Решение по делу в отношении С, обвиняемой по ст.159ч.2 УК РФ, в совершении 11 эпизодов мошенничества, с причинением значительного ущерба потерпевшим — уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Самара 26 марта 2014 года

Судья Промышленного районного суда г.Самары Кротов И.Ю.

с участием государственного обвинителя: Заикиной Ю.М.

адвоката: Антонова А.П. и обвиняемой: Светиковой Е.К.

потерпевших: ФИО23

при секретаре Сливинской М.Д.

рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению:

Светиковой ФИО22, <данные изъяты>

Обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ст.159ч.2 УК РФ по 11 эпизодам

УСТАНОВИЛ:

Светикова органами следствия обвиняется по ст.159ч.2 УК РФ, в совершении 11 эпизодов мошенничества, с причинением значительного ущерба потерпевшим, совершенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. т.к. она была с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована и поставлена на налоговый учет в ИФНС России по <адрес> в качестве ИПФИО1 (ИНН 631918797468), осуществляла деятельность по розничной торговле мебелью и товарами для дома, предоставляла различного рода услуги. В целях осуществления предпринимательской деятельности, ФИО1, как директор ООО «Элена» в мае 2012г. под торговлю и складирование товаров следующего согласованного ассортимента: кухни, корпусная мебель, арендовала часть нежилого помещения, находящегося в ТЦ «Победа», расположенном по адресу: <адрес>/ 22 Партсъезда, <адрес>.

Согласно обвинительного заключения, Светикова зарегистрирована была в ИФНС по <адрес>у <адрес> в качестве ИП Светикова и принимала заказы на изготовление и установку кухонных гарнитуров. При этом заключались договора, но не от имени ИП Светикова, а от ООО «Элена» и от ООО «Интерия» директором которых она и являлась, в отношении потерпевших: Дементьевой, ФИО17, ФИО2, Юдиной, ФИО4, Бакановой, Лобановой, ФИО18, ФИО3, Королевой, а в отношении потерпевшей ФИО4, договор был почему заключен от ИП Гасилов, а деньги получены ООО «Элена». Но этот факт почему-то следователем был проигнорирован и данные ООО и ИП Гасилов в обвинительном заключении отсутствуют.

Из материалов дела следует, что по эпизоду с ФИО17 в договоре №П-108 на изготовление мебели от 30.09.2012г., указан заказчик — ФИО7, исполнитель – ООО «Элена» в лице директора ФИО1, но не ИП ФИО1, в котором указана цена- 195100 рублей, срок выполнения работ- 40 дней с момента заключения договора, приложение к договору мебельная компания «Элена», заказчик- ФИО7, адрес доставки: <адрес>51, общая стоимость – 195 100 рублей.

Т.2 л.д.__ 92-94____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» №б/н от 06.10.2012, принято отФИО7 50000,00 рублей.

Т.2л.д.__ 90____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» №б/н от 30.09.2012, принято отФИО7 50000,00 рублей.

Т.2 л.д.__ 91____

По эпизоду с ФИО8 в договоре №П-101 на изготовление мебели от 16.09.2012, указан заказчик — ФИО8, исполнитель – ООО «Элена» в лице директора ФИО1, но не ИП ФИО1, в котором указана цена- 129916 рублей, срок выполнения работ- 40 дней с момента заключения договора.

Т.4 л.д.__ 103-104____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» №б/н от 04.11.2012, принято отФИО8 64916,00 рублей.

Т.4л.д.__ 101____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» № от 16.09.2012, принято от ФИО8 на сумму 65000 рублей.

Т.4 л.д.__ 102____

По эпизоду с ФИО9 в договоре № на изготовление мебели от 16.04.2013, указан заказчик — ФИО9, исполнитель – ООО «Интерия» в лице директора ФИО1, но не ИП ФИО1, в котором указана цена- 100000 рублей, срок выполнения работ- 21 день с момента заключения договора, приложение к договору № студия мебели «Интерия», заказчик- ФИО9, адрес доставки: <адрес>, общая стоимость – 100 000 рублей.

Т.1 л.д.__ 58-61____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Интерия» № от 16.04.2013, принято отФИО9 50000 рублей.

Т.1 л.д.__ 57____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Интерия» №б/н от 03.06.2013, принято отФИО9 25000,00 рублей.

Т.1 л.д.__ 55____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Интерия» от 20.05.2013, принято от ФИО9 25000 рублей

Т.1 л.д.__ 56____

По эпизоду с ФИО10 в договоре №б/н на изготовление мебели от 25.07.2012, указан заказчик — ФИО10, исполнитель – ООО «Элена» в лице директора ФИО1, но не ИП ФИО1, в котором указана цена- 85700 рублей, срок выполнения работ- 41 день с момента заключения договора, приложение к договору мебельная компания «Элена», заказчик- ФИО10, адрес доставки: <адрес>15.

Т.3 л.д.__ 115-117____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» № от 25.07.2012, принято от ФИО10 43000,00 рублей.

Т.3л.д.__ 113____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» №б/н от 10.09.2012, принято отФИО10 41985,00 рублей.

Т.3 л.д.__ 114____

По эпизоду с ФИО11 в договоре №б/н на изготовление мебели от 17.07.2012, указан заказчик — ФИО11, исполнитель – ООО «Элена» в лице директора ФИО1, но не ИП ФИО1, в котором указана цена- 107958 рублей, срок выполнения работ- 30 день с момента заключения договора, приложение к договору мебельная компания «Элена», заказчик- ФИО11., адрес доставки: <адрес> мкр. Крутые ключи 59-9.

Т.3 л.д.__ 238-240____

Копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 и ООО «Элена» в лице ФИО1, но не ИПФИО1, от увеличении срока по договору до ДД.ММ.ГГГГ

Т.3 л.д.__ 245____

Дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Элена» в лице ФИО1, согласно которому отменен платеж в размере 20740 рублей.

Т.3 л.д.__ 241____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» №б/н от 28.09.2012, принято отФИО11 20740,00 рублей.Т.3л.д.__ 236____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» № от 17.07.2012, принято от ФИО11 25000 рублей.

Т.3 л.д.__ 237____

По эпизоду с ФИО2 А.С. в договоре №б/н на изготовление мебели от 29.09.2012, указан заказчик- ФИО2 А.С., исполнитель – ООО «Элена» в лице директора ФИО1, но не ИП ФИО1, в котором указана цена- 110673 рублей, срок выполнения работ- 30 дней с момента заключения договора, приложение к договору мебельная компания «Элена», заказчик- ФИО2 А.С., адрес доставки: <адрес> А-37, общая стоимость – 110 673 рублей.

Т.3 л.д.__ 56-57, 60____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» №б/н от 13.11.2012, принято отФИО2 А.С. 53090,00 рублей.

Т.3л.д.__ 58____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» №б/н от 29.09.2012, принято отФИО2 А.С. 50000,00 рублей.

Т.3 л.д.__ 59____

Дополнительное соглашение от ООО «Элена» в лице директора ФИО1 от 25.11.2012

Т.3 л.д.__ 61____

По эпизоду с ФИО12 в договоре № на изготовление мебели от 27.09.2012, указан заказчик- ФИО12, исполнитель – ООО «Элена» в лице директора ФИО1, но не ИП ФИО1, в котором указана цена- 19867 рублей, срок выполнения работ- 40 день с момента заключения договора.

Т.5 л.д.__ 35-36____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» №б/н от 17.11.2012, принято отФИО12 9867,00 рублей.

Т.5л.д.__ 33____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» № от 27.09.2012, принято от ФИО12 10000,00 рублей.

Т.5 л.д.__ 34____

По эпизоду с ФИО13 в копии договора №б/н на изготовление мебели от 17.11.2012, указан заказчик- ФИО13, исполнитель – ООО «Элена» в лице директора ФИО1, но не ИП ФИО1, в котором указана цена- 45200 рублей, срок выполнения работ- 30 день с момента заключения договора, приложение к договору мебельная компания «Элена», заказчик- ФИО13, адрес доставки: г. <адрес>.

Т.4 л.д.__ 75-77____

Копия квитанции к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» №б/н от 22.12.2012, принято от ФИО13 20200,00 рублей.

Т.4л.д.__ 78____

Копия квитанции к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» №б/н от 17.11.2012, принято от ФИО13 25000,00 рублей.

Т.4 л.д.__ 78____

По эпизоду с ФИО3 Е.В. в договоре №б/н на изготовление мебели от 15.05.2013, указан заказчик- ФИО3 Е.В., исполнитель – ООО «Интерия» в лице директора ФИО1, но не ИП ФИО1, в котором указана цена- 117330 рублей, срок выполнения работ- 21 день с момента заключения договора, приложение к договору мебельная компания «Интерия», заказчик- ФИО3 Е.В., адрес доставки: <адрес>100.

Т.5 л.д.__ 236-238____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Интерия» №б/н от 05.06.2013, принято отФИО3 Е.В. на сумму 69135,00 рублей.

Т.4л.д.__ 235____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Интерия» №б/н от 15.03.2013, принято отФИО3 Е.В. 60000,00 рублей.

Т.4 л.д.__ 234____

По эпизоду с ФИО4 Н.В. в договоре № на выполнение работ на изготовление мебели от 14.08.2012, указан заказчик- ФИО4 Н.В., исполнитель – ФИО14 В.М., но не ИП ФИО1, в котором указана цена- 93269 рублей, срок выполнения работ- до ДД.ММ.ГГГГ с момента заключения договора.

Т.3 л.д.__ 188____

Дополнительное соглашение к договору № отДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «Элена» в лице ФИО1 от 19.10.2012, согласно которому продлен срок договора до 29.102.2012.

Т.3 л.д.__ 190____

Квитанция к приходному кассовому ордеру была выписана от ООО «Элена» №б/н от 26.09.2012, принято отФИО4 Н.В. 43269,00 рублей.

Т.3л.д.__ 187____

Таким образом, органами предварительного следствия не установлен важный момент, как обвиняемая ФИО1 похищала деньги от потерпевших, как директор ООО «Элена» и ООО « Интерия», или как ИП ФИО1. У вышеуказанных ООО были заключены договора с другими ООО, которые изготавливали кухонные гарнитуры для потерпевших, о чем в суд были представлены копии этих договоров. Фактически текст обвинительного заключения выполнен таким образом, что ФИО1 обвиняется в совершении преступления предусмотренного ст.159.4 ч.1 УК РФ, т.е. мошенничество в сфере предпринимательской деятельности совершенное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, но по непонятным обстоятельствам, действия ФИО1 следователь квалифицировал почему-то ст.159ч.2 УК РФ. Если ФИО1 действовала как директор ООО «Элена» или ООО «Интерия», то она являлась должностным лицом, поэтому ей должно предъявляться обвинение по ч.3 ст.159 УК РФ, т.е. по наиболее тяжкому составу преступления, что отражено в Постановлении Конституционного Суда РФ от 2.07.2013г №16-п.

Судом установлено, что в стадии досудебного производства были допущены существенные нарушения закона, не устранимые в судебном заседании, выразившиеся в том, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального Кодекса РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, поскольку судом также будет нарушено конституционное право на защиту. В силу требований закона суд может изменить обстоятельства, касающиеся события инкриминируемого обвиняемой преступления, если эти изменения не являются существенными и не нарушают её право защищаться от такого обвинения, но вышеперечисленные нарушения допущенные органом предварительного расследования, являются существенными. При таких обстоятельствах уголовное дело должно быть возвращено прокурору.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 237 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить прокурору Промышленного района г. Самары уголовное дело в отношении Светиковой ФИО24, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.2 УК РФ по 11 эпизодам, для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру пресечения Светиковой Е.К. оставить подписку о невыезде.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья

Здесь и далее в целях соблюдения адвокатской тайны имена и фамилии участников дела изменены

Другую практику адвоката Анатолия Антонова Вы можете посмотреть в открытом доступе здесь