевод в сумме 1890 рублей) через платежную систему «Колибри», на имя ФИО21. Осуществив данную операцию, ФИО22 связалась по неустановленному номеру телефона с ФИО6, сообщив последнему номер банковского перевода.

19 августа 2019 года, продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО22, действуя согласно отведенной роли в преступной группе, неустановленное лицо, представившееся ФИО23, осуществило звонок на номер мобильного телефона ФИО22 и, введя в заблуждение последнюю, получило информацию о всех имеющихся у нее банковских счетах и денежных средствах, находящихся на них. Реализуя преступный умысел группы, действуя умышленно, неустановленное лицо, представившееся ФИО23, сообщило заведомо недостоверные сведения о возможном возбуждении уголовного дела в отношении ФИО22, в связи с тем, что последняя действует незаконно в отношении Федеральной налоговой службы Российской Федерации, не подавая налоговую декларацию о наличии денежных средств на банковских счетах. Далее, неустановленное лицо продолжило реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств ФИО22, убедив последнюю в том, что ей необходимо закрыть все имеющиеся у нее банковские счета и вывести денежные средства, находящиеся на них, путем перевода на имя ФИО21, с целью получения компенсации за некачественный товар.

Таким образом, ФИО22, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, ФИО8, ФИО12, ФИО14, ФИО6 и неустановленных лиц, 19 августа 2019 года, находясь в отделениях различных банков, расположенных на территории г. Самара, а именно в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу:АДРЕС10, где ФИО22, по указанию неустановленного лица, представившегося ФИО23, перевела денежные средства в сумме 500 000 рублей (с комиссией за перевод в сумме 2000 рублей) на имя ФИО21 и закрыла банковский счет №НОМЕР9, обналичив денежные средства в сумме 430 014, 27 рублей; в офисе АО «ОТП-Банк», расположенном по адресу: г. АДРЕС12, ФИО22 по указанию неустановленного лица, представлявшегося ФИО23, дважды перевела денежные средства в сумме 150 000 и 1 000 рублей на имя ФИО21; в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕС10, ФИО22, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений неустановленного лица, представившегося ФИО23, закрыла банковский счет № НОМЕР10, обналичив денежные средства в сумме 150 012,49 рублей; в офисе АКБ «СКБ-Банк», расположенном по адресу: АДРЕС13, ФИО22, действуя по указанию неустановленного лица, представлявшегося ФИО23, осуществила денежный перевод в сумме 270 000 рублей (с комиссией за перевод в сумме 1000 рублей) на имя ФИО21 После осуществления банковских операции, ФИО22, продолжая заблуждаться относительно незаконных действий неустановленного лица, представившегося ФИО23, будучи уверенной в том, что ее действия направлены на получение денежной компенсации в сумме 380 000 рублей за ранее приобретенный некачественный товар, сообщала данному лицу сведения о переводах денежных средств.

20 августа 2019 года, ФИО22, продолжая заблуждаться относительно истинных намерений ФИО3, ФИО8, ФИО12, ФИО14, ФИО6 и неустановленных лиц, находясь в отделениях различных банков, расположенных на территории г. Самара, а именно в офисе АО «Почта Банк», расположенном по адресу: АДРЕС10, закрыла банковский счет №НОМЕР8, обналичив денежные средства в сумме 750 100,69 рублей; в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕС10, ФИО22, будучи введенной в заблуждение, по указанию неустановленного лица, представившегося ФИО23, перевела денежные средства в сумме 500 000 рублей (с комиссией за перевод в сумме 2000 рублей) на имя ФИО21; в офисе ОА «Банк Солидарность», расположенном по адресу: АДРЕС14, ФИО22, по указанию неустановленного лица, представившегося ФИО23, перевела денежные средства в сумме 250 000 рублей (с комиссией за перевод в сумме 1000 рублей) на имя ФИО21 После осуществления банковских операций, ФИО22, продолжая заблуждаться относительно незаконных действий неустановленного лица, представившегося ФИО23, будучи уверенной в том, что ее действия направлены на получение денежной компенсации в сумме 380 000 рублей за некачественный товар, сообщала данному лицу сведения о переводах денежных средств.

21 августа 2019 года, более точное время не установлено, но не позднее 12 часов 00 минут, ФИО6, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, представляясь Дмитрием, позвонил на мобильный телефон ФИО22 и сообщил ей недостоверные сведения о наложении ареста на ее банковские счета, открытые в коммерческих банках. Продолжая, преступные действия группы, направленные на хищение денежных средств ФИО22 в особо крупном размере, ФИО6, введя в заблуждение, сообщил ФИО22 об имеющейся у него договоренности с сотрудниками коммерческих банков о закрытии счетов последней. ФИО22, заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО6, в этот же день, находясь в офисе ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: АДРЕС15, закрыла банковский счет №НОМЕР11, обналичив денежные средства в сумме 1221163 рублей. Продолжая действовать в преступных интересах неустановленного лица, представлявшегося ФИО23, находясь в офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕС12, ФИО22, перевела денежные средства в сумме 500 000 рублей (с комиссией за перевод в сумме 2000 рублей) на имя ФИО21; в офисе банка «Авангард», расположенном по адресу: АДРЕС13, осуществила денежные переводы в сумме 400 000 (с комиссией за перевод в сумме 4000 рублей) и 320 000 рублей (с комиссией за перевод в сумме 1000 рублей) на имя ФИО21 После осуществления банковских операций, ФИО22, продолжая заблуждаться относительно действий неустановленного лица, представлявшегося ФИО23, будучи уверенной в том, что ее действия направлены на получение денежной компенсации в сумме 380 000 рублей за некачественный товар, сообщала данному лицу сведения о переводах денежных средств.

ФИО12, действуя согласно отведенной роли в преступной группе, реализуя умысел группы, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, выполняя свою роль в преступной группе, продолжила звонить ФИО22, действуя умышленно, в преступной группе с ФИО14, ФИО12, ФИО8 и неустановленным лицами, с целью дальнейшего хищения денежных средств ФИО22, сообщая последней недостоверные сведения о необходимости перевода возвратных денежных средств, в качестве страховой выплаты. После чего, ФИО22, будучи обманутой и заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО3, ФИО8, ФИО12, ФИО14, ФИО6 и неустановленных лиц, однако, засомневавшись в реальности произошедших обстоятельств, отказалась в дальнейшем переводить денежные средства.

Таким образом, в период времени с 16 августа 2019 года по 21 августа 2019 года, по указанию ФИО12, ФИО8, ФИО14, ФИО3, ФИО6 и неустановленных лиц, ФИО22 осуществила денежные переводы на общую сумму 3 221 460 рублей на имя ФИО21

Похитив путем обмана принадлежащие ФИО22 денежные средства в сумме 3 221 460 рублей, ФИО8, ФИО6, ФИО3, ФИО12, ФИО14 и неустановленные в ходе лица, завладев ими, распорядились по своему усмотрению, в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым ФИО22 материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере.

ФИО8, ФИО3 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленные лица, находясь в помещении АДРЕС14, в неустановленное время, но не позднее 02 сентября 2019 года, с целью незаконного личного обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного вреда и, желая их наступления, вступили в предварительный сговор с ФИО8, ФИО3, и неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества, а именно хищение денежных средств, путем обмана, с использованием средств сотовой связи, образовав, таким образом, преступную группу, где совместно друг с другом разработали план совершения преступления и распределили между собой роли.

Согласно разработанному преступному плану ФИО3, ФИО8 и неустановленные в ходе лица должны были:

ФИО3 должен был получать от неустановленного лица списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, после чего передавать данные списки ФИО8, для последующей передачи их с указаниями неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации. Также ФИО3, должен был осуществлять общее руководство преступной группы и распределять похищенные у граждан денежные средства между участниками преступной группы;

ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы — неустановленных лиц сотовыми телефонами с сим-картами, распределять, полученные от ФИО3, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, неустановленным лицам, для осуществления ими звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации). Также, ФИО8 должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — неустановленных в ходе лиц, а именно контролировать звонки гражданам, ведением с ними диалога по заранее разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и введение их в заблуждение относительно истинных преступных намерений, а также контролировать поступление денежных средств от введенных в заблуждение граждан на расчетные счета банковских карт, находящихся в пользовании неустановленных участников преступной группы;

Неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, после чего осуществлять звонки лицам из предоставленных списков и предоставлять им согласно разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации).

Реализуя преступный умысел группы, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в неустановленное время, но не позднее 02 сентября 2019 года, получив при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, передал их ФИО8, для последующей передачи списков неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков с целью совершения в отношении них мошеннических действий. ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, передал указанные списки неустановленному лицу для осуществления звонков лицам из числа вышеуказанных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, с целью хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств. Также для осуществления телефонных звонков, ФИО8 передал неустановленному лицу заранее приобретенный им сотовый телефон с сим-картой и разработанный им текстовой формат, состоящий из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно предоставления им денежной компенсации.

Продолжая преступные действия группы, направленные на незаконное обогащение, путем обмана, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, 02 сентября 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Москва, осуществило звонок с абонентского номера, принадлежащего номерной емкости ПАО «Вымпелком» ТЕЛЕФОН9, зарегистрированного на неустановленного лицо, на абонентский номер №ТЕЛЕФОН10, находящийся в пользовании у ФИО23, представившись ФИО24 — заместителем начальника финансового отдела по компенсационным выплатам г. Москвы, действуя умышленно, в преступной группе с ФИО8, ФИО3 и неустановленными лицами, введя в заблуждение ФИО23, сообщило последней недостоверные сведения о том, что ей положена денежная выплата по решению Басманного суда г. Москвы в сумме 380 000 рублей в качестве компенсации за приобретенный ею ранее контрафактный товар -овсяное масло. Данную выплату можно будет получить, оплатив комиссионный сбор в размере 35 000 рублей.

ФИО23, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений преступной группы, доверяя словам неустановленного лица, представившегося ФИО24, 04 сентября 2019 года проследовала в почтовое отделение «Почты России», расположенное по неустановленному адресу в с. Богатое Богатовского района Самарской области, где, по указанию неустановленного лица, представившегося ФИО24, осуществила денежный перевод в сумме 35 000 рублей через платежную систему «НАЗВАНИЕ6», на имя ФИО25. Продолжая заблуждаться относительно истинных намерений преступной группы, направленных на незаконное обогащение путем обмана, ФИО23, сообщила неустановленному лицу, представившегося ФИО24 обо всех имеющихся у нее банковских вкладах, находящихся в ПАО «Сбербанк России» в сумме 300 000 рублей, 100 000 рублей и 150 000 рублей.

Продолжая преступный умысел группы, направленный на незаконное обогащение путем обмана, в неустановленное дату и время, ФИО23 с неустановленного абонентского номера позвонило неустановленное лицо, представившееся ФИО26 — начальником налоговой службы. ФИО23, доверяя неустановленным лицам, 06 сентября 2019 года, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕС15, осуществила аналогичный денежный перевод по системе «Колибри» на сумму 300 000 рублей и 100 000 рублей на имя ФИО25, а также 09 сентября 2019 года, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: АДРЕС15, осуществила аналогичный денежный перевод по системе «Колибри» на сумму 150 000 рублей на имя ФИО25

После того, как ФИО23, осуществила перевод денежных средств, звонков последней более не поступало.

Таким образом, в период времени с 02 сентября 2019 года по 09 сентября 2019 года, ФИО23, по указанию неустановленных лиц, представившихся ФИО24 и ФИО26, действующих в преступной группе с ФИО8, ФИО3, и неустановленными лицами, осуществила денежные переводы на общую сумму 585 000 рублей на имя ФИО25

Похитив путем обмана принадлежащие ФИО23 денежные средства на сумму 585 000 рублей, ФИО8, ФИО3, и неустановленные лица, завладев ими, распорядились по своему усмотрению, в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым ФИО23 материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в крупном размере.

ФИО8, ФИО3, ФИО12 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленные лица, находясь в помещении АДРЕС14, в неустановленное время, но не позднее 16 сентября 2019 года, с целью незаконного личного обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного вреда и, желая их наступления, вступили в предварительный сговор с ФИО8, ФИО12, ФИО3, и неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества, а именно хищение денежных средств, путем обмана, с использованием средств сотовой связи, образовав, таким образом, преступную группу, где совместно друг с другом разработали план совершения преступления и распределили между собой роли.

Согласно разработанному преступному плану ФИО3, ФИО8, ФИО12, и неустановленные лица должны были:

ФИО3 должен был получать от неустановленного лица списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, после чего передавать данные списки ФИО8, для последующей передачи их с указаниями ФИО12 и неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации. Также ФИО3, должен был осуществлять общее руководство преступной группы и распределять похищенные у граждан денежные средства между участниками преступной группы;

ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы — ФИО12 и неустановленных лиц сотовыми телефонами с сим-картами, распределять, полученные от ФИО3, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, неустановленным лицам, для осуществления ими звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации). Также, ФИО8 должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — ФИО12 и неустановленных лиц, а именно контролировать звонки гражданам, ведением с ними диалога по заранее разработанному ФИО8 текстовому формату состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и введение их в заблуждение относительно истинных преступных намерений, а также контролировать поступление денежных средств от введенных в заблуждение граждан на расчетные счета банковских карт, находящихся в пользовании неустановленных участников преступной группы;

ФИО12 и неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, после чего осуществлять звонки лицам из предоставленных списков и предоставлять им согласно разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации).

Реализуя преступный умысел группы, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в неустановленное время, но не позднее 16 сентября 2019 года, получив при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, передал их ФИО8, для последующей передачи списков ФИО12 и неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков с целью совершения в отношении них мошеннических действий. ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, передал указанные списки ФИО12 и неустановленному лицу для осуществления звонков лицам из числа вышеуказанных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, с целью хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств. Также для осуществления телефонных звонков, ФИО8 передал ФИО12 и неустановленным лицам заранее приобретенные им сотовые телефоны с сим-картами и разработанный им текстовой формат, состоящий из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно предоставления им денежной компенсации.

Продолжая преступные действия группы, направленные на незаконное обогащение, путем обмана, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной роли в преступной группе, 16 сентября 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, с абонентского номера № ТЕЛЕФОН12, принадлежащего номерной емкости ПАО «Вымпелком», зарегистрированного на неустановленное лицо, позвонило на абонентский номер № ТЕЛЕФОН11, находящийся в пользовании у ФИО27 и, представившись ФИО25, действуя умышленно, в преступной группе с ФИО12, ФИО3 и неустановленными лицами, введя в заблуждение ФИО27, сообщило последней недостоверные сведения о положенной ей материальной помощи в размере 360 000 рублей, для получения которой необходимо перевести возвратные денежные средства в сумме 37 438 рублей на имя ФИО25 ФИО27, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений преступной группы, доверяя словам неустановленного лица, представившегося ФИО25, 17 сентября 2019 года проследовала в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: АДРЕС14, где осуществила денежный перевод в сумме 38 000 рублей через платежную систему «Колибри», переведя денежные средства на вышеуказанную сумму на имя ФИО25.

18 сентября 2019 года, продолжая преступные действия группы, направленные на незаконное обогащение, неустановленное лицо, позвонило на мобильный телефон ФИО27, представившись ФИО25, реализуя умысел преступной группы, сообщила последней недостоверные сведения об увеличении выплаты последней до размера 1 ООО 000 рублей, для получения которых ФИО27 необходимо перевести денежные средства в сумме 125 000 рублей на имя ФИО25

ФИО27, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений преступной группы, направленных на хищение денежных средств, продолжая доверять словам неустановленного лица, представившегося ФИО25, проследовала в отделение «МТС Банка», расположенное по адресу: АДРЕС20, где осуществила денежный перевод в сумме 126 000 рублей (+ 1260 рублей сбор кредитной организации за перевод) через платежную систему «Юнистрим», переведя денежные средства в вышеуказанной сумме на имя ФИО25.

Продолжая преступные действия группы, направленные на незаконное обогащение путем обмана ФИО27, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной роли в преступной группе, 19 сентября 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Москва, позвонило с абонентского номера № ТЕЛЕФОН12, принадлежащего номерной емкости ПАО «Вымпелком», на абонентский номер ФИО27, продолжая водить в заблуждение ФИО27, сообщила последней о необходимости перевода возвратных денежных средств в сумме 137 000 рублей. ФИО27, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений преступной группы, доверяя словам неустановленного лица, представившегося ФИО25, 19 сентября 2019 года проследовала в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: АДРЕС14, где осуществила денежный перевод в сумме 137 000 рублей (+ 2000 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод) через платежную систему «Колибри», переведя денежные средства в вышеуказанной сумме на имя ФИО25.

Действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на незаконное обогащение путем обмана ФИО27, ФИО12, а также неустановленные лица, действуя в преступной группе совместно с ФИО3, ФИО8, продолжили осуществлять звонки с мобильных телефонов, принадлежащих номерной емкости ПАО «Вымпелком» №ТЕЛЕФОН12, представляясь ФИО28 и ФИО25, №№ ТЕЛЕФОН12, ТЕЛЕФОН13, представляясь неустановленными именами, в том числе и руководителем ФИО25, однако ФИО27, более денежных переводов не осуществляла.

Таким образом, в период времени с 16 сентября по 19 сентября 2019 года, ФИО27, по указанию неустановленного лица, действующего в преступной группе с ФИО12, ФИО8, ФИО3 и неустановленными лицами, осуществила денежные переводы на общую сумму 301 000 рублей (+ 3260 рублей сбор кредитной организации за комиссию за перевод) на имя ФИО25

Похитив путем обмана в период времени с 16.09.2019 по 19.09.2019 принадлежащие ФИО27 денежные средства на общую сумму 301 000 рублей, ФИО8, ФИО3, ФИО12, и неустановленные лица, завладев ими, распорядились по своему усмотрению, в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым ФИО27, с учетом сбора кредитной организации за комиссию за перевод денежных средств в сумме 3260 рублей, материальный ущерб на общую сумму 304 260 рублей, то есть в крупном размере.

ФИО8, ФИО3 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленные лица, находясь в помещении АДРЕС14, в неустановленное время, но не позднее конца сентября 2019 года, с целью незаконного личного обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного вреда и, желая их наступления, вступили в предварительный сговор с ФИО8, ФИО3, и неустановленными лицами, направленным на хищение чужого имущества, а именно хищение денежных средств, путем обмана, с использованием средств сотовой связи, образовав, таким образом, преступную группу, где совместно друг с другом разработали план совершения преступления и распределили между собой роли.

Согласно разработанному преступному плану ФИО3, ФИО8 и неустановленные лица должны были:

ФИО3 должен был получать от неустановленного лица списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, после чего передавать данные списки ФИО8, для последующей передачи их с указаниями неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации. Также ФИО3, должен был осуществлять общее руководство преступной группы и распределять похищенные у граждан денежные средства между участниками преступной группы;

ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы — неустановленных лиц сотовыми телефонами с сим-картами, распределять, полученные от ФИО3, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, неустановленным лицам, для осуществления ими звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации). Также, ФИО8 должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — неустановленных лиц, а именно контролировать звонки гражданам, ведением с ними диалога по заранее разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и введение их в заблуждение относительно истинных преступных намерений, а также контролировать поступление денежных средств от введенных в заблуждение граждан на расчетные счета банковских карт, находящихся в пользовании неустановленных участников преступной группы;

Неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, после чего осуществлять звонки лицам из предоставленных списков и предоставлять им согласно разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации).

Реализуя преступный умысел группы, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в неустановленное время, но не позднее конца сентября 2019 года, получив при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, передал их ФИО8, для последующей передачи списков неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков с целью совершения в отношении них мошеннических действий. ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, передал указанные списки неустановленному лицу для осуществления звонков лицам из числа вышеуказанных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, с целью хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств. Также для осуществления телефонных звонков, ФИО8 передал неустановленному в ходе лицу заранее приобретенный им сотовый телефон с сим-картой и разработанный им текстовой формат, состоящий из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно предоставления им денежной компенсации.

Продолжая преступные действия группы, направленные на незаконное обогащение, путем обмана,; неустановленное лицо, действуя согласно отведенной роли в преступной группе, в период времени с конца сентября 2019 года по октябрь 2019 года, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, зарегистрированного на неустановленное лицо, осуществляло звонки на абонентский номер №ТЕЛЕФОН15 № ТЕЛЕФОН16, находящиеся в пользовании у ФИО29, представившись ФИО30 — сотрудником департамента г. Москвы, которая, действуя умышленно, в преступной группе с ФИО8, ФИО3 и неустановленными лицами, введя в заблуждение ФИО29, сообщило последней недостоверные сведения о получении последней денежных средств в сумме 380 000 рублей в качестве компенсации за купленную ей ранее контрафактную продукцию — масло, при этом, сообщив контактный номер ТЕЛЕФОН17 для связи с председателем департамента компенсационных выплат — ФИО23.

Продолжая действовать в рамках преступного умысла группы, направленного на незаконное обогащение путем обмана, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе с ФИО8, ФИО3 и неустановленными лицами, в неустановленное время, но не позднее конца сентября 2019 года, позвонило ФИО29, сообщив ей недостоверные сведения о получении денежной компенсации, убедив последнюю в необходимости перевода денежных средств в сумме 40 000 рублей на имя ФИО31. ФИО29, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений преступной группы, полностью доверяя словам неустановленного лица, представившегося ФИО23, 08 октября 2019 года проследовала в отделение ПАО «Сбербанк России, расположенное по адресу: АДРЕС17, где, по указанию неустановленного лица, представившегося ФИО23, осуществила денежный перевод в сумме 40 000 рублей через платежную систему «Колибри», на имя ФИО31 О чем, ФИО29 сообщила неустановленному, представившемуся ФИО23

Таким образом, в период времени с конца сентября 2019 года по октябрь 2019 года, ФИО29, по указанию неустановленных лиц, действующих в преступной группе с ФИО8, ФИО3, и неустановленными лицами, осуществила денежный перевод на сумму 40 000 рублей на имя ФИО31

Похитив путем обмана принадлежащие ФИО29 денежные средства на сумму 40 000 рублей, ФИО8, ФИО3, и неустановленные лица, завладев ими, распорядились по своему усмотрению, в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым ФИО29 значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

ФИО8, ФИО3, ФИО12 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ при следующих обстоятельствах.

   Так, неустановленные лица, находясь в помещении АДРЕС14, в неустановленное время, но не позднее 02 октября 2019 года, с целью незаконного личного обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного вреда и, желая их наступления, вступили в предварительный сговор с ФИО8, ФИО12, ФИО3, и неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества, а именно хищение денежных средств, путем обмана, с использованием средств сотовой связи, образовав, таким образом, преступную группу, где совместно друг с другом разработали план совершения преступления и распределили между собой роли.

Согласно разработанному преступному плану ФИО3, ФИО8, ФИО12 и неустановленные лица должны были:

ФИО3 должен был получать от неустановленного лица списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, после чего передавать данные списки ФИО8, для последующей передачи их с указаниями ФИО12 и неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации. Также ФИО3, должен был осуществлять общее руководство преступной группы и распределять похищенные у граждан денежные средства между участниками преступной группы;

    ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы — ФИО12 и неустановленных в ходе следствии лиц сотовыми телефонами с сим-картами, распределять, полученные от ФИО3, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, ФИО12 и неустановленным лицам, для осуществления ими звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации). Также, ФИО8 должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — ФИО12 и неустановленных лиц, а именно контролировать звонки гражданам, ведением с ними диалога по заранее разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и введение их в заблуждение относительно истинных преступных намерений, а также контролировать поступление денежных средств от введенных в заблуждение граждан на расчетные счета банковских карт, находящихся в пользовании неустановленных участников преступной группы;

ФИО12 и неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, после чего осуществлять звонки лицам из предоставленных списков и предоставлять им согласно разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации).

Реализуя преступный умысел группы, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в неустановленное время, но не позднее 02 октября 2019 года, получив при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, передал их ФИО8, для последующей передачи списков ФИО12 и неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков с целью совершения в отношении них мошеннических действий. ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, передал указанные списки ФИО12 и неустановленным лицам для осуществления звонков лицам из числа вышеуказанных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, с целью хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств. Также для осуществления телефонных звонков, ФИО8 передал ФИО12 и неустановленным лицам заранее приобретенные им сотовые телефоны с сим-картами и разработанный им текстовой формат, состоящий из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно предоставления им денежной компенсации.

Продолжая преступные действия группы, направленные на незаконное обогащение, путем обмана, ФИО12, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе, 02 октября 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, осуществила звонок с абонентского номера ТЕЛЕФОН18, принадлежащего номерной емкости ПАО «Вымпелком» зарегистрированного на неустановленное лицо, на абонентский номер ТЕЛЕФОН19, находящийся в пользовании у ФИО32, представившись ФИО28 — начальником кассового отдела Центробанка, действуя умышленно, в преступной группе с ФИО8, ФИО3, и неустановленными лицами, введя в заблуждение ФИО32, сообщила последней недостоверные сведения о том, что ей положена денежная выплата по решению Басманного суда г. Москвы в сумме 380 000 рублей в качестве компенсации за приобретенный ей ранее контрафактный товар «НАЗВАНИЕ4». ФИО12, действуя согласно отведенной роли в преступной группе, представившись ФИО28, оставила ФИО32 контактный номер телефона ТЕЛЕФОН20, для связи с ней, сообщив при этом последней заведомо недостоверную информацию о необходимости оформления специального сертификата, для получения которого необходимо будет осуществить денежные переводы.

ФИО32, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений преступной группы, доверяя словам ФИО12, представившейся ФИО28, 10 октября 2019 года проследовала в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по неустановленному адресу в г. Владимир, где, по указанию ФИО12, представившейся ФИО28, осуществила денежный перевод в сумме 200 000 рублей через платежную систему «Колибри», на имя ФИО31 Продолжая заблуждаться относительно истинных намерений преступной группы, направленных на незаконное обогащение путем обмана, ФИО32, 11.10.2019 года осуществила аналогичный перевод на сумму 500 000 рублей на имя ФИО31, а также денежный перевод используя платежную систему «Контакт» на имя ФИО31, находясь в офисе ПАО Мособлбанка ОО «Владимир», расположенном по адресу: АДРЕС18, в сумме 400 000 рублей, 700 рублей и 300 рублей. В этот же день, находясь в офисе Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: АДРЕС20, ФИО32, осуществила денежный перевод по системе «Вестерн Юнион» на имя ФИО31, в сумме 350 000 рублей. В этот же день, ФИО32, находясь в офисе Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: АДРЕС20, осуществила денежный перевод по системе «Юнистрим» на имя ФИО31 в сумме 50 500 рублей.

Данные денежные переводы ФИО32 осуществляла по указанию неустановленного лица, представившегося ФИО23 и неустановленных лиц, представившихся полковником налоговой службы — ФИО33, заместителем начальника фонда здоровья — ФИО34, осуществлявшими звонки ФИО32 с абонентских номеров ТЕЛЕФОН21, ТЕЛЕФОН18, ТЕЛЕФОН12, принадлежащих номерной емкости ПАО «Вымпелком», находящихся в момент звонка на территории г. Москва Московской области.

Таким образом, в период времени с 02 октября 2019 года по 14 октября 2019 года, ФИО32, по указанию ФИО12, представившейся ФИО28, неустановленного лица, представившегося ФИО23, действующего в преступной группе с ФИО8, ФИО3, и неустановленными лицами, осуществила денежные переводы на общую сумму 1 501 500 рублей на имя ФИО31

Похитив путем обмана принадлежащие ФИО32 денежные средства на сумму 1 501 500 рублей, ФИО8, ФИО3, ФИО12, и неустановленные лица, завладев ими, распорядились по своему усмотрению, в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым ФИО32 материальный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере.

ФИО8, ФИО3 совершил покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

    Так, неустановленные лица, находясь в помещении АДРЕС14, в неустановленное время, но не позднее 02 октября 2019 года, с целью незаконного личного обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного вреда и, желая их наступления, вступили в предварительный сговор с ФИО8, ФИО3, и неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества, а именно хищение денежных средств, путем обмана, с использованием средств сотовой связи, образовав, таким образом, преступную группу, где совместно друг с другом разработали план совершения преступления и распределили между собой роли.

Согласно разработанному преступному плану ФИО3, ФИО8 и неустановленные лица должны были:

ФИО3 должен был получать от неустановленного лица списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, после чего передавать данные списки ФИО8, для последующей передачи их с указаниями неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации. Также ФИО3, должен был осуществлять общее руководство преступной группы и распределять похищенные у граждан денежные средства между участниками преступной группы;

ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы -неустановленных лиц сотовыми телефонами с сим-картами, распределять, полученные от ФИО3, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, неустановленным лицам, для осуществления ими звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации). Также, ФИО8 должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — неустановленных лиц, а именно контролировать звонки гражданам, ведением с ними диалога по заранее разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и введение их в заблуждение относительно истинных преступных намерений, а также контролировать поступление денежных средств от введенных в заблуждение граждан на расчетные счета банковских карт, находящихся в пользовании неустановленных участников преступной группы;

Неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, после чего осуществлять звонки лицам из предоставленных списков и предоставлять им согласно разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации).

Реализуя преступный умысел группы, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в неустановленное время, но не позднее начала октября 2019 года, получив при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, передал их ФИО8, для последующей передачи списков неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков с целью совершения в отношении них мошеннических действий. ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, передал указанные списки неустановленному лицу для осуществления звонков лицам из числа вышеуказанных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, с целью хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств. Также для осуществления телефонных звонков, ФИО8 передал неустановленному лицу заранее приобретенный им сотовый телефон с сим-картой и разработанный им текстовой формат, состоящий из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно предоставления им денежной компенсации.

Продолжая преступные действия группы, направленные на незаконное обогащение, путем обмана, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной роли в преступной группе, в начале октября 2019 года, более точная дата не установлена, находясь в неустановленном месте, с абонентского номера ТЕЛЕФОН18, принадлежащего номерной емкости ПАО «Вымпелком», зарегистрированного на неустановленного лицо, осуществил звонок на абонентский номер №ТЕЛЕФОН22, находящийся в пользовании у ФИО35, представившись ФИО36, действуя умышленно, в преступной группе с ФИО8, ФИО3 и неустановленными лицами, введя в заблуждение ФИО35, сообщило последней недостоверные сведения о том, что ей положена денежная выплата в сумме 380 000 рублей в качестве компенсации за приобретенный ей ранее контрафактный товар — лечебное масло, от которой последняя отказалась. Продолжая преступный умысел группы, неустановленное лицо, представившейся ФИО36, путем осуществления телефонных звонков, продолжило убеждать ФИО35 в том, что данную компенсацию она сможет получить, при оплате 15 000 рублей, тем самым продолжило вводить в заблуждение ФИО35

В неустановленную дату и время в октябре 2019 года, на абонентский номер ТЕЛЕФОН23, находящийся в пользовании у ФИО35, вновь поступил звонок от неустановленного лица, которое представилось неустановленным именем, действуя согласно своей роли в преступной группе с ФИО8, ФИО3 и неустановленным лицами, которое продолжило вводить в заблуждение ФИО35, убеждая в необходимости осуществить денежный перевод в вышеуказанной сумме. Однако, ФИО35 просьбу неустановленных лиц ке выполнила.

Таким образом, ФИО8, ФИО3, и неустановленные лица, по независящим от них обстоятельствам, не смогли довести свой преступный умысел до конца, а именно похитить, принадлежащие ФИО35 денежные средства в сумме 15 000 рублей и причинить значительный материальный ущерб на указанную сумму.

В случае доведения ФИО8, ФИО3, и неустановленными лицами своих преступных действий до наступления преступного результата, ФИО35 был бы причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 15 000 рублей.

ФИО3, ФИО8, ФИО14 совершили покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленные лица, находясь в помещении АДРЕС14, в неустановленное время, но не позднее начала октября 2019 года, с целью незаконного личного обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного вреда и, желая их наступления, вступили в предварительный сговор с ФИО8, ФИО3, ФИО14 и неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества, а именно хищение денежных средств, путем обмана, с использованием средств сотовой связи, образовав, таким образом, преступную группу, где совместно друг с другом разработали план совершения преступления и распределили между собой роли.

Согласно разработанному преступному плану ФИО3, ФИО8, ФИО14 и неустановленные лица должны были:

ФИО3 должен был получать от неустановленного лица списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, после чего передавать данные списки ФИО8, для последующей передачи их с указаниями ФИО14 и неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации. Также ФИО3, должен был осуществлять общее руководство преступной группы и распределять похищенные у граждан денежные средства между участниками преступной группы;

ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы — ФИО14 и неустановленных лиц сотовыми телефонами с сим-картами, распределять, полученные от ФИО3, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, ФИО14 и неустановленным лицам, для осуществления ими звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации). Также, ФИО8 должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — ФИО14 и неустановленных лиц, а именно контролировать звонки гражданам, ведением с ними диалога по заранее разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и введение их в заблуждение относительно истинных преступных намерений, а также контролировать поступление денежных средств от введенных в заблуждение граждан на расчетные счета банковских карт, находящихся в пользовании неустановленных участников преступной группы;

ФИО14 и неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, после чего осуществлять звонки лицам из предоставленных списков и предоставлять им согласно разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации).

Реализуя преступный умысел группы, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в неустановленное время, но не позднее начала октября 2019 года, получив при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, передал их ФИО8, для последующей передачи списков ФИО14 и неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков с целью совершения в отношении них мошеннических действий. ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, передал указанные списки ФИО14 и неустановленным лицам для осуществления звонков лицам из числа вышеуказанных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, с целью хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств. Также для осуществления телефонных звонков, ФИО8 передал ФИО14 и неустановленным лицам заранее приобретенные им сотовые телефоны с сим-картами и разработанный им текстовой формат, состоящий из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно предоставления им денежной компенсации.

Продолжая преступные действия группы, направленные на незаконное обогащение, путем обмана, ФИО14, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе, в начале октября 2019 года, более точная дата не установлена, находясь в неустановленном месте, с неустановленного абонентского номера, принадлежащего номерной емкости ПАО «Вымпелком», зарегистрированного на неустановленное лицо, осуществила звонок на абонентский номер ТЕЛЕФОН24, находящийся в пользовании у ФИО37, представившись ФИО36, действуя умышленно, в преступной группе с ФИО8, ФИО3 и неустановленными лицами, вводя в заблуждение ФИО37, сообщило последней недостоверные сведения о том, что ей положена денежная выплата в качестве компенсации за приобретенный ей ранее контрафактный товар «НАЗВАНИЕ4». Далее ФИО14, представившаяся ФИО36, убеждая ФИО37 в том, что данную компенсацию она сможет получить только при оплате 20 000 рублей, тем самым, сообщая недостоверные сведения ФИО37 и вводя ее в заблуждение. Однако, денежные средства в размере 20 000 рублей ФИО37 по указанию ФИО14 не перевела.

Таким образом, ФИО8, ФИО3, ФИО14, и неустановленные лица по независящим от них обстоятельствам, не смогли довести свой преступный умысел до конца, а именно похитить, принадлежащие ФИО37 денежные средства в сумме 20 000 рублей и причинить последней ущерб на указанную сумму.

В случае доведения ФИО8, ФИО3, ФИО14 и неустановленными лицами своих преступных действий до наступления преступного результата, ФИО37 был бы причинен значительный материальный ущерб на сумму 20 000 рублей.

ФИО3, ФИО8, ФИО12 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленные лица, находясь в помещении АДРЕС14, в неустановленное время, но не позднее 12 октября 2019 года, с целью незаконного личного обогащения, руководствуясь корыстными мотивами, осознавая общественную опасность своих действий в виде причинения имущественного вреда и, желая их наступления, вступили в предварительный сговор с ФИО8, ФИО12, ФИО3, и неустановленными лицами, направленный на хищение чужого имущества, а именно хищение денежных средств, путем обмана, с использованием средств сотовой связи, образовав, таким образом, преступную группу, где совместно друг с другом разработали план совершения преступления и распределили между собой роли.

Согласно разработанному преступному плану ФИО3, ФИО8, ФИО12 и неустановленные лица должны были:

ФИО3 должен был получать от неустановленного лица списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, после чего передавать данные списки ФИО8, для последующей передачи их с указаниями ФИО12 и неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации. Также ФИО3, должен был осуществлять общее руководство преступной группы и распределять похищенные у граждан денежные средства между участниками преступной группы;

ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы — ФИО12 и неустановленных лиц сотовыми телефонами с сим-картами, распределять, полученные от ФИО3, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, ФИО12 и неустановленным лицам, для осуществления ими звонков лицам из предоставленных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации). Также, ФИО8 должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — ФИО12 и неустановленных лиц, а именно контролировать звонки гражданам, ведением с ними диалога по заранее разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и введение их в заблуждение относительно истинных преступных намерений, а также контролировать поступление денежных средств от введенных в заблуждение граждан на расчетные счета банковских карт, находящихся в пользовании неустановленных участников преступной группы;

ФИО12 и неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, после чего осуществлять звонки лицам из предоставленных списков и предоставлять им согласно разработанному ФИО8 текстовому формату, состоящему из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, убеждая при этом граждан, что для получения компенсации необходимо оплатить определенные услуги предоставления компенсации (за предоставление страховки при переводе компенсации и другие расходы, связанные с предоставлением компенсации).

Реализуя преступный умысел группы, ФИО3, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, в неустановленное время, но не позднее 12 октября 2019 года, получив при неустановленных обстоятельствах от неустановленных лиц списки клиентов различных медицинских коммерческих компаний, которые ранее приобретали в данных компаниях какие-либо медикаменты, передал их ФИО8, для последующей передачи списков ФИО12 и неустановленным лицам, для осуществления звонков лицам из предоставленных списков с целью совершения в отношении них мошеннических действий. ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, передал указанные списки ФИО12 и неустановленным лицам для осуществления звонков лицам из числа вышеуказанных списков и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности, сведений относительно получения по решению суда денежной компенсации в размере 380 000 рублей за ранее приобретенный ими некачественный товар, с целью хищения путем обмана принадлежащих им денежных средств. Также для осуществления телефонных звонков, ФИО8 передал ФИО12 и неустановленным лицам заранее приобретенные им сотовые телефоны с сим-картами и разработанный им текстовой формат, состоящий из конкретных фраз и предложений, направленных на вхождение в доверие граждан и предоставления им заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений относительно предоставления им денежной компенсации.

Продолжая преступные действия группы, направленные на незаконное обогащение, путем обмана, ФИО12, действуя согласно отведенной роли в преступной группе, 12 октября 2019 года, находясь в неустановленном месте на территории г. Москва, с абонентского номера ТЕЛЕФОН25, зарегистрированного на неустановленное лицо, позвонило на абонентский номер ТЕЛЕФОН26, находящийся в пользовании у ФИО37 и, представившись ФИО28 — председателем комиссии по возврату денежных средств, которая, действуя умышленно, в преступной группе с ФИО8, ФИО3 и неустановленными лицами, вводя в заблуждение ФИО37, сообщила последней недостоверные сведения о возврате денежных средств в неустановленной сумме за приобретенные ей лекарственные средства, для получения которых необходимо осуществить перевод денежных средств в сумме 36 000 рублей на банковский счет № НОМЕР8, принадлежащий ФИО31. ФИО37, будучи введенной в заблуждение, относительно истинных намерений преступной группы, доверяя словам ФИО12, представившейся ФИО28, 14 октября 2019 года проследовала в отделение «РГС Банка» ПАО ОО «Новосибирск», расположенное по адресу: АДРЕС17, где осуществила денежный перевод в сумме

36 000 рублей через платежную систему «Вестерн Юнион», на банковский счет №НОМЕР8, открытый на имя ФИО31.

   17 октября 2019 года, продолжая преступные действия группы, направленные на незаконное обогащение, находясь в неустановленном месте, неустановленное лицо, позвонило на абонентский номер ФИО37 с абонентского номера, принадлежащего номерной емкости ПАО «Вымпелком» № ТЕЛЕФОН28, представившись неустановленным лицом, реализуя умысел преступной группы, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, продолжая вводить в заблуждение ФИО37, сообщило последней, недостоверные сведения об увольнении ФИО28, и о необходимости перевода возвратных денежных средств в сумме 125 000 рублей на банковский счет № НОМЕР8, которые ФИО37 должна получить по сертификату, отправленного ей на почтовый адрес, вместе с полагающейся ей денежной выплатой в сумме 380 000 рублей. В этот же день ФИО37 проследовала в отделение «РГС Банка» ПАО ОО «Новосибирск», расположенное по адресу: АДРЕС17, где осуществила денежный перевод в сумме 125 000 рублей через платежную систему «Вестерн Юнион» на банковский счет № НОМЕР8, открытый на имя ФИО31.

Таким образом, в период времени с 12 октября 2019 года по 17 октября 2019 года, ФИО37, по указанию ФИО12, действующей в преступной группе с ФИО8, ФИО3 и неустановленными лицами, осуществила денежные переводы на общую сумму 161 000 рублей на имя ФИО31

Похитив путем обмана принадлежащие ФИО37 денежные средства на сумму 161 000 рублей, ФИО8, ФИО3, ФИО12, и неустановленные лица, завладев ими, распорядились по своему усмотрению, в своих личных корыстных интересах, причинив тем самым ФИО37 значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Подсудимый ФИО3 вину в совершении вменяемых преступлений признал, указав, что вину признает частично, не признает вину в совершении преступлений в составе группы лиц по предварительному сговору, так как он ни с кем не договаривался, разговаривал только с ФИО17, который просил обеспечить офис бумагой, ручками, канцелярией, пару раз он просил отправить списки клиентов, что он и делал. Сговора не было ни ФИО8, ни с ФИО12, ни с ФИО6, ни с ФИО14. С ними ни о чем не договаривался, кроме с ФИО8, ранее знаком не был. В сообщениях, которые приходили на телефон, который дал ФИО17, была информация: Фамилия, имя, отчество, номер перевода и сумма. Они приходили с одного номера, он пересылал их на другой. Это было примерно один раз в неделю, в месяц. Когда он уже был в Москве, телефон был уже у него.

Слово «дома», он понимал в том смысле, что смс было уже получено. Сейчас понимает, что ФИО17, хотел исключить прямого контакта, кому переводились и кому назначались эти сообщения, почему они нужны были. Он слышал, как операторы представлялись другими именами. Также он интересовался, что у ФИО17, у ФИО8, чем конкретно занимается офис. ФИО17 пояснил, что ведется статистика для дальнейшей продажи через медицинский центр. ФИО8 также пояснил, что занимаются статистикой. ФИО3 признает вину в качестве пособника, ни с кем не договаривался, никаким руководителем организации, генеральным директором, ни оператором, ни менеджером туда не устраивался, устраивался в эту организации в качестве курьера. В офисе он появлялся по мере надобности, зарплату сотрудникам выдавал 1 раз в конверте. Раскаивается, в содеянном, принес извинения потерпевшим.

Подсудимый ФИО8 вину в совершении вменяемых преступлений признал, однако не согласен с квалификацией преступлений, в судебном заседании показал, что в начале или середине 2019 года он искал себе подработку. Позвонил ФИО3 и спросил, нет ли у него работы. Он сообщил, что нет, но дал номер ФИО17 и сказал, поинтересуйся у него. Он связался с человеком по имени ФИО17, он назначил встречу в АДРЕС8. Он сказал, что ему нужен человек, который будет следить за работой в офисе. В его обязанности входили контроль посещения офиса сотрудниками. На вопрос, чем занимается фирма, он ответил, что это колл-центр, проводит анализ довольных и недовольных клиентов, которые приобретали биологически-активные добавки. Он должен был находиться в офисе, ФИО17 скидывал на электронную почту списки граждан, которых необходимо будет обзванивать, а граждан, которых работники офиса будут выписывать, отправлять ему. Надо было выявить, кто доволен, а кто недоволен данной продукцией, и эти списки направить ему. Также ФИО17 выдал телефон, в котором был уже заранее вбит номер телефона ФИО8 пригласили, чтобы он смотрел, приходили ли люди вовремя офис, не пили, чай кофе, то есть администратора. В его обязанности обзвон граждан не входил, в его обязанности входило предоставить гражданам, которые работали в офисе базу данных, информацию, которую предоставлял ФИО17, предоставить телефоны, сим-карты, которые также ФИО17 привозил. ФИО17 все предоставлял сам, он привозил сам телефоны, сим-карты. После того, как скидывалась данная информация ему, он разговаривал с каждым, кто на него работал и нанимал на работу он, из расчета привозил конверты, денежные средства с уже подписанными данными — кому какой конверт необходимо забрать. У него заработная плата была фиксированная, на телефоне был также установлен «Киви-кошелек», который также пополнялся баланс. В августе ФИО17 сказал, что аренда офиса заканчивается, и ему необходимо будет посмотреть офисы, он ездил уже смотрел офис. В начале августа, он сказал, что придут люди в офис, их необходимо посадить в отдельный. Практически весь август он ездил, смотрел офисы, ФИО17 скидывал адреса, которые необходимо было посмотреть. В конце августа, числа 30-1 сентября переехали в АДРЕС14 данный вопрос решал также ФИО17, так как тот был его непосредственным руководителем. В офис пришли работать те же люди, которые приходили и в августе и позже узнал, что их зовут ФИО38, ФИО39 ФИО40. Также пришел ФИО8, он его видел в ГОРОД5, но знакомы не были. ФИО44 сидел в отдельном кабинете, чем он занимался, не знаю. С ним общался ФИО17, остальные граждане выполняли те же обязанности, которые исполняли до этого: обзванивали людей выявляли граждан, которые довольны или недовольны, выписывали их на листки, которые он потом уже отправлял ФИО17. Также в один момент он предоставил данные и пояснил это тем, что если вдруг в процессе разговора будет выяснено, что на данных людей, данные которых он предоставил, переводились какие-то денежные средства, надо выписать все полностью и передать ему. Сам он никому не звонил, как выяснилось позже, данная информация использовалась ФИО17 для обмана людей. ФИО8 никому не звонил, никого не обманывал, ни у кого ничего не просил. Он халатно отнесся к данной деятельности, выполнял только свои служебные обязанности, не вникая ни в суть дела. Работники офиса не были в непосредственном подчинении, он им просто выдавал базу данных людей, которые приобретали биологически-активные добавки, потом они оставляли листы на своих рабочих столах, это все скидывалось ФИО17. Признает свою вину в том, что он способствовал преступлению, которое совершалось после того, как эта информация поступала к ФИО17, сам ни в чем не участвовал. Раскаивается в содеянном, принес извинения потерпевшим, желает возместить ущерб в полном объеме.

Подсудимый ФИО6 вину в совершении преступлений признал, раскаивался в содеянном, принес извинения потерпевшим. В судебном заседании показал, что считает, что его использовали вслепую, он звонил в банки и подбирал банки, где в последующем были сделаны денежные переводы. Он стал соучастником на данном этапе. Он искал работу в интернете. Ему попалось объявление о том, что в колл-центр требуется оператор. Он позвонил по номеру, указанному в объявлении, ответил мужчина, который представился ФИО17. Он пригласил меня на собеседование АДРЕС8. Когда приехал по указанному адресу увидел, что это офисное здание, вышел мужчина, который представился ФИО17. Он провел меня во внутрь здания по своему пропуску. В помещении никого не было. ФИО17 объяснил мне, в чем будет заключаться работа, также он пояснил, что фирма, в которой будет работать, называется ООО «НАЗВАНИЕ6». Данная фирма занималась тем, что продавала биологически-активные добавки. Он мне пояснил, что в его обязанности будет входить обзванивать клиентов, которые уже покупали данную продукцию, и узнавать у них устроили их продукция, приобретенный товар или нет. ФИО6 нужно было выявлять недовольных и выписывать на отдельный лист: фамилию, имя отчество, номер телефона и что покупали. Эти списки он должен был передавать ФИО17 или оставлять на своем рабочем столе. За каждого выявленного недовольного покупателя должны были заплатить 500 рублей. Эти условия устроили, и он собирался выйти на работу. После разговора с ФИО17 еще несколько раз приезжал к нему в этот же офис. Он объяснял, как разговаривать с клиентами, какие вопросы им задавать. Иногда ФИО17 уезжал с офиса и оставлял одного разговаривать с клиентами, нарабатывать опыт общения с покупателями. Во время обучения на личный телефон позвонил ФИО17 и просил позвонить на горячую линию в банк, объяснял это тем, что находится за рулем и ему неудобно, поэтому просил узнать в банке информацию о том, какие переводы денежных средств осуществляет банк в период такого-то времени. Несколько раз осуществляя звонки в банк с рабочего телефона, который ему предоставил ФИО17. В августе 2019 года в какой-то из дней, когда посещал офис ФИО17, после беседы с ним он находился возле барбер-шопа, который находился в этом офисном здании. Он увидел девушку, с которой познакомился. Девушка представилась как ФИО38, что ее фамилия ФИО14, узнал уже в ходе следствия. Он с ней разговаривали о работе, на что ей ответил, что прохожу собеседование, чтобы устроиться на работу. ФИО38 сообщила, что ищет работу себе, он рассказал, что устраиваюсь в колл-центр оператором и рассказал ту информацию, которую мне предоставил ФИО17. Он пояснил, что работа легкая, нужно обзванивать людей, сложного ничего нет. После чего мы с ФИО38 обменялись телефонами, как записал ее в телефоне, не помнит. В одном из разговоров с ФИО38 сказал, что спрошу ФИО17, есть ли у него потребность в сотрудниках. Больше с ФИО38 не виделись и не общались, она куда-то пропала. Примерно в это же время, я возле барбер-шопа в компании людей познакомился с парнем по имени ФИО8, но никакого общения с ним не поддерживал. После всех этих событий, в августе месяце уехал в Краснодар к своей семье. ФИО17 сказал, что свяжется и скажет, когда он смогу выйти на работу. Примерно к середине сентября 2019 года позвонил ФИО17 и сказал, что может выходить на работу в его офис, расположенный в г. Москве, этот офис, как узнал позже, находился на АДРЕС14. Когда он пришел на работу в этот офис, там находилось 9 человек, среди которых была ФИО14, на его вопрос, что именно она здесь делает, она ответила: «То же, что и ты». Больше с ней мы работу не обсуждали. В офисе меня встретил ФИО8, его фамилию узнал в ходе следствия. С ним до этого познакомился возле офиса в г. ГОРОД5, с ним не общались. ФИО8 повел в офис, в отдельный кабинет и сказал, что ФИО17 распорядился, что рабочее место здесь. На столе лежали два листа бумаги, в которых были указаны фамилии, имена и номера телефона, неизвестных мне лиц, а также карандаш, цветные стикеры и сотовый телефон. В этот момент позвонил ФИО17 и сказал мне, чтобы я звонил по спискам на столе и делал то, что он мне объяснял на собеседовании в г. ГОРОД5: представлялся ФИО6, инспектором статистики и контроля продукции компании ООО «НАЗВАНИЕ6», после чего должен был узнать у людей из списков, приобретали ли они продукцию компании «НАЗВАНИЕ6» или нет. Если приобретали, то нужно было уточнить, какую именно продукцию они покупали, и остались ли они ей довольны. Если люди были недовольны, нужно было узнать почему. Устроили их приобретенный товар или нет. Нужно было выявлять недовольных. Недовольны были или ценой или продукция не принесла желаемый результат или не подошла. Те люди, которые давали отрицательную информацию, мне нужно было их выписать: фамилию, имя, отчество, номер телефона и что их не устроило. Листы с выписанными клиентами ФИО17 говорил, оставлять на столе, и что он сам их будет забирать. По факту проделанной работы выплатили зарплату. Примерно один раз в неделю заработную плату выплачивал ФИО17. Он приезжал к офису, он выходил, садился к нему в машину и получал от него наличные денежные средства. За весь период моей работы (это примерно один месяц) я получил от него 30 000 рублей. Данная заработная плата меня не устроила. Чем занимались другие сотрудники офиса, он не знал. Он сидел в отдельном от других помещении, в кабинете. ФИО6 не подозревал, что информация, взятая из его работы, используется ФИО17 в корыстных целях, в мошеннических действиях. Все имена и фамилии потерпевших и тех на кого делались денежные переводы, услышал впервые от сотрудников полиции, он лично никаких корыстных целей не имел и противоправных действий в отношении потерпевших не принимал. Искренне сожалеет, что его действия нанесли людям вред и ущерб.

Подсудимая ФИО12 вину в совершении преступлений признала частично, признает преступление, по ч.2 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО37), в остальной части не признает себя виновной в совершении преступлений. В судебном заседании показала, что в момент задержания она являлась директором ООО «Стройимиджсервис». Весной 2019 года у нее возникли проблемы с работой, и нужен был дополнительный заработок. К концу мая — началу июня начала просматривать интернет, обзванивать своих знакомых, спрашивала у всех, у кого есть возможность предоставить дополнительный заработок. Среди знакомых был знакомый по имени ФИО8. С ним знакома приблизительно с 2017-2018 года. Он отреагировал на мою просьбу о работе и написал в «ватсапе». Он мне сказал, что у него есть возможность предложить работу оператором в колл-центре, в котором он работает, есть вакантное место. Они договорились что подъедет в офисный центр, расположенный в АДРЕС8 ФИО8 провел меня по своему пропуску. В помещении офиса находилось примерно 7 человек, люди были не знакомы. Все сотрудники разговаривали по телефону. ФИО8 показал офис и сказал, что все сотрудники, и он в том числе являются операторами колл-центра. Если ее все устроит, то можно будет встречаться, разговаривать по вопросу трудоустройства с руководителем. Имя руководителя он не назвал. Они договорились, что буду несколько дней приезжать в офис, чтобы послушать, как разговаривают сотрудники и посмотреть, как буду добираться до офиса, сколько времени на это уйдет. Примерно 4 дня ездила в офис и наблюдала за работой операторов. Все сотрудники звонили людям, которые приобретали какие-то медицинские препараты. За это время она успела познакомиться с ФИО41, после узнала его фамилию. Они с ним общались на отвлеченные темы, о работе не разговаривали. По прошествии 4 дней со ФИО8 договорились, что подумает и примет какое-то решение, и если она решит выйти на работу, то необходимо будет позвонить, чтобы договориться о встрече с руководителем. Примерно в начале августа 2019 года у нее сложилось тяжелое материальное положение, в связи с чем вспомнила о предложении ФИО8а и позвонила ему, сказала, что если предложение еще актуально, готова выйти. ФИО8 пообещал договориться с руководителем о встрече со мной и сообщить в какое время, можно будет подъехать на собеседование. Сам он решение о трудоустройстве не принимал. Около офиса встретил ФИО8 и незнакомый мужчина, ФИО8 представил его как руководителя, звали его ФИО17, он сказал, что это и есть руководитель колл-центра. ФИО17 пояснил, что в ее обязанности будет входить обзвон по спискам клиентов медицинских учреждений, и выяснить, кто из людей остался доволен своей покупкой, а кто не доволен, составлять разные списки из довольных и недовольных людей и эту информацию предоставлять ему, ФИО17. Если его в офисе не будет, то возможно оставлять листки на столе с записью или класть на общий стол. Он мне объяснил, что это делается для того, чтобы провести анализ продукции, возможно, предложить недовольным юридическую помощь. За каждого выявленного недовольного человека будут платить 500 рублей. На следующей неделе, вышла на работу по адресу АДРЕС8. Все сотрудники разговаривали по телефону с людьми, которые являлись клиентами медицинских коммерческих учреждений, выясняли, остались они довольны или нет, делал записи на листках. Через какое-то время, через несколько дней она решила сама попробовать разговаривать с людьми. Так как ФИО17 не было в офисе, обратилась к ФИО8 с просьбой дать телефон и списки. Она стала обзванивать людей, сотрудники офиса представлялись сотрудниками статистики и контроля, так как никто не шел на диалог, люди часто бросали трубки, она решила представиться руководителем Департамента общественного здоровья при Министерстве здравоохранения, потому что она только училась общаться с людьми и на начальном этапе нужно было, чтобы люди не бросали трубку по телефону. Никакой конкретной речи не давали, в разговоре выявлялись люди, недовольные продукцией. Было много тех, кто не разговаривал вообще. Она составляла списки из довольных и недовольных на отдельные листки и оставляла их на рабочем столе. Примерно 12 августа она ушла в отпуск, это было связано с подготовкой к предстоящей операцией ее сыну. Когда документы были собраны и анализы сданы, до операции оставалось две недели. В отпуск она улетела в Черногорию. Находилась там с 16.08.2019 по 21.08.2019 включительно. После отпуска на работу возвращаться не планировала, так как необходима была сыну. 27.08.2019 у ее сына была операция. До операции на работу не выходила. За это время созванивались со ФИО8 несколько раз, он интересовался, когда выйдет на работу, но не могла ему ничего ответить, так как сама этого еще не знала. Из разговора со ФИО8 26.08.2019 узнала, что офис переезжает в другое место, некоторые сотрудники уволились, офис переехал по адресу АДРЕС14. 2.09.2019 вышла на работу. После выхода, продолжала работу оператора колл-центра — обзванивала людей, которые были клиентами медицинских учреждений. Зарплату получала 1 раз в неделю. ФИО17 редко приезжал в офис, он оставлял конверт на столе. За время работы в офисе несколько раз приезжал мужчина, которого некоторые сотрудники называли ФИО43. За весь период с сентября по октябрь он приезжал 3-4 раза. Он привозил в офис какие-то документы, организовывал доставку обеда, передавал информацию от ФИО17, после ареста узнала, что его фамилия — ФИО3. Примерно в октябре 2019 в офис приехал ФИО42 с какими-то документами, передал информацию от ФИО17, что офис перестал приносить доход, что стало мало выявляться людей. Они как рядовые сотрудники пояснили, что очень много недозвонов. После того, как ФИО42 ушел из офиса, стали рассуждать и выяснили со слов граждан, что когда людям звонят и предлагают компенсацию, они более охотно идут на контакт. Она взяла эту информацию на вооружение и начала ее использовать в разговорах для выявления довольных и недовольных людей. Операторы офиса представлялись сотрудниками отдела статистики и контроля. При общении с клиентами она не использовала никаких имен, кроме своего собственного. 14.10.2019 позвонил ФИО17 и попросил представиться ФИО28. Рабочие телефоны в офисе очень плохо работали. Поэтому их регулярно меняли. Была плохая связь, меняли либо в течении рабочего дня, либо оставляли на столе. В офисе работали приблизительно 8 сотрудников. Все фамилии работников стали известны только после нашего задержания. ФИО8 — оператор, при необходимости решал организационные вопросы и выполнял поручения ФИО17: раздавал телефоны, сим-карты. Организовывал доступ в офисные помещения. Кто покупал телефоны и сим-карты, кто и как оформлял пропуска, не знает. ФИО8 на рабочий телефон поступала информация с паспортными данными граждан. Эти данные приходили ФИО8 для того, чтобы выявить, кто из граждан переводил денежные средства на этих людей, выписать их на отдельный листок с номером квитанции и суммой. Данная информация передавалась ФИО17 самим ФИО8ом. ФИО3 приезжал в офис нечасто, всего 3-4 раза. ФИО6 работал в офисе в августе 2019 года. Он был в должности оператора. С ФИО6 у меня отношения не складывались, так как он вел себя неадекватно по отношению. Он также как и она обзванивал клиентов медицинских коммерческих учреждений по списку. Так как ФИО44 сидел в помещении с закрытыми дверями, то о чем именно он говорил, не знает. ФИО14 пришла на работу в августе, но после прихода примерно через два дня она ушла в отпуск. С ней отношения не поддерживали. ФИО14 также работала оператором и обзванивала людей по спискам. С 14.10.2019 по 18.10.2019 она обзванивала клиентов по спискам и вспомнила, что ФИО17 попросил меня представляться ФИО28. Совершая один из звонков, она представилась ФИО28, женщина начала со мной разговаривать так, как будто она уже разговаривала с ней раньше и имя. Из разговора она рассказала что, 12.10.2019 она перевела деньги за какие-то медицинские препараты. В этот же день 12.10 по номеру телефона ей сообщили. Она очень удивилась, так как разговаривала с этой женщиной впервые, а 12.10.2019 она не работала и была на даче у друзей. Это был выходной день — суббота. Она оставила этой женщине номер контактного телефона, который был предусмотрен в офисе для обратной связи, попрощалась с ней и завершила разговор. Этой женщиной была потерпевшая ФИО37. Больше ей не звонила, всю информацию, которую получила, она записала на листочек и оставила на столе. Денег платить ей не предлагала. И больше ФИО28 представляться не стала, потому что меня смутило, что человек, с которым она разговаривала впервые, это имя знал. Фамилию ФИО22 она впервые услышала, когда задерживали, и увидела даты, когда совершалось преступление, в этот период была в Черногории. Также она не разговаривала ни с ФИО37, ни с ФИО32. ФИО28 она представлялась всего один раз в период времени с 14.10.2019 по 18.10.2019. Раскаивалась в содеянном и принесла извинения потерпевшим.

Подсудимая ФИО14 вину в совершении преступлений признала полностью. В судебном заседании показала, что в начале июля 2019 года она познакомилась с ФИО6, это первый человек, которого она узнала. До момента трудоустройства в эту компанию, постоянного мест работы она не имела. С другими подсудимыми познакомилась после. Она разговорилась с ФИО6, была в поисках работы, спросила, есть ли какие-нибудь варианты работы. Потом они встретились, ФИО6 рассказал ей о том, что есть работа, которая заключается в обзвоне людей и выписывать недовольных продукцией. В понедельник она вышла на работу, смотрела, как работают другие, во вторник ФИО6 сказал ей, что она может сама позвонить по клиентской базе. Во вторник она позвонила потерпевшей ФИО22, выписала всех недовольных, как раз и телефон ФИО22 и передал ФИО6 в среду она на работу не вышла. ФИО6 ей объяснял, что работа состоит в обзвоне клиентов, узнать, кто доволен продукцией, кто нет. Те, кто недоволен, необходимо выписывать на бумажке. Потом позвонил ФИО6 и сказал, чтобы она вышла в четверг на работу, она вышла. Впоследствии она общалась с ФИО22 несколько раз. Офис находился в г.ГОРОД5. В офисе находился также ФИО8 и другие. ФИО6 показал ей рабочее место, также он объяснял ее трудовые обязанности. На следующей неделе она также вышла на работу, обзванивала людей. В понедельник ей выдали заработную плату в размере 300 000 руб., как выяснилось потом за то, что она выписала телефон ФИО22 Она ей звонила, представлялась ФИО36, сотрудником министерства здравоохранения. Денежные средства в виде зарплаты выдал ей ФИО3, в тот день она видела его впервые, только слышала, что есть ФИО42. Потом они переехали в другой офис. После того, как она начала вникать в работу, она поняла, как дальше все происходит, после этого на работе она стала реже появляться. Она разговаривала не только с ФИО22. Также она звонила потерпевшей ФИО37, поинтересовалась, довольна ли она продукцией или нет, она сообщила, что недовольна, она вписала ее фамилию на листок бумаги. Перечисляла ли ФИО37 какие-либо денежные средства, ей не известно. В ее пользовании на рабочем месте, сначала ФИО6 выдал один сотовый телефон, потом другой. В момент работы в офисе также находились ФИО6, ФИО8, ФИО12, ФИО40 и ФИО39. Потом ФИО6 пропал, ее курировал ФИО8, он давал телефонную базу, говорил, что надо говорить клиентам. На фамилию ФИО31, должны были переводиться денежные средства, смс со словом «дома» означало, что денежные средства были переведены потерпевшими. Раскаивается в содеянном.

Вина подсудимых ФИО3, ФИО8, ФИО6, ФИО12 и ФИО14 в совершении преступлений, подтверждается следующими собранными по делу доказательствами:

— показаниями потерпевшей ФИО22, допрошенной в судебном заседании, согласно которым 16 августа 2019 раздался звонок в первой половине дня, часов в 10, позвонила женщина, назвала фамилию имя и отчество, адрес. Представилась ФИО36, председатель комиссии МедСоцСтрахРазвитие. Сказала, пользовалась ли продукцией НАЗВАНИЕ4, она ответила, что пользовалась около года назад. Также сообщила, что все в мае получили компенсации, был коллективный иск. Также сказала, что компенсацию будут выплачивать в г. Тюмени, она отказалась. Минут через 40 позвонил мужчина, представился, что он с Центробанка, знает ФИО36 как хорошую знакомую, очень хотят помочь. Назвали сумму компенсации 380 000 руб., это большая сумма, но чтобы получить эти деньги нужно аплатить подоходный налог 38 000 руб. Он уговорил ФИО22 , так как была не в очень здоровом состоянии. 16.08.2019 года она в Сбербанке сняла 38 000 руб., он рассказал подробно, как отсылать. Переслала на имя ФИО21. Потом звонил мужчина, представлялся ФИО22, якобы из Центра банка, говорил, что денежные средства не проходят и необходимо оформить возвратную страховку в сумме 126 000 руб., она перевела указанную сумму через Сбербанк. Все время ей звонил ФИО41 Павлович, в этот день было около 20 звонков. Меня постоянно контролировали, все время звонили. Сообщил, что денежные средства будут в понедельник.. Позвонил мужчина, который представлялся ФИО23, который сказал, что она нее относится к малоимущим, в связи с чем денежная компенсация ей не проходит, ей необходимо сообщить счета, чтобы заполнить налоговую декларацию. Декларацию будет он заполнять. Он заставил сообщить ему все счета. Когда она пыталась отказываться, говорила что ничего не нужно, ее запугивали. После этих угроз, они заставили снять в Сбербанке 930 000 руб., и перевести на имя ФИО21, даже его паспорт назвал, сказал, что он будет у нее юридическим сопровождением. В понедельник начались звонки с полдевятого. 19.08.2019 года она сняла в Сбербанке вклад на сумму 930 000 руб., из них 500 000 руб. она перевела по Колибри, остальные 150 000 перевела через Банк ВТБ, также в этом банке был еще вклад на сумму 150 000 руб., который она также закрыла. Потом 20.08.2019 года она закрыла вклад на 750 000 руб., которые также перевела на имя ФИО21 переводом. 21.08.2019 года.

21.08.2019 года также был вклад в банке ВТБ на сумму 981 000 рублей, и на 240 000 рублей. Указанные вклады она также обналичила и перечислила через разные банки на счет ФИО21. Было около 20 звонков. Названивали постоянно. Звонки продолжались почти до 8 вечера. Вечером, когда вернулась часов в 7 домой, ее встретила дочь, она увидела в каком я состоянии. Также она услышала разговор с ФИО22, вырвала у нее телефон. Потом обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составляет 3 221 460 рублей. Также в банке «Авангард» была возвращена сумма около 330000 рублей.

— показаниями потерпевшей ФИО27, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым 16.09.2019 в первой половине дня, более точное время не помнит, когда она была дома, ей на абонентский номер ТЕЛЕФОН30 поступил звонок с абонентского номера ТЕЛЕФОН31, звонила женщина, которая представилась ФИО25, и сказала, что в связи с тем, что она (ФИО27) является инвалидом второй группы и тяжело больной, государство решило оказать ей материальную помощь в сумме 360 000 рублей. Женщина пояснила ей, что, чтобы получить данную сумму, она (ФИО27) должна перевести 37 438 рублей, которая в последующем вернется вместе с материальной помощью от государства. Так, после нескольких разговоров с ФИО25, 17.09.2019 она (ФИО27) пошла в отделение «Сбербанка», расположенное на АДРЕС20, где совершила перевод денежных средств через платежную систему «Колибри» на сумму 38 000 рублей. По словам ФИО25, денежные средства она должна была получить на следующий день после осуществления перевода. 18.09.2019 ей снова позвонила женщина, представилась ФИО25, и сообщила о том, что она (ФИО27) может увеличить и получить сумму компенсации с 360 000 рублей до 1 ООО 000 рублей, и что ей для этого необходимо перевести еще 126 000 рублей, после чего она (ФИО27) в этот же день отправилась в МТС-Банк, расположенный на АДРЕС20, где перевела денежные средства в сумме 126 000 рублей, также с нее взяли комиссию в сумме 1260 рублей. Позже, 19.09.2019, ей снова позвонила ФИО25, и сказала, что необходимо перевести денежные средства в сумме примерно 137 000 рублей, аргументируя это тем, что данные денежные средства вернутся, после чего она пошла в отделение «Сбербанка», расположенное на АДРЕС10, и перевела денежные средства в сумме 137 000 рублей, также с нее была взята комиссия в сумме 2 000 рублей. Кроме ФИО25, с ней разговаривал мужчина, который представился ФИО34, который сообщил ей, что она получит денежные средства, после того, как совершит перевод денежных средств на имя ФИО25, и сообщит им код перевода; денежных средств. ФИО34 представился руководителем ФИО25, но имя его она не помнит, который также под любым предлогом уговаривал ее перевести денежные средства. Также ей звонили с разных номеров ТЕЛЕФОН12, с которого звонила ФИО28 и ФИО25, также поступали звонки с абонентских номеров ТЕЛЕФОН12, ТЕЛЕФОН32. При переводе денежных средств, ФИО25 сообщила ей серию и номер ее (ФИО25) паспорта: серия НОМЕР11, для переводов денежных средств на имя последней. В общей сложности мошенническими действиями ей причинен материальный ущерб на сумму 304 260 рублей, что является для нее значительным ущербом, так как ее единственный доход пенсия 11 000 рублей, около 2 000 рублей по инвалидности. Сумма расходов в месяц составляет: 5 000 рублей на коммунальные платежи, 3 000 рублей на лекарственные средства, 5 000 рублей на продукты питания; (т. 5 л.д. 130-133, т. 6 л.д. 1-3)

— показаниями потерпевшей ФИО15, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым до недавнего времени она пользовалась сотовым телефоном с абонентским номером ТЕЛЕФОН33, оформленным на ее имя. В настоящее время этот номер телефона заблокировала, так как ей на него часто звонят мошенники с сомнительными предложениями. В настоящее время она пользуется сотовым телефоном с абонентским номером ТЕЛЕФОН34, который также оформлен на нее. Примерно год-два назад, по радио или по телевизору, точно она не помнит, в рекламе услышала про ортопедический матрац. Она заказала этот матрац из г. Москвы, примерно за 28000 рублей. Матрац привез на дом курьер. Когда она делала заказ, то оставляла свои данные — фамилию, имя, отчество, адрес и номер телефона.

Примерно в конце июля — начале августа 2019 года, более точно она сейчас не помнит, на ее сотовый телефон ТЕЛЕФОН33 стали поступать звонки от лиц, которые сообщили, что ей по решению суда положена компенсация в размере 380 000 рублей за контрафактную продукцию — тот самый матрац, который она ранее приобретала. Она записала в своей тетрадке, что 02.08.2019 ей звонил мужчина, который представился как ФИО16. Он сказал ей, что для получения компенсации ей нужно срочно перечислить 38 000 рублей переводом «Колибри» якобы в г. Тюмень, для оплаты пошлины, на имя ФИО18, после чего сообщить им контрольный номер перевода. Она поверила, что ей действительно положена компенсация. В этот же день она пошла в отделение Сбербанка около вокзала г. Орска, адрес она не помнит. Все это время она общалась по телефону с женщиной, которая объясняла, как ей оплатить, и куда идти. Как ей представилась женщина, она не помнит, номер телефона не записывала. Когда она оплатила 38 000 рублей, то сообщила контрольный номер перевода по телефону женщине. Далее ей сказали, что необходимо еще сделать несколько платежей. Она сказала, что денег у нее больше нет. Звонки еще некоторое время поступали ей, после чего прекратились. Квитанция о перечислении денег у нее не сохранилась. Никакой компенсации она не получила. Тогда она поняла, что в отношении нее совершено мошенничество. По факту совершения в отношении нее данных мошеннических действий, в полицию она обращалась. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в сумме 38 000 рублей, что является для нее значительным материальным ущербом, так как сумма ее ежемесячного дохода — пенсия, составляет 23 000 рублей. Просит привлечь к уголовной ответственности виновных лиц; (т. 10, л.д. 228)

— показаниями потерпевшей ФИО19, допрошенной в судебном заседании в судебном заседании, согласно которым ранее она покупала масло для лечения ног. Через некоторое время поступил звонок из г. Москвы, сообщили, что поймали мошенников, помогло или нет данное масло, сообщили, что пытаются выяснить пострадавших. Сообщили, что ей положена компенсация 380 000 руб., также сообщили, что денежные средства возможно получить в г. Перми, на что потерпевшая сказала, что она не приедет. Звонил мужчина, представлялся ФИО45, потом представлялись ФИО20, ФИО16, инспектора Роспотребнадзора. Они предложили перевести данную сумму в г. Самару, однако необходимо было оплатить 40 000 руб. растаможу. Она была возмущена, что денежные средства необходимо было перечислять на счет физического лица, а не юридической фирмы, 16.08.2019 отправила на имя ФИО21 в г. Тюмень. Указанную информацию сообщил ей ФИО20 Потом через некоторое время поступил опять звонок, в котором сообщали, что необходимо еще 80 000 руб. для оплаты налога. Разговаривала постоянно с разными людьми. ФИО37 сообщила, что денежных средств у нее больше нет. Потом ей предложили оплатить 60 000 рублей, остальные 20 000 руб. оплатить страховому агентство. Она поняла, что это мошенники.

В судебном заседании оглашены показания потерпевшей в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2016 период времени она точно не помнит, по радио она услышала рекламу о масляном экстракте, который помогает от многих болезней. Она позвонила по номеру телефона, который сообщили по радио (номер телефона у нее не сохранился) и заказала 5 или 6 пузырьков на сумму около 37 000 рублей. Экстракт она заказала для себя, так как у нее больное колено. Организация, в которой она заказала вышеуказанное лекарство, находилась в г. Москве. Заказ ей привез на дом курьер. Масло она использовала все, но эффекта она никакого не почувствовала. Периодически ей поступали звонки на ее сотовый телефон в течение двух лет с предложениями еще приобрести вышеуказанное средство, но она сбрасывала звонки и отказывалась его приобретать. Оператору, который предлагал экстракт, она диктовала свои личные данные, адрес регистрации и номер телефона. Примерно в середине августа 2019, точное время она не помнит, примерно 14.08.2019, ей поступил звонок на сотовый телефон с абонентским номером ТЕЛЕФОН3, оформленный на ее имя. Номер с которого ей звонили ТЕЛЕФОН35. Она ответила на звонок, ей представился мужчина ФИО20, сообщил, что звонит он ей из г. Москвы из Международной инспекции Федеральной налоговой службы НОМЕР1. Он также ей пояснил, что ранее она заказывала масляную настойку, которую распространяли мошенники, которые в настоящее время задержаны, так как после применения этой настойки пострадали люди. Вышеуказанное лекарственное средство очень опасно для здоровья, так как содержат соединения тяжелых металлов. Также мужчина пояснил, что его организация проводит проверку документации с целью выплаты компенсации людям, которые приобретали это средство и которые пострадали, вплоть до летального исхода. Также ФИО20 пояснил, что всем пострадавшим полагалась сумма компенсации 420 000 рублей, но ей положена сумма 380 000 рублей, так как всем пострадавшим в Самаре уже выплачена компенсация, и она осталась одной из последних. Он очень настойчиво предлагал ей дать согласие на получение компенсации в Центробанке, и пояснил, что денежные средства ей перечислят в г. Самару. С мужчиной, который представился «ФИО20» она общалась не один раз, так как она не верила ему сначала. Мужчина ей пояснил, что общаться он больше с ней не может, и дальше ей будет звонить его руководитель. После чего ей уже звонил мужчина с абонентского номера ТЕЛЕФОН3, и представлялся ФИО16, который является начальником «ФИО20». «ФИО16» подтвердил слова «ФИО20» и пояснил, что утверждает окончательный список для получения компенсации. Также сказал, что для принятия решения у нее есть два дня, чтобы он включил ее в Рязанский список, так как список по Самаре уже отработан и компенсации в Самару все выплачены. «ФИО16», не положив трубку, якобы по другому телефону связался с Центробанком и договорился с ними, чтобы она получила денежные средства. 14.08.2019 ей на ее сотовый телефон позвонил «ФИО16» с абонентского номера 8-909627-12-37 и сказал, что после обеда она может приехать в Центробанк, и получить компенсацию. Потом он ей перезвонил еще раз и сказал, что нужно оплатить срочно 80 000 рублей за страховку Центробанка. Она сначала отказывалась, но потом он настоял и сказал, что ей их потом вернут при получении денежных средств. А также он добавил, что для нее могут предоставить льготу, и она может оплатить 50 % от суммы страховки, то есть 40 000 рублей. Она очень сомневалась в его словах, но все же согласилась оплатить. После чего «ФИО16» ей продиктовал данные, на чье имя нужно сделать перевод — ФИО21, и продиктовал паспортные данныеНОМЕР6. Перевод нужно было отправить и подтвердить звонком на следующий день. Также «ФИО16» сказал, что если она не дозвонится до него, то ей нужно будет позвонить его секретарю по номеру телефона 8-495-011-28-08, и сообщить контрольный номер перевода или попросить связаться с ним. 15.08.2019 она пошла в отделение Сбербанка, расположенное по адресу: АДРЕС9, где сняла со своей банковской карты денежные средства, и отправила перевод через платежную систему «Колибри» на сумму 40 600 рублей с комиссией на имя ФИО21. Утром она позвонила «ФИО16», но не дозвонилась до него, и позвонила его секретарю. Она сообщила, ответившему мужчине контрольный номер перевода, на что он ей ответил, что передаст информацию «ФИО16». Примерно через час ей перезвонил «ФИО16», сказав, что ему передали информацию и поблагодарил ее. В этот же день ей снова позвонил «ФИО16» и сообщил, что вышел новый закон, в связи с чем ей нужно сделать еще перевод на сумму 120 000 рублей. После чего она сказала ему, что уже поняла, что связалась с мошенниками и прекратила разговор. Потом несколько раз она снова пыталась звонить по всем номерам, с которых ей звонили, но трубки никто не брал. В результате ей причинен материальный ущерб на сумму 40 000 рублей. Указанная сумма была отложена на лечение. Данная сумма является для нее значительной, так как сумма ее ежемесячного дохода, а именно пенсия, составляет 18 056 рублей, из которых она оплачивает ежемесячно коммунальные платежи 5 000 рублей, на продукты питания она тратит 5 000 рублей, на лекарственные средства и процедуры около 7000 — 8000 рублей. Детей у нее нет, материальной помощи ей оказать некому; (т.5, л.д. 254-257)

В судебном заседании потерпевшая оглашенные показания подтвердила в полном объеме.

— показаниями потерпевшей ФИО37, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым в период с 12.10.2019 по 18.10.2019 более точное время она уже, к сожалению, не помнит, ей на домашний телефон ТЕЛЕФОН36, позвонила женщина и сказала, что она представляет организацию по выплатам людям, которые выписывали лекарственные препараты. Для этого ей нужно было сделать заявку на нужные ей лекарственные препараты и оплатить ее. В этот момент она еще не понимала, что ее обманывают. Она попросила ее оплатить предоплату на номер телефона, который она уже не помнит. Она взяла денежные средства и пошла на почту, расположенную по адресу: АДРЕС17. Сколько раз она ходила на почту, чтобы осуществить перевод, она уже не помнит, но наверное, около трех раз. В общей сложности она перевела 161 000 рублей. После чего ей никакого возврата денежных средств не последовало. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 161 000 рублей. Ущерб для нее значительный, потому что ее доход составляет 17 000 рублей; (т. № 12 л.д. 224-226)

— показаниями потерпевшей ФИО29, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым Несколько лет назад ей по телефону предложили амарантовое масло из г. Москвы, которое якобы помогало от многих болезней. Ее заинтересовало это предложение, она заказала это масло примерно за 10.000 рублей. При составлении заказа, она оставляла свои данные — адрес, номер телефона, фамилию, имя, отчество. Попользовавшись этим маслом, она какого-либо эффекта не почувствовала. Примерно в конце сентября — начале октября 2019 года, более точно она сейчас не помнит, на ее домашний телефон ТЕЛЕФОН37 и сотовый телефон ТЕЛЕФОН38, оформленный на ее сына — ФИО46, стали поступать звонки. Сначала ей звонила женщина, представившаяся ФИО30 из департамента г. Москвы, которая сообщила, что ей (ФИО29) положена компенсация по решению Басманного суда г. Москвы в сумме 380000 рублей за контрафактный товар — масло, которое она ранее приобретала. Также ФИО30 сообщила, что это масло было очень вредное, что от него пострадали тысячи людей, в связи с чем сейчас счета этой фирмы арестованы, и с них выплачивается компенсация лицам, которые ранее заказывали масло. (ФИО29) сказала, что ей об этом ничего неизвестно, тогда ФИО30 сказала, что ей нужно разговаривать по поводу получения компенсации с ФИО23, председателем департамента компенсационных выплат. ФИО30 оставила ей номер его телефона — ТЕЛЕФОН39, по которому она (ФИО29) разговаривала с ним позже. Также кто-то из них, согласно записям, звонил ей с абонентского номера ТЕЛЕФОН40. ФИО23 сказал ей, что для получения компенсации, ей необходимо было оплатить судебные издержки, для чего нужно было внести платеж в Сбербанке при помощи именных переводов по данным, которые ей сообщат. 08.10.2019 она оплачивала через систему переводов «Колибри» 40.000 рублей на имя ФИО31, который якобы являлся адвокатом, и его услуги надо было оплатить. Также с нее в банке взяли комиссию 600 рублей за перевод. Данный перевод по указанию ФИО23 она делала в отделении Сбербанка по адресу: АДРЕС17. Чек у нее не сохранился. После того, как она сообщила контрольный номер перевода ФИО23, ей стала звонить еще какая-то женщина, которая сказала, что Челябинск отказывает ей в получении компенсации, и для решения этого вопроса ей необходимо еще перечислить 126 000 рублей, иначе она не сможет получить компенсацию. Она сказала, что у нее таких денег нет, тогда она стала звонить ФИО23, и просила его вернуть ее 40 000 рублей, на что он сказал, что сейчас проведет какую-то операцию в банке, и деньги ей (ФИО29) вернут, но этого не произошло. После октября 2019 года больше звонков ей не поступало. Тогда она поняла, что ее обманули. По факту совершения в отношении нее данных мошеннических действий, в полицию она не обращалась. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб в сумме 40 000 рублей, что является для нее значительным материальным ущербом, так как сумма ее ежемесячного дохода — пенсия, составляет 20000 рублей; ( т. 10 л.д. 257-258, 262-264)

— показаниями потерпевшей ФИО32, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым Примерно в 2018 году, более точно она не помнит, по радио она услышала рекламу стелек для обуви от НАЗВАНИЕ4, которые помогают от многих болезней. Так как у нее больные ноги, то ее заинтересовало это предложение. Она позвонила по телефону, который сказали по радио (номер она сейчас не помнит), продиктовала свои данные, телефон и адрес, и сделала заказ примерно на 22.000 рублей. На почте она получила посылку, оплатила ее наложенным платежом. В подарок ей также присылали пояс и межпальчиковые прокладки. Попользовавшись некоторое время этими стельками, какого-либо эффекта от них она не почувствовала. В начале октября 2019 года, более точно она не помнит, на ее сотовый телефон ТЕЛЕФОН41, который оформлен на нее, поступил звонок, с какого номера, она не помнит. Звонившая женщина представилась ФИО28, начальником кассового отдела Центробанка, которая сказала, что ей (ФИО32) положена компенсация по решению Басманного суда г. Москвы в сумме 380 000 рублей за контрафактный товар «НАЗВАНИЕ4». Она (ФИО32) сказала, что ей об этом ничего неизвестно. ФИО28 оставила ей номер телефона ТЕЛЕФОН42, по которому можно позвонить и попросить соединить с ней (ФИО28), так она и делала. Для получения компенсации ей необходимо было оформить какой-то специальный сертификат, за который нужно было внести ряд платежей в различных банках при помощи именных переводов по данным, которые ей сообщат. 11.10.2019 она оплачивала через систему переводов «Юнистрим» 50 000 рублей на имя ФИО31. 11.10.2019 г. она оплачивала через систему переводов «Вестерн Юнион» 350 000 рублей на имя ФИО31. 11.10.2019 г. она оплачивала через систему переводов «Колибри» 500 000 рублей на имя ФИО31.

11.10.2019 г. она оплачивала через систему переводов «Контакт» 400 000 рублей на имя ФИО31. Данные переводы она делала в разных банках, а также в салоне сотовой связи «МТС». В какое отделение банка идти, ей говорили по телефону. Ее (ФИО32) соединяли с ФИО33, полковником налоговой службы, ФИО23, капитаном налоговой службы, ФИО34, заместителем начальника службы фонда здоровья, которые под разными предлогами просили ее перечислить еще разные денежные суммы. Звонки ей поступали с разных абонентских номеров, она их себе не записывала. Чеки у нее сохранились. После октября 2019 года больше звонков ей не поступало. По факту совершения в отношении нее данных мошеннических действий в полицию она не обращалась. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в сумме 1 506 000 рублей, что является для нее значительным материальным ущербом, так как сумма ее ежемесячного дохода составляет 19000 рублей. Перечисленная ею сумма 1 744 000 рублей образовалась у нее в результате того, что в январе 2019 года она продала квартиру. Деньги были у нее на счетах в Сбербанке; (т.11, л.д. 47-49)

  — показаниями потерпевшей ФИО23, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ей звонили на ее сотовый телефон, мужчина представился ФИО24 из Москвы, сказал, что является заведующим по выплате компенсаций. Ранее она выписывала овсяное масло. Данный мужчина сообщил ей, что масло является контрафактным и ей положена компенсация в размере 380 000 руб. Она отказывалась от получения данной компенсации, потом согласилась. Он сказал, что будут оформлять как на малоимущую. Потом сказал, что за работу юристов необходимо перечислить сумму в размере 35 000 руб., что она и сделала, перечислила указанную сумму. Потом опять поступил звонок, мужчина начал выспрашивать, что у нее имеется, на какой счет приходит пенсия, есть ли вклады, счета, так как налоговая будет проверять. На следующий день позвонила женщина, сообщила, что на ее счету обнаружено 300 000 руб. и их срочно необходимо перечислить, так как увидит налоговая служба, она не соглашалась. Муж у нее отобрал паспорт. Через день опять звонит женщина и разговаривала грубым тоном, что она не может сдать отчет, и потерпевшей необходимо срочно перечислить денежные средства 100 000 руб., на что они выдадут сертификат, потом сказал перечислить 150 00 руб. Потом звонки прекратились. Общая сумма денежных средств, которые были перечислены 585 000 рублей, денежные средства ей не возвращены, которые переводились переводом на имя ФИО25.

— показаниями потерпевшей ФИО35, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она уже давно пользуется аб. № ТЕЛЕФОН43 (ПАО «Вымпелком»), который оформлен на нее. Ранее, сколько лет назад точно она не помнит, она из г. Москвы заказывала почтой различные вещи, церковную литературу, а также лечебное масло. Никаких документов об этом у нее уже не сохранилось. Какого-то эффекта от лечебного масла она не получила. В начале октября 2019 года, более точно она не помнит, она находилась дома. На ее сотовый телефон № ТЕЛЕФОН43 поступил звонок, с какого точно номера она не помнит. Согласно детализации соединений ее абонентского номера — звонок поступил с аб. № ТЕЛЕФОН44. Звонил мужчина, который представился ФИО36, назвал фамилию, но она ее сейчас не помнит. Также он представился каким-то начальником из Москвы. Он спросил, приобретала ли она ранее лечебное масло, спросил, как она себя чувствует, она подтвердила, что ранее покупала масло. Далее он сказал ей, что она пострадавшая от этого масла, что много людей попало в больницу, а кто-то даже погиб. В связи с этим ей положена компенсационная выплата в сумме 380 000 рублей, т. к. у нее могут быть осложнения, но в документах он видит, что она от этой выплаты отказалась. Далее он стал уточнять, кто и когда ей звонил ранее по этому поводу. Она сказала, что ранее ей поступали звонки (когда точно она сейчас уже не помнит) и ей говорили, что для получения компенсационной выплаты надо выслать 15000 рублей, но у нее нет таких денег, т. к. она живет только на пенсию. Он просил записать его данные, но она не стала этого делать. Также мужчина ей сказал, что вышлет ей документы почтой. После мужчины, примерно в эти же дни, когда точно она не помнит, ей на домашний телефон ТЕЛЕФОН45, оформленный также на ее имя в ПАО «Ростелеком», поступал звонок от женщины (как она представлялась она не помнит), которая снова уговаривала ее перечислить 15000 рублей для получения компенсации 380000 рублей, но она ей пояснила, что в настоящее время у нее такой суммы денег нет. Она действительно предполагала, что возможно ей положена денежная выплата. Таким образом, в результате мошеннических действий неизвестных лиц ей никакого материального ущерба не причинено. В случае перечисления ею денежных средств в сумме 15000 рублей, ей был бы причинен значительный материальный ущерб, т.к. единственный источник ее дохода — пенсия, составляет 20000 рублей. По факту совершения в отношении нее попытки мошеннических действий в полицию она не обращалась; (т. 12 л.д. 203-205)

— показаниями потерпевшей ФИО37, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она приобретала средство для улучшения зрения. В октябре 2019 года ей позвонили, предлагали возместить компенсацию в сумме 320 000 руб., сообщили, что за деньгами необходимо съездить в г. Тюмень. Звонил мужчина, представлялся ФИО48, а также женщина ФИО49. За компенсацию она должна была заплатить 57 000 руб., что она делать не стала.

В судебном заседании в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ оглашены показания потерпевшей, согласно которым она уже давно пользуется абонентским номером ТЕЛЕФОН46 (ПАО «Вымпелком»), который оформлен на нее. Ранее, в июне 2019 года, она заказывала почтой из г. Москвы лечебный бальзам для зрения от НАЗВАНИЕ4. Бальзам им привозил на дом курьер. За этот бальзам тогда они отдали 26400 рублей. Перед заказом она оставляла свои контактные данные — Ф.И.О., адрес и номера домашнего и сотового телефонов. В начале октября 2019 года, более точно она не помнит, она находилась дома, сначала на ее сотовый телефон ТЕЛЕФОН46 поступил звонок, с какого номера не помнит. Она взяла трубку, с ней стала разговаривать девушка, которая назвала ее по имени и отчеству, представилась ФИО36, сказала, что работает по возврату компенсации за контрафактный товар. Девушка, представившаяся ФИО36, стала ее спрашивать, получила ли она (ФИО37) компенсацию в размере около 300-400 тысяч рублей, точную сумму она не помнит, на что она сказала, что ей об этом ничего не известно. Девушка сообщила ей, что тогда сейчас узнает, что ей (ФИО37) нужно будет сделать для получения компенсации, и перезвонит ей. Всего указанная девушка звонила ей за один день около 5 раз, также звонила и на домашний телефон ТЕЛЕФОН47 (ПАО «Ростелеком»). Девушка пояснила, что Басманным судом города Москвы вынесено решение о том, что продукция «НАЗВАНИЕ4» была контрафактной, в связи с чем ей положена денежная компенсация, но для получения денежной компенсации ей (ФИО37) нужно будет ехать в г. Тюмень. Она (ФИО37) сказала, что не сможет туда поехать, на что девушка сказала, что узнает, как можно перечислить деньги в г. Тольятти. Девушка сказала, что ей перезвонят в понедельник, также девушка оставила номер телефона ТЕЛЕФОН8, по которому нужно будет перезвонить, чтобы обсудить оформление компенсации. В понедельник ей никаких звонков не поступило, она попробовала позвонить на номер, который оставила ей девушка, но он был выключен. Примерно через несколько дней от своего мужа она узнала, что он разговаривал по телефону с мужчиной, который представился как ФИО49, который просил перечислить ему 20000 рублей за работу по возврату денег. Таким образом, в результате мошеннических действий неизвестных лиц, ей никакого материального ущерба не причинено. В случае перечисления ими денежных средств в сумме 20000 рублей, ей был бы причинен значительный материальный ущерб, т.к. единственный источник ее дохода -пенсия, составляет 20700 рублей. По факту совершения в отношении нее попытки мошеннических действий в полицию она не обращалась. Потерпевшей по уголовному делу прошу признать ее, т. к. ее супруг имеет инвалидность; (т. 12, л.д. 197-199)

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила в полном объеме.

— показаниями свидетеля ФИО50, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым ФИО37 является его супругой. В октябре 2019 года, более точно время он не помнит, он находился дома. На их домашний телефон ТЕЛЕФОН47 позвонил мужчина, который представился ФИО48. Его супруга была в это время на даче. Как он понял, что мужчина звонил из какой-то юридической организации, которая предлагает денежную выплату за ранее приобретенный ими бальзам «НАЗВАНИЕ8». Мужчина сказал, что если он согласен получить денежную выплату, то ему нужно будет перечислить 20 000 рублей за его услуги, как и куда, он сообщит позже. С этим мужчиной он разговаривал несколько раз в течение нескольких дней. Он оставил ему телефон для связи — ТЕЛЕФОН49. Он несколько раз звонил на этот номер, и несколько раз мужчина звонил ему. Его данные он записал на листок бумаги. Посоветовавшись с женой, они решили, что никаких денег никому они перечислять не будут. От супруги он узнал, что она примерно в это же время общалась с девушкой, которая представилась ФИО36 и, которая также обещала получение компенсации; (т. 12 л.д. 200-202)

— показаниями свидетеля ФИО49, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ФИО22 является ее мамой. 21.08.2019 года с утра позвонила маме, позвала ее поехать на дачу, на что она сказала, что у нее болен муж. Потом она решила узнать как у нее дела, позвонила в час дня, она сказала, что находится в банке. Я спросила, что она там делает. Она ответила, что ей некогда, она объяснить не может, потом все расскажет, это не телефонный разговор. Повторно она позвонила в 16.30, мама сообщила, что опять находится в банке. Ее это начало тревожить. Она ждала ее возле подъезда около часа. Около 7 часов она увидела маму. Мама шла веселая, довольная, она спросила, где она была, что случилось. Сказала, что все объяснит. В это время раздается звонок, она берет трубку и сообщает ФИО22 о том, что она все выполнила, все денежные средства перевел, завтра еще пойдет переводить. Она схватила трубку, начала перезванивать, но телефон был выключен. В квартире она увидела много платежек о переводе денежных средств на имя ФИО21. Она забрала у мамы паспорт, мама находилась в неадекватном состоянии. Они обратились в полицию по данному факту. 22.08.2019 они поехали по банкам, собирать квитанции о переводах, в этот момент раздается звонок с неизвестного номера, она выхватила трубку у мамы. Звонит ФИО22, который говорит: Наталья Витальевна, доброе утро, сегодня все по той же схеме, но в Промсвязьбанке, переводим деньги так же, у вас все хорошо? Я не выдержала, я его послала в грубой форме, сказала, чтобы он больше не звонил. Дальше, когда мы поехали в полицию, звонили повторно ФИО14 Звонки не прекратились, звонки продолжились спустя 1,5 месяца. На этот раз она забрала мамину сим-карту и поставила в свой телефон. Разговаривала с преступниками она, представляясь своей мамой. 02.10.2019 года пытались повторно выманить денежные средства, оставшиеся. Человек, который представлялся ФИО23, звонил в дальнейшем в октябре месяце — это один и тот же человек. Когда он разговаривал с мамой, когда злился называл ее голубушка, также назвал и ее. В судебном заседании опознала голос ФИО3, также опознала его голос на записи.

— показаниями свидетеля ФИО50, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым В конце августа 2019 он уволился из службы инкассации «ИНКОХРАН» при банке «МКБ». После этого он начал искать работу, для того, чтобы обеспечить себя и своего ребенка, с которым вместе не проживает. В вагоне электрички он увидел объявление «Работа для гражданина РФ. Срочно, неофициальное трудоустройство» или схожее по содержанию. Он позвонил по указанному в объявлении телефону. Ответивший ему мужчина, пригласил его прийти на собеседование в офис, который расположен в г. Москве, у АЗС, на втором этаже двухэтажного здания. 16 октября в послеобеденное время он подошел к указанному дому, созвонился с работодателем. Ему объяснили, как пройти в офис. Вход в офис осуществлялся через один дверной проем с двумя дверьми. Там его встретил мужчина невысокого роста, крепкого телосложения, который представился ФИО8. В офисе сидели несколько мужчин и женщин, которые разговаривали по телефонам. У каждого из них было свое место. ФИО8 сказал ему, чтобы он смотрел и слушал, как работают другие. Потом он дал ему дешевый телефон (тапик) и список с данными неизвестных ему людей. ФИО8 объяснил ему, что он должен обзванивать этих людей, и выяснять: когда и за сколько они покупали какие-то масла и пошли ли они им на пользу. О всей полученной информации, он должен был делать отметки на листках списков, а потом отдать их ФИО8. За те два дня, что он провел в офисе, он никому из переданного ему списка людей не звонил, так как пока слушал, как и о чем разговаривают с людьми другие сотрудники фирмы. Разговаривал по этому телефону только по личным делам. Всей работой офиса руководил ФИО8. По всем возникающим вопросам, все обращались к ФИО8. В офис все приходили примерно в 08 часов 00 минут, обедали в офисе. Дверь закрывалась изнутри. Рабочий день заканчивался примерно в 17 часов 00 минут. 18.10.2019 он пришел на работу в офис. В течение дня он слушал, как работают другие сотрудники. ФИО8 объяснял, как ему общаться с людьми по телефону, какой у него должен быть голос. Примерно в 15 часов 00 минут в дверь постучали. Кто-то из сотрудников сообщил ФИО8 об этом, и тот пошел открывать. Открыв дверь, в офис зашли несколько мужчин в штатском и в форме спецподразделения. Они сказали, что являются сотрудниками полиции, и попросили оставаться на своих местах. Тех, кто пытался что-то сделать, просили лечь на пол. Он сам лег на пол. Его никто к этому не принуждал. Сотрудники полиции физическую силу ни к кому не применяли, никого не били. Претензий ни к кому из сотрудников не имеет. Денежных средств за свою работу, он не получил; (т. 2, л.д.51-55)

— показаниями свидетеля ФИО52, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым С весны 2019 года он занимался частным извозом. Один из его коллег познакомил его со ФИО8, который мог ему предоставить дополнительный заработок, работая на телефоне. Для этого он приехал в офис по адресу: АДРЕС14. На улице ФИО8 объяснил, что ему нужно будет обзванивать людей и узнавать у них: какие лекарства, масла они покупали, сколько платили, остались ли довольны, какое у них сейчас самочувствие. Потом ФИО8 пригласил его попробовать поработать и, если останется желание, остаться работать постоянно. В середине сентября он начал ходить к ФИО8 в офис, где ФИО8 дал ему список с данными граждан, сказал, чтобы он смотрел и слушал, как работают другие. Один из сотрудников (его зовут ФИО44) предложил ему понаблюдать, как работает он, объяснял, как разговаривать с людьми. Потом ФИО44 познакомил его (ФИО52) с девушкой ФИО57, которая также работала в офисе на телефонах. Еще там работали: ФИО39 и ФИО60, парень по имени ФИО58 (звал его ФИО59). 16.10.2019 появился парень Кирилл. Работу в офисе организовывал ФИО8. Начинал работать около 09 часов 00 минут, а заканчивал в 16:00-17:00 часов. ФИО44 ему сказал, каким телефоном пользоваться. Обзванивал людей, он выписывал тех, кто остался недовольным, приобретенными ране маслами, и тех, кто продолжал болеть, несмотря на их применение. Звоня людям, он представлялся сотрудником Роспотребнадзора. Эта идея пришла ему самому. Другие сотрудники представлялись работниками иных государственных структур, контролирующих орган здравоохранения. ФИО44 тоже представлялся таким сотрудником. Никакие имена при разговорах с людьми он не называл. Просто говорил, что он инспектор. 18 октября 2019 года он пришел на работу и приступил к обзвону людей (поговорил примерно с пятью людьми). После обеда, около 15 часов 00 минут в дверь офиса постучали, ФИО8 пошел открывать. В открытую дверь вошли несколько мужчин в штатском и сотрудники спецподразделения в форме. Они представились сотрудниками полиции, и попросили всех оставаться на местах. После того, как некоторые сотрудники офиса не выполнили требования сотрудников полиции, им было сказано лечь на пол. После этого они легли на пол. Сотрудники полиции никого не избивали. Общались корректно; (т.2, л.д. 56-60)

— показаниями свидетеля ФИО54, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в феврале 2017 года он приехал в г. Москву, где стал проживать гражданским браком с ФИО63. В 2018 году они официально расписались. Так, примерно в начале октября 2019 года, в социальной сети «Фейсбук», он увидел рекламу, где требовались граждане без опыта работы. Позвонил по номеру, указанному в рекламе. С ними стал разговаривать мужчина, но как он представился, он не помнит, и номер телефона он тоже не помнит. Мужчина сказал, что надо подъехать по адресу: АДРЕС14. Он приехал по указанному адресу, где его около двухэтажного здания встретил мужчина, который представился как ФИО8. ФИО8 предложил подняться в офис, расположенный в данном здании. Когда они поднялись, там находилось около 6 человек. Как позже он узнал, их зовут: ФИО41, ФИО55, ФИО53, ФИО39, ФИО38 и сам ФИО8. ФИО8 сообщил, что они обзванивают граждан, и узнают у них определенные подробности. Так, ФИО8 предложил ему посмотреть 2-3 дня, и, если он сможет выполнять данную работу, то ФИО8 берет его (ФИО54). Пока он ходил в офисе, то слышал, как сотрудники обзванивали граждан, которым представлялись по разному, а именно то сотрудниками здравоохранения, то сотрудниками суда, то финансовых организаций. О том, кем надо было представляться, у них было записано на листочках, и, что нужно было говорить, тоже было записано на листочках. Побыв три дня, ФИО8 спросил его, сможет ли он (ФИО54) работать, на что последний ответил, что попробует. ФИО8 указал ему (ФИО54) рабочее место, а также дал листочек, на котором написано, кем надо представляться и, что необходимо узнавать. Также ФИО8 дал ему сотовый телефон и список граждан, которых ему необходимо обзвонить. Так как пояснил ФИО8, ему необходимо представляться сотрудником отдела контроля качества, а именно помощником. Представляться он должен был как ФИО34. О том, зачем он так должен был представляться, он не спрашивал. Так, в течение дня он обзванивал граждан, указанных в списке и выяснял, довольны ли они приобретенными товарами. Если граждане говорили, что недовольны, то он продолжал с ними разговор, а с остальными прекращал общение и помечал на листочке. Данный листочек отдавал ФИО8у. За каждого гражданина, который шел на контакт, ФИО8 платил по 500 рублей. Раз в неделю ФИО8 отдавал денежные средства. По истечении рабочего дня, телефон оставался в офисе, телефон был кнопочный, менялась ли сим-карта, он не знает, лично он не менял. Далее 18.10.2019 года от сотрудников полиции он узнал, что кто-то обманул женщину. Лично он никого не обманывал, а обманывал ли кто -либо из работников, он не знает; (т. 2 л.д. 61-65)

— показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым 15.08.2019 она приехала в г. Москва, чтобы устроиться на работу. По приезду она стала снимать комнату. Она пыталась устроиться кондитером, но не получалось. В конце сентября 2019 года, на сайте по поиску работы она увидела объявление, где предлагалась работать без опыта, а общение проходит на месте. Она позвонила по номеру, указанному в объявление, по какому именно она уже не помнит. Ей ответил мужчина, но как он представился, она также не помнит. Мужчина сказал, что 01.10.2019 необходимо приехать по адресу: АДРЕС14, где ей все пояснят. В назначенный день она приехала по данному адресу, поднялась на второй этаж, в офис. Там ее встретил мужчина, который представился, как ФИО8. Кроме ФИО8, в офисе были другие граждане, как позже она узнала, их зовут: ФИО53, ФИО41, ФИО55, ФИО38. ФИО8 сказал, что работа заключается в том, что необходимо обзванивать граждан, и уточнять определенные вопросы. Так ФИО8 предложил ей 2-3 дня посмотреть и послушать, как общаются другие сотрудники. О том, что за фирма или организация, ФИО8 ей не пояснил. Так, за это время она видела, как граждане, которые находились в данном офисе, представлялись сотрудниками финансовых организаций (банка), сотрудниками судебной системы и т.д. Также они представлялись не своими настоящими именами. О том, кем представляться и что говорить, указывал ФИО8, и все это было записано у каждого на листочке. После трех дней она решила также обзванивать людей, но почему надо представляться вымышленными именами, она не предала значение и не уточнила у ФИО8а. ФИО8 указал ее рабочее место, а также дал папку, в которой лежали листы с данными граждан и их телефонами, а также сотовый телефон, по которому надо звонить. ФИО8 ей пояснил, что необходимо представляться сотрудником канцелярии суда по имени ФИО30, что надо спрашивать у граждан, покупали ли они масла, если да, то остались ли они довольны. Если граждане недовольны результатом масел, то получали ли они решение суда о предполагаемой компенсации. После каждого разговора она делала отметку в листе, напротив фамилии человека, которому звонила и оставляла его в папке. За все время она пользовалась одним и тем же телефоном и все время оставляла его на работе. ФИО8 изначально сказал, что будет платить в день 500 рублей, а в дальнейшем будет платить 500 рублей за каждое лицо, кто идет на контакт, из тех, кого обзванивали. 18.10.2019 в офис вошли сотрудники полиции, от которых она узнала, что кто-то из числа работников совершил мошенничество, а именно обманным путем завладел денежными средствами. Она лично никого не обманывала. Также у ФИО8 она не спрашивала, зачем они этим занимаются, так как ей нужны были деньги. За все время ей так ни разу не заплатили; (т. 2, л.д. 66-70)

— показаниями свидетеля ФИО56, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым С целью заработка он осуществлял просмотр объявлений на сайте «AVITO». Созвонившись по указанному в объявлении телефону, он договорился о встрече с ФИО17. Встречу ему назначили в офисе по адресу: АДРЕС14. Его встретил ФИО17, мужчина 30-40 лет, рост около 178 см., среднего телосложения, славянской внешности, волосы темно-русые, коротко стриженные. Они обсудили рабочие моменты: ему необходимо было обзванивать из списка людей, и находить из этого списка граждан, кто ранее покупал масла и остался недовольным результатом. За них он получал 500 рублей. За месяц работы с сентября 2019 года он заработал около 35 000 рублей. Работу в офисе координировал парень по имени ФИО8. Все сотрудники офиса, в случае возникновения каких-либо вопросов по работе, обращались к нему. 18 октября 2019 года он пришел как обычно на работу к 08 часам 00 минутам в офис. Начал обзванивать граждан. После обеда опять приступил к работе. Он увидел, что ФИО8 идет открывать дверь. Потом он увидел, что в офис зашли люди в гражданской одежде и сотрудники специального подразделения в форме. Все представились сотрудниками полиции. Им сказали оставаться на своих местах, а после того, как кто-то не выполнил требования сотрудников полиции, им сказали лечь на пол. Его никто не бил, физическую силу к нему не применял. Претензий ни к кому не имеет; (т.2 л.д. 71-74)

— показаниями свидетеля ФИО64, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым, она проживает со своей семьей: несовершеннолетним сыном — ФИО65, 2016 г.р., дочерью — ФИО64, 2004 г.р., супругом ФИО3, 1981 г.р. В официальном браке с ФИО3 состоят с 2014 года, имеют общего сына. ФИО3, как супруга, охарактеризовала, как заботливого и любящего отца, не курит, не пьет, ведет с ним совместное хозяйство. Ее супруг, с его слов, работает менеджером по продажам в организации ООО «Промсервис», более ей не известно, где он работает. Также может пояснить, что квартиры они приобрели в браке по адресу: АДРЕС25, в 2013 году на совместные денежные средства. Друзей семьи у них нет, с соседями не общаются; (т. 5 л.д. 22-26)

 — показаниями свидетеля ФИО14, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она является матерью ФИО14 18.10.2019 года задержали ее дочь, она позвонила ей и сообщила, что нужен адвокат. Она и с супругом, а также адвокат приехали на место. Следователи пояснили, что их дочь причастна к преступлению и что ее увозят в г. Самару. О произошедшем ее дочь ФИО14 ничего не рассказывала, потом только получили от Вики письмо, в котором она рассказала об обстоятельствах. Про ее последнее место работы, она ничего не знала. Потерпевшей ФИО22 ими была возмещена сумма ущерба в размере 300 000 руб., также принесены извинения.

— показаниями свидетеля ФИО66, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым Летом 2018 она познакомилась с ФИО14, когда работала управляющей салона красоты, а ФИО14 приходила на наращивание ресниц. Они с ФИО38 стали общаться сначала в социальных сетях, а позже стали видеться. ФИО14 приезжала к ней домой, иногда они ходили в кафе. С января 2019 по май 2019 они с ФИО38 стали видеться реже, так как у нее появился молодой человек с котором они вместе жили. В отношениях у ФИО67 были трудности и она периодически к ней приезжала. Где работала ФИО14 на тот период, ей не известно, ФИО38 не говорила. Общих друзей у них не было, кроме ФИО68, которая проживает в Израиле. Примерно в июле ФИО38 начала искать себе работу, так как отношения у нее с парнем были натянуты. ФИО14 сказала ей, что обратилась к каким то знакомым и посоветовали какую-то очень хорошую организацию, где платят хорошую заработную плату и есть гибкий график. Чем конкретно занималась эта организация, ей не известно. Примерно в начале августа ФИО14 вышла на работу. ФИО38 ей говорила, что суть работы заключается в обзвоне людей, как оператор на телефоне. Что именно ФИО14 говорила людям по телефону, ей не известно. ФИО38 рассказывала, что у нее на работе работают молодые мужчины, а именно парень по имени ФИО40, со слов ФИО67 он начал за ней ухаживать, подарил ей часы, дарил цветы. Со слов Вики, ФИО40 работал в этой организации уже долго. ФИО38 принимала ухаживания, но не хотела с ним встречаться. Ей (ФИО66) известно, что ФИО40 живет в г.ГОРОД10. Она видела ФИО40 два раза, он их возил в аэропорт, встретить их с ФИО57 знакомую — ФИО68 с Израиля, а потом они гуляли с ФИО38 в ГУМе и он привозил ей цветы. У нее есть два номера телефона ФИО40 ТЕЛЕФОН30 и ТЕЛЕФОН31. Также ей известно, что ФИО40 ездит на автомашине марки «БМВ» белого цвета, государственные регистрационные номера она не помнит. Заднее стекло было разбито «в паутину», он пояснил, что попал камень. Также может пояснить, что ей знаком мужчина по имени ФИО42. ФИО38 ей рассказывала, что он является генеральным директором их организации, так как он выдавал им зарплату каждый понедельник, проводил каждую неделю собрания, давал указания по работе. Также ФИО42 штрафовал сотрудников офиса за опоздания и прогулы (со слов ФИО67 — 100 долларов за опоздание, 300 долларов за прогул). ФИО38 начала общаться с ФИО42 в конце сентября. ФИО14 рассказывала ей, что он ее приглашал поужинать после работы, что она с ним встречалась, но на работе о их отношениях никто не знал, так как ФИО42 был женат. Также ей ФИО38 сказала, что последняя получила зарплату 300 000 рублей, и ей стало интересно, чем занимается ФИО38 на работе, что платят такие большие деньги. После чего ФИО38 рассказала, что они звонят людям и говорят им, что им положена какая-то компенсация, и людям надо внести какую-то сумму на имя получателя. После того, как ФИО38 ей рассказала эту ситуацию, она ей сказала, что это противоправные мошеннические действия в отношении людей, на что ФИО38 ей сказала, что она понимает, что совершает преступные деяния, но она работает в этой организации не одна, и звонит каждому клиенту не только она, а они работают группой. И у каждого оператора свои указания от руководства. Она уговаривала ФИО67 уйти с этой организации, на что та ей сказала, что как заработает на квартиру, чтобы съехать от родителей, сразу уйдет с этой работы. ФИО38 заболела примерно в конце сентября, и была у нее дома в г.ГОРОД11, ФИО42 приезжал, дарил цветы, дарил сладости и фрукты, давал ей деньги;(т. 6 л.д. 145-147)

Кроме того, виновность подсудимых ФИО3, ФИО8, ФИО6, ФИО12, ФИО14 подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела:

• протоколом обыска от 18.10.2019, согласно которому проведен обыск в помещении офиса, расположенного по адресу: АДРЕС14, в ходе которого изъяты сотовые телефоны, на обороте которых указаны сотовые номер, банковские карты, напечатанные тексты с указанием фамилий, адресов, номеров телефонов граждан, печати организации «НАЗВАНИЕ6», «НАЗВАНИЕ7», а также уставные документы и др., которые изъяты и упакован, а также фототаблицей к протоколы осмотра, из которого усматривается, что в момент проведения обыска в помещения находились подсудимые ФИО12, ФИО8 и ФИО6 (т.1 л.д. 238-255)
• протоколом осмотра предметов (документов) от 05.11.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: АДРЕС14; (т. 4 л.д. 1-7)

 — протоколом осмотра предметов (документов) от 01.11.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые у ФИО8 в ходе обыска по адресу: АДРЕС14, в том числе банковские чеки о пополнении банковской карты «Альфабанк» и ПАО «Промсвязьбанк», АО «Связной Логистика», банковские карты ПАО «Московский кредитный банк» на имя ФИО51, банковская карта «Промсвязьбанк», банковская карта банка «Открытие», «Модульбанк», симкарты сотовых компаний «Мегафон», «Вымпелком», «МТС», слоты от сим карт, отрезок бумаги белого цвета, содержащий надпись «ФИО22, АДРЕС26, номер сотового телефон, цифры НОМЕР20, последнюю транзакцию не провели.

Отрезок бумаги белого цвета с надписью ФИО37, адрес, телефон, 36000 вклад ВТБ. Лист бумаги формата А4 в котором имеется надпись: «ФИО69, ст. инспектор по проверке коммерческих мед.учреждений Министерства здравоохранения здоровья нации и т.д. Узнать, ходит или не ходит, с кем проживает, зрячий или нет, провожу статистику и т.д. Провожу опрос по выплате денежной компенсации, причина выплат -приобретение контрафактной продукции.»; 40 листов формата А4, на которых напечатана информация с указанием городов РФ, ФИО граждан, абонентские номера, сотовый телефон Техет, сотовый телефон Itel, на задней крышке которого приклеен отрезок бумаги с номером телефона, сотовый телефон Техет, на задней крышке которого приклеен отрезок бумаги с номером телефона, сотовый телефон Ирбис, в котором содержатся контакты с абонентскими номерами, фототаблицей к протоколу (т. 3 л.д. 4-262)

• протоколом осмотра предметов (документов) от 05.11.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые у ФИО14 в ходе обыска по адресу: АДРЕС14, в том числе, сотовый телефон марки Itel, на задней крышке которого приклеен отрезок бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, с рукописным текстом, содержащий порядок осуществления перевода «Колибри», листы формата А4 с рукописными текстами, содержащиеся ФИО, дату рождения, адрес проживания и сотовые телефоны граждан, отрезок бумаги розового цвета, содержащий рукописную надпись « Суд принял решение выплатить пострадавшим, так как вы приобретали препараты…», на оборотной стороне указано — «Маникулярной диагностики центр вы получаете выплату по угрозе здоровью», «Проверяю списки пострадавших от коммерческих и медицинских компаний, где вы приобретали и получали препараты». Осмотрен также сотовый телефон марки Айфон, в котором сохранены следующие контакты — ФИО42 работа ТЕЛЕФОН32, ФИО39 работа ТЕЛЕФОН33, ФИО42 ТЕЛЕФОН34, ФИО50 работа ТЕЛЕФОН35, ФИО48 Вотсап ТЕЛЕФОН36, ФИО50 Вотсап ТЕЛЕФОН37, ФИО8 работа ТЕЛЕФОН38, ФИО8 работа Вотсап ТЕЛЕФОН39, ФИО60 работа ТЕЛЕФОН40, а также фототаблицей к нему; (т. 4 л.д. 8-29)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 06.11.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые у ФИО12 в ходе обыска по адресу: АДРЕС14, в том числе, сотовый телефон марки Itel, на задней крышке которого приклеен отрезок бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания; а также 5 листов текста с напечатанным текстом и рукописными пометками, отрезок бумаги розового цвета, в котором имеется рукописный текст «ФИО28 Руководитель департамента общественного здоровья», на оборотной стороне надпись «ФИО23 и ФИО43», переписка ФИО12 в «Вотсапе» с контактами ТЕЛЕФОН41, ТЕЛЕФОН42, из которых усматривается номера банковского счета с указанием слова «Дома», а также фототаблицей к нему; (т. 4 л.д. 30-61)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые у свидетеля ФИО52 в ходе обыска по адресу: АДРЕС14, в том числе, сотовый телефон Itel, на задней крышке которого приклеен отрезок бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, банковские чеки и банковские карты, фототаблицей к нему; (т. 4 л.д. 64-75)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые у ФИО6 в ходе обыска по адресу: АДРЕС14, в том числе, сотовый телефон марки Itel, на задней крышке которого приклеен отрезок бумаги с надписью в виде цифр; листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, фототаблицей; (т. 4 л.д. 76-82)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: АДРЕС14; (т. 4, л.д. 83-96)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 08.11.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые у ФИО56 в ходе обыска по адресу: АДРЕС14, фототаблицей; (т. 4 л.д. 97-105)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 08.11.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые у ФИО70 в ходе обыска по адресу: АДРЕС14, в том числе, сотовый телефон Itel, на задней крышке которого приклеен отрезок бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, банковские чеки и банковские карты, лист формата А4, содержащий текст «Ведущий специалист Росздравнадзора г. Москвы, Ходишь, видишь, Вы не получали выплаты? и т.д.» фототаблицей (т. 4 л.д. 106-119)

— протокол осмотра предметов (документов) от 08.11.2019, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые у ФИО54 в ходе обыска по адресу: АДРЕС14, сотовый телефон Itel, на задней крышке которого приклеен отрезок бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, банковские чеки и банковские карты, фототаблицей (т. 4 л.д. 120-134)

— постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25.11.2019, согласно которому к материалам уголовного дела приобщены предметы и документы, изъятые в ходе обыска по адресу: АДРЕС14, а также предметы и документы, изъятые у ФИО54, ФИО56, ФИО70, ФИО6, ФИО52, ФИО8, ФИО12, ФИО14 в ходе обыска по адресу: АДРЕС14; (т. 4, л.д. 135)

— протоколом обыска от 13.12.2019, согласно которому проведен обыск в жилище ФИО3, расположенном по адресу: АДРЕС25. В ходе обыска изъято: пластиковая карта «Мираторг» № 174261174, свидетельство о регистрации ТС НОМЕР33 на автомашину марки БМВ 520 государственный регистрационный знак НОМЕР34 регион, с ключами-брелоком, кошелек темного цвета «Michael Cors», банковские карты ПАО «Сбербанк России» №№ НОМЕР35, НОМЕР36, НОМЕР37, НОМЕР38, НОМЕР39, НОМЕР40, НОМЕР41, банковская карта «Совесть» № НОМЕР42, банковская карта «Связной банк» № НОМЕР43, денежные средства, сотовый телефон марки «Iphone S» imei НОМЕР51, сотовый телефон марки «Х1АОМ1» imei НОМЕР52, сотовый телефон марки «МАХУ1» imei НОМЕР53, сотовый телефон марки «Iphone XS» imei НОМЕР54, MACBook № НОМЕР55, сотовый телефон марки «Iphone» imei НОМЕР56, сотовый телефон марки «Nokia» imei НОМЕР57, сотовый телефон марки «Nokia» imei НОМЕР58, лист с реквизитами счета для денежных переводов на карту № НОМЕР59, слоты (с сим-картами и без) оператора сотовой связи «Мегафон», 2 флеш-карты; (т. 5, л.д. 14-26)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 15.12.2019, согласно которому осмотрено информационное письмо ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», содержащее сведения о денежных переводах на имя ФИО31, ФИО18, ФИО21, ФИО70, ФИО25; (т. 5, л.д. 111-113)

— постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 15.12.2019, согласно которого к материалам уголовного дела приобщено информационное письмо ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», содержащее сведения о денежных переводах на имя ФИО31, ФИО18, ФИО21, ФИО70, ФИО25 (т. 5 л.д. 114)

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 26.03.2020, согласно которому осмотрены и прослушаны, видео — аудиофайлы результатов ОРМ «негласная аудиозапись» и «негласная видеозапись» в отношении ФИО8, ДАТА1 года рождения, ФИО14, ДАТА6 года рождения, ФИО12, 18.05.1970 года рождения, записанные на диски DVD-R № НОМЕР32. (т.9 л.д. 54-103)

— постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 276.03.2020, согласно которому к материалам уголовного дела приобщен DVD-R № НОМЕР30-11с. с видео — аудиофайлы результатов ОРМ «негласная аудиозапись» и «негласная видеозапись» в отношении ФИО8, ФИО14, ФИО12; (т.9 л.д. 104)

— протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 29.04.2020, согласно которому осмотрены и прослушаны, видео — аудиофайлы результатов ОРМ «негласная аудиозапись» и «негласное видеодокументирование» в отношении ФИО3, ДАТА2 года рождения, записанные на диски DVD-R № НОМЕР31; (т. 9 л.д. 226-243)

— постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 29.04.2020, согласно которому к материалам уголовного дела приобщен DVD-R № НОМЕР32 видео — аудиофайлы результатов ОРМ «негласная аудиозапись» и «негласное видеодокументирование» в отношении ФИО3; ( т.9 л.д. 244)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 17.06.2020, согласно которому осмотрен файл на CD-R диске под названием «Contact», предоставленный АО «Киви Банк», содержащий имеющую информацию о денежных переводах на имя ФИО31, ФИО18, ФИО70, ФИО25, ФИО21; (т. 11 л.д. 120-126)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 17.06.2020, согласно которому осмотрен файл на CD-R диске, предоставленный АО «Киви Банк», содержащий имеющую информацию о транзакции по балансу учетной записи QIWI Кошелек №НОМЕР60; (т. 11 л.д. 127-139)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 17.06.2020, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете ПАО «Банк Уралсиб» №НОМЕР61, открытого на ФИО8 за период времени с 28.01.2019 года по 23.12.2019 год; (т. 11 л.д. 140-142)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 18.06.2020, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете ПАО «Банк Уралсиб» №НОМЕР61, открытого на ФИО8 за период времени с 28.01.2019 года по 23.12.2019 год; (т. 11 л.д. 140-142)

 — протоколом осмотра предметов (документов) от 18.06.2020, согласно которому осмотрена выписка движения денежных средств по банковским картам ПАО «Сбербанк России»; (т. 11 л.д. 143-146)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 18.06.2020, согласно которому осмотрена информация по денежным переводам ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» за период времени с 01.01.2019 года по 11.11.2019 год; (т. 11 л.д. 147-169)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 24.07.2020, согласно которому осмотрено имущество, изъятое в ходе обыска жилища ФИО3 по адресу: АДРЕС25; (т. 12 л.д. 218-219)

— постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 24.07.2020, согласно которому к материалам уголовного дела приобщено имущество, изъятое в ходе обыска жилища ФИО3 по адресу: АДРЕС25, (т. 12, л.д. 220-221)

— протоколом осмотра предметов (документов) от 09.06.2020, согласно которому осмотрены детализация оказанных услуг абонентского номера «ТЕЛЕФОН50» ФИО23, реквизиты перевода «Колибри» № НОМЕР62 от 09.09.2019, реквизиты перевода «Колибри» № НОМЕР63 от 10.09.2019, предоставленные ФИО23; (т. 12, л.д. 1-6)

— постановление о признании и о приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 09.06.2020, согласно которому к материалам уголовного дела приобщены: детализация оказанных услуг абонентского номера «ТЕЛЕФОН50» ФИО23, реквизиты перевода «Колибри» № НОМЕР62 от 09.09.2019, реквизиты перевода «Колибри» № НОМЕР63 от 10.09.2019, предоставленные ФИО23; (т. 12, л.д. 7-10)

— заявлением ФИО32 от 18.03.2020, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые в октябре 2019 года обманным путем похитили у нее денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, (т. 11, л.д. 5)

— заявлением ФИО35 от 16.12.2019, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые в начале октября 2019 года обманным путем пытались похитить у нее денежные средства в сумме 15 000 рублей; ( т. 5 л.д. 184)

— заявлением ФИО27, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые мошенническим путем похитили у нее денежные средства в сумме 314 000 руб. (т. 5 л.д. 121)

— заявлением ФИО37, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые мошенническим путем пытались похитить у нее денежные средства в сумме 20 000 руб. (т. 5 л.д. 191)

— заявлением ФИО37, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые обманным путем похитили у нее денежные средства в сумме 161 000 руб. (т. 5, л.д. 232)

— заявлением ФИО22 от 22.08.2019, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые в период времени с 16.08.2019 по 21.08.2019 совершили в отношении нее мошенничество, причинив ей материальный ущерб на сумму 3 221 460 рублей.; ( т. 1л.д.4)

— протоколом осмотра места происшествия от 22.08.2019, согласно которого у потерпевшей ФИО22, изъяты копии кассовых чеков, выписка о переводе денежных средств по системе «Блиц Колибри», изъятые у ФИО22 (т. 1 л.д. 5-15 )

— протоколом выемки от 30.08.2019, согласно которому у потерпевшей ФИО22, изъяты выписки по счету № НОМЕР11, выписки из лицевого счета по вкладу № НОМЕР7, выписка из лицевого счета по вкладу №НОМЕР9, выписка из лицевого счета по вкладу №НОМЕР10, выписка отправителю срочных денежных переводов «Колибри», кассовый чек ПАО «Почта Банк» от 20.08.2019, выписка по сберегательному счету № НОМЕР8; (т. 1 л.д. 35-42)

— заявлением ФИО23, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые в начале октября 2019 года, путем обмана похитили у нее денежные средства в сумме 585 000 рублей; (т. 11 л.д. 61)

— заявлением ФИО19, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые в 02.08.2019, путем обмана похитили у нее денежные средства в сумме 38 000 рублей; (т. 5 л.д. 208)

— заявлением ФИО29 от 01.04.2020, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые 08.10.2019 года обманным путем похитили у нее денежные средства в сумме 40 000 рублей; (т. 10, л.д. 243)

— информацией о соединениях по абонентскому номеру 8-927-738-50-01, находящегося в пользовании ФИО22, предоставленная ПАО «Мегафон»; (т. 1 л.д. 72-113)

— информация о соединениях по абонентскому номеру ТЕЛЕФОН6, с которого звонили ФИО22, предоставленная ПАО «Вымпелком»; (т. 1 л.д. 119-157)

— информацией о соединениях по абонентскому номеру ТЕЛЕФОН7, с которого звонили ФИО22, предоставленная ПАО «Вымпелком»; (т. 1 л.д. 163-212)

— информация о соединениях по абонентскому номеру 8-800-55-00-770, зарегистрированного в сети ОАО «МТТ», предоставленная ОАО «МТС»; (т. 1 л.д. 218)

— информация о соединениях по абонентскому номеру ТЕЛЕФОН17, зарегистрированного в сети ПАО «Вымпелком», предоставленная ПАО «Вымпелком»; (т. 2 л.д. 216-240)

— информацией о соединениях по абонентскому номеру ТЕЛЕФОН51, зарегистрированного в сети ПАО «Вымпелком», предоставленная ПАО «Вымпелком»; (т. 2 л.д. 246-254)

— информацией о соединениях по абонентскому номеру ТЕЛЕФОН18, зарегистрированного в сети ПАО «Вымпелком», предоставленная ПАО «Вымпелком»; (т. 4 л.д. 140-184)

— информацией о соединениях по абонентскому номеру ТЕЛЕФОН52, зарегистрированного в сети ПАО «Вымпелком», предоставленная ПАО «Вымпелком»; (т. 6 л.д. 158-219)

— информацией о соединениях по абонентскому номеру ТЕЛЕФОН53 зарегистрированного в сети ПАО «Вымпелком», предоставленная ПАО «Вымпелком»; (т. 6 л.д. 225-266)

— информацией о соединениях по абонентскому номеру ТЕЛЕФОН54 зарегистрированного в сети ПАО «Вымпелком», предоставленная ПАО «Вымпелком»; ( т. 7 л.д. 6-76)

— информация о соединениях по абонентскому номеру 8-903-222-77-92 зарегистрированного в сети ПАО «Вымпелком», предоставленная ПАО «Вымпелком»; (т. 7 л.д. 82-131)

— информацией о соединениях по абонентскому номеру ТЕЛЕФОН18 зарегистрированного в сети ПАО «Вымпелком», предоставленная ПАО «Вымпелком»; ( т. 7 л.д. 137-178)

— информацией о соединениях по абонентскому номеру ТЕЛЕФОН55 зарегистрированного в сети ПАО «Вымпелком», предоставленная ПАО «Вымпелком»; (т. 7 л.д. 184-200)

— информацией о соединениях по абонентскому номеру ТЕЛЕФОН56 зарегистрированного в сети ПАО «Вымпелком», предоставленная ПАО «Вымпелком»; (т. 7 л.д. 206-247)

— информацией о соединениях по абонентскому номеру ТЕЛЕФОН57 зарегистрированного в сети ПАО «Вымпелком», предоставленная ПАО «Вымпелком»; (т. 7 л.д. 253-272)

— материалы ОРМ «негласная аудиозапись» и «негласное видеодокументирование», в отношении ФИО3, ДАТА2 года рождения, а именно: постановление о предоставлении результатов оперативно — розыскной деятельности дознавателю, следователю, в суд от 17.04.2020; постановление о снятии грифа секретности со сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 17.04.2020; с приложением DVD-диск № НОМЕР32; стенограммы переговоров; (т. 9 л.д. 198-209)

— материалы ОРМ «негласная аудиозапись» и «негласное видеодокументирование», в отношении ФИО6 ДАТА4 года рождения, а именно: постановление о предоставлении результатов оперативно — розыскной деятельности дознавателю, следователю, в суд от 27.04.2020; постановление о снятии грифа секретности со сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 27.04.2020; с приложением DVD-диск № НОМЕР32; стенограммы переговоров; (т. 9 л.д. 212-225)

— материалы ОРМ «негласная аудиозапись» и «негласное видеодокументирование», в отношении ФИО8, ФИО14, ФИО12, а именно: постановление о снятии грифа секретности со сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 27.12.2019; с приложением DVD-диск №НОМЕР32; стенограммы переговоров; (т, 6 л.д. 99-132)

— Сведениями о переводе — блиц «Колибри», предоставленные ПАО «Сбербанк»; сведениями в отношении денежного перевода № НОМЕР65, полученного ФИО21 20.08.2019, предоставленные АО «Эксперт Банк», сведениями в отношении денежного перевода, полученного ФИО21, аудиозапись обращения на телефон Банка, предоставленные ПАО «Промсвязьбанк»; Сведениями о денежных переводах — блиц «Колибри», предоставленные ПАО «Сбербанк»; Сведениями о денежных переводах по системе «Вестерн Юнион», предоставленные ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток»; Сведениями о денежных переводах по системе «Контакт», предоставленные АО «КИВИ Банк»; Сведения о движении денежных средств по счетам, открытым на имя ФИО8, ФИО12, предоставленные ПАО «Сбербанк России», Сведениями о движении денежных средств по счету, открытого на имя ФИО8, предоставленные ПАО «Банк Уралсиб», Сведения о движении денежных средств по счету, открытого на имя ФИО8, предоставленные ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»; (т. 1 л.д. 44-48, 53, 55, т. 4 л.д. 206, 213-218, 220, т. 5, л.д. 97, 101-104, 106-109)

— заключением эксперта № 6/11 от 12.03.2020, согласно которому на фонограмме: «AUDIO-2019-10-02-15-50-33.arm», имеется голос и речь ФИО8 ; (т. 8 л.д. 68-94)

— заключением эксперта № 6/52 от 11.06.2020, согласно которого на фонограмме: «НОМЕР66», имеется голос и речь ФИО6 (т. 10, л.д. 12-40)

— заключение эксперта № 564 от 08.06.2020, согласно которого на фонограмме: «НОМЕР67», имеется голос и речь диктора, голос которого с вероятностью 93,01% тождественен голосу ФИО12; (т. 10 л.д. 137-156)

— заключением эксперта № 565 от 10.06.2020, согласно которого на фонограмме: «НОМЕР68г», имеется голос и речь диктора, голос которого с вероятностью 95,39% тождественен голосу ФИО14; (т. 10 , л.д. 171-190)

  — заключением эксперта № 183 от 17.07.2020, согласно которому буквенноцифровые записи, расположенные на 4-х листах бумаги желтого цвета, с размерами сторон 8,7×8,7 см., заполненных с одной стороны: 1) записи, начинающиеся: «НОМЕР69», заканчивающиеся: «НОМЕР70»; 2) записи, начинающиеся: «ФИО80», заканчивающиеся: «ТЕЛЕФО58»; 3) записи, начинающиеся: «ФИО81», заканчивающиеся: «ТЕЛЕФОН59»; 4) записи, начинающиеся: «ФИО31», заканчивающиеся: «НОМЕР71»; рукописные буквенно-цифровые записи, расположенные на листе белой бумаги, выполнены ФИО14; (т. 11 л.д. 233-259)

Анализируя собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимых ФИО3, ФИО8, ФИО6, ФИО12 и ФИО14 установлена, доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, которые являются относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными для вывода о виновности в совершении вменяемых преступлений.

Вина ФИО3, ФИО8, ФИО6, ФИО12 и ФИО14 в инкриминируемых преступлениях доказана в полном объеме и подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Фактические обстоятельства дела, свидетельствующие о том, что ФИО3 и ФИО8 совершили мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, а именно путем обмана совершили хищение денежных средств потерпевшей ФИО15 в сумме 38 000 руб., причинив потерпевшей значительный ущерб, установлены судом, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоение и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Судом установлено, что с целью хищения денежных средств потерпевшей, ФИО15 сообщались заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно, что потерпевшей за ранее приобретенный медицинский товар, который не соответствует качеству, ей положено возмещение компенсации в денежном выражении, при этом убеждая, что для получения компенсации потерпевшей необходимо оплатить определенные услуги (за предоставление страховки при переводе, либо другие расходы, связанные с осуществлением перевода денежной компенсации. С указанной целью потерпевшей сообщались вымышленные имена лиц, которые осуществляли звонки, а также представлялись различными вымышленными представителями роспотребнадзора, министерства здравоохранения, суда и т.д., тем самым сообщали заведомо ложную и недостоверную информацию.

Суд также считает, что квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору подтверждается тем, что все участники группы действовали согласованно, договоренностью до начала совершения преступлений, степенью соучастия, последовательностью действий в целях хищения денежных средств. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

О наличии умысла подсудимых на совершение инкриминируемого преступления в отношении ФИО15 также свидетельствует осознание соучастниками, исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, преступной цели и способа достижения желаемого результата в зависимости от конкретных действий каждого из них. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

Так, согласно разработанной схеме совершения преступления ФИО3 должен был получать о не установленного лица списки клиентов различных медицинских компаний, которые ранее приобретали медицинские товары, ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы неустановленных лиц сотовыми телефонами, распределять полученные от ФИО3 списки клиентов различным медицинский организаций с целью последующего осуществления им неустановленными лицами телефонных звонков и предоставления им заведомо ложной информации о присуждении по решению суда компенсации за ранее приобретенные медицинские товары и что для получения данной компенсации необходимо оплатить определенные услуги при переводе денежных средств. Также ФИО8 согласно распределенным ролям должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы -неустановленными лицами, а именно контролировать звонки гражданам, ведение диалога по ранее разработанному текстовому формату, состоящего из конкретных фраз и предложений, а также контролировать поступление денежных средств от потерпевших; неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских организаций, осуществлять звонки лицам из указанных списков и предоставлять заведомо ложную информацию, состоящих из фраз и предложений, направленных на получение денежных компенсаций, при этом убеждая граждан оплатить определенные услуги для предоставления компенсации (страховки, расходы за осуществление перевода и т.д.).

Из показаний потерпевшей ФИО15 следует, что проживает она одна. После того, как она приобрела ортопедический матрац в г. Москве, ей на ее сотовый телефон июле-августе 2019 года стали поступать звонки. 02.08.2019 года ей звонил мужчина и представителя ФИО16, который сообщил, что для получения присужденной по решению суда компенсации ей нужно перечислись 38 000 руб. на имя ФИО18. В отделении Сбербанка г. Орска она перевела указанную сумму. Все это время она разговаривал по телефону, указанные лица поясняли, как производить перевод.

Согласно показаниям свидетелей ФИО50, ФИО52, ФИО54 ФИО70 ФИО56, из которых установлено, что они работали в офисе, в котором находились и другие лица. В их обязанности входило обзванивать людей, выяснять информацию относительно приобретения товаров, пошли им на пользу или нет, всю информацию записывать на записывать на листок. Представлялись для граждан сотрудниками Роспотребнадзора, здравоохранения, суда, финансовых организаций и др. О том, что нужно было говорить и кем представляться было записано на листке бумаги. 14м предоставлялись списки граждан, которым они должны были осуществлять обзвоны, для чего им также предоставлялись дешевые телефоны, на которых с обратной стороны были приклеены номера сотовых телефонов. Работу в офисе контролировал и руководил ФИО8

Указанные обстоятельства согласуются также с исследованными в судебном заседании протоколом обыска от 18.10.2019 г. по адресу: АДРЕС14, в ходе которого изъяты многочисленные сотовые телефоны, на задних крышках которых приклеены отрезки бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, а также дат рождений, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, банковские чеки и банковские карты; протоколами осмотра предметов документов, изъятых в ходе обыска по указанному адресу; протоколом обыска от 13.12.2019 г. по месту жительства ФИО3, протоколом осмотре предметов (документов) от 15.12.2019 года, в ходе которого осмотрено информационное письмо ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП «Восток», содержащией сведения о денежных переводах на имя ФИО31, ФИО18, ФИО21, ФИО70, ФИО25; материалами ОРМ «Негласно аудиозаписи» и «негласное видеодокументирование», стенограммой переговоров, в отношении подсудимых, а также заявлением потерпевшей, в которой она излагает обстоятельства совершения мошенничества.

Нашел и свое подтверждение квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба», что подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями указанных потерпевшей, согласно которым размер причиненного ущерба, с учетом их материального положения и среднемесячного дохода, потерпевшая проживает одна, является пенсионером, что установлено судом из материалов дела. Оснований не доверять показаниям потерпевшей у суда не имеется.

В судебном заседании подсудимые ФИО3 и ФИО8 также не оспаривали факт причастности к совершению преступления, однако не согласны с квалификацией вменяемого преступления.

Таким образом, действия ФИО3 и ФИО8 правильно квалифицированы по данному преступлению по ч.2 ст. 159 УК РФ.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что ФИО3, ФИО8, ФИО6 совершили мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, а именно путем обмана совершили хищение денежных средств потерпевшей ФИО19 в сумме 40 000 руб., причинив потерпевшей значительный ущерб, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств, квалификация по данному преступлению по ч.2 ст. 159 УК РФ является правильной.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоение и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Судом установлено, что с целью хищения денежных средств потерпевшей, ФИО19 сообщались заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно, что потерпевшей за ранее приобретенный медицинский товар, который не соответствует качеству, ей положено возмещение компенсации в денежном выражении, при этом убеждая, что для получения компенсации потерпевшей необходимо оплатить определенные услуги (за предоставление страховки при переводе, либо другие расходы, связанные с осуществлением перевода денежной компенсации. С указанной целью потерпевшей сообщались вымышленные имена лиц, которые осуществляли звонки, а также представлялись различными вымышленными представителями роспотребнадзора, министерства здравоохранения, суда и т.д., тем самым сообщали заведомо ложную и недостоверную информацию.

Суд также считает, что квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору подтверждается тем, что все участники группы действовали согласованно, договоренностью до начала совершения преступлений, степенью соучастия, последовательностью действий в целях хищения денежных средств. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

О наличии умысла подсудимых на совершение инкриминируемого преступления в отношении ФИО19 также свидетельствует осознание соучастниками, исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, преступной цели и способа достижения желаемого результата в зависимости от конкретных действий каждого из них. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

Так, согласно разработанной схеме совершения преступления ФИО3 должен был получать о не установленного лица списки клиентов различных медицинских компаний, которые ранее приобретали медицинские товары, ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы неустановленных лиц сотовыми телефонами, распределять полученные от ФИО3 списки клиентов различным медицинский организаций с целью последующего осуществления им ФИО6 и неустановленными лицами телефонных звонков и предоставления им заведомо ложной информации о присуждении по решению суда компенсации за ранее приобретенные медицинские товары и что для получения данной компенсации необходимо оплатить определенные услуги при переводе денежных средств. Также ФИО8 согласно распределенным ролям должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — неустановленными лицами и ФИО6, а именно контролировать звонки гражданам, ведение диалога по ранее разработанному текстовому формату, состоящего из конкретных фраз и предложений, а также контролировать поступление денежных средств от потерпевших; неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских организаций, осуществлять звонки лицам из указанных списков и предоставлять заведомо ложную информацию, состоящих из фраз и предложений, направленных на получение денежных компенсаций, при этом убеждая граждан оплатить определенные услуги для предоставления компенсации (страховки, расходы за осуществление перевода и т.д.).

Из показаний потерпевшей ФИО19 установлено, что проживает она одна. В 2016 году она заказала в г. Москва масляный экстракт на сумму 37 000 руб. В августе 2019 года ей поступил звонок на сотовый телефон, мужчина представился ФИО20 из Федеральной налоговой службы, который ей пояснил, что ранее ей заказанное средство опасное, также пояснил, что всем пострадавшим положена компенсация в размере 380 000 руб. Звонил он ей несколько раз, настойчиво предлагал получить компенсацию в Центробанке. После чего ей звонил уже другой мужчина, который представлялся ФИО16, который сказал ей срочно перевести страховку 80 000 руб. для получения компенсации в Центробанке на имя ФИО21, а также что ей предоставляется льгота на страховку 50%. В Сбербанке она осуществила перевод на указанное имя в сумме 40 000 руб.,

Согласно показаниям свидетелей ФИО50, ФИО52, ФИО54 ФИО70 ФИО56, из которых установлено, что они работали в офисе, в котором находились и другие лица. В их обязанности входило обзванивать людей, выяснять информацию относительно приобретения товаров, пошли им на пользу или нет, всю информацию записывать на записывать на листок. Представлялись для граждан сотрудниками Роспотребнадзора, здравоохранения, суда, финансовых организаций и др. О том, что нужно было говорить и кем представляться было записано на листке бумаги. Им предоставлялись списки граждан, которым они должны были осуществлять обзвоны, для чего им также предоставлялись дешевые телефоны, на которых с обратной стороны были приклеены номера сотовых телефонов. Работу в офисе контролировал и руководил ФИО8

Указанные обстоятельства согласуются также с исследованными в судебном заседании протоколом обыска от 18.10.2019 г. по адресу: АДРЕС14, в ходе которого изъяты многочисленные сотовые телефоны, на задних крышках которых приклеены отрезки бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, а также дат рождений, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, банковские чеки и банковские карты; протоколами осмотра предметов документов, изъятых в ходе обыска по указанному адресу; протоколом обыска от 13.12.2019 г. по месту жительства ФИО3, протоколом осмотре предметов (документов) от 15.12.2019 года, в ходе которого осмотрено информационное письмо ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП «Восток», содержащие сведения о денежных переводах на имя ФИО31, ФИО18, ФИО21, ФИО70, ФИО25; материалами ОРМ «Негласно аудиозаписи» и «негласное видеодокументирование», стенограммой переговоров, в отношении подсудимых, а также заявлением потерпевшей, в которой она излагает обстоятельства совершения мошенничества.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями указанной потерпевшей, согласно которым размер причиненного ущерба, с учетом материального положения и среднемесячного дохода в виде пенсии, потерпевшая проживает одна, является пенсионером, перечисленные денежные средства является накоплением для лечения здоровья, что установлено судом из материалов дела. Оснований не доверять показанию потерпевшей у суда не имеется.

В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО8, ФИО6 также не оспаривали факт причастности к совершению преступления, однако не согласны с квалификацией вменяемого преступления.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия ФИО3, ФИО8, ФИО6, ФИО12 и ФИО14 правильно квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей ФИО22, а именно, совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору, а именно путем обмана хищение денежных средств потерпевшей ФИО22 в сумме 3 221 460 руб., в особо крупном размере, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоение и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Судом установлено, что с целью хищения денежных средств потерпевшей, ФИО22 сообщались заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно, что потерпевшей за ранее приобретенный медицинский товар, который не соответствует качеству, ей положено возмещение компенсации в денежном выражении, при этом убеждая, что для получения компенсации потерпевшей необходимо оплатить определенные услуги (за предоставление страховки при переводе, либо другие расходы, связанные с осуществлением перевода денежной компенсации. С указанной целью потерпевшей сообщались вымышленные имена лиц, которые осуществляли звонки, а также представлялись различными вымышленными представителями роспотребнадзора, министерства здравоохранения, суда и т.д., тем самым сообщали заведомо ложную и недостоверную информацию.

Суд также считает, что квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору подтверждается тем, что все участники группы действовали согласованно, договоренностью до начала совершения преступлений, степенью соучастия, последовательностью действий в целях хищения денежных средств.

О наличии умысла подсудимых на совершение инкриминируемого преступления в отношении ФИО22 также свидетельствует осознание соучастниками, исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, преступной цели и способа достижения желаемого результата в зависимости от конкретных действий каждого из них. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

Так, согласно разработанной схеме совершения преступления ФИО3 должен был получать о не установленного лица списки клиентов различных медицинских компаний, которые ранее приобретали медицинские товары, ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы неустановленных лиц сотовыми телефонами, распределять полученные от ФИО3 списки клиентов различным медицинский организаций с целью последующего осуществления им ФИО6, ФИО12 и ФИО14 и неустановленными лицами телефонных звонков и предоставления им заведомо ложной информации о присуждении по решению суда компенсации за ранее приобретенные медицинские товары и что для получения данной компенсации необходимо оплатить определенные услуги при переводе денежных средств. Также ФИО8 согласно распределенным ролям должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — неустановленными лицами и ФИО6, ФИО12, ФИО14, а именно контролировать звонки гражданам, ведение диалога по ранее разработанному текстовому формату, состоящего из конкретных фраз и предложений, а также контролировать поступление денежных средств от потерпевших; неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских организаций, осуществлять звонки лицам из указанных списков и предоставлять заведомо ложную информацию, состоящих из фраз и предложений, направленных на получение денежных компенсаций, при этом убеждая граждан оплатить определенные услуги для предоставления компенсации (страховки, расходы за осуществление перевода и т.д.).

Из показаний потерпевшей ФИО22 установлено, в августе 2019 года утром ей на сотовый телефон позвонил мужчина и спросил, приобретала ли она продукцию «НАЗВАНИЕ4», на что она ответила положительно. Далее 16.08.2019 г. ей позвонила женщина и представилась ФИО36, председателем комиссии Минсоцразвития, сообщила о том, что ей положена компенсация за некачественный товар по решению суда 380 000 руб., и необходимо компенсацию получить в г. Тюмень. Потом позвонил мужчина и представился сотрудником Центрабанка и сообщил ей, что если она переведет 10% от суммы компенсации, денежную сумму ей переведут. ФИО22 перевела денежный перевод на имя ФИО21. Потом ей сообщили о необходимости перевода страховки с сумме 126 000 руб. Далее ей сообщили, что компенсация положена только малоимущим, в связи с чем ей необходимо заполнить налоговую декларацию и что на нее могут завести уголовное дело, и что денежные средства на вкладах она должна перевести на другие счета. В общей сумме потерпевшая перевела на счет, открытый на имя ФИО21 денежные средства в размере 3221460 руб., последний перевод на сумму 320 000 руб. банк «Авангард» был возвращен.

Согласно показаниям свидетелей ФИО50, ФИО52, ФИО54 ФИО70 ФИО56, из которых установлено, что они работали в офисе, в котором находились и другие лица. В их обязанности входило обзванивать людей, выяснять информацию относительно приобретения товаров, пошли им на пользу или нет, всю информацию записывать на записывать на листок. Представлялись для граждан сотрудниками Роспотребнадзора, здравоохранения, суда, финансовых организаций и др. О том, что нужно было говорить и кем представляться было записано на листке бумаги. Им предоставлялись списки граждан, которым они должны были осуществлять обзвоны, для чего им также предоставлялись дешевые телефоны, на которых с обратной стороны были приклеены номера сотовых телефонов. Работу в офисе контролировал и руководил ФИО8.

Указанные обстоятельства согласуются также с исследованными в судебном заседании протоколом обыска от 18.10.2019 г. по адресу: АДРЕС14, в ходе которого изъяты многочисленные сотовые телефоны, на задних крышках которых приклеены отрезки бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, а также дат рождений, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, банковские чеки и банковские карты; протоколами осмотра предметов документов, изъятых в ходе обыска по указанному адресу; протоколом обыска от 13.12.2019 г. по месту жительства ФИО3, протоколом осмотре предметов (документов) от 15.12.2019 года, в ходе которого осмотрено информационное письмо ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП «Восток», содержащией сведения о денежных переводах на имя ФИО31, ФИО18, ФИО21, ФИО70, ФИО25; материалами ОРМ «Негласно аудиозаписи» и «негласное видеодокументирование», стенограммой переговоров, в отношении подсудимых, а также заявлением потерпевшей, в которой она излагает обстоятельства совершения мошенничества.

В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО8, ФИО6 и ФИО14 не оспаривали факт причастности к совершению преступления.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое объективное подтверждение, так как согласно примечанию к ст. 158 УК РФ особо крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6 признается стоимость имущества, превышающая один миллион.

Исходя из установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает установленным, что ФИО3, ФИО8 совершили мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, а именно путем обмана совершили хищение денежных средств потерпевшей ФИО23 в сумме 585 000 руб., причинив потерпевшей крупный ущерб, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств, квалификация по данному преступлению по ч.3 ст. 159 УК РФ является правильной.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоение и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Судом установлено, что с целью хищения денежных средств потерпевшей, ФИО23 сообщались заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно, что потерпевшей за ранее приобретенный медицинский товар, который не соответствует качеству, ей положено возмещение компенсации в денежном выражении, при этом убеждая, что для получения компенсации потерпевшей необходимо оплатить определенные услуги (за предоставление страховки при переводе, либо другие расходы, связанные с осуществлением перевода денежной компенсации. С указанной целью потерпевшей сообщались вымышленные имена лиц, которые осуществляли звонки, а также представлялись различными вымышленными представителями роспотребнадзора, министерства здравоохранения, суда и т.д., тем самым сообщали заведомо ложную и недостоверную информацию.

Суд также считает, что квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору подтверждается тем, что все участники группы действовали согласованно, договоренностью до начала совершения преступлений, степенью соучастия, последовательностью действий в целях хищения денежных средств.

О наличии умысла подсудимых на совершение инкриминируемого преступления в отношении ФИО23 также свидетельствует осознание соучастниками, исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, преступной цели и способа достижения желаемого результата в зависимости от конкретных действий каждого из них. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

Так, согласно разработанной схеме совершения преступления ФИО3 должен был получать от неустановленного лица списки клиентов различных медицинских компаний, которые ранее приобретали медицинские товары, ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы неустановленных лиц сотовыми телефонами, распределять полученные от ФИО3 списки клиентов различным медицинский организаций с целью последующего осуществления им неустановленными лицами телефонных звонков и предоставления им заведомо ложной информации о присуждении по решению суда компенсации за ранее приобретенные медицинские товары и что для получения данной компенсации необходимо оплатить определенные услуги при переводе денежных средств. Также ФИО8 согласно распределенным ролям должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы -неустановленными лицами, а именно, контролировать звонки гражданам, ведение диалога по ранее разработанному текстовому формату, состоящего из конкретных фраз и предложений, а также контролировать поступление денежных средств от потерпевших; неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских организаций, осуществлять звонки лицам из указанных списков и предоставлять заведомо ложную информацию, состоящих из фраз и предложений, направленных на получение денежных компенсаций, при этом убеждая граждан оплатить определенные услуги для предоставления компенсации (страховки, расходы за осуществление перевода и т.д.).

Из показаний потерпевшей ФИО23 установлено, ей в сентябре 2019 на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился ФИО24, заместителем финансового отдела по компенсационным выплатам г. Москвы, пояснил, что ранее она приобретала медицинский товар, и она числиться в списках пострадавших, в связи с чем ей по решению Басманного суда г. Москвы положена компенсация в сумме 380 000 руб., для получения которой последней необходимо перечислить комиссию 35 000 руб. по указания ФИО24, потерпевшая осуществила перевод на имя ФИО25. Далее он спросил ее о вкладах. В последующем после очередных звонков ФИО24 и других лиц, она осуществила переводы денежных средств, в общей сумме 585 000 рублей.

Согласно показаниям свидетелей ФИО50, ФИО52, ФИО54 ФИО70 ФИО56, из которых установлено, что они работали в офисе, в котором находились и другие лица. В их обязанности входило обзванивать людей, выяснять информацию относительно приобретения товаров, пошли им на пользу или нет, всю информацию записывать на записывать на листок. Представлялись для граждан сотрудниками Роспотребнадзора, здравоохранения, суда, финансовых организаций и др. О том, что нужно было говорить и кем представляться было записано на листке бумаги. Им предоставлялись списки граждан, которым они должны были осуществлять обзвоны, для чего им также предоставлялись дешевые телефоны, на которых с обратной стороны были приклеены номера сотовых телефонов. Работу в офисе контролировал и руководил ФИО8.

Указанные обстоятельства согласуются также с исследованными в судебном заседании протоколом обыска от 18.10.2019 г. по адресу: АДРЕС14, в ходе которого изъяты многочисленные сотовые телефоны, на задних крышках которых приклеены отрезки бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, а также дат рождений, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, банковские чеки и банковские карты; протоколами осмотра предметов документов, изъятых в ходе обыска по указанному адресу; протоколом обыска от 13.12.2019 г. по месту жительства ФИО3, протоколом осмотре предметов (документов) от 15.12.2019 года, в ходе которого осмотрено информационное письмо ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП «Восток», содержащие сведения о денежных переводах на имя ФИО31, ФИО18, ФИО21, ФИО70, ФИО25; материалами ОРМ «Негласно аудиозаписи» и «негласное видеодокументирование», стенограммой переговоров, в отношении подсудимых, а также заявлением потерпевшей, в которой она излагает обстоятельства совершения мошенничества.

В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО8, также не оспаривали факт причастности к совершению преступления.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое объективное подтверждение, так как согласно примечанию к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

С учетом установленный по делу фактических обстоятельств, суд считает, что ФИО3, ФИО8 и ФИО12 совершили мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, а именно путем обмана совершили хищение денежных средств потерпевшей ФИО27 в сумме 304 260 руб., причинив потерпевшей крупный ущерб, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств, квалификация по данному преступлению по ч.3 ст. 159 УК РФ является правильной.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоение и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Судом установлено, что с целью хищения денежных средств потерпевшей, ФИО27 сообщались заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно, что потерпевшей, как лицу страдающей заболеванием, ей положено возмещение компенсации в денежном выражении, при этом убеждая, что для получения компенсации потерпевшей необходимо оплатить определенные услуги (за предоставление страховки при переводе, либо другие расходы, связанные с осуществлением перевода денежной компенсации. С указанной целью потерпевшей сообщались вымышленные имена лиц, которые осуществляли звонки, а также представлялись различными вымышленными представителями роспотребнадзора, министерства здравоохранения, суда и т.д., тем самым сообщали заведомо ложную и недостоверную информацию.

Суд также считает, что квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору подтверждается тем, что все участники группы действовали согласованно, договоренностью до начала совершения преступлений, степенью соучастия, последовательностью действий в целях хищения денежных средств.

О наличии умысла подсудимых на совершение инкриминируемого преступления в отношении ФИО27 также свидетельствует осознание соучастниками, исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, преступной цели и способа достижения желаемого результата в зависимости от конкретных действий каждого из них. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

Так, согласно разработанной схеме совершения преступления ФИО3 должен был получать от неустановленного лица списки клиентов различных медицинских компаний, которые ранее приобретали медицинские товары, ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы неустановленных лиц сотовыми телефонами, распределять полученные от ФИО3 списки клиентов различным медицинский организаций с целью последующего осуществления им ФИО12 и неустановленными лицами телефонных звонков и предоставления им заведомо ложной информации о присуждении по решению суда компенсации за ранее приобретенные медицинские товары и что для получения данной компенсации необходимо оплатить определенные услуги при переводе денежных средств. Также ФИО8 согласно распределенным ролям должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — неустановленными лицами, ФИО12 а именно, контролировать звонки гражданам, ведение диалога по ранее разработанному текстовому формату, состоящего из конкретных фраз и предложений, а также контролировать поступление денежных средств от потерпевших; ФИО12 и другие неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских организаций, осуществлять звонки лицам из указанных списков и предоставлять заведомо ложную информацию, состоящих из фраз и предложений, направленных на получение денежных компенсаций, при этом убеждая граждан оплатить определенные услуги для предоставления компенсации (страховки, расходы за осуществление перевода и т.д.).

Из показаний потерпевшей ФИО27 следует, что она является инвалидом 2 группы. 16.09.2019 г. ей на сотовый телефон поступил звонок, звонила женщина, которая представилась ФИО25 и сообщила, что поскольку потерпевшая является тяжелобольным человеком, государство решило оказать ей материальную помощь в сумме 360 000 руб. и чтобы получить данную компенсацию, потерпевшая должна перевести 37 438 руб., которая потом вернется вместе с материальной помощью. ФИО27 через Сбербанк перевела денежные средства в сумме 38 000 руб. на имя ФИО25 Через некоторое время позвонила ФИО25 и сообщила потерпевшей, что она может увеличить сумму компенсации до 1 млн. рублей, в связи с чем ей необходимо перевести 126 000 руб., что она и сделала. Потом также поступил звонок, женщина пояснила, что потерпевшей необходимо осуществить перевод в сумме 137 000 руб., также с ней разговаривал мужчина, который представился ФИО34. В общей сумме ФИО27 перевела указанным лицам денежные средства в размере 304260 руб.

Согласно показаниям свидетелей ФИО50, ФИО52, ФИО54 ФИО70 ФИО56, из которых установлено, что они работали в офисе, в котором находились и другие лица. В их обязанности входило обзванивать людей, выяснять информацию относительно приобретения товаров, пошли им на пользу или нет, всю информацию записывать на записывать на листок. Представлялись для граждан сотрудниками Роспотребнадзора, здравоохранения, суда, финансовых организаций и др. О том, что нужно было говорить и кем представляться было записано на листке бумаги. Им предоставлялись списки граждан, которым они должны были осуществлять обзвоны, для чего им также предоставлялись дешевые телефоны, на которых с обратной стороны были приклеены номера сотовых телефонов. Работу в офисе контролировал и руководил ФИО8.

Указанные обстоятельства согласуются также с исследованными в судебном заседании протоколом обыска от 18.10.2019 г. по адресу: АДРЕС14, в ходе которого изъяты многочисленные сотовые телефоны, на задних крышках которых приклеены отрезки бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, а также дат рождений, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, банковские чеки и банковские карты; протоколами осмотра предметов документов, изъятых в ходе обыска по указанному адресу; протоколом обыска от 13.12.2019 г. по месту жительства ФИО3, протоколом осмотре предметов (документов) от 15.12.2019 года, в ходе которого осмотрено информационное письмо ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП «Восток», содержащие сведения о денежных переводах на имя ФИО31, ФИО18, ФИО21, ФИО70, ФИО25; материалами ОРМ «Негласно аудиозаписи» и «негласное видеодокументирование», стенограммой переговоров, в отношении подсудимых, а также заявлением потерпевшей, в которой она излагает обстоятельства совершения мошенничества.

В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО8, также не оспаривали факт причастности к совершению преступления, однако не согласны с квалификацией вменяемого преступления.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое объективное подтверждение, так как согласно примечанию к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что ФИО3, ФИО8, совершили мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, а именно путем обмана совершили хищение денежных средств потерпевшей ФИО29 в сумме 40 000 руб., причинив потерпевшей значительный ущерб, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств, квалификация по данному преступлению по ч.2 ст. 159 УК РФ является правильной.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоение и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Судом установлено, что с целью хищения денежных средств потерпевшей, ФИО29 сообщались заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно, что потерпевшей за ранее приобретенный медицинский продукт, который не соответствует качеству, ей положено возмещение компенсации в денежном выражении, при этом убеждая, что для получения компенсации потерпевшей необходимо оплатить определенные услуги (за предоставление страховки при переводе, либо другие расходы, связанные с осуществлением перевода денежной компенсации. С указанной целью потерпевшей сообщались вымышленные имена лиц, которые осуществляли звонки, а также представлялись различными вымышленными представителями роспотребнадзора, министерства здравоохранения, суда и т.д., тем самым сообщали заведомо ложную и недостоверную информацию.

Суд также считает, что квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору подтверждается тем, что все участники группы действовали согласованно, договоренностью до начала совершения преступлений, степенью соучастия, последовательностью действий в целях хищения денежных средств. О наличии умысла подсудимых на совершение инкриминируемого преступления в отношении ФИО29 также свидетельствует осознание соучастниками, исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, преступной цели и способа достижения желаемого результата в зависимости от конкретных действий каждого из них. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

Так, согласно разработанной схеме совершения преступления ФИО3 должен был получать о не установленного лица списки клиентов различных медицинских компаний, которые ранее приобретали медицинские товары, ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы неустановленных лиц сотовыми телефонами, распределять полученные от ФИО3 списки клиентов различным медицинский организаций с целью последующего осуществления им неустановленными лицами телефонных звонков и предоставления им заведомо ложной информации о присуждении по решению суда компенсации за ранее приобретенные медицинские товары и что для получения данной компенсации необходимо оплатить определенные услуги при переводе денежных средств. Также ФИО8 согласно распределенным ролям должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы -неустановленными лицами, а именно контролировать звонки гражданам, ведение диалога по ранее разработанному текстовому формату, состоящего из конкретных фраз и предложений, а также контролировать поступление денежных средств от потерпевших; неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских организаций, осуществлять звонки лицам из указанных списков и предоставлять заведомо ложную информацию, состоящих из фраз и предложений, направленных на получение денежных компенсаций, при этом убеждая граждан оплатить определенные услуги для предоставления компенсации (страховки, расходы за осуществление перевода и т.д.).

Из показаний потерпевшей ФИО29 установлено, что ранее она заказывала в г. Москва масляный экстракт. В сентябре — октябре 2019 года ей поступил звонок на домашний телефон, звонила женщина, которая представилась ФИО30, сообщила, что по решению Басманного суда г. Москвы в сумме 380 000 руб. за контрафактный товар и что для получения данной компенсации ей необходимо общаться председателем департамента компенсационных выплат — ФИО23. В последующем при общении с ФИО23, он ей сообщил, что для получения компенсации необходимо перевести денежные средства в размере 40 000 руб., которые она перевела на имя ФИО31. В последующем ее попросили перевести еще 126 000 рублей, она сказал что у нее таких денег нет.

Согласно показаниям свидетелей ФИО50, ФИО52, ФИО54 ФИО70 ФИО56, из которых установлено, что они работали в офисе, в котором находились и другие лица. В их обязанности входило обзванивать людей, выяснять информацию относительно приобретения товаров, пошли им на пользу или нет, всю информацию записывать на записывать на листок. Представлялись для граждан сотрудниками Роспотребнадзора, здравоохранения, суда, финансовых организаций и др. О том, что нужно было говорить и кем представляться было записано на листке бумаги. Им предоставлялись списки граждан, которым они должны были осуществлять обзвоны, для чего им также предоставлялись дешевые телефоны, на которых с обратной стороны были приклеены номера сотовых телефонов. Работу в офисе контролировал и руководил ФИО8.

Указанные обстоятельства согласуются также с исследованными в судебном заседании протоколом обыска от 18.10.2019 г. по адресу: АДРЕС14, в ходе которого изъяты многочисленные сотовые телефоны, на задних крышках которых приклеены отрезки бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, а также дат рождений, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, банковские чеки и банковские карты; протоколами осмотра предметов документов, изъятых в ходе обыска по указанному адресу; протоколом обыска от 13.12.2019 г. по месту жительства ФИО3, протоколом осмотре предметов (документов) от 15.12.2019 года, в ходе которого осмотрено информационное письмо ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП «Восток», содержащией сведения о денежных переводах на имя ФИО31, ФИО18, ФИО21, ФИО70, ФИО25; материалами ОРМ «Негласно аудиозаписи» и «негласное видеодокументирование», стенограммой переговоров, в отношении подсудимых, а также заявлением потерпевшей, в которой она излагает обстоятельства совершения мошенничества.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями указанной потерпевшей, согласно которым размер причиненного ущерба, с учетом материального положения и среднемесячного дохода в виде пенсии, потерпевшая проживает одна, является пенсионером, что установлено судом из материалов дела. Оснований не доверять показанию потерпевшей у суда не имеется.

В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО8 также не оспаривали факт причастности к совершению преступления, однако не согласны с квалификацией вменяемого преступления.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что действия ФИО3, ФИО8, ФИО12 правильно квалифицированы по ч.4 ст. 159 УК РФ по преступлению в отношении потерпевшей ФИО32, а именно, совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору, а именно путем обмана хищение денежных средств потерпевшей в сумме 1 501 500 руб., в особо крупном размере, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоение и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Судом установлено, что с целью хищения денежных средств потерпевшей, ФИО32 сообщались заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно, что потерпевшей за ранее приобретенный медицинский товар, который не соответствует качеству, ей положено возмещение компенсации в денежном выражении, при этом убеждая, что для получения компенсации потерпевшей необходимо оплатить определенные услуги (за предоставление страховки при переводе, либо другие расходы, связанные с осуществлением перевода денежной компенсаций. С указанной целью потерпевшей сообщались вымышленные имена лиц, которые осуществляли звонки, а также представлялись различными вымышленными представителями роспотребнадзора, министерства здравоохранения, суда и т.д., тем самым сообщали заведомо ложную и недостоверную информацию.

Суд также считает, что квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору подтверждается тем, что все участники группы действовали согласованно, договоренностью до начала совершения преступлений, степенью соучастия, последовательностью действий в целях хищения денежных средств. О наличии умысла подсудимых на совершение инкриминируемого преступления в отношении ФИО32 также свидетельствует осознание соучастниками, исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, преступной цели и способа достижения желаемого результата в зависимости от конкретных действий каждого из них. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

Так, согласно разработанной схеме совершения преступления ФИО3 должен был получать от не установленного лица списки клиентов различных медицинских компаний, которые ранее приобретали медицинские товары, ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы неустановленных лиц сотовыми телефонами, распределять полученные от ФИО3 списки клиентов различным медицинский организаций с целью последующего осуществления им ФИО12 и другими неустановленными лицами телефонных звонков и предоставления им заведомо ложной информации о присуждении по решению суда компенсации за ранее приобретенные медицинские товары и что для получения данной компенсации необходимо оплатить определенные услуги при переводе денежных средств. Также ФИО8 согласно распределенным ролям должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — неустановленными лицами и ФИО12, а именно контролировать звонки гражданам, ведение диалога по ранее разработанному текстовому формату, состоящего из конкретных фраз и предложений, а также контролировать поступление денежных средств от потерпевших; неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских организаций, осуществлять звонки лицам из указанных списков и предоставлять заведомо ложную информацию, состоящих из фраз и предложений, направленных на получение денежных компенсаций, при этом убеждая граждан оплатить определенные услуги для предоставления компенсации (страховки, расходы за осуществление перевода и т.д.).

Из показаний потерпевшей ФИО32 установлено, что она ранее в 2018 году приобретала стельки для обуви «НАЗВАНИЕ4», которые она потом получила по почте. В октябре 2019 года ей на сотовый телефон позвонила женщина, которая представилась ФИО28, начальником кассового отдела Центробанка, которая сообщила потерпевшей, что по решению Басманного суда г. Москвы ей положена компенсация за некачественный товар 380 000 руб. Для получения компенсации потерпевшей необходимо было оформить какой-то специальный сертификат, за который нужно было внести ряд платежей в различных банках. Затем ей звонил мужчина, представлялся ФИО33 (полковником налоговой службы), ФИО23 — капитаном налоговой службы, ФИО34, заместителем начальника службы фонда здоровья, которые под разными предлогами просили перечислить денежные средства. В последующем, она на имя ФИО31 она осуществила перевод в общей сумме 1506 000 руб. через различные системы переводов.

Согласно показаниям свидетелей ФИО50, ФИО52, ФИО54 ФИО70 ФИО56, из которых установлено, что они работали в офисе, в котором находились и другие лица. В их обязанности входило обзванивать людей, выяснять информацию относительно приобретения товаров, пошли им на пользу или нет, всю информацию записывать на записывать на листок. Представлялись для граждан сотрудниками Роспотребнадзора, здравоохранения, суда, финансовых организаций и др. О том, что нужно было говорить и кем представляться было записано на листке бумаги. Им предоставлялись списки граждан, которым они должны были осуществлять обзвоны, для чего им также предоставлялись дешевые телефоны, на которых с обратной стороны были приклеены номера сотовых телефонов. Работу в офисе контролировал и руководил ФИО8

Указанные обстоятельства согласуются также с исследованными в судебном заседании протоколом обыска от 18.10.2019 г. по адресу: АДРЕС14, в ходе которого изъяты многочисленные сотовые телефоны, на задних крышках которых приклеены отрезки бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, а также дат рождений, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, банковские чеки и банковские карты; протоколами осмотра предметов документов, изъятых в ходе обыска по указанному адресу; протоколом обыска от 13.12.2019 г. по месту жительства ФИО3, протоколом осмотре предметов (документов) от 15.12.2019 года, в ходе которого осмотрено информационное письмо ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП «Восток», содержащией сведения о денежных переводах на имя ФИО31, ФИО18, ФИО21, ФИО70, ФИО25; материалами ОРМ «Негласно аудиозаписи» и «негласное видеодокументирование», стенограммой переговоров, в отношении подсудимых, а также заявлением потерпевшей, в которой она излагает обстоятельства совершения мошенничества.

В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО8 не оспаривали факт причастности к совершению преступления, однако не согласны с квалификацией вменяемого преступления.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что ФИО3, ФИО8 совершили покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, а именно путем обмана покушались на хищение денежных средств потерпевшей ФИО35 в сумме 15 000 руб., тем самым причинили бы потерпевшей значительный ущерб, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств, квалификация по данному преступлению ч.3 ст. 30, по ч.2 ст. 159 УК РФ является правильной.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоение и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Судом установлено, что с целью хищения денежных средств потерпевшей ФИО35 сообщались заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно, что потерпевшей за ранее приобретенный медицинский продукт, который не соответствует качеству, ей положено возмещение компенсации в денежном выражении, при этом убеждая, что для получения компенсации потерпевшей необходимо оплатить определенные услуги (за предоставление страховки при переводе, либо другие расходы, связанные с осуществлением перевода денежной компенсации. С указанной целью потерпевшей сообщались вымышленные имена лиц, которые осуществляли звонки, а также представлялись различными вымышленными представителями роспотребнадзора, министерства здравоохранения, суда и т.д., тем самым сообщали заведомо ложную и недостоверную информацию.

Суд также считает, что квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору подтверждается тем, что все участники группы действовали согласованно, договоренностью до начала совершения преступлений, степенью соучастия, последовательностью действий в целях хищения денежных средств. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

    О наличии умысла подсудимых на совершение инкриминируемого преступления в отношении ФИО35 также свидетельствует осознание соучастниками, исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, преступной цели и способа достижения желаемого результата в зависимости от конкретных действий каждого из них. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

Так, согласно разработанной схеме совершения преступления ФИО3 должен был получать о не установленного лица списки клиентов различных медицинских компаний, которые ранее приобретали медицинские товары, ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы неустановленных лиц сотовыми телефонами, распределять полученные от ФИО3 списки клиентов различным медицинский организаций с целью последующего осуществления им неустановленными лицами телефонных звонков и предоставления им заведомо ложной информации о присуждении по решению суда компенсации за ранее приобретенные медицинские товары и что для получения данной компенсации необходимо оплатить определенные услуги при переводе денежных средств. Также ФИО8 согласно распределенным ролям должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — неустановленными лицами, а именно: контролировать звонки гражданам, ведение диалога по ранее разработанному текстовому формату, состоящего из конкретных фраз и предложений, а также контролировать поступление денежных средств от потерпевших; неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских организаций, осуществлять звонки лицам из указанных списков и предоставлять заведомо ложную информацию, состоящих из фраз и предложений, направленных на получение денежных компенсаций, при этом убеждая граждан оплатить определенные услуги для предоставления компенсации (страховки, расходы за осуществление перевода и т.д.).

Из показаний потерпевшей ФИО35 следует, что она ранее заказывала из г. Москвы лечебное масло. В начале октября 2019 года на ее сотовый телефон поступил звонок, мужчина представился ФИО36, назвал ее фамилию, имя. Сообщил, что ей положена компенсация 380 000 руб. за приобретенный некачественный товар, для получения компенсации ей необходимо оплатить 15 000 руб. , но она этого делать не стала. Позже ей поступали звонки на домашний телефон, звонила женщина, которая стала уговаривать оплатить 15 000 руб., на что она сообщила, что у нее нет таких денежных средств, денежные средства она переводить не стала.

Согласно показаниям свидетелей ФИО50, ФИО52, ФИО54 ФИО70 ФИО56, из которых установлено, что они работали в офисе, в котором находились и другие лица. В их обязанности входило обзванивать людей, выяснять информацию относительно приобретения товаров, пошли им на пользу или нет, всю информацию записывать на записывать на листок. Представлялись для граждан сотрудниками Роспотребнадзора, здравоохранения, суда, финансовых организаций и др. О том, что нужно было говорить и кем представляться было записано на листке бумаги. Им предоставлялись списки граждан, которым они должны были осуществлять обзвоны, для чего им также предоставлялись дешевые телефоны, на которых с обратной стороны были приклеены номера сотовых телефонов. Работу в офисе контролировал и руководил ФИО8

Указанные обстоятельства согласуются также с исследованными в судебном заседании протоколом обыска от 18.10.2019 г. по адресу: АДРЕС14, в ходе которого изъяты многочисленные сотовые телефоны, на задних крышках которых приклеены отрезки бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, а также дат рождений, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, банковские чеки и банковские карты; протоколами осмотра предметов документов, изъятых в ходе обыска по указанному адресу; протоколом обыска от 13.12.2019 г. по месту жительства ФИО3, протоколом осмотре предметов (документов) от 15.12.2019 года, в ходе которого осмотрено информационное письмо ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП «Восток», содержащией сведения о денежных переводах на имя ФИО31, ФИО18, ФИО21, ФИО70, ФИО25; материалами ОРМ «Негласно аудиозаписи» и «негласное видеодокументирование», стенограммой переговоров, в отношении подсудимых, а также заявлением потерпевшей, в которой она излагает обстоятельства совершения мошенничества.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями указанной потерпевшей, согласно которым размер причиненного ущерба, с учетом материального положения и среднемесячного дохода в виде пенсии в случае доведения преступления до конца, ей причинен бы был значительный ущерба, так как учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что ФИО3, ФИО8, совершили мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, а именно путем обмана совершили хищение денежных средств потерпевшей ФИО35 в сумме 15 000 руб., причинив потерпевшей значительный ущерб, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО8, также не оспаривали факт причастности к совершению преступления, однако не согласны с квалификацией вменяемого преступления.

С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что ФИО3, ФИО8, ФИО14 совершили покушение на мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, а именно путем обмана покушались на хищение денежных средств потерпевшей ФИО37 в сумме 20 000 руб., тем самым причинили бы потерпевшей значительный ущерб, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств, квалификация по данному преступлению ч.3 ст. 30, по ч.2 ст. 159 УК РФ является правильной.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоение и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Судом установлено, что с целью хищения денежных средств потерпевшей, ФИО37 сообщались заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно, что потерпевшей за ранее приобретенный медицинский продукт, который не соответствует качеству, ей положено возмещение компенсации в денежном выражении, при этом убеждая, что для получения компенсации потерпевшей необходимо оплатить определенные услуги (за предоставление страховки при переводе, либо другие расходы, связанные с осуществлением перевода денежной компенсации. С указанной целью потерпевшей сообщались вымышленные имена лиц, которые осуществляли звонки, а также представлялись различными вымышленными представителями роспотребнадзора, министерства здравоохранения, суда и т.д., тем самым сообщали заведомо ложную и недостоверную информацию.

Суд также считает, что квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору подтверждается тем, что все участники группы действовали согласованно, договоренностью до начала совершения преступлений, степенью соучастия, последовательностью действий в целях хищения денежных средств. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

О наличии умысла подсудимых на совершение инкриминируемого преступления в отношении ФИО37 также свидетельствует осознание соучастниками, исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, преступной цели и способа достижения желаемого результата в зависимости от конкретных действий каждого? из них. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

Так, согласно разработанной схеме совершения преступления ФИО3 должен был получать о не установленного лица списки клиентов различных медицинских компаний, которые ранее приобретали медицинские товары, ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы неустановленных лиц сотовыми телефонами, распределять полученные от ФИО3 списки клиентов различным медицинский организаций с целью последующего осуществления им ФИО14, а также неустановленными лицами телефонных звонков и предоставления им заведомо ложной информации о присуждении по решению суда компенсации за ранее приобретенные медицинские товары и что для получения данной компенсации необходимо оплатить определенные услуги при переводе денежных средств. Также ФИО8 согласно распределенным ролям должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — неустановленными лицами, а также ФИО14 а именно контролировать звонки гражданам, ведение диалога по ранее разработанному текстовому формату, состоящего из конкретных фраз и предложений, а также контролировать поступление денежных средств от потерпевших; неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских организаций, осуществлять звонки лицам из указанных списков и предоставлять заведомо ложную информацию, состоящих из фраз и предложений, направленных на получение денежных компенсаций, при этом убеждая граждан оплатить определенные услуги для предоставления компенсации (страховки, расходы за осуществление перевода и т.д.).

Из показаний потерпевшей ФИО37 установлено, что ранее она заказывала бальзам из г. Москвы от «НАЗВАНИЕ4». В октябре 2019 года ей на сотовый телефон позвонила девушка, которая представилась ФИО36, сообщила, что работает по возврату компенсации за контрафактный товар, сообщила о том, что ей положена компенсация в сумме 300 000-400 000 руб., которые она может получить в г. Тюмень. Также звонили ее супругу мужчина, который представился ФИО49, просил перечислить 20 000 руб. за работу по возврату денежных средств. В случае перечисления ею денежных средств в размере 20 000 руб., ей бы был причинен ущерб на указанную сумму.

Согласно показаниям свидетелей ФИО50, ФИО52, ФИО54 ФИО70 ФИО56, из которых установлено, что они работали в офисе, в котором находились и другие лица. В их обязанности входило обзванивать людей, выяснять информацию относительно приобретения товаров, пошли им на пользу или нет, всю информацию записывать на записывать на листок. Представлялись для граждан сотрудниками Роспотребнадзора, здравоохранения, суда, финансовых организаций и др. О том, что нужно было говорить и кем представляться было записано на листке бумаги. Им предоставлялись списки граждан, которым они должны были осуществлять обзвоны, для чего им также предоставлялись дешевые телефоны, на которых с обратной стороны были приклеены номера сотовых телефонов. Работу в офисе контролировал и руководил ФИО8.

Указанные обстоятельства согласуются также с исследованными в судебном заседании протоколом обыска от 18.10.2019 г. по адресу: АДРЕС14, в ходе которого изъяты многочисленные сотовые телефоны, на задних крышках которых приклеены отрезки бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, а также дат рождений, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, банковские чеки и банковские карты; протоколами осмотра предметов документов, изъятых в ходе обыска по указанному адресу; протоколом обыска от 13.12.2019 г. по месту жительства ФИО3, протоколом осмотре предметов (документов) от 15.12.2019 года, в ходе которого осмотрено информационное письмо ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП «Восток», содержащией сведения о денежных переводах на имя ФИО31, ФИО18, ФИО21, ФИО70, ФИО25; материалами ОРМ «Негласно аудиозаписи» и «негласное видеодокументирование», стенограммой переговоров, в отношении подсудимых, а также заявлением потерпевшей, в которой она излагает обстоятельства совершения мошенничества.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями указанной потерпевшей, согласно которым размер причиненного ущерба, с учетом материального положения и среднемесячного дохода в виде пенсии в случае доведения преступления до конца, ей причинен бы был значительный ущерба, так как учетом установленных по делу фактических обстоятельств, суд считает, что ФИО3, ФИО8, совершили мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, а именно путем обмана совершили хищение денежных средств потерпевшей ФИО37 в сумме 20 000 руб., причинив потерпевшей значительный ущерб, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО8, ФИО14 также не оспаривали факт причастности к совершению преступления, однако не согласны с квалификацией вменяемого преступления.

Судом также установлено, что ФИО3, ФИО8, ФИО12 совершили мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, а именно путем обмана совершили хищение денежных средств потерпевшей ФИО37 в сумме 161 000 руб., причинив потерпевшей значительный ущерб, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств, квалификация по данному преступлению по ч.2 ст.159 УК РФ является правильной.

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоение и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Судом установлено, что с целью хищения денежных средств потерпевшей, ФИО37 сообщались заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности, а именно, что потерпевшей за ранее приобретенный медицинский продукт, который не соответствует качеству, ей положено возмещение компенсации в денежном выражении, при этом убеждая, что для получения компенсации потерпевшей необходимо оплатить определенные услуги (за предоставление страховки при переводе, либо другие расходы, связанные с осуществлением перевода денежной компенсации. С указанной целью потерпевшей сообщались вымышленные имена лиц, которые осуществляли звонки, а также представлялись различными вымышленными представителями роспотребнадзора, министерства здравоохранения, суда и т.д., тем самым сообщали заведомо ложную и недостоверную информацию.

Суд также считает, что квалифицирующий признак группой лиц по предварительному сговору подтверждается тем, что все участники группы действовали согласованно, договоренностью до начала совершения преступлений, степенью соучастия, последовательностью действий в целях хищения денежных средств.

О наличии умысла подсудимых на совершение инкриминируемого преступления в отношении ФИО37 также свидетельствует осознание соучастниками, исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, преступной цели и способа достижения желаемого результата в зависимости от конкретных действий каждого из них. По смыслу закона, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления и, в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

Так, согласно разработанной схеме совершения преступления ФИО3 должен был получать о не установленного лица списки клиентов различных медицинских компаний, которые ранее приобретали медицинские товары, ФИО8 должен был обеспечивать участников преступной группы неустановленных лиц сотовыми телефонами, распределять полученные от ФИО3 списки клиентов различным медицинский организаций с целью последующего осуществления им неустановленными лицами, а также ФИО12 телефонных звонков и предоставления им заведомо ложной информации о присуждении по решению суда компенсации за ранее приобретенные медицинские товары и что для получения данной компенсации необходимо оплатить определенные услуги при переводе денежных средств. Также ФИО8 согласно распределенным ролям должен был осуществлять контроль за действиями других участников преступной группы — неустановленными лицами, а именно контролировать звонки гражданам, ведение диалога по ранее разработанному текстовому формату, состоящего из конкретных фраз и предложений, а также контролировать поступление денежных средств от потерпевших; ФИО12, а также неустановленные лица должны были получать от ФИО8 сотовые телефоны с сим-картами, списки клиентов различных медицинских организаций, осуществлять звонки лицам из указанных списков и предоставлять заведомо ложную информацию, состоящих из фраз и предложений, направленных на получение денежных компенсаций, при этом убеждая граждан оплатить определенные услуги для предоставления компенсации (страховки, расходы за осуществление перевода и т.д.).

Из показаний потерпевшей ФИО37 установлено, что в октябре 2019 года на домашний телефон ей позвонила женщина, сообщила, что она представляет организацию по выплатам людям, которые выписывали лекарственные препараты, для этого ей нужно сделать заявку на нужные ей лекарственные препараты и оплатить ее. На почте она осуществила перевод денежных средств, в общей сложности перевела 161 000 руб.

Согласно показаниям свидетелей ФИО50, ФИО52, ФИО54 ФИО70 ФИО56, из которых установлено, что они работали в офисе, в котором находились и другие лица. В их обязанности входило обзванивать людей, выяснять информацию относительно приобретения товаров, пошли им на пользу или нет, всю информацию записывать на записывать на листок. Представлялись для граждан сотрудниками Роспотребнадзора, здравоохранения, суда, финансовых организаций и др. О том, что нужно было говорить и кем представляться было записано на листке бумаги. Им предоставлялись списки граждан, которым они должны были осуществлять обзвоны, для чего им также предоставлялись дешевые телефоны, на которых с обратной стороны были приклеены номера сотовых телефонов. Работу в офисе контролировал и руководил ФИО8.

Указанные обстоятельства согласуются также с исследованными в судебном заседании протоколом обыска от 18.10.2019 г. по адресу: АДРЕС14, в ходе которого изъяты многочисленные сотовые телефоны, на задних крышках которых приклеены отрезки бумаги с надписью в виде цифр, листа формата А4 с напечатанной информацией с указанием города, ФИО граждан и абонентских номеров, а также дат рождений, отрезок бумаги с рукописным текстом указанием фамилии имени и отчества, а также возраста и места проживания, банковские чеки и банковские карты; протоколами осмотра предметов документов, изъятых в ходе обыска по указанному адресу; протоколом обыска от 13.12.2019 г. по месту жительства ФИО3, протоколом осмотре предметов (документов) от 15.12.2019 года, в ходе которого осмотрено информационное письмо ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП «Восток», содержащией сведения о денежных переводах на имя ФИО31, ФИО18, ФИО21, ФИО70, ФИО25; материалами ОРМ «Негласно аудиозаписи» и «негласное видеодокументирование», стенограммой переговоров, в отношении подсудимых, а также заявлением потерпевшей, в которой она излагает обстоятельства совершения мошенничества.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями указанной потерпевшей, согласно которым размер причиненного ущерба, с учетом материального положения и среднемесячного дохода в виде пенсии, потерпевшая проживает одна, является пенсионером, что установлено судом из материалов дела. Оснований не доверять показанию потерпевшей у суда не имеется.

В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО8, ФИО12 также не оспаривали факт причастности к совершению преступления, однако не согласны с квалификацией вменяемого преступления.

Оценивая в совокупности исследованные доказательства, суд при вынесении приговора принимает во внимание показания потерпевших ФИО15, ФИО19, ФИО22, ФИО23, ФИО27, ФИО29, ФИО32, ФИО35, ФИО37 ФИО37, а также свидетелей ФИО49, ФИО50, ФИО52, ФИО54, ФИО70, ФИО56, ФИО64, ФИО66, данных в судебном заседании, а также на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании в установленном законом порядке, предусмотренным ст. 281 УПК РФ.

Оснований не доверять показаниям потерпевших и указанных свидетелей у суда не имеется, равно, как и полагать, что потерпевший и свидетели оговаривают подсудимых, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, свидетели и потерпевшие в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности.

Каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимых, показания потерпевших и свидетелей не содержат, кроме того, показания согласуются между собой и в совокупности соответствуют установленным обстоятельствам преступления, дополняют друг друга, в связи с чем, суд считает необходимым положить их в основу приговора.

Расхождения в детализации описываемых свидетелями и потерпевшими событий являются незначительными и не изменяют сути излагаемых ими обстоятельств и не влияют на квалификацию действий подсудимых.

Суд также учитывает материалами ОРМ, которые суд признает в качестве допустимых доказательств, поскольку они получены в ходе предусмотренных Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий, основания для проведения данных мероприятий имелись, материалы оперативно-розыскной деятельности в установленном порядке были переданы органу расследования. Доказательства, полученные в результате проведения ОРМ, суд считает возможным положить в основу приговора, как полученные в соответствии с требованиями закона, поскольку обстоятельства преступления, установленные в ходе судебного разбирательства.

Также у суда отсутствуют основания для признания проведенных по делу судебных экспертиз, а именно, заключение эксперта № 6/11 от 12.03.2020 г., заключение эксперта № 6/52 от 11.06.2020, заключение эксперта № 564 от 08.06.2020 г., заключение эксперта № 565 от 10.06.2020, заключение эксперта № 183 от 17.07.2020 г., недопустимыми доказательствами. Эксперты, проводившие исследование обладают необходимой квалификацией, доказательств заинтересованности в исходе дела не представлено. Заключения содержат ссылку на нормативные и методические документы, по которым производились соответствующие экспертизы, описание исследований, приведших к соответствующим выводам экспертов, в связи с чем суд полагает необходимым учесть данные заключения при вынесении приговора.

Довод о том, что с постановлениями следователя о назначении экспертизы ФИО12 и ее защитник были ознакомлены после их фактического проведения, не влияет на законность и обоснованность проведенной экспертизы № 564 от 08.06.2020, поскольку данное обстоятельство не препятствовало обвиняемому и защитнику после ознакомления с постановлениями следователя и заключениями экспертиз заявлять ходатайства. Само по себе ознакомление с постановлением о назначении экспертизы после ее проведения не ставит под сомнение полученное доказательство заключение эксперта, поскольку не лишает обвиняемого права воспользоваться процессуальными правами, предусмотренными ч. 1 ст. 198 УПК РФ, путем заявления соответствующих ходатайств.

Суд также принимает во внимание показания подсудимых ФИО3, ФИО8, ФИО12, ФИО6 в той части, в которой они согласуются с установленными в судебном заседании фактическими обстоятельствами совершения преступлений с учетом установленных обстоятельств по делу. В судебном заседании подсудимые ФИО3, ФИО8, ФИО6 также не оспаривали факт причастности к совершению вменяемых им преступлений, указав, что умысла на хищение денежных средств у них не было, действовали как пособники в совершении данных преступлений, не согласны с квалификацией преступлений. В судебном заседании подсудимая ФИО12 не оспаривала факт причастности к совершению преступления в отношении ФИО37.

Суд также при вынесении приговора полагает возможным учесть признательные показания подсудимой ФИО14, данные в судебном заседании, поскольку они были логичны, последовательны и полностью согласующиеся с установленными по делу обстоятельствами. Помимо этого вина подсудимой в совершении преступлений, не оспаривалась подсудимой, как в ходе следствия, так и в судебном заседании.

Доводы защитника ФИО20 о том, что все доказательства, собранные по делу, не подтверждают причастность ФИО12 к совершению вменяемых ей преступлений в отношении потерпевших ФИО22, ФИО27, ФИО32, поскольку в период времени с 16.08.2019 по 21.08.2019 она находилась за пределами г. Москвы, суд находит не состоятельными. Указанные обстоятельства проверялись судом и не нашли своего подтверждения, поскольку судом установлено, что данные преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору с распределением ролей каждого участника и разработанной схеме совершения мошенничества. Данные преступления, исходя из установленных конкретных обстоятельств, совершены без личного присутствия ФИО12 в указанный период, что не исключает совершение подсудимой преступных действий в другой период времени по данным преступлениям, поскольку период совершения преступлений в отношении указанных потерпевших носит не одномоментный характер (в отношении ФИО22 с июля по 21.08.2019 г., в отношении потерпевшей ФИО27 с 16.09.2019 г. по 19.09.2019 г., потерпевшей ФИО32 — 12.10.2019 по 17.10.2019).

Аналогично, суд не может принять во внимание доводы подсудимого ФИО3 и его защитника о наличии у подсудимого алиби в период времени с 11 по 21 августа 2019, т.к. его не было на территории РФ, таким образом, в указанный период времени он не мог совершать преступления, суд находит несостоятельными. Как установлено судом, вменяемые ФИО3 преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору с распределением ролей каждого участника. Данные преступления, исходя из установленных конкретных обстоятельств, совершены без личного присутствия ФИО3, однако с непосредственным его участием. Доводы о непричастности к совершению преступлений и об отсутствии доказательств виновности осужденного, опровергаются совокупностью приведенных в приговоре доказательств.

Доводы защитника ФИО4 об исключении аудиофайлов (стенограмм записи переговоров), со ссылкой на то обстоятельство, что ФИО3 отрицает свою причастность к совершению преступлений, а также на то обстоятельство, что подсудимая ФИО14 не могла опознать его голос на данных записях, поскольку не обладает специальными познаниями, суд не может учесть, поскольку данные доводы не могут служить основанием для признания доказательств недопустимыми, поскольку процессуальных нарушений при собирании перечисленных доказательств допущено не было.

Также не могут быть приняты доводы подсудимых ФИО8, ФИО3, а также их защитников о том, что они являлись пособниками в совершении вменяемых преступлений, поскольку опровергаются исследованными в судебном заседании и приведенными в приговоре доказательствами, установленные обстоятельства совершения преступлений указывают на то, что ФИО3 и ФИО8 осознавали противоправный характер своих действий, действовали согласованно и слаженно, в соответствии с распределением ролей, что с очевидностью свидетельствует о наличии между ними предварительной договоренности, а также о направленности общего умысла на хищение денежных средств потерпевших мошенническим путем. При этом каждый из подсудимых совершали активные действия, непосредственно направление на хищение денежных средств путем обмана потерпевших.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимым ФИО3, ФИО8, ФИО6, ФИО14 и ФИО12 в соответствии со ст. 60 УК РФ суд принимает во внимание характер содеянного, степень общественной опасности, мотивы и способы совершения преступного действия, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимых, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также данные, характеризующие личность подсудимых.

Так, ФИО3 совершил 4 преступления, которые относятся к тяжким преступлениям (ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ), и 6 преступлений, которые относятся к преступлениям средней тяжести (ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ).

ФИО3 частично признал вину по вменяемым преступлениям, раскаивался, характеризуется положительно, не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место работы, на иждивении подсудимого находится 4 детей (из которых 2 совершеннолетние, 1 несовершеннолетний, 1 малолетний ребенок), подсудимый имеет заболевания (диффузные изменения печени, увеличение почек, хронический пиелонефрит, хроническая болезнь почек), на иждивении родители пенсионного возраста, страдающие хроническими заболеваниями -указанные обстоятельства признаются судом в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого (по каждому преступлению).

ФИО3 частично возместил ущерб потерпевшим (ФИО15 — 20 000 руб., ФИО19 — 5000 руб., ФИО22 — 170 000 руб., ФИО25. — 15 000 руб., ФИО27 — 15 000 руб., ФИО29 -5000 руб., ФИО32 — 50 000 руб., ФИО37 — 10 000 руб.), принес извинения потерпевшим ФИО19, ФИО22 и ФИО37. Таким образом, по преступлениям в отношении перечисленных потерпевших на основании ч.2 ст. 61 УК РФ указанные обстоятельства судом признается смягчающими.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание наличие малолетнего ребенка, ДАТА3 г.р. (по каждому преступлению).

Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым, из материалов дела не усматривается, в связи с чем у суда не имеется оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому (по каждому преступлению).

С учетом фактических обстоятельств каждого преступления и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, совершенного с прямым умыслом, с учетом личности подсудимого суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую (по каждому преступлению ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 ,ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст.ЗО, ч. 2 ст. 159 , 4. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Суд при решении вопроса о мере наказания в отношении подсудимого, руководствуясь требованиями уголовного закона, в силу ст.ст. 6, 43 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, с учетом того, что подсудимый ранее не судим, принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывая, тяжесть совершенных преступлений, способ и мотивы совершенных преступлений, суд считает, необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, при этом назначение условного осуждения не отвечало бы целям уголовного наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ, и считает, что исправление ФИО3 невозможно без изоляции от общества, поскольку иное не отвечало бы целям уголовного наказания. Установленных законом оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.

При назначении наказания по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст. 30, 4.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ судом учитываются положениям ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ.

При этом, с учетом требований п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, учитывая, что подсудимый ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, совершил в том числе тяжкие преступления, наказание по настоящему приговору подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима.

Суд, исходя из семейного и материального положения подсудимого, не находит оснований для назначения подсудимому ФИО3 дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы по преступлениям, предусмотренным ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ, а также в виде штрафа и ограничения свободы по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимого.

Принимая во внимание, что подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, на основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ суд считает необходимым меру пресечения в виде содержания под стражей сохранить до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ, время содержания ФИО3 под стражей — с момента задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с 13.12.2019 г. (т.5, л.д. 28) по дату вступления приговора в законную силу — подлежат зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

ФИО8 совершил 4 преступления, которые относятся к тяжким преступлениям (ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ), и 6 преступлений, которые относятся к преступлениям средней тяжести (ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ).

ФИО8 частично признал вину по вменяемым преступлениям, раскаивался в содеянном, характеризуется положительно, не судим, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, женат, на иждивении малолетний ребенок, супруга подсудимого имеет хронические заболевания (остеохондроз в поясничном отделе, межпозвонковая грыжа), является инвалидом 3 группы; у подсудимого также имеются хронические заболевания (хронический простатит, уретрит, хронический гепатит, заболевания предстательной железы, гепатомегалия и др.), на иждивении подсудимого мама пенсионного возраста, родители страдают тяжелыми хроническими заболеваниями — указанные обстоятельства признаются судом в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого (по каждому преступлению).

ФИО8 частично возместил ущерб потерпевшим (ФИО15 -10 000 руб., ФИО19 — 5000 руб., ФИО22 — 300 000 руб., ФИО23 — 12 000 руб., ФИО27 — 10.000 руб., ФИО29 -5000 руб., ФИО32 — 70 000 руб., ФИО35 — 5000 руб., ФИО37 — 5000 руб., ФИО37 — 8000 руб.), принес извинения потерпевшим ФИО19, ФИО22 и ФИО37. Таким образом, по преступлениям в отношении перечисленных потерпевших на основании ч.2 ст. 61 УК РФ указанные обстоятельства судом признается смягчающими.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание наличие малолетнего ребенка, 31.05.2010 г.р. (по каждому преступлению).

Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым, из материалов дела не усматривается, в связи с чем у суда не имеется оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому (по каждому преступлению).

С учетом фактических обстоятельств каждого преступления и степени их общественной опасности, способа совершения преступления, совершенного с прямым умыслом, с учетом личности подсудимого суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую (по каждому преступлению ч. 3 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159 ,ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст.ЗО, ч. 2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Суд при решении вопроса о мере наказания в отношении подсудимого, руководствуясь требованиями уголовного закона, в силу ст.ст. 6, 43 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, с учетом того, что подсудимый ранее не судим, принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывая, тяжесть совершенных преступлений, способ и мотивы совершенных преступлений, суд считает, необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, при этом назначение условного осуждения не отвечало бы целям уголовного наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ, и считает, что исправление ФИО8 невозможно без изоляции от общества, поскольку иное не отвечало бы целям уголовного наказания. Установленных законом оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.

При назначении наказания по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ, судом учитываются положениям ч. 3 ст. 66 УК РФ.

Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ.

При этом, с учетом требований п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, учитывая, что подсудимый ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, совершил в том числе тяжкие преступления, наказание по настоящему приговору подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима.

Суд, исходя из семейного и материального положения подсудимого, не находит оснований для назначения подсудимому ФИО8 дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы по преступлениям, предусмотренным ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ, а также в виде штрафа и ограничения свободы по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимого.

Принимая во внимание, что подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, на основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ суд считает необходимым меру пресечения в виде содержания под стражей сохранить до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ, время содержания ФИО8 под стражей — с момента задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с 19.10.2019 г. (т.2, л.д. 19) по дату вступления приговора в законную силу — подлежат зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

ФИО6 совершил 1 преступление, которое относится к тяжкому преступлению (ч.4 ст. 159 УК РФ), а также 1 преступление средней тяжести (ч.2 ст. 159 УК РФ).

ФИО6 признал вину по вменяемым преступлениям, раскаивался в содеянном, принес извинения потерпевшим, характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, на иждивении малолетний ребенок, 19.07.2018 г.р., у подсудимого имеется заболевания (травма колена), имеет мать пенсионного возраста — указанные обстоятельства признаются судом в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого (по каждому преступлению).

ФИО6 частично возместил ущерб потерпевшим (ФИО22. — 10 000 руб.,ФИО19 — 20 000 руб.), принес извинения. Таким образом, по преступлениям в отношении перечисленных потерпевших на основании ч.2 ст. 61 УК РФ указанные обстоятельства судом признается смягчающими. В квитанции об отправке возмещения ущерба указана неверная фамилия потерпевшей ФИО22, вместе с тем, суд учитывает данное возмещение ущерба в качестве смягчающего обстоятельства.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающим наказание наличие малолетнего ребенка, 19.07.2018 г.р. (по каждому преступлению).

Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым, из материалов дела не усматривается, в связи с чем у суда не имеется оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому (по каждому преступлению).

С учетом фактических обстоятельств каждого преступления и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, совершенного с прямым умыслом, с учетом личности подсудимого суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую (по каждому преступлению ч.4 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ).

Суд при решении вопроса о мере наказания в отношении подсудимого, руководствуясь требованиями уголовного закона, в силу ст.ст. 6, 43 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, с учетом того, что подсудимый ранее судим, принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывая, тяжесть совершенных преступлений, способ и мотивы совершенных преступлений, суд считает, необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, при этом назначение условного осуждения не отвечало бы целям уголовного наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ, и считает, что исправление ФИО6 невозможно без изоляции от общества, поскольку иное не отвечало бы целям уголовного наказания. Установленных законом оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.

Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.3 ст. 69.

Приговор мирового судьи судебного участка № 128 Мытищинского района Московской области подлежит самостоятельному исполнению.

При этом, с учетом требований п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, учитывая, что подсудимый ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, совершил в том числе тяжкое преступление, наказание по настоящему приговору подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима.

Суд, исходя из семейного и материального положения подсудимого, не находит оснований для назначения подсудимому ФИО6 дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы по преступлениям, предусмотренным ч.2 ст. 159 УК РФ, а также в виде штрафа и ограничения свободы по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159 УК РФ, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимого.

Принимая во внимание, что подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, на основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ суд считает необходимым меру пресечения в виде содержания под стражей сохранить до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ, время содержания ФИО6 под стражей — с момента задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с 23.02.2020 г. (т.8, л.д. 161) по дату вступления приговора в законную силу — подлежат зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

ФИО12 совершила 3 преступления, которые относятся к тяжким (ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ), а также 1 преступление средней тяжести (ч.2 ст. 159 УК РФ).

ФИО12 признала вину частично по вменяемым преступлениям, раскаивалась в содеянном, характеризуется положительно, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место работы, у подсудимой имеются хронические тяжелые заболевания (врожденный порок сердца, хронический пиелонефрит), имеет сына, 1991 года рождения, который страдает рядом хронических заболеваний (язва желудка, перенес операцию на коленный сустав) — указанные обстоятельства признаются судом в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого (по каждому преступлению).

ФИО12 частично возместила ущерб потерпевшим (ФИО27 -5000 руб., ФИО32 — 5000 руб., ФИО37 — 5000 руб., ФИО22 — 5000 руб.), принесла извинения потерпевшим. Таким образом, по преступлениям в отношении перечисленных потерпевших на основании ч.2 ст. 61 УК РФ указанные обстоятельства судом признается смягчающими.

Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым, из материалов дела не усматривается, в связи с чем у суда не имеется оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому (по каждому преступлению).

С учетом фактических обстоятельств каждого преступления и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, совершенного с прямым умыслом, с учетом личности подсудимого суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую (по каждому преступлению ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ).

 Суд при решении вопроса о мере наказания в отношении подсудимого, руководствуясь требованиями уголовного закона, в силу ст.ст. 6, 43 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, с учетом того, что подсудимый ранее судим, принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывая, тяжесть совершенных преступлений, способ и мотивы совершенных преступлений, суд считает, необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, при этом назначение условного осуждения не отвечало бы целям уголовного наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ, и считает, что исправление ФИО12 невозможно без изоляции от общества, поскольку иное не отвечало бы целям уголовного наказания. Установленных законом оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.

Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ.

При этом, с учетом требований п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, учитывая, что подсудимая ранее не отбывала наказание в виде лишения свободы, совершила в том числе тяжкие преступления, наказание по настоящему приговору подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима.

Суд, исходя из семейного и материального положения подсудимой, не находит оснований для назначения ФИО12 дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы по преступлению, предусмотренному ч.2 ст. 159 УК РФ, а также в виде штрафа и ограничения свободы по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 , ч.3 ст. 159 УК РФ, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимой.

Принимая во внимание, что подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, на основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ суд считает необходимым меру пресечения в виде содержания под стражей сохранить до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ, время содержания ФИО12 под стражей — с момента задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с 19.10.2019 г. (т.2, л.д. 30) по дату вступления приговора в законную силу — подлежат зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

ФИО14 совершила 1 преступление, которое относится к тяжкому преступлению (ч.4 ст. 159 УК РФ), и 1 преступление, которое относятся к преступлению средней тяжести (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ).

ФИО14 признала вину по вменяемым преступлениям полностью, раскаивалась в содеянном, заявляла ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, характеризуется положительно, принесла извинения потерпевшим, которые приняты последними, не судима, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, отец и мать являются инвалидами 2 группы в связи с хроническим заболеванием (астмой), принесла извинения потерпевшим, которые приняты последними — указанные обстоятельства признаются судом в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого (по каждому преступлению).

ФИО14 частично возместила ущерб потерпевшей ФИО22 в сумме 300 000 руб., таким образом, по преступлению в отношении потерпевшей ФИО22 на основании ч.2 ст. 61 УК РФ указанное обстоятельство судом признается смягчающими.

В силу п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает также в качестве смягчающего обстоятельство активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку подсудимая в ходе предварительного следствия активно сотрудничала с правоохранительными органами, рассказала об обстоятельствах совершенных преступлений, указала на способ и обстоятельства совершенных преступлений. Такая позиция подсудимой ФИО14, основанная на добровольном сообщении органам следствия совершенных преступных действий, непосредственно повлияла на ход расследования уголовного дела, поскольку показания имели существенное значение для установления обстоятельств совершения преступлений. Указанные обстоятельства подтверждены материалами дела, в том числе ФИО14 заявлялось ходатайство о заключении досудебного соглашения, в удовлетворении которого было отказано.

Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым, из материалов дела не усматривается, в связи с чем у суда не имеется оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому (по каждому преступлению).

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, совершенного с прямым умыслом, с учетом личности подсудимой суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую (по каждому преступлению ч. 4 ст. 159 , ч. 3 ст.30, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Суд при решении вопроса о мере наказания в отношении подсудимой, руководствуясь требованиями уголовного закона, в силу ст.ст. 6, 43 УК РФ, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности подсудимой ФИО14, с учетом того, что подсудимая ранее не судима, принимая во внимание смягчающие вину обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также учитывая, тяжесть совершенных преступлений, способ и мотивы совершенных преступлений, суд считает, необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, при этом назначение условного осуждения не отвечало бы целям уголовного наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ, и считает, что исправление ФИО14 невозможно без изоляции от общества, поскольку иное не отвечало бы целям уголовного наказания. Установленных законом оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.

При назначении наказания по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ судом учитываются положениям ч. 3 ст. 66 УК РФ.

При назначении наказания судом учитываются положения также положения ч.1 ст. 62 УК РФ, поскольку судом установлено обстоятельство, смягчающее наказание, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ.

При этом, с учетом требований п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, учитывая, что подсудимая ранее не отбывала наказание в виде лишения свободы, совершила в том числе тяжкое преступление, наказание по настоящему приговору подлежит отбытию в исправительной колонии общего режима.

Суд, исходя из семейного и материального положения подсудимого, не находит оснований для назначения подсудимой ФИО14 дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы по преступлениям, предусмотренным ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ, а также в виде штрафа и ограничения свободы по преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159 УК РФ, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимой.

Принимая во внимание, что подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора, на основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ суд считает необходимым меру пресечения в виде содержания под стражей сохранить до вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ, время содержания ФИО14 под стражей — с момента задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с 18.10.2019 г. (т.2, л.д. 5) по дату вступления приговора в законную силу — подлежат зачету в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Разрешая вопрос о гражданском иске потерпевшей ФИО22 о взыскании ущерба в сумме 2 901 460 руб., причиненного преступлением, суд полагает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что потерпевшей ФИО22 подсудимыми возмещен частично ущерб, а именно, ФИО14 — 300 000 руб., ФИО8 -300 000 руб., ФИО3 — 170 000 руб., ФИО12 — 5000 руб.

Судом не учитывается в данном случае возмещение ущерба подсудимым ФИО6 в сумме 10 000 руб., поскольку в почтовом переводе неверно указана фамилия потерпевшей ФИО22, в связи с чем денежные средства не дойдут до адресата.

Таким образом, солидарно с подсудимых подлежит взысканию сумма ущерба, причиненная преступлением, в сумме 2 126 460 руб. в пределах суммы, заявленной в гражданском иске.

Заявленные исковые требования ФИО15 на сумму 38 000 руб. также подлежат частичному удовлетворению.

Установлено, что потерпевшей ФИО15 подсудимым ФИО8 возмещено 10 000 руб., подсудимым ФИО3 — 20 000 руб. Таким образом, солидарно с подсудимых ФИО3 и ФИО8 подлежит взысканию сумма ущерба, причиненная преступлением, в размере 8000 руб.

Заявленные исковые требования потерпевшей ФИО29 на сумму 40 000 руб. также подлежат частичному удовлетворению.

Согласно представленным документам, подсудимыми ФИО3 и ФИО8 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, выплачено потерпевшей ФИО29 по 5000 рублей каждым. Таким образом, солидарно с ФИО3 и ФИО8 подлежит взысканию сумма ущерба в размере 30 000 руб. в пользу потерпевшей.

    В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Постановлением Железнодорожного районного суда г.Самары от 08.04.2020 г. на имущество: автомобиль марки BMW,52d xDrive, государственный номер НОМЕР67, цвет белый металлик, 2018 года выпуска, VINНОМЕР68, принадлежащий ФИО3 наложен арест до окончания срока предварительного расследования, таким образом, в силу ч. 9 ст. 115 УПК РФ считается прекратившим свое действие, поскольку в судебном заседании не заявлялось ходатайство о его продлении.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 82 УПК РФ.

В части решения вопроса о распределении процессуальных издержек судом вынесены отдельные постановления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО8 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

— по ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО15) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

— по ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО19) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

— по ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении потерпевшей ФИО22) в виде 4 лет лишения свободы;

— по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО23) в виде 2 лет лишения свободы;

— по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО27) виде 3 лет лишения свободы;

— по ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО29) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

— по ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО32) в виде 4 лет лишения свободы;

— по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО35) в виде 1 года лишения свободы;

— по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО37) в виде 1 года лишения свободы;

— по ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО37) в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание ФИО8 в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбытия наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО8 период содержания под стражей с 19.10.2019 г. (в порядке ст. 91 УПК РФ) по дату вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.2 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

• по ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО15) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;
• по ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО19) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;
• по ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО22) в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы;
• по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО23) в виде 2 лет лишения свободы;
• по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО27) виде 3 лет лишения свободы;
• по ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО29) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;
• по ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО32) в виде 4 лет лишения свободы;
• по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО35) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;
• по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО37) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;
• по ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО37) в виде 2 лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание ФИО3 в виде лишения свободы сроком 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбытия наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО3 содержания под стражей с 13.12.2019 г. (задержание ст. 91 УПК РФ) по дату вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Признать ФИО6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

— по ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО22) в виде 3 лет лишения свободы;

— по ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО19) в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание ФИО6 в виде лишения свободы сроком 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбытия наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО6 содержания под стражей с 23.02.2020 г. (с даты задержания в порядке ст. 91 УПК РФ) по дату вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Приговор мирового судьи судебного участка № 128 Мытищинского района Московской области от ДАТА5 г. — исполнять самостоятельно.

Признать ФИО12 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

— по ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению потерпевшей ФИО22) в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы;

— по ч.3 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО27) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

— ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО32) в виде 3 лет лишения свободы;

— по ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО37) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание ФИО12 в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбытия наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО12 период содержания под стражей с 19.10.2019 г. (задержание в порядке ст. 91 УПК РФ) по дату вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Признать ФИО14 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание:

• по ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО22) в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

— по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении ФИО37) в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание ФИО14 в виде лишения свободы сроком 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбытия наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО14 срок нахождения под стражей с 19.10.2019 г. (задержание в порядке ст. 91 УПК РФ) по дату вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Взыскать солидарно с ФИО3, ФИО8, ФИО6, ФИО12, ФИО14 сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевшей ФИО22 в сумме 2 126 460 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО3, ФИО8 сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевшей ФИО15 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 8000 рублей.

Взыскать солидарно с ФИО3, ФИО8 сумму ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевшей ФИО29 сумму ущерба, причиненного преступлением, в размере 30 000 рублей.

Вещественные доказательства:

— пластиковая карта «Мираторг» № 174261174, свидетельство о регистрации ТС 9906 № 539240 на автомашину марки БМВ 520 государственный регистрационный знак НОМЕР34 регион, с ключами-брелоком, кошелек темного цвета «Michael Cors», денежные средства: купюра достоинством 200 рублей НОМЕР69, купюра достоинством 1000 рублей НОМЕР70, купюра достоинством 1000 рублей НОМЕР71, купюра достоинством 1000 рублей НОМЕР72, купюра достоинством 5000 рублей НОМЕР73, купюра достоинством 50 рублей НОМЕР74, купюра достоинством 500 рублей НОМЕР75, купюра достоинством 100 рублей НОМЕР76, купюра достоинством 20 фунтов НОМЕР77, купюра достоинством 5 ЕВРОНОМЕР78, купюра достоинством 1$ НОМЕР79, купюра достоинством 1$ НОМЕР80, купюра достоинством 100$ НОМЕР81, купюра достоинством 50$ НОМЕР82, купюра достоинством 5$ НОМЕР83, купюра достоинством 20$ НОМЕР84, купюра достоинством 10$ НОМЕР85, купюра достоинством 2$ НОМЕР86, сотовый телефон марки «Iphone S» imei НОМЕР51, сотовый телефон марки «ХIАОМ1» imei НОМЕР52, сотовый телефон марки «MAXVI» imei НОМЕР53, сотовый телефон марки «Iphone XS» imei НОМЕР54, MACBook № НОМЕР55, сотовый телефон марки «Iphone» imei НОМЕР56, сотовый телефон марки «Nokia» imei НОМЕР57, сотовый телефон марки «Nokia» imei НОМЕР58, лист с реквизитами счета для денежных переводов на карту № НОМЕР59, — после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности ФИО3

— банковские карты ПАО «Сбербанк России» №№ НОМЕР35, НОМЕР36, НОМЕР37, НОМЕР38, НОМЕР39, НОМЕР40, НОМЕР41, банковская карта «Совесть» №4НОМЕР42, банковская карта «Связной банк» №НОМЕР43 -после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности ФИО3

— материалы ОРМ, стенограммы — после вступления приговора в законную силу хранить при материалах уголовного дела

— слоты оператора сотовой связи «Мегафон»: №№ НОМЕР44, НОМЕР87, НОМЕР88, НОМЕР89, 2 флеш-карты: марки «Transcend 4GB», марки «Data Traveler 16GB», сотовый телефон марки «Intel» imei НОМЕР90, лист формата А4 с кодами регионов и анкетными данными граждан, отрывные разноцветные листы с рукописным текстом, банковские карты ПАО «Сбербанк России» №№ НОМЕР91, НОМЕР92, НОМЕР93, НОМЕР94, НОМЕР95, НОМЕР96, НОМЕР97, НОМЕР98, НОМЕР99, чеки ПАО «Сбербанк России» на сумму 10 000 рублей в количестве 4 штук, чек ПАО «Сбербанк России» на сумму 12 000 рублей в количестве 1 штуки, чек-перевод на сумму 14 850 рублей на имя ФИО82, сотовый телефон в корпусе черного цвета imei НОМЕР100, пластиковая карта банка «Восточный» №НОМЕР101, кассовый чек на сумму 680 рублей, сотовый телефон марки «ТЕХЕТ» imei НОМЕР102, сотовый телефон марки «Itel» imei НОМЕР103, сотовый телефон марки «Itel» imei НОМЕР104, сотовый телефон марки «Itel» imei НОМЕР5, слоты от сим-карт сим-карты НОМЕР105, НОМЕР106, НОМЕР107, НОМЕР108, НОМЕР109, НОМЕР110, НОМЕР111, НОМЕР112, слот от сим-карты НОМЕР113, договор на оказание услуг связи «МТС», сотовый телефон марки «Irbis», банковские чеки «Промсвязьбанк» — 5 штук, «Альфа банк» — 15 штук, «Связной логист» 1 штука, две печати с оттисками синего цвета ООО «НАЗВАНИЕ6», ООО «НАЗВАНИЕ7», банковский чек на сумму 65 000 рублей, банковский чек на сумму 210,04 рублей, расписка на сумму 3 000 рублей на имя Ковзоровой А.М., платежное поручение на сумму 46383, 33 рубля, документы ООО «НАЗВАНИЕ6», лист формата А4 с банковскими реквизитами для зачисления на банковские карты, счет — оплата ИП «Сорокин», ноутбук марки «Леново», зарядное устройство к ноутбуку марки «Леново», флеш-карта «Silicon Power» 8 Gb, флеш-карта «Ja Carta», интернет-модем марки «Билайн», пластиковая карта «Модуль банк» № НОМЕР114, банковская карта «Открытие» №НОМЕР115, банковская карта «Промсвязьбанк» №НОМЕР116, пластиковая карта «Кредит банк OF MOSCOW» № НОМЕР117, сотовый телефон марки «Itel» imei НОМЕР118, сотовый телефон марки «Texet» imei НОМЕР119, сотовый телефон марки «Iphone» imei НОМЕР120, сотовый телефон марки «Irbis» imei НОМЕР121, сотовый телефон марки «Meizu» imei НОМЕР122, сотовый телефон марки «Itel» imei НОМЕР123, сотовый телефон марки «Texet» imei НОМЕР124, сотовый телефон марки «Itel» imei -НОМЕР125, кассовый чек ООО «Сеть Связной» на сумму 1 770 рублей на покупку марки «Itel» imei НОМЕР126 и марки «Itel» imei НОМЕР127 — после вступления приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

— пластиковую карту «STOCKMANN» № НОМЕР128, чек «лига миллионеров» на сумму 1 000 рублей, чек-перевод на оплату мобильного телефона на сумму 1580 рублей, бланк о прибытии иностранного гражданина ФИО54, сотовый телефон марки «Joys» imei НОМЕР129, — передать по принадлежности законному владельцу.

— сотовый телефон марки «Samsung Galaxy» imei -НОМЕР130, сотовый телефон марки «Samsung» imei НОМЕР131, сотовый телефон марки «Honor» imei НОМЕР132, сотовый телефон марки «Philips» imei НОМЕР133, сотовый телефон марки «Nokia» imei НОМЕР134, сотовый телефон марки «Iphone» imei НОМЕР135, сотовый телефон марки «Iphone» без указания imei, сотовый телефон марки «Iphone» imei НОМЕР136 сотовый телефон марки «Iphone 8+» без указания imei, — после вступления приговора в законную силу передать по принадлежности законным владельцам.

Здесь и далее в целях соблюдения адвокатской тайны имена и фамилии участников дела изменены