18.07.2017 Постановление о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием
__ СОГЛАСЕН _
(согласен, не согласен)
Заместитель прокурора Железнодорожного
(должность прокурора, района г. Самары
классный чин или звание
младший советник юстиции фамилия, инициалы)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием
г. Самара
« 18 » июля 2017 г. (место составления)
Ст. дознаватель ОД ОП №9 УМВД России по г.Самаре
(должность дознавателя
капитан полиции Александрова О.С.
звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № 1 1701360054083383,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении компенсации, установленных законами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращения указанных выплат, при следующих обстоятельствах:
Так он, имея в соответствии Указом Президента РФ от 26.12.2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» и Правилами осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.06.2007 года № 343 имея право на получение ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за престарелым лицом, достигшем возраста 80 лет, 24.11.2009 года обратился в ГУ Управление Пенсионного Фонда РФ в Железнодорожном районе г.Самары, расположенное по адресу: г.Самара, Железнодорожный район, ул. Чернореченская, 21 с заявлением о назначении ежемесячной компенсационной выплаты как неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином, достигшим возраста 80 лет, ФИО2 при этом предоставив документы, подтверждающие его право на получение компенсации и в дальнейшем по распоряжению Управления Пенсионного Фонда РФ в Железнодорожном районе г. Самара ФИО1 с 01.11.2009 года по 01.06.2016 года ежемесячно получал указанную компенсацию по случаю осуществления ухода за престарелым лицом, достигшем возраста 80 лет, в связи с осуществлением трудовой деятельности в обществе с ограниченной ответственностью «Техкомплекс».
Являясь получателем ежемесячной компенсации по случаю осуществления ухода за престарелым лицом, достигшем возраста 80 лет, ФИО1, будучи ранее неоднократно предупрежденным в ГУ Управления Пенсионного Фонда РФ в Железнодорожном районе г.Самары о фактах, влекущих за собой прекращение осуществления выплаты федеральной социальной компенсационной выплаты, будучи обязанным безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, и уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о поступлении на работу и (или) выполнении иной л.д. деятельности, в период осуществления которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию, о наступлении других обстоятельств, влекущих прекращение осуществления компенсационной выплаты, в период времени с 01.11.2015 года по 31.05.2016 года не являлся неработающим лицом, однако имея умысел на совершение мошенничества при получении компенсации, из корыстных побуждений, с целью личной наживы, умышленно в период времени с 01.11.2015 года по 31.05.2016 года не сообщил в ГУ Управления Пенсионного Фонда РФ в Железнодорожном районе г.Самары о фактах своей трудовой деятельности в обществе с ограниченной ответственностью «Техкомплекс», то есть умышленно умолчал о фактах, влекущих прекращение указанных выше выплат.
Таким образом, ФИО1 в неустановленном дознанием месте, в период времени с 01.11.2015 года по 31.05.2016 года незаконно получил ежемесячную компенсационную выплату как неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином, достигшим возраста 80 лет, на сумму 8400 рублей 00 копеек. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядился по собственному усмотрению, чем причинил ГУ Управления Пенсионного Фонда РФ в Железнодорожном районе г.Самары материальный ущерб на общую сумму 8400 рублей 00 копеек. Таким образом, ФИО1 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении компенсации, установленных законами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращения указанных выплат, то есть, преступление предусмотренное ч. 1 ст. 159.2 УК РФ.
В ходе расследования уголовного дела был допрошен в качестве подозреваемого ФИО1, который показал, что заявление, написанное в Пенсионный Фонд на получение компенсационной выплаты, на уход за его дедом ФИО2, было написано его бабушкой ФИО3 и его матерью ФИО4, заявление от его имени, написано его матерью, а подпись стоит его. Когда он обучался в школе, его бабушка — ФИО3 просила его один раз в год (в каком именно месяце, он не помнит), приносить ей справку из школы, о том, что он является учащимся. В то время он обучался в МОУ № 34 г.Самары. В 9, 10, 11 классах, он приносил ей вышеуказанные справки. Для какой цели они ей были нужны, он на тот момент не знал, как ему стало известно позже, данные справки подтверждали, то, что он не имеет заработка, а является учащимся общеобразовательного учреждения. В настоящее время может пояснить, что им всегда осуществлялся уход, за его дедом и бабушкой. От бабушки и деда, за уход за ними, он денежные средства не получал, но как ему стало известно позже от матери, они давали деньги на его содержание, то есть таким образом оплачивали его уход за ними. После того, как он окончил школу, в 2012году он поступил в СамГУПС, где в настоящее время обучается на 4-ом курсе. В ходе обучения в СамГУПС на первом курсе, им так же предоставлялась его бабушке справка, о том, что он является студентом по очной форме обучения. В 2013году, им также была предоставлена бабушке справка о том, что он является учащимся очной формы обучения. С октября 2015года, он работает в ООО «Техкомплекс» в должности бригадира контроля- пропуска автосцепки. О том, что он трудоустроен и согласно законодательства не может больше получать ежемесячную компенсационную выплату по уходу за лицом достигшим 80-ти летнего возраста, он в Пенсионный Фонд не сообщал, по причине того что он не придал этому значения, и подумал, что Пенсионный фонд сам увидит его трудоустройство, так как он работал официально, и перестанет перечислять на счет дедушки денежные средства. В то время когда были написаны заявления от имени его бабушки ФИО3 и деда ФИО2, ему было 17 лет, о том, что в заявлении на уход за ФИО2, стоит его подпись, он не отрицает. В пенсионный фонд, он ходил только один раз, по просьбе матери, относил документ, но какой именно и куда именно, он не помнит. В данный момент, он понимает, что с октября 2015 года он должен был сообщить в пенсионный фонд о своем трудоустройстве, но в нужное время этого не сделал, чтобы пенсионный фонд прекратил выплаты его дедушке, осознав сложившуюся ситуацию, 26.06.2017 года он вернул на счет Пенсионного фонда денежные л.д. средства в сумме 8400 рублей. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. В связи с деятельным раскаянием, просит уголовное дело, в отношении него прекратить.
Из показаний представителя потерпевшего ФИО5, которая показала что она, работает в должности главного специалиста — эксперта юридической группы ГУ — Управления пенсионного фонда РФ в Железнодорожном районе г. Самары. Управлением Пенсионного фонда РФ в Железнодорожном районе г. Самары при наличии законных оснований, а также соответствующего заявления и всех необходимых документов осуществляется начисление и выплата соответствующих социальных выплат, жителям Железнодорожного района г.Самары. 24.11.2009 года в УПФР РФ в Железнодорожном районе г. Самары обратился ФИО1 с заявлением о назначении ему ежемесячной компенсационной выплаты как неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином достигшем возраста 80-ти лет, а именно за ФИО2, 04.08.1928 года рождения, зарегистрированным по адресу: г. АДРЕС2. Согласно Указу Президента РФ № 1455 от 26.12.2006 «О Компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» (в редакции указа от 13.05.2008 года № 774) с 1 июля 2008 года неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за престарелым, достигшим возврата 80 лет, устанавливается ежемесячная компенсационная выплаты в сумме 1 200 рублей. Компенсационная выплата устанавливается одному неработающему трудоспособному лицу, в отношении каждого указанного нетрудоспособного гражданина на период осуществления за ним ухода. Указанная выплата производится к назначенной нетрудоспособному гражданину пенсии. Компенсационная выплата назначается п осуществляется органом осуществляющим назначение и выплату пенсии нетрудоспособному гражданину, то есть УПФР РФ в Железнодорожном районе г. Самары. По заявлению ФИО1 и с согласия ФИО2 указанная выплата назначена к пенсии последнего с 01.11.2009 года. Частью 9 Постановления Правительства РФ от 04.06.2007 года № 343 «Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом 1 группы (за исключением инвалидов с детства 1 группы), а так же за престарелым, нуждающемся, по заключению лечебного учреждения, в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет», предусмотрены основания прекращения указанной компенсационной выплаты. При подаче ФИО1 заявления в ПФР в Железнодорожном районе г.Самара, специалистом Управления ПФР, были разъяснены основания, прекращения компенсационной выплаты. Одним из оснований прекращения компенсационной выплаты является выполнение нетрудоспособным гражданином, либо лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой работы (пункт «д»). То есть при трудоустройстве на оплачиваемую работу «ухаживающий» трудоспособный гражданин, которому производится указанная выше компенсационная выплата, обязан в течение пяти дней известить об этом территориальный орган ПФР РФ, так как данное обстоятельство влечет прекращение компенсационных выплат. С данной обязанностью ФИО1 был ознакомлен 24.11.2009 года в день подачи им заявления, о чем свидетельствует его собственноручная подпись в поданном им заявлении, а также в подписанном им собственноручно обязательстве от 24.11.2009 года. В мае 2016 года в ходе проверки материалов выплатного дела специалистами Управления ПФР в Железнодорожном районе г.Самара был обнаружен факт необоснованного получения ежемесячной компенсационной выплаты ФИО1, который согласно выписке из лицевого счёта застрахованного лица (ФИО1) с 13.10.2015 года осуществляет трудовую деятельность в обществе с ограниченной ответственностью «Техкомплекс». Согласно пункту 11 Правил № 343 прекращение осуществления компенсационной выплаты производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение осуществления компенсационной выплаты. В связи с вышеуказанным и с тем, что Управлению ПФР в Железнодорожном районе г.Самара стало известно о трудоустройстве ФИО1, в мае 2016 года ежемесячная компенсационная выплата ФИО1 была прекращена с 01.06.2016 года Вследствие несообщения ФИО1 в УПФР в Железнодорожном районе г.Самара о своём трудоустройстве у ФИО1 образовалась переплата ежемесячной компенсационной выплаты за период с 01.11.2015 года по 31.05.2016 года в размере 8 400 рублей 00 копеек 27.10.2016 года ФИО1 посредством почтового отправления (исх. 12873-1 от 27.10.2016года) был извещен об образовавшейся переплате компенсационной выплаты общей суммой 8 400 рублей. В связи с чем ему необходимо добровольно вернуть необоснованно полученную сумму. В случае возникновения вопросов, ему рекомендовано обратиться в УПФР в Железнодорожном районе г.Самара. В случае неуплаты вышеуказанной суммы переплаты, она будет взыскана с него в судебном порядке, кроме того о факте нарушения им пенсионного законодательства, нами будет сообщено в правоохранительные органы и в прокуратуру, (письмо было направлено без обратного уведомления). 08.12.2016 года ФИО1 также посредством почтового отправления (исх. 14725-1 от 08.12.2016 года), было направлено уведомление о проведении межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов активизации уплаты задолженности в бюджет в целях реализации Федерального Закона от 28.12.2013 года № 400 ФЗ «О страховых пенсиях», с просьбой, обеспечить личное присутствие на заседании комиссии. Однако ФИО 1 на межведомственную комиссию не прибыл, мер по погашению образовавшейся суммы задолженности не предпринято, ни одного платежа не провел. Таким образом, действиями ФИО1, выразившимися в умышленном умалчивание сведений о выполнении им как трудоспособным лицом, осуществляющим уход за лицом, достигшим возраста 80-ти лет, оплачиваемой работы привели к необоснованной ежемесячной выплате последнему компенсационной выплате в период с 0111.2015года по 31.05.2016 года, общей суммой 8 400 рублей. Действиями ФИО1 У ПФР РФ в Железнодорожном районе г. Самары причинен незначительный материальный ущерб на сумму 8 400 рублей. Дополнительные показания представителя потерпевшего ФИО5, которая показала, что она заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты как неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином достигшем возраста 80-ти лет, может самостоятельно написать лицо, достигшее 15-ти летнего возраста. Лица, не достигшие 15-ти летнего возраста, но достигшие 14-ти лет, могут подать аналогичное заявление, но только с согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства. Когда ФИО1 было подано заявление о назначении ему ежемесячной компенсационной выплаты как неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином достигшем возраста 80-ти лет, он достиг 16-ти летнего возраста. Кем было написано заявление, о получении компенсации от имени ФИО1, я пояснить не могу. В правом нижнем углу стоит подпись лица подавшего заявление. Вышеуказанная компенсационная выплата перечислялась ФИО2 на его сберегательную книжку, ФИО1, денежные средства (компенсационная выплата), согласно законодательству не перечислялась. Что дает гарантию, пенсионеру об уходе за ним. Согласно имеющейся документации, ФИО1 написано только одно заявление, которое датировано 24.11.2009 года. Польше других заявлений от имени ФИО1 в деле нет. В пенсионном деле справок об обучении ФИО1 за период с 2010 г. по 2016 год отсутствуют. В июле 2011 г. в Управление ПФР была представлена справка от 27.06.2011 г. № 1653, выданная государственным учреждением Центр занятости населения г. Самара на имя ФИО1 о том, что на 27.06.201 1 г. он не зарегистрирован в качестве безработного в государственном учреждении Центр занятости населения г. Самара и пособия по безработице не получает. На лице, получающем ту или иную пенсию, либо компенсацию, лежит ответственность своевременно сообщать, об обстоятельствах влекущих прекращение выплаты. Пенсионный Фонд не обязан каждый год осуществлять проверку, о праве получения лицами пенсий и компенсационных выплат. Уведомление о переплате и уведомление о проведении межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов бланк активизации уплаты задолженности отправлялись Управлением ПФР ФИО1 заказными письмами с простым уведомлением.
Дополнительные показания представителя потерпевшего ФИО5, которая показала, что 27.06.217 г. на реквизиты пенсионного фонда России поступил плате, денежные средства в размере 8400 рублей от плательщика Сысоевой Э.В. Что подтверждается платежным поручением № 545605 от 27.06.2017 г. В связи с погашением долга Управление пенсионного фонда России претензий к ФИО1 не имеет.
В ходе допроса в качестве свидетеля ФИО3, которая показала, что она проживает по адресу АДРЕС, совместно со ее отцом ФИО2, 1928 года рождения. Ранее совместно с ними проживала ее мать ФИО4, которая 19.02.2014 года скончалась, а так же с ними проживал ее сын ФИО1, который в настоящее время проживает по адресу АДРЕС. В 2009 году ею, ее матерью и ее отцом, дома были заполнены заявления, об оформлении ежемесячной компенсационной выплаты ее сыну ФИО1, за уход за ее родителями, которые на тот момент достигли 80-ти летнего возраста. Бланки заявления, ими были получены в пенсионном фонде на улице Чернореченской в г.Самара, после того, как им стало известно, что возможно получение денежных средств за уход за лицом достигшим 80-ти летнего возраста. Кто именно получал бланки она или ее мать, она не помнит. После того как ими были заполнены документы, а именно заявление от лица за которым будет осуществляться уход, а второе от лица которое будет осуществлять уход, заявление были переданы в пенсионный фонд, по вышеуказанному адресу. Она, ее мать и ее сын отнесли данные заявления в Пенсионный Фонд. Заявление от имени ее сына заполнено ее рукой, а так же частично ей заполнено и заявление ее отца. Документы по уходу за ее родителями, на ее сына, были оформлены с ее разрешения (так как сыну на тот момент было 16 лет). Изначально аналогичные заявления были оформлены и по уходу за матерью и по уходу за отцом, лицом осуществляющим уход за ними, являлся ее сын ФИО1.После подачи заявлений, в каком именно месяце это было, она не помнит, родители начали получать доплату к своей пенсии за осуществляемый за ними уход. Каждая доплата к пенсии перечислялись ПФ на сберегательные книжки ее родителей. Из того соображения, что ФИО1, в тот момент был ещё несовершеннолетним, ему денежные средства за уход за бабушкой и дедушкой, ими не передавались. Не мать и отец складывали деньги заработанные ФИО1 в определенное место, про которое ей было известно, откуда она в любой момент могла их взять и потратить на своего сына — ФИО1, она именно его репетиторов, его поездки к месту отдыха, покупку сотовых телефонов и игровых приставок ему, одежду, но также ему выдавались и небольшие суммы на карманные расходы. Имеется один листок с записью сделанной с апреля по декабрь 2013 года включительно, написанной рукой ее матери, в которой она указывает расход в месяц, а именно куда и какой сумме будут затрачены полученные ими денежные средства, одно из позиции является зарплата 2400 рублей (1/05), это те самые которые были предназначены для ФИО1, за его уход за ними. По 1200 рублей с каждого ежемесячно. 19.02.2014 года, ее мать умерла, после чего выплата по уход за ней, сыну прекратились. После чего, так как отец с книжки денежные средства не снимал, он ФИО1 деньги по уходу за ним не давал, ей не передавал. Со сберегательной книжки денежные средства не снимал, что подтверждается предоставленными ей ксерокопия, и сберегательных книжек на имя ФИО2, в которых в приходе отражено ежемесячное поступление в сумме 1200 рублей, а в столбце расход отсутствует информация об их снятии. (Ранее до смерти матери, им каждому перечислялась пенсия на сберегательную книжку). 05.07.2014 года ФИО1 был призван на службу в Вооруженные Силы. В июле 2015года. ФИО1, после окончания несения службы, вернулся и начал проходить комиссию для устройства на работу, восстановился в институте. 13.10.2015 года ФИО1 устроился на работу в ООО «Техкомплекс». В последний раз со сберегательной книжки отцом, снимались денежные средства 21.01.2014 года, следующее снятие было 02.04.2016 года. Деньги, которые были им сняты 02.04.2016 года, были потрачены на необходимые нужды, ФИО1 данные денежные средства не передавались. Какие именно денежные средства ими были сняты, узнать невозможно, так как ни приходят в разные даты, разными суммами, но на общий счёт. Позже ее отцом была оформлена на нее доверенность, на получение его пенсии. Последняя сумма в размере 1200 рублей, поступила на счёт отца 16.05.2017 года. С 2009 года до 2014 года, после того как на ФИО1 была оформлена выплата по уходу за лицами достигшими 80-ти лет, а именно ее родителями, они ежемесячно по 1200 рублей отдавали на содержание сына, а именно складывали деньги (в сумме 2 400 рублей ежемесячно) в определенное место в квартире, откуда она могла их взять в любой момент. После февраля 2014 года, денежные средства за уход ФИО1 за отцом, выдаваться им перестали, так как отец денежные средства со сберегательной книжки не снимал. Наличных денег отец не имел. В июне 2016 года, когда она увидела, что выплаты по уходу за отцом продолжались после того как ФИО1 устроился на работу, то есть с 10.2015 года по 16.05.2016 года, то на тот момент эти выплаты уже прекратились. Если бы она ранее видела, что перечисляются деньги в сумме 1200 рублей, а ФИО1 уже работает, то обязательно сообщили бы о данном факте в Пенсионный Фонд. О том, что вышеуказанное пособие по уходу, выплачивается только лицам не работающим, и что с момента трудоустройство лицо получающее пособие должно сообщить о трудоустройстве в Пенсионный Фонд, она знала. Она думала, что пособие прекратили выплачивать с того момента как ФИО1 был призван на службу в Вооруженные силы РФ. Будучи уверенной, что Пенсионному Фонду станет это известно от Военкомата. На данный момент ей известно, что в настоящее время имеется переплата денежных средств из Пенсионного Фонда в сумму 8 400 рублей начисленная отцу ФИО2, для оплаты ухода за ним. Данные денежные средства находятся на том же счёте, на который они были перечислены, они не снимались, не расходовались и в настоящее время они готовы их вернуть в ПФ после получения банковских реквизитов, так как согласны с тем, что они были перечислены ФИО2 ошибочно. Письма из Пенсионного Фонда, о том, что имеется переплата и, что ФИО1 необходимо явиться на комиссию, они не получали. Заявление от начальника Управления ПФР Лагазина Е.И., который просит принять меры по привлечению ФИО1 к уголовной ответственности за незаконное получение суммы ежемесячной компенсационной выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным лицом, из бюджета ПФР Заявление от ФИО1, в котором он просит назначить компенсацию трудоспособному лицу, занятому уходом за лицом, достигшим возраста 80 лет., осуществляющему уход с 1 ноября 2009 г Распоряжением Управления №947806 от 24.05.2011 года ПФР РФ в Железнодорожном районе г.Самары, согласно которого ФИО1 начислены денежные средства в размере 1200 рублей с 01.07.2011г. по 31.01 2053 год. Решение Территориального органа пенсионного фонда РФ в Железнодорожном районе г.Самары № 947806 от 02.12.2009 года, согласно которого на имя ФИО2 назначена компенсация на уход, размер доплаты 1200 рублей 00 копеек Справка, согласно которой, ФИО1 был зачислен на 1 курс в ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет путей сообщения» на специальность «Подвижный состав железных дорог» очной формы обучения (приказ от 30.07.2011 г. № 612/4). Расчет переплаты КТЛ, согласно которого причиной является несообщение о трудоустройстве ухаживающего лица, сумма переплаты составила 8400 рублей 00 копеек. ьла нк л . д . Уведомление № УУ0000000009755 об уточнении вида и принадлежности платежа от 29.06.2017 г., согласно которого 27.06.2017 года на счет Пенсионного фонда России поступил платеж в сумме 8400 рублей. Решение о прекращении осуществления ежемесячной компенсационной выплаты от 05.05.2016 г. №950490. Учитывая, что ФИО1 впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, вину в совершении преступления полностью признал, в связи с чем деяние, совершенное ФИО1 перестало быть общественно опасным, и ФИО1 может быть освобожден от уголовной ответственности в связи с его деятельным раскаянием. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст 78 УПК РФ, 28, 212, п. 9 ч. 2 ст. 213 и частью первой ст. 223 УПК РФ, ч. 1 ст. 75 УК РФ
ПОСТАНОВИЛ :
- Прекратить уголовное дело № 11701360054083383 в отношении подозреваемого ФИО1, ДАТА 1 г.р, уроженца г. Самара, гражданина РФ проживающего по адресу: АДРЕС1, ранее не судимый, по основанию, предусмотренному 28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием
- Меру процессуального принуждения обязательство о явке избранную подозреваемому отменить.
- Вещественное доказательство ФИО1 (какие именно и суть принятого решения)
- Копии настоящего постановления направить ФИО1, потерпевшему (его законному представителю).
- Разъяснить потерпевшему, гражданскому истцу право на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства.
Настоящее постановление может быть обжаловано начальнику ОН № 9 У МВД (должность начальника органа России по г. Самаре дознания (подразделения дознания) или прокурору Железнодорожного района г. Самары либо в суд Железнодорожного района г.Самары в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.
Старший дознаватель
